CONG TY co PHAN

SIMCO SONG DA

56: 0l ,ArQ - DHDCD Hd N|| ngdy 28 thdng 04 ndm 2017

NGHI QUYETDAr Her DoNG c6 uoNc rHrtdNG NrfiN

NAM 2017

Cdn ct:- LuQt Doanh nghiQp ti5 OAtZOtltgUt3 ngdy 26/l t/2014 cia Quiic hQi

nuoc Cpng hda xd,hgi chil nghia Viqt Nam;- Di€u lQ C6ng ty c6 phdn SIMCO S6ngDd;- Bign bgn hpp Dqi h)i d6ng c6 d6ng thrdng niAn ndm 2017 cila C6ng ty

c6 phdn SIMCO S6ng Dd ngdy 28/04/2017.

QUYfTNGHI

Didu 1. Th6ng qua b6o c6o ki5t qun SXKD ndm 2016 vir ki5 ho4ch san xu6t kinhdoanh ndm 2017 a1th6:

l. Th6ng qua ki5t qui SXKD ndm 2016 v6i cAcnQi dung chinh nhu sau:

1.1. C6c chi ti€u kinh t6 chri y5u:

- Doanh thu:i- Lol nhuan sau tnue:

2. Th6ng qua k6 ho4ch sin xuAt kinh doanh nirrr.2}l7 voi chi tiOu kinh ti5 chtiy€u nhu sau:

100 tj' d6ng

CQNG HOA XA HQr CH0 NGHIA Vr0T NAM

DQc l$p - Tq do - H4nh phric

93,134 tf <l6ng

0,954 tj'tl6ng

5 t! tl6ng- Doanh thu:

:- Lol nrruan sau tnue:

Di6u 2. Th6ng qua b6o c6o cria HQi ddng qudn tri vir 86o c6o cria Ban ki6m

Didu 3. Th6ng qua cric To trinh crla HQi d6ng qu6n tr! c6ng ty c6, phdn SIMCO,r l. r

Song tJa cu Ule nnu sau:

1. Th6ng qua 86o crio tdi chinh ndm 2016 cria C6ng.ty c6 phAn SIMCO SOng

Dd dd duqc ki6m to6n bdi C6ng ty TNHH Hdng ki€m torin AASC,

2. Th6ng qua danh s6ch don vi ki€m todn dQc lQp d6 riy quyAn cho HDQT lqachqn Li6m to6n cho Cdng ty cO phan SIMCO S6ng Dd ndm20l7:

lt/l/ t

c/s2l

2\$\\q

- C6ng ty TNHH Hdng ki6m torln AASC;.- Cdng ty TNHH Ki6m torin vir Tu vAn Dat Viet;

3. Th6ng qua phuong 6n tr6 luong, thi lao cria Hgi ddng qu6n tri, Ban ki6mso6t nim 2017 nhu sau:

- Ndm 2017 : Khi tf l0 hodn thanh c6c chi ti€u ktl ho4ch sin xu6t kinh doanhcria Cdng Iy > 100%o:

+ Cht tich HDQT:+ Ph6 chri tfch HDQT chuy€n tr6ch:+ Ph6 cht tich HDQT:+ Thanh vi6n HDQT:+ Trudng ban ki6m soiit chuydn tr6ch:+ Thanh vi€n Ban ki6m so6t:

45 triQu d6ng/ngudi/thring36 tri6u d6ng/nguoi/th6ng

5 tri6u ddng/ngudi/th6ng

3 tri€u d6ng/ngudi/th6ng

- Khi tj. lQ hodn thinh c6c chi ti€u kti hoqch sin xu6t kinh doanh cria C6ngty < 100%o, luong, tht lao crja H6i <t6ng quin tri, Ban ki6m so6t chi tratuong tng v6i tj 16 hodn thdnh k6 ho4ch, nhmg kh6ng th6p hon 80%.

+ C6ng ty Cd phAn Ruou ViQt Nam - Thuy Ei6n t4i Khu c6ng nghiQp phuNghia, Hd NQi;

+ C6ng ty C6 phAn TU dQng ho6 vd C6ng nghQ th6ng tin S6ng Ed;+ C6ng ty C6 phAn Khoring san SIMCO - FANSIPAN (SIFACO) tai tinh

Y6n B6i;+ C6ng ty C6 phAn hrlu h4n Myanmar - SIMCO S6ng Dd (MYSICO) tai

Myanmar;,+ C6ng ty C6 phAn Cao su Phri Ri€ng - Kratie;+ C6ng ty C6 ph6n thtry dipn Wnh Son;

+ C6ng ty CO phan EAu tu Ph6t tri6n khu Kinh ti5 Hai HA;

+ C6ng ty C6 phdn DAu tu ph6t tritin D6 thi vd Khu c6ng nghi€p Sdng EdMi6n Trung;Du 6n toa nha SIMCO TOWER tai khu d6 thf Ciu Buou, Hd NQi.

Md rQng, k6u ggi hqp tric ddu tu dl5i vdi c6c dg rin:

Khu c6ng nghiQp Phung HiQp tai huyQn Thudng Tin, Hd NQi;

Trudng Cao dbng nghd SIN4CO SOng Dd t4i huyQn Thanh Oai, Hd NQi;

Dg riLn nhd trd vd khu vyc vin phdng t4i Hd D6ng, He NQi.

- Cdng ty TNHH Ki6m torin AFC Vi€tNam;- C6ng ty TNHH Ki€m to6n vd Kti to6n AAC;- Cdng ty TNFIFI Dich ru Ki6m todn, kii toan va tu v6n AAT.

6 tri6u d6ng/ngudi/th6ng

20 triCu ddng/ngudi/thang

4. Th6ng qua vigc u! quyAn cho H6i.d6ng quin.tr! Cdng ty c6 phAn SIMCOS6ng Dd thay m{t Dai hgi d6ng c6 d6ng quy6t <linh mQt sd nQi dung khricthuQc thAm quydn cria Dai hQi d6ng c6 d6ng, bao gdm:

- D6nh gi6 rd so6t l4i c6c kho6n dAu tu, linh vgc dAu.tu tai c6c cdng ty con,c6ng ty li€n k6t vd c6c dg 6n iy th6c dAu tu d6 tii5p tqc dAu tu hodc hqpt6c, k6u ggi ddu tu ho{c tqm dimg ddu tu ho{c tho6i v6n:

+

++f

Nghidn cftu tri6n khai c6c dg 6n m6i, bao gdm:

neve:bsc -1.\" T,O PHAN

ir$sl.s0Ng'.e)'\-----ldCegg,

+ Dg 6n tludng bao phia T6y, t6t c6u he tAng k! thu4t ttd thi hai b€n dudngbao phia Tdy, Hd finh - Giai do4n 2;

+ Dy 6n nhir d cho c6n bQ c6ng an thdnh pnO Ua nQi tai.khu d6 thi Md Laovi mQt s5 du en dAu tu khu t16 thi tai Hd Ngi vd mQt si5 dia phuong kh6c;

+ C:ic du 6n thi c6ng x6y lip dign, khu d6 thi moi, h4 tAng

Didu 4. Di6u khoan thi hanh:t. .

Nghi quy€t ndy tld dugc Dei hQi tl6ng c6.d6ng th6ng qua vd c6 hiQu lgc kO

tu ngdy 28 thring 04 n6m 2017.DAi hQi d6ng c6 d6ng giao HQi d6ng quan trichi:. , , ^ . r ^. rl I -^ , t

d4o vir t6 chirc thgc hiQn c6c nQi dung dd duo.c Dai hQi tl6ng c6 tl6ng nhAt trithdng qua tai Nehi quytit ndy tleo dirng quy ttlnh cria ph6p luAt vd Di€u l9 C6ngty c6 phAn SIMCO S6ng De../

v

Noi nhQn:- C6c c6 d6ng crla Cty (quawebsite cta Cty);

- U! ban Chimg khoin NN;- sd GDCK Ha NOi;- LUUTCHC, HDQT.

T/M EAr HQr DoNG CO DoNG

CH HQI DONG QUAN TRI

6gY'!r<s\*,Z^n^rc .rY \i

CONG IYCd PHAN

CHU TOA -

CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAMDQc l$p - Tg do - H4nh phric

***

BION BAN HoPD4,TXQTEONG C6OONC THT'ONG NrtN

cONG ry cO pHAN srMco s6Nrc oANAM 2017

M5 s5 doanh nghiQp: 0101401706

Ddng hjt ldn diu ngdy 2l thdng 7 ndm 2003

Ddng b! thay diii liin th* l6 ngay 26 thdng 5 ndm 2016

cdn cf Luit doanh nghiEp s6 6812014/QHl3 duqc eu5c h6i nu6c cQng hod x6 h6ichri nghia Viet Nam, k! hqp thft 8 th6ng qua ngdy 26/ll/2}14;Cdn cf Di€u lQ cdng ty cd phAn SIMCO S6ng Dd.

. HQi.d6ng qudn tri C6ng ty cd phen SIMCO S6ng Ed triQu t{p phi€n hqp D4ih6i d6ng c6 tl6ng thuong ni6n ndm 2017.

I. Thdi gian, tlia tli6m, thinh phAn:

l. Thdi gian: B6t dAu tu 09 gid 00 phrit ngdy 28 thring 04 nlrn20l72. Dia tli5m: Tai h6i truong tdng 7, Tod nhd SIMCO S6ng Dd - Ti6u khu tt6 thi m6i

V4n Phtc, phudng V4n Phric, qu{n Hd D6ng, thnnh ph6 Hd Ngi.3. Thirnh phAn tham dr;: cric co d6ng sd hfru c6 phiiiu SDA c6 t6n trong danh s6ch

tlugc ch6t vdo ngdy ttdng kf cu6i cirng lll04l20l7 vi d4i diQn cria C6ng ry TNHHHEng ki6m torin AASC.

U. Di6n bi5n chinh cria Dgi hQi:

l. D4i hQi bAu dodrn chri t!ch, Ban thu kf, Ban thAm tra tu c6ch c6 d6ng, Banki6m phi6u D4i hQi:

Thdnh phAn Doim chri tfch, Ban thu lcjt, Ban kitim tra tu c6ch c6 d6ng, Banki€m phi6u dugc Dai hqi nhdt tri th6ng qua 100% bi6u quyiSt bnng c6ch gio th€ bi6uquy6t.

Doin chri tich:

- Ong Nguy6n Si Hi€n Chn tich HDQT Cdng fy - Chri to4

Ph6 cht tich thuong tryc HDQT

Ph6 chi tich IDQTThanh vi6n IDQT, TGD C6ng ty

Thanh vi6n HEQT

- Bd Nguy6n Thi H6ng Ngoc

- Ong NguyEn ThiQn M!- 6ng Nguy6n Ngoc Quydn

(;?,ql2l2\

e

- 6ng D5 Hoang Hdi

Ban thu kf Dai h6i:

- Ong Chu Tudn Anh

- Ong T4 Qu6c Huy

Ban thAm tra tu crich c6 tl6np:

- Ong V6 Kim Son

- Bd Nguy6n Thi Tuytin

- Bd Mai Thny Linh

- Bd D4u Thf Thanh Thiy- Bd Nguy6n Thi Tuyist Chinh

Ban ki6m phi5u:

- 6ng Nguy6n Anh Tf- Bd Nguy6n Thi Linh Chi

- Bd Mai Thty Linh

- Bd Pham Thi Dd Giang

Thu k! C6ng ty

Chuy6n vi6n Phdng Phep ch.5 HTQT

Trudng ban

uy vlen

Uy vi6n

uy vlen

Uy vi€n

Tru<rng ban

uy vlen

Uy vi€n

uy vlen

uy vlen

rt0':"outc0 I

srls0t

@- Bd Nguy6n Thi Tuy6t chinh

2. Th6ng qua Chuong trinh, Quy ctr5 Drm viQc cfra D4i hQi:

li Nguy6n Thi H6ng NgQ" - Ph6 chtt tich HDQT th6ng qua Chucrng trinh vit

euy ch6 ta-"uig" cria Dqi fr6l u"i rU nh6t fti 100% cia b4i hOi bang crich gio th6 bi€u

quy6t.

3. ThAm tra tu c6ch c6 d6ng:

6ng V6 Kim Son - Trudng ban thAm tra hr c6ch c6 d6ng ttgc b6o c6o thAm tra

danh s6ch*c6 d6ng tham dW Dai h6i: TAi thdi di€m 09 gid l5 ph6t ngity 2810412017, c6

i+ .a AO"* tham iu Oai h6i, dei iien cho 19.739.281 cO pnan, ctritim ZS.:Z % c6 ph6n

cO quy€n'Ui6u quytit au hqp Can cu Di€u lQ c6ng tf c.o gnan SIMCO S6ng Dd, E4i

hQi tt6ng c6 ddng thudng ni€n ndm 201.7 dn di6u kiQn de tien hanh'

4. C6c brio c6o cira Ban T6ng girim d6c vn HQi ddng quin tri tluo. c trinh t.i D4i

hQi:

a. 86o c6o kiit qu6 ho4t dQng SXKD nam 2016, k6 ho4ch dinh hu6n_g ho4t tlQng

SXKD n6m Ziln cta C6ng ty c6 phin SIMCO S6ng Dd do 6ng Nguyen Ngqc

Quy€n trinh bdy

b. Brlo c6o k6t qud ho4t ttqng n6m 2016 vd phuong huong k€ ho4ch ndm 2017 c.0,a

HQi d6ng quan tr! do 6ng Nguy6n Si Hi€n trinh bdy

c. 86o c6o kiit qud ho4t tlQng ndm 2016 vitchuong trinh.hopt ttQng ndm 2017 cta Ban

ki6m sorit Oo ta Nguy6n itti Ho*g - rruong ban Ki6m sorlt trinh bdy'

2

5. C6c tir trinh cria HQi ddng quin tri iluo;c trinh t9i D3i hQi:

a. Td trinh th6ng qua Brio c6o tdi chinh cOng ty ndm 2016 tl6 ttuo.c kiiim toan do 6ngNguy€n Si Hi€n trinh bdy.

b. Td trinh th6ng qua viQc l\ra chgn tlon vi kitim torin 86o crio tdi chinh ndm 2017 do6ng Nguy6n Si Hi6n trinh bdy.

c. Td trinh th6ng qua phuong tur tra thi lao HDQT vd BKS ndm 2016 vi nim 2017do 6ng D6 Hoang Hdi trinh bdy

d. To trinh viQc riy quyAn cho HDQT thay m4t D4i hQ.i tt6ng c6 d6ng quy6t einn m6ts6 n$i dung khric thuQc thAm quydn cria D4i hQi <l6ng c6 d6ng do 6ng D5 HoangHii trinh bdy.

III. Thio luin vn f ki6n d6ng g6p.. i,..^l. Y ki€n cfa cic c6 il6ng

Eai hQi <15 <lugc nghe c6c f ki6n tl6ng g6p cia c6c cd tl6ng nhu sau:

- . r ^ .' A- Lgi nhu4n th6p so voi v6n di€u l9 vd co sd v{t chdt hiQn c6.

- D€ nghi C6ng fy gi6i quy€t dut tli€m tho6i v6n t4i c6c dg:ln khdng hiQu qud. D6i v6ic6c dg d.n kh6c d€ nghi xem x6t rd so6t l+i hieu qui ctia dq rin.

- D€ nghi Cdng ty tap trung phrlt tri6n Trudng CD nghA SIMCO S6ng Dir.

- Tidn luong vi thtr lao cria HDQT vd ban ki6m sorit phdi gin tlC" vdi hiQu qui san

xu6t kinh doanh cria tlon vi.

-oi5ivoiduanHdfinhphdixemx6tvircAntrgngkhitri€nkhaigiaido4n2'n6uc6thUc hi€n thi n6n thgc hiQn giai tlo4n 3 tnrdc. ;i- D€ ngh! c6ng ty ph6t ri€n sdur xuAt kinh doanh theo 2 linh vuc chinh ld Xu6t khAu . S

lao dQng vd B6t dQng sdn (dg rin cdi t4o chung cu ct) theo huong mdi vd cdn trqng. E- Don vi c6 chuydn huong kinh doanh trong tuctng lai hay kh6ng?'

- DA nghi don vi b6o c6o kiSt qui ho4t dQne kinh doanh cfia don vi trong qulf I ndm

2017.

- DA nghi C6ng ty thanh tortur c6 tuc nem 201I vi 2013'

Sau khi l6ng nghe c6c ! ki6n cria c6c c6 d6ng, Doirn chri tich da c6 nhtng gidi

ttrip 16 rang, cq th6 vd th6a d6ng cric i ki6n cria cd d6ng nhu sau:

- OOi vOi viQc xu lj c6c dg an dd ttAu tu HDQT van trinh xin f kii5n cria Dai hQi d6ng

c6 dOng vi ddy ld thAm quydin cria Dai hQi.

- ViQc tho6i v5n t.i c6c dg an kh6ng hiQu qu6 CQng ty chir truong thgc hiQn theo

nguy€n tic d6m b6o thu tr6i tr5i.ea phan viin dd ddu tu. ViQc tho6i v6n hiQn nay t4i

cic dg rin kh6ng hiQu qua g4p i6t nnieu kh6 khAn. D4c biQt ld c6c dp r1n tiy th6c qua

T6ng c6ng ty S6ng Dd.

- Oiii vOi dq rin tda nhd HH CAu Buou C6ng ty dang l?rm viQc vdi d6i t6c vir c6c co

quan c6 thAm quyAn de noan thiQn c6c thir tqc phrip li dp 6n'

- OOi vOi dU an Hd finh C6ng fy dang ti6p tgc b6m s6t dd gi6i quytit c6ng viQc hong

ndm20l7.

- D6i v6i Trudng CE ngh6 hiQn nay gep nhiAu kh6 khan do phdi ttidu chinh hogtclQng d€ phn hqp v6i lu4t d4y ngh6 m6i. Dlnh hu6ng cric nam tiCp theo crla trudnglir b€n canh diro t4o so c6p, trung c6p, cao ding nghd s€ tQp trung ddo t4o ngo4ingt, girio duc dinh hudng phuc vu cho vi6c XKLD cria c6ng ty.

- Dinh hudng cria C6ng ty trong tuong lai ld duy tri vd d6y m4nh linh vyc XKLD vdcoi hoqt dQng XI(LD ld mti nhgn, nghidn crlu tri6n khai dF an mdi. Dt5i v6i c6c dgrin kh6ng hi6u qud, chri trucrng cria C6ng ty ld tam drmg tte rir so6t drinh giri lai hi€uqud cria dU rin.

- O6i vOi khoan ti€n c6 ruc nem 201 l, 2013: Tai thoi di6m nAm 2012 vit nlm 2014C6ng ty ttd sri dgng khodn ti,in ndy tl€ ttAu tu vio DU rin khai th6c vd chti bii5n d6Marble tai.Myanmar do viy khi ngu6n ti6n tu d1r an chuy€n v€, C6ng ty s€ thanhto6n ti€n c6 tuc ndm 20ll ,2013 cho cdc c6 d6ng.

Iv. Bi6u quy6t thdng qua cic vAn ad tnuQc thim quydn D4i HQi

1. Bi€u quyiit:

- T6ng si5 phitiu tham gia bi6u quytit: 28 phiiiu, sd hiru 19.536-440 cd ph6n; Dai di€ncho 98,96% sd c6 phdn c6 m4t t4i DAi hQi tham gia bi€u quy€t

- Sti phii5u biiiu quy6t hqp lQ: 28 phitiu, sd hftu 19.536.440 cd phAn; D4i diQn chog8,t6yo s6 c6 phdn c6 m4t t4i Eai hQi tham gia bi€u quyi5t.

- 56 phi6u bi€u quytit kh6ng hqp lQ: 0 phi6u, sd hiru 0 c6 ph6n; Dai di€n cho 0 % s6

c6 phAn c5 m{t t4i Dai hQi tham gia bi6u quy€t.

2. Kiit qun bi6u quy6t th6ng qua ciic u6n aA Aa trinh bdy vd th6o lu{n nhu sau:,>

:,1

0OAI2

TT NQi dung bi6u quyiitD6ng f Kh6ng tlOng f Kh6ng c6 f ki6n

56 c6pnan

ri lc%

56 c6pnan

ri lc%

56 cd,i

pnanri lc

o/o

(l) (2') (3) (4) (s) (6) (1'J (8)

1

Th6ng qua b6o c6o

hoat d0ng SXKqndm 2016 vd kC

hoach SXKD ndm20t'1.

19.535.440 99,99 0 0 1.000 0,01

2

Thdng qua. b6o c6o

cria HQi <l6ng quintri

19.535.440 99,99 0 0 1.000 0,01

3Thdng qua b6o c6o

cria Ban ki6m soiit19.472.431 99,67 0 0 64.009 0,33

4

Thdng qua td trinh86o crio tdi chinhcdng tynirn 20rc dA

clugc ki€m to6n

19.535.440 99,99 1.000 0,0r 0 0

5

Thdng qua td trinhlga chgn Cdng tykitim torin 86o c6otdi chinh nF.m2017

19.535.440 99,99 0 0 1.000 0,01

4

TT NQi dung bi6u quy6tDdng f Kh6ng tl6ng f Khdng c6 f ki6n

Sd c6pnan

- (3)

19.494.794

ri lc%

56 c6phAn

ri tc%

Si5 c6phdn

ri te%(l)

o

Thdng qua td trinhphuong rin tr6 thi laoHDQT vd BKS ndm2016 vdndm 2017

(4)

99,79

(s) (6) l7) (E)

l 1.546 0,06 30. 100 0,l5

7

|fnOng qua td trinhI vO viQc ty quyiin cho

I HDQT. thay m6t Dai

I hQi . ddng c6 d6ngquy€t dinh mQt s6

|

nQi dung kh6c thuQc I

thdm.quy€-n cna Dqi I

hOi d6ng c6 ct6ng I

19.494.794 99,79 0 0 41.646 0,21

Phi€n hqp Dai hOi {die^....^ d9F thyong ni6n 2017 cia C6ng ty C6 phanslMco S6ng Dd k6t thric vdo hti r z gi"io pr,,ii,-neey zs th,eng 04 ndrn 2017 .

Bi6n ban dugc l4p thanh-03 bdn, mdi ban gdm 05 trang, c6 n6i dung vd girl triph6p ly nhu nhau, duqc ruu g.iftcr)ng c6c toai h-o so, tai lie;, van fan c6-li6n quankhric theo dung quy dinh vd Ei€u lQ CEng ty j- - -

THr-rKvDArHOr

/tr.rt_----'/ryChu Tu6n Anh Ta Quiic Huy

CHtr TQAicH[ rrcu nnqrzo9Y9.l<d

(r)"l:{

\o\

5

CoNG

co prl

ws0N$

CONG Ty co pHAN srMcosoNc oA

coNG HoA xA ugr cnrj rucui.l vrET NAM

so: 0t /srMco- HDer Hd NAi, ngdyf,Sthdng 04 ndm 2017

BAo CAoCUA HQI EONG QUAN TRI CONG TY

vn rHr/c HrEN NHrpM vu KE HOACH NAM 2016

Thqc hiQn nhiQm vr1 tlreo quy dinh tai Ei€u lQ.C6ng ty C6 phAn SIMCO S6ngDA; H..i d:1g, q,lan tri kinh brio cao Oai nOi ASrg .O rt6ng thudng ni€n vA c6ng tricquan tri vd diou hdnh ndm 20r6, phuong truong nfriem "u

J,r" Hoi?d"g qul*i.i na-2017 nhu sau:

I. Thqc hiQn nhiQm vg nim 2016:

l Tinh hinh ho4t ilQng cfra HQi tt6ng euin triH$i <t6ne qudn tri d6 t6 chr?c.16 c.u09 hOp <l€.ra cric chri truong, gidi phrip chitl4o girii quv6t Jac'u6n di licn quan d6".ev 6ilfi0n luoc ph6t tri6n vd thuc hi€n k6hoach kinh doanh cria C6ng ty.

tt ^HQi ddng qu6n tri rt6 ban hdnh 63 Nghi quytit, quytlt <tinh vd vdn bdn li6n quantl€n xdy dung chuong trinh.hoqt dplg, oli .o"e .b's A;, ,#;';uin6i iir, .ad6?c.thydlc ni€n, Eai hQi.d6ng.:J:li uAt tnujng, c6ng tiic nh6n ss, ho4t rlQng s6nxudt kinh doanh cria C6ng

^ry. Cr4c Nghjluy€t, quy5i Ointr c,f. frOi Aarg q"arlii t."0"khi ban hdnh diiu duqc th61e qua j-ki6n l,i" t"r! tr,anr, uien nOiJAie"q"a;^;i, rh.ihiQn tinh phrip ly cria HQi AOng quan.t4 ta * quuitt uy mdt c6 rl6ng cl€ quAn lli, thuchi€n cric quydn vd nghia vu dring v6i riic" re dorg'iy vd Nghi quyct dai h6i d6ng c6<16ng.

HQi ddng qudn rri 9.. ,'h:T.ei." ciic cuQc hqp giao ban rtinh kj, crla C6ng ty <ltithuc hiQn vi€c kitim di6m -tinh.hinlisdn xuat ti* 'a#r,, d6ng thdi truc ti6p chi rrao,gi6m srit Ban T6ng eirirn d6c vd c6c crin bQ o"t t iia. ,rong c6ng tric didu t ann nang

ll"ll: Tl*-*y d6 kip.thoi-dlra.,a nhrng gidi fr,'ap'r,r" rrieJ eiai"quvei "a.

u,J ru,a,vu'ng mac trong quii trinh. di€u hdnh. Ddc uiet .ni auo viQc chi qong kh"il;;,riip ,iiTdjsne t'i lycrns xu6t khau lao d6ng; rd soat aani'gra, tim ki6m c6c c6ng trinh, ds6n <ldu tu phir hqp vdi ndng lgc vd sd tiidng cria COng ry.

2. Tinh hinh thgc hiQn nghi quydt cria tl4i hQi cti rl6ngHQi d6ng quAn tri ctd thpc liQl 1gni6m tric Nghi quyet Dai h6i ddng cO d6ngthudng ni6n th6ng qua giri.y sri] vd chi

-dao eun aici nanh trong

"a. rroai'aong .,ruc6ng tv dam bio tu6n thri dring Diau lQ c6ng ry, cac Nehi quytlt cria noi a*e q;" t.i,NQi quy, Quy chi! cria C6ng ty.

Thuc hi6n nghidm chinh ch6 d6 b6o.crio vd c6ng b6 th6ng tin doanh nghiQp v6ic6c co quan qu6n ly nhd nudc vd c6c nhd dAu tu.

-). Thi lao vd chi phi hoat rr6ng cria HQi d6ng qudn tri ndm 2016 lirg67.4r().oood0ng.

. 3. KCt que chi ttao hoet tlQng SXKD: ci6 tri san xu6t.kinh doanh d4t g3,37g tycl6ng; Doanh thu d4t 93,379.t! b6ig; Lqi nh;t"-;;;c thu6 <l4t r,oos ,1, j"r,e;'r_qinhudn sau thud dqt I,566 rV OOng; T; nf-.ip Uinf, qr* d4t 7.6 rri€u tt6ng/ngudi/thring.Chi tiet cu rhd duoc rrinh bdy tron-g uao "#.;; iilai6m il6c C6ng ty.

4. C6ng t:ic c6 d6ng :

. Tai thdi di6m rr/04/20ri (thdi <ri€m ch6t danh srich c6 <tQng 16 chric D4i hQid6ng c6d6ng), C6ng ty c6 2.10d.c6 dod Jk;;o.zoe,ss cd phdn, trong it6 c6d6ng nudc ngodi sd hftu 94.249 c6 phan Jnie^ osii" giim 0,11% so vdi thdi iti€mthdng9 ndm2016.

.. Tlong ndm 2017 ' c6ng.ty ti6p tuc liim vi€c v6i ciic c6ng ty chring khorin <rt! ti6nhg.vdi cric co d6ng nudc ngodi d€ giam t! tQ sd iriru nudc ngodi tai sDA, ddm bdo tu6nthri theo quy dinh crla ph6p lu{t Vi-Qt Nam.II. Phuong huring, nhiQm v4 ho4t rtQng niim20l:l. Phuong hu6ng, nhiQm vq:V6i nhin dinh tinh hinh kinh t€ nFm 2016 vd dr,r b6o ndm 20t7,HQi d6ng quintri chri truong rr0 ra c6c mpc ti€u chi6n lugc ptraitrGn cong ty theo hu6ng 6n dinh b€nuong,,9e} bio hi6u qud cao trong ciic linh vlrc sAn xu6t kinh ioanh tr., ; ,;;hi&l;;co chd ki€m sorit vd h4n ch6 nji ro.

T.:l "9..0

ph6n tich,^du brio thqc tr4ng ndn kinh t€ vd mric t6ng trudng ngdnh,!6ng tv c6 phan sIMCo l9"e qa xav dsng."tt5 hoach san xudt kinh doanh tr€n co sdphn hqp vdi dinh hudne ph6tiri6n,.i'. ng,ion ru.iien c6 vd kh6 nangitu-t,ii, aa*li" r":.dg tdng rrudnglhiqu qua

"a" aai *. li.r"zor7 c6ng ty c6 phdn srMcoS6ng Dd tAp trung dinh hu6ng vdo m6t s6 nhiQm vq treng tdm nhu sau:

a) ci6 tri sAn xu6t kinlrtoanhd4t.l00 t! d6ng; Doanh thu dgt 100 tj, ddng; Loinhuan sau thu6 dat 5 t1i tl6ng; Thu nhgp binh q,1a" aai's triQu <l6ng/ngudi/dd;""

. -.. bl Igg cudng c6ng-tric gi- ly, ki6m tra, giiim s6t, chi tl4o cria H6i tt6ng qurintri-ddi vdi Ban di6u hdnh, dam bdo thsc hiQn hi'ci qun Nghi quy6t ve holn thdih cacchi ti6u cria Dai hQi c6 d6ng thuong ni6n nam Z0i7 tildng quu.c) Tdp trung trii c6u trric doln.nehj€n, aOi mOi co.c6u t6 chric, qurin ly, tdichinh doanh nghiQp, linh vqc sAn xu6t tinh doantr vd du 6n clAu tu:

^- T6 clyc.dinh giri ra sorit l4i cric kho6n dau tu,. linh vqc rrau tu tai c6c c6ng tycon, c6ng ty li€n k6t vd circ du rin riv thric dau tu qua T6ng c6ng ty sG Sfia rizp ,0.ddu tu, hqrp t6c dAu tu hodc t4m dirrg Aau t,, t oi"lf,oai'uOn,

+ C6ng ty CP Rugu Vi6t Nam _ fluy OiCn tai Khu c6ng nghiQp phri Nghia, HdN0i;*

99ne ty CP Tp cl6ng ho6 vd C6ng nghQ th6ng tin Sdng Ed;+ C6N8 tY CP KhO6Ng S6N SIMCO - FANSIPA:N (SIFACO) tAi tiNh Y€N Brii;* 99ne ry cp hiiu han)vryanmar_ g,rMco S6ng rid fuvsicoi iiiM;;;;r,+ C6ng ty Cp Cao su phri Ri6ng _ Kratie;

+ C6nB ty Cp thriy di0n Vinh Son;+ Cdng ty Cp Ddu tu ph6t tri6n khu Kinh tt! Hai Ua;+ Cong ty CP E6u,"Il6lt:i:l?6 thi&Khu c6ne nghiQp S6ng Dd Midn Trung;+ Du iin tda nhd SIMCO TOWER tai khu rt6 rhi bA;Bucru, HiNOi. - '- Md r6ng hqp rdc ddu ru d6i voi ciic du iin:

+ Khu c6ng nghiQp phsng HiQp r4i huydn Thuong .I-in, Hd NQi;+ Truimg Cao dlng ngne SlfvfbO SOne Oitii hryQn Thanh Oui, Ua NOI;

+ Du rin nhd tre vd h.u.uT" vdn phdng t4i Hd E6ng, Hd NOi.- Nghi€n crlu trii5n khai c6c dt, An ;di, bao sOm:+ Du 6n dudng bao p^lii

TaV, k€t c6u ha tang [y thuat d6 thi hai b€n rtudng baophia TAy, Hd finh _ Giai cloan 2;

+ lhi _o6ne khu t{p thi3 v.e1 nhdne Trung uong Dang, qu{n Ba Dinh, Hd NQi;+ Du 6n nhd d cho

".ul bg-.9ry * tnann pn5 na nOiiei U," aO tt i rvlar_Lo uamQt s6 dtr rin rldu tu t<hu OO ttri"tal ffJNO. i'"1 rnOt s6 dia phucme kh6c:+ Cdc du dn thi c6ng xriy tip diQn, khu do thi n'ii, r,a dil;;;;". ilan r.r,a".

- DOi mOi ho4t dQng ddo t4o ngh6 vd xu6t kh6u.lao <l6ng theo hudng b6n vrng,tdng cudng c6ng t6c qu6n tri iti? Clf trgng viQc git viing thi trudng, khrich hanghiQn c6, tfp trung khai th6c tqi thii canh tranh"cria do'anh nghiQp vd nhd trudng, ndngcao uy tin thuong hi6u nhim chinh phuc cric ph6n khric thal hane muc iicu.----'

. . . . - TSlg

-"*dng cdng li: :"el l;i tdi chinh, ti6t.ki€m chi phi trong todn C6ng ty,cit gidm chi phi kh6ng can thi€t, tr6nir lang phi vd kiiim so6t chi phi troig tong ru,au.- Cht trgng c6ng tric^phrit tri6n ngutin nh6n h,rc th6ng qua d:ao tAo, n6ng cao

Jr1nh.a0 chuy€n m6n ky thuar Tirng budi ndng cao aai ,6ng".'rdt crr6t, tint'tt-aniaa-b?"

lh]. $a! cho ngudi lao d6ng, dim b6o cho'ngudi lao ctQ-ng "O

*O" r3-.g a"'Ai"r,,gdn b6 ldu ddi vdi C6ng ty.

Tr6n tr6y ld biio ciio vir tinh hinh.thgc hign nhiQm vr,r cria HQi d6ng Quan tri c6ngty trong ndm 2016. HQi d6ng eudn tri .C6ng iy c6.ph6n SIMCO S6ng Dd kinh mong:lt" d".".: sr,r d6ng g6p j kir5n cria g6.aorg, iOi d6ng quin tri cong i, se ti?p,l", *,\inh-:rghi€m, t6 chr?c ho4t crQng t6t tron,-trieu quaion ntrim troi'ninann i6noactrSXKD nirn 2017 vit ciic ndm titip theo.

Xin trdn trgng cAm on!

Ghi chti: Tdi riQu ndv c6 thii etuqc stla diii, b6 sung thich hw vd trinh DHDCD xem xir, quyiitdlnh tqi Dqi h,i

DdNG QUANTRI

CONG TYco'pHnh

s,Mc

cONG Ty cO pHAN srMcos6NcoA

sa, 09 /sIMco-BKs

ceNG HoA x,r ugr cHU NGHIA vrET NAM

Ha N|| ngdyy'o thdng 04 ndtn 2017

BAo CAoCUA BAN KIEM SOAT C6NG TY

vE TH{I. C HrEN NHrEM VU Kt HOACH NAM 2016

Thuc hiQn nhi€m W theo quy ttinh tai liAu lQ.C6ng ty C6 phAn SIMCO S6ngDd, Ban kidm so6t xin brio crio oai ioi'ao"g "a

c-o"g,r,.,or-, ire" #'.?"giii'gya- ,atHQi d6ng qudn rri, T6ng Girim Aoc, Aan Oib?, fr*t "?- 2016, vitphuong huong nhiQmvq cta Ban ki6m so6t nlm 20lj nhu sau:

I. Thqc hiQn nhipm vg nim 2016:1 Tinh hinh ho4t ilQng cta Ban ki6m sodtTrong n6m 2016 Ban kiiSm so6t d6 t6 chric 05 phi6n hqp dinh kj,, thuc hiQnchric ndng kidm tra girirn srir quri rrinh h"ar do;;;u;.ng ty, chri trsng c6ng t6c ki6mtra' gi6m sit todn di€n cric rinh vlrc tro.at eing'c,ia .org ty, tram bao mgi ho4t d6ng criacdng tv lu6n tudn thri c6c quv dinh cria *rai i;at, ilE ie const

"a Gti q"ii, ouihQi tt6ng c6 tt6ng, cu th6:

- Xem xdt drinh gi6 hoat dQng cria HQi tt6ng qu6n tri, Ban Gi6m d6c vd hQ thtingquAn lli cria cOng ty;

- Girim srit vi€c thgc triQn c6c Nghi quyCt cria D4i h6i d6ng c6 d6ng, HQi <l6ngquan tri, Di6u lQ C6ng ty vd ciic vdn Ua-n crii gun tAnh dao;

- Gi6m srit ttnh hinh hgat d0ne s6n xu6t kinh doanh, tinh hinh thr;c hiQn kti ho4chsin xudt kinh doanh ntrm 2016 cria-c6c don,i tf,arf, ,ie, trong h6 th6ng;- Xem xdt b6o c6o tdi chinh hdng quy, b6n ni6n vd ndm 2016. Thio lufln v6i ki6m

13 ao. l{p vc ktit qui Brio c6o tdi chinh-b6n ni€n vd 86o crio tdi chinh n6m 20 16 ciaC6ng ty;

- Cri dai di€n rham eia dAy.dri cric cuQc hgp cua HDeT, n6m bit kip thoi th6ngtin v6 tinh hinh hoat <lQng san *u6t tmriao*t "fao"e

g6p 5i ki6n.

2. Gi6m srit ho4t tlQng cria HDeT, T6ng gi6m tliic vh Ban tlidu hnnh

^ . ,Tto_ng nim 2016, BKI da girim srit HDeT, T6ng Gi6m diic vd Ban Di€u hanhh6n b6n khia canh: tinh hqp lflfon qnap, t.*g ti,u"

"?.,i"'AO "ar rr".rg"oi,L,,9"gyn li, di6u hdnh troat d0ne kilh ;";;ir. fi;";;- s6t cria BKS dusc thsc hiQnth6ng qua c6c hoat d6ng sau:

.1. Gi6m s6t hoat cl6ne:

DOc lgp - TU do - Hanh phric

Trong ndm 2016, Bf._ditham dp dAy dn c6c cuQc hpp HEeT hdng quj vdtheo ycu cdu. Theo d6, BKS da nim b6t ki; ,hdt il;;nh kinh doanh thpc t6, tham gia-:l1,llt ":-tl"F_eot y kicn vdi Uoqr rii"c,ie.'." q"ye, dfnh vd thsc hiQn c6c muctleu dugc DHDCD ph€ duyQt. -'- -- ile/v! s|'' YCr rrrvr' urgl' uau

. D6i vdi Ban Didu hanh' BKs thr,rc hiQn vi€c giiim srit vd tti€u hdnh th6ng qualdp kd ho4ch vd chi dao trruc rrjql rr"arai-"g [lar'i"ui "oi

bQ. eua ktit quri tu criJcuEckicm to6n, BKS cfine poi v. nhidu )?'kien;6'b;;ll; hdnh xem xdt, crin nh6c trongvigc hodn thi€n h0 tr,o'n! qu,en rv,aii?* ."i,iiiui."")l:?::1":f:-",ilc^*u: hiQn chric n6ng th6m dfnh b6o c6o tinh hinh kinh

i:l*,:1'#:".1^'il1*?:91:i1;."^T;ii5f ;ffi il;""","1'"iITJT[J#,_., __rr ^-g\<. vurr6 r'ru L4r rlcrn tra mong qua c6c bu6i ldKrem to:in doc ldp khi sodt xdr c6c bdo cao tai chiilLluy, 6 th6ng vd cd nim.

#ijH# 35,i j:r*':.."j::,31"1, ly, di€u hdnh. c6ns ry cria HDQr, r6ng..=.__.._;_: 6rs vreu qual ry, oleu hanh. UOng ty cia HDeT, T6ng

,13TS:Jl"::i:1",:3:1,1t,11r"'9,t1vf.r'1e'"';o;"aii can trsng, hqp r1i, hiQu qui vdphir hqp vdi cric quy <linh ph6p luflt hi€n hdnh.

o

.. .. . -BKS dA theo luAn v6i ki6m torin vi€n <tQc lflp vC tinh ch6t, ph4m vi ki6m torin vdthi€t l6-p q'y trinh tdm vigc vor,t<i91 roan doc r4j'.uu cong ty vd v6i Ban Diau hanh.Theo d6, BKS c6 th€ vd thuc tti <16 tham ei;tr.hiu"lao quy rrinh ph6t hdnh b6o c6otai chinh hdng quli vd cuiii.nam cry1,co1j tv. i.o-t[-eo, aics anirru.JLd, aav a" ,a

l]:",1"i viQc- ra so6t, phdn tich sg bi€n trQig'criu J.-n oun muc treng ycu trcn brio criotai chinh vd th6ng brio kiit qud sorit xdt toi rioqr t.*6c khi c6ng ty ph6t hdnh b6o c6otdi chinh.

. . . K5t lu6n: BKS drinh CjA tlgng tin trong cric b6o crio kinh doanh vi b6o crio tdichinh ndm, 6 thrine vd ouV cria COn! ty O"q"irirrh ;aV mQt c6ch trung thgc, hqp li,nh.u, 1:-i phtr hqp v6i'citc quy,di{h .,iu pilap fuat. eun D.i6u hAnh C6ng ty duy triTy". d0 c6n trsng hqp lv trong i6 chr?c c6ng ta" td ioan, th6ng k€

"alip"ui'" .a" taichinh.

II. Phuong hufng, nhiQm vg hogt itQng nim 2017Ban ki6m so6t s€ ti6p ,q". rlrrr: hi6n nhiQm vu.thay m{t euy c0 d6ng thudngxuy6n ki6m soiit moi ho4t dQng kinh'ao"nr,, qra"Li cieu rranrr cria c6ng ty, cu th6:

- B.KS 161

tl9 prroi hqp chat chc trong viQc xem xdt cric brio ciio cr6nh gi6 criaki6m torin dQc ldp vd gi6m s6t viQc thlc thi c6c van d6 trugc cric b6n ki6m torinilua ra;

- Ti6p tgc rd so6t, *".. *dj,. qi6rn .sat c6c quy chti tdi chinh, quy chtl hoat <tQng

"gnc 1!" "r-i".9ul di1h. chinh srich do Hoqr va Ban di6u tranrr uan hanir trong

li-, j9y thcri, dAm b6o rinh tuan thn luat;h6p, d6nh gi6 .u anhf,o_,g A6n rqiich c6 tl6ng cria viQc rhgc thi cdc quy dinh;dy;'- {ill tr1 d6n <t6c viQc cdng bd thdng tin theo quy dinh hiQn hanh; <tim bdo tinhchfnh x6c, klp thdi cria th6ng tin c6ng uo Aen qu!

"6 Ao.g "i "i";;;i;;",

2

- Tdng cudng hon nta sg phili hqp gifta BKS vd HEer, Ban tti6u hdnh d6 d6nhgi6' xt l)t kip thdi c6c- sv viQc ptraisinrt; uJeiim sat viQc xri ry sau thanh/ki6mtra dinh kj,cfing nhu theo chuy-6n d6 trong nal_.--

. . Tr€n ddy ld brio cao 19

tiyr T:lJhy: liQn nhiQm vu cria Ban kiiim.so6t C6ng tyc6 phdn Simco S6ng Dd trong n6m 20t6. Kinfr tfrri" Oif hQi thdnh c6ng t6t dgp.Xin tr6n trong c6m crn !

TM. BAN KIEM SOAT

TRI.IONG BAN

NGUYEN THI HTIONG

ffi#,;;'f;u ndv c6 thii duqc s*a itiji, bd sung thich hw vd trinh DHDCD xem xdt, quydt

3