CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN€¦ · Web view2 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐQT...

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------- -----------------Số : 01/2014/BC-HĐQT Biên Hòa, ngày 25 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (Hose)

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN - Địa chỉ trụ sở chính: G4A Khu phố 4, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, T.Đồng Nai - Điện thoại: 0613.823.187 Fax: 061.3829.043 - 3857591 - Email: [email protected] - Vốn điều lệ: 806.856.880.000 đồng - Mã chứng khoán (nếu có): TLH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Năm 2013 (từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2013)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ Lý do không tham dự

1 Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch 8/8 100%2 Ông Nguyễn Văn Quang Ủy viên 8/8 100%3 Ông Đào Đức Toàn Ủy viên 8/8 100%4 Ông Phạm Công Thìn Ủy viên 8/8 100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Một thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng giám đốc (Ông Nguyễn Văn Quang kiêm Phó tổng giám đốc) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng giám đốc cho HĐQT được thuận lợi. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của công ty bằng những phương tiện viễn thông như (Điện thoại, Fax, Email, Chat, … ) ngoài những cuộc họp định kỳ cũng như bất thường. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc cũng đựơc thực hiện qua báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc gởi các thành viên hội đồng quản trị hàng tháng.

Trong Năm 2013 Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong các lĩnh vực tài chính, kế toán; kinh doanh; sản xuất và đầu tư. Kết qủa giám sát đã được gởi cho các thành viên HĐQT trong báo cáo tháng.

1

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị .

Báo cáo năm 2013

Stt Số nghị quyết/Quyết định

Ngày Nội dung

1 Nghị quyết số01/2013/NQ-HĐQT

03/01/2013 Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2012 cho các cổ đông với chi tiết như sau: (1) Tỷ lệ cổ tức chi trả 5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu); Hình thức chi trả bằng tiền; Nguồn chi trả cổ tức từ nguồn lợi nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty; thời gian thực hiện chi trả từ ngày 05/02/2013; Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐQT ngày 20/12/2012.


08/03/2013 Điều chỉnh giấy đăng ký doanh nghiệp do tăng vốn điều lệ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty như sau:

+ Vốn điều lệ trước khi thay đổi : 577.071.270.000 đồng

+ Vốn điều lệ sau khi thay đổi : 623.815.330.000 đồng

+ Số cổ phần trước khi thay đổi : 57.707.127 Cổ phần phổ thông

+ Số cổ phần sau khi thay đổi : 62.381.533 Cổ phần phổ thông

+ Mệnh giá : 10.000 đồng/Cổ phần

Hình thức tăng vốn: phát hành 4,674,719 cổ phiếu (tương đương giá trị tính theo mệnh giá là 46,747,190,000 đồng) để chi trả 5% cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.


18/03/2013 Điều chỉnh giấy đăng ký doanh nghiệp do tăng vốn điều lệ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty như sau:

Vốn đầu tư/vốn điều lệ đã đăng ký:

-Vốn đăng ký: 623.815.330.000 đồng.

Vốn đầu tư/vốn điều lệ dự kiến thay đổi:

-Vốn đăng ký: 806.856.880.000 đồng.

Hình thức tăng vốn: phát hành 18.304.155 cổ phiếu (tương đương giá trị tính

2

theo mệnh giá là 183.041.550.000 đồng) để hoán đổi 15.040.283 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến, sáp nhập Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên.

4 Quyết định số01/2013/QĐ-CTHĐQT

26/03/2013 Thông qua việc chuyển đổi Công ty CP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến thành Công ty TNHH Một Thành Viên với chủ sở hữu là Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên cụ thể như sau: - Tên công ty bằng tiếng Việt trước khi chuyển đổi là Công ty CP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến; tên bằng tiếng nước ngoài trước khi chuyển đổi Phuc Tien Trade – Manufacture Joint Stock Company; Tên viết tắt PHT JSC.- Tên công ty bằng tiến Việt sau khi chuyển đổi là Công ty TNHH Một Thành Viên Thép Phúc Tiến; Tên viết tắt tiếng Anh là Phuc Tien Steel Co., Ltd; Tên viết tắt PHT Steel.- Chủ sở hữu công ty là Công ty CP tập đoàn Thép Tiến Lên; quốc tịch của Pháp nhân là nước Việt Nam; giấy CNĐKKD số 3600512830 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 18/08/2009, đăng ký thay đổi lầ thứ 6 ngày 25 03/2013.- Vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Thép Phúc Tiến sau khi đã chuyển đổi là 214.400.300.000 VNĐ; - Phương án chuyển đổi công ty; Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty CP sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (Phúc Tiến) thống nhất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của mình cho công ty CP tập đoàn Thép Tiến Lên (Tiến Lên) để Tiến Lên sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của Phúc Tiến; Hình thức hoạt động của Phúc Tiến sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần, Tiến Lên sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của Phúc Tiến và Phúc Tiến chuyển đổi hình thức công ty từ công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên do Tiến Lên làm chủ sở hữu.- Việc chuyển quyền và nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi sang công ty chuyển đổi; công ty CP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi

3

Công ty TNHH MTV chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh; Công ty TNHH Một thành viên Thép Phúc Tiến sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toám, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cp Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến.- Phương án sử dụng lao động sau khi chuyển đổi công ty; Tất cả người lao động đang làm việc cho Công ty Cp Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến sẽ tiếp tục làm việc cho Công ty chuyển đổi với các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Hợp đồng lao động mà người lao động đã ký kết với Công ty CP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến.- Thời hạn thực hiện việc chuyển đổi công ty, việc chuyển đổi công ty được tiến hành từ khi Quyết định này có hiệu lực và hoàn thành khi công ty chuyển đổi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.- Công ty CP tập đoàn Thép Tiến Lên quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Mạnh Hà chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty CP tập đoàn Thép Tiến Lên đảm nhận chức vụ Chủ tịch công ty- Người đại diện theo pháp luật/ Cty TNHH MTV Thép Phúc Tiến và là người đại diện quản lý phần vốn của Cty CP Tập đoàn Tháp Tiến Lên tại công ty TNHH MTV Thép Phúc Tiến kể từ ngày 26/03/2013 cụ thể:- Người dại diện thep pháp luật; Tên Nguyễn Mạnh Hà; chức danh Chủ tịch Công ty; sinh ngày 27 tháng 12 năm 1962; dân tộc Kinh; quốc tịch Việt Nam;Chứng minh nhân dân số 270883258 cấp ngày 10/05/2006, nơi cấp Công an tỉnh Đồng Nai; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại G1A đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; điện thoại số 0613823187 Fax: 0613 829043.

6 Nghị quyết số

04/2013/NQ-HĐQT01/04/2013 - Về việc tổ chức đại hội cổ đông thường

niên năm 2013; Thời gian dự kiến thực hiện công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và trên website; Địa điểm thực hiện công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và trên website; Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông 01 cổ phiếu – 01 quyền

4

biểu quyết; Ngày đăng ký cuối cùng 24/04/2013.- Nội dung chủ yếu của đại hội; Báo cáo tình hình SXKD năm 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013; Phê chuẩn báo cáo tình hình tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2012; Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2012; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2013; Thông qua một số nội dung hoạt động khác tại đại hội.

6 Quyết định số02/QĐ-HĐQT-TLH

30/05/2013 Thay đổi thông tin của chủ sở hữu, ngành nghề kinh doanh, thay thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến Hưng Yên như sau:

1. Thay đổi thông tin chủ sở hữu của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến Hưng Yên như sau.

Thông tin chủ sở hữu trước khi thay đổi:- Tên chủ sở hữu: CÔNG TY CÔ

PHÂN SAN XUÂT VA THƯƠNG MAI PHUC TIÊN

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103000045

Thông tin chủ sở hữu sau khi thay đổi:- Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH

MÔT THANH VIÊN THEP PHUC TIÊN

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101008460

Lý do thay đổi: - Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Sản

xuất và Thương mại Phúc Tiến, có mã số doanh nghiệp: 0101008460 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 03/05/2000, cấp chuyển đổi ngày 20/05/2013.

- Cấp lại mã số doanh nghiệp từ đăng ký kinh doanh số: 0103000045 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 03/05/2000

2. Thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến Hưng Yên như sau:

Thông tin về ngành nghề đăng ký kinh

5

doanh trước khi thay đổi, bổ sung:

Buôn bán vật tư, thiết bị máy móc phục vụ sản xuất công, nông nghiệp, xây dựng và ngành nước, nguyên vật liệu nhựa và sản xuất các sản phẩm nhựa phục vụ xây dựng, sản xuất và tiêu dùng; Sản xuất tấm lợp kim loại, sản xuất cấu kiện thép hình, khung nhà tiền chế; Xây dựng lắp đặt các công trình công nghiệp, nông nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi; Dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hoá, cho thuê bến bãi; Môi giới thương mại; Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá; Kinh doanh dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng, chợ và siêu thị; Kinh doanh bất động sản thuộc quyền sở hữu hoặc đi thuê; Gia công cơ khí, chế tạo máy công nghiệp, sản xuất ống thép, kinh doanh kim loại; Cho thuê kho, bãi, nhà xưởng.

Thông tin về ngành nghề đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi, bổ sung: Sản xuất sắt, thép, gang Chi tiết: Sản xuất sắt, thép. Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, nhôm, đồng nguyên liệu. Sản xuất các cấu kiện kim loại Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loạiChi tiết: Gia công cơ khí. Sản xuất sản phẩm từ plastic. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Xây dựng nhà các loại Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Xây dựng công trình công ích Xây dựng công trình ky thuật dân dụng khác. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chuẩn bị mặt bằng. Hoàn thiện công trình xây dựng Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Lắp đặt hệ thống điện. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng, gô cây và gô chế biến, bán le đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Sản xuất đồ gô xây dựng. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Bán le đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đen và bộ đen điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Bán le ô tô con (loại 12 chô

6

ngồi trở xuống). Đại lý ô tô và xe có động cơ khác Bảo dương, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Cho thuê xe có động cơ. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp Chi tiết: Sản xuất máy nông nghiệpBán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp Sửa chữa máy móc, thiết bịChi tiết: Sửa chữa máy nông nghiệp Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới. Bán le khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Vận tải hành khách đường bộ khác, Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Hoạt động dịch vụ hô trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Bốc xếp hàng hóa

Lý do thay đổi, bổ sung: Theo nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến Hưng Yên và quy định của Chính phủ về mã hóa ngành nghề đăng ký kinh doanh.

3. Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến Hưng Yên như sau:

Thông tin trước khi thay đổi.Người đại diện theo pháp luật: ông

Nguyễn Hồng - Giám đốc công tyChứng minh thư nhân dân số: 100562576

Ngày cấp: 19/05/1987Nơi cấp:: Công an tỉnh Quảng NinhNơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường

Bạch Đằng, thị xã Hòn Gai, tỉnh Quảng NinhThông tin sau khi thay đổi:Người đại diện theo pháp luật: ông

Nguyễn Hồng - Giám đốc công tyChứng minh thư nhân dân số: 142695227

Ngày cấp: 18/09/2009Nơi cấp: Công an tỉnh Hải DươngNơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Cẩm

Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải DươngLý do thay đổi: Người đại diện theo pháp

luật của Công ty TNHH Sản xuất và Thương

7

mại Phúc Tiến Hưng Yên thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và làm lại chứng minh thư nhân dân theo quy định của pháp luật.


20/05/2013 - Thông qua việc chuyển văn phòng trụ sở chính của Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên về địa chỉ mới G4A khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

- Thông qua việc sửa đổi khoản 3, điều 2, chương II Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên về trụ sở đăng ký của công ty bằng Điều lệ mới lập ngày 20/05/2013 thay thế bản điều lệ lập ngày 18/03/2013.


12/11/2013 Thông qua các nội dung chính sau:- Tổ chức khai trương tòa nhà điều hành Tien Len Group; Thời gian dự kiến ngày 28 tháng 12 năm 2013; Địa điểm tổ chức dự kiến tại Tòa nhà điều hành Tien Len Group tại số G4A, Kp 4, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.- Tổ chức khánh thành Nhà máy sản xuất thép hình; Thời gian dự kiến ngày 28 tháng 12 năm 2013; Địa điểm tổ chức dự kiến tại Nhà máy sản xuất thép hình tại khu công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

8

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

Báo cáo năm 2013

Tên tổ chức/

cá nhân

Tài khoản giao dịch

chứng khoán (nếu

có)

Quan hệ /Chức

vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/ ĐKKD

Ngày cấpCMND/ ĐKKD

Nơi cấpCMND/ ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn là

người có liên quan

Lý do

1

Công ty TNHH MTV Thép Phúc Tiến

Công ty con

Sở kế hoạch đầu tư

thành phố Hà Nội

Lô 03-9A Cụm tiểu thủ công nghiệp

hai Bà Trưng,

Hoàng Văn Thụ, quận

Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

26/03/2013

Chuyển đổi từ Cty CP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến thành công ty TNHH MTV Thép Phúc Tiến với chủ sở hữu là Cty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên

9

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.

Báo cáo năm 2013

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

Stt Tên tổ chức/cá

nhân

Tài khoản giao dịch chứng

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu

có)

Số CMND/ ĐKKD

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

Nơi cấp

CMND/

ĐKKD

Địa chỉ Mối liên hệ với thành viên chủ

chốt

Số cổ phiếu sở hữu cuối

kỳ

Ghi chú

1 Nguyễn Mạnh Hà

Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn

Đồng Nai

D21A KP5, p.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

Chủ tịch HĐQT

14.932.324

18,50%

1.1 Phạm Thị Hồng Vợ Đồng

Nai


Là ngừơi có liên quan đến ông Nguyễn

Mạnh Hà Chủ tịch

HĐQT/Cổ đông lớn

9.133.183

11,32%

1.2 Nguyễn Đức Phúc Con

CA Đồng Nai





0

1.3 Nguyễn Con Cục D21A KP5, Là ngừơi có 0

10

Anh Đại quản lý XNC

p.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

liên quan đến ông Nguyễn



1.4Nguyễn Ngọc

PhượngCon

Cục quản lý XNC





0

1.5 Nguyễn Văn Hồi Cha

CA Hải

Dương

Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương




0

1.6 Nguyễn Thị Vinh Chị CA Hà

Nội

Khương Trung, Thanh

Xuân, Hà Nội




0

1.7 Nguyễn Anh CA Đồng

Tam Hòa, Là ngừơi có liên quan

0

11

Anh Quang Nai Biên Hòa, Đồng Nai

đến ông Nguyễn



1.8 Nguyễn Hồng Anh

CA Quảng Ninh

Bạch Đằng, Hòn Gai,

Quảng Ninh




198.195 0,25%

1.9 Nguyễn Hồ Quảng Anh CA Hà

Nội

Thịnh Quang,

Đống Đa, Hà Nội




18.535 0,02%

1.10 Nguyễn Thị Thắm Em

CA Đồng Nai

Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai




0

1.11 Nguyễn Ngọc Thanh

Em CA Đồng Nai

A17 B, Kp 5, Tân Hiệp,

Là ngừơi có liên quan đến ông

0

12

Biên Hòa, Đồng Nai

Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch


1.12 Nguyễn Văn Thành Em CA Hà

Nội

Trung Hòa, Cầu Giấy,

Hà Nội




0

1.13 Nguyễn Thị Oanh Em

CA Đồng Nai

Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai




0

2Nguyễn Văn

Quang

Thành viên HĐQT

kiêm Phó TGĐ/Cổ đông lớn

Đồng Nai

D21B KP5, p.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

7.599.325 9,42%

2.1 Trần Thị Tý Mẹ CA Đồng Nai

306/1, Kp 1, P. Bình Đa,

Tp Biên Hòa, Đồng

Nai


Văn Quang thành viên

0

13

HĐQT/Phó tổng giám

đốc/Cổ đông lớn

2.2 Lê Thị Thu Tâm Vợ

CA Đồng Nai



Văn Quang thành viên HĐQT/Phó tổng giám


1.177.238

1.46%

2.3 Nguyễn Văn Trung Con

CA Đồng Nai





0

2.4 Nguyễn Văn Thành

Con CA Đồng Nai




đốc/Cổ

0

14

đông lớn

3 Phạm Công Thìn

Thành viên HĐQT HCM

02 Tô Vĩnh Diện, P.Linh Chiểu,

Quận Thủ Đức, TP

HCM

0

3.1 Lê Thị Thắng Vợ HCM



HCM


Phạm Công Thìn thành

viên HĐQT

0

3.2 Phạm Lê Vân Anh Con 9 tuổi - -



HCM



viên HĐQT

0

3.3 Phạm Lê Bích Hà Con 2 tuổi - -



HCM



viên HĐQT

0

15

3.4 Phạm Công Hiếm Anh HCM

86/7 Phổ Quang, p.2 Tân Bình,

HCM


Phạm Công Thìn thành viên HĐQT

0

3.5 Phạm Công Hùng Anh Thái

Bình

Xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ,

tỉnh Thái Bình



viên HĐQT

0

4 Đào Đức Toàn

001C133200BVSC

Thành viên HĐQT Hà Nội

Số 19/41, Ngõ 203, Phố Kim

Ngưu, Quận Hai Bà

Trưng, Tp Hà Nội

74.793 0,09%

4.1Nguyễn Thanh Huyền

Vợ CA Hà Nội

40B Trần Xuân Soạn, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội

Là người liên quan đến ông Đào Đức

Toàn thành viên HĐQT

0

4.2 Đào Huyền Trang Con

40B Trần Xuân Soạn, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội



0

4.3 Đào Đức Con 40B Trần Là người liên quan

0

16

Trung

Xuân Soạn, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội

đến ông Đào Đức


4.4 Đào Mạnh Thắng Anh CA Hà

Nội

Số 2/35 Ngõ 203

Kim Ngưu, Quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội



0

5 Phạm Thị Hồng 001C566888 Tổng giám

đốc/ Cổ đông lớn/

Đồng Nai


9.133.183

11,32%

5.1 Nguyễn Mạnh Hà 069C123838 Chồng

CA Đồng

Nai

G1A Đồng Khởi, Kp5, P Tân Hiệp,


Nai

Là người có liên quan

đến bà Phạm Thị

Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông

lớn/

14.932.324

18,51%

5.2 Nguyễn Đức Phúc Con

CA Đồng Nai



Nai




lớn/

0

5.3 Nguyễn Anh Đại

Con Cục quản lý

G1A Đồng Khởi, Kp5,


0

17

XNC

P Tân Hiệp, Tp Biên

Hòa, Đồng Nai



lớn/

5.4Nguyễn Thị

Ngọc Phượng

ConCục

quản lý XNC



Nai




lớn/

0

5.5 Phạm Thị Tiệm Mẹ

A10, Kp 4, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai




lớn/

0

5.6 Phạm Thị Mai Chị

CA Đồng Nai

H12, Kp 4, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai




lớn/

0

5.8 Phạm Minh Đức

Anh CA Đồng Nai

120/6B, Kp 5, Tam


đến bà

20.028 0.02%

18

Hiệp, Biên Hòa, Đồng

Nai

Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông

lớn/

5.9 Phạm Thị Hương Chị

CA Đồng Nai

H12, Kp 4, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai




lớn/

0

5.10 Phạm Thanh Phong Em

CA Đồng Nai

D20F, Kp5, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai




lớn/

11.445 0,01%

5.11 Phạm Minh Tuấn Em

CA Đồng Nai





lớn/

959.306 1,19%

5.12 Phạm Duy Quang

Em CA Đồng Nai




0

19


lớn/

6 Dương Quang Bình 020C124155 Phó tổng

giám đốcĐồng Nai

676 K4, ấp 2, An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

22.890 0.03%

6.1 Bùi Thị Hạnh Vợ

CA Đồng Nai

676 K4, Âp 2, An Hòa,

Long Thành,Đồng

Nai

Là ngừơi có liên quan đến ông Dương

Quang Bình Phó tổng giám đốc

0

6.2 Dương Thị Ánh Tuyết Con

CA Đồng Nai

676 K4, Âp 2, An Hòa,

Long Thành,Đồng

Nai



0

6.3 Dương Quang Long Con

CA Đồng Nai

676 K4, Âp 2, An Hòa,

Long Thành,Đồng

Nai



0

6.4 Dương Lương

Cha ruộtCA

Đồng Nai

03 Cư xá Bê Tông,

KP10, P.An Bình, TP


0

20

Biên Hòa, Đồng Nai


6.5 Vũ Thị Phượng Mẹ ruột CA

Đồng Nai


KP10, P.An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai



0

6.6 Dương Thị Thu An Em

CA Đồng Nai

C3/18 KP1, P.Long

Bình Tân, TP Biên

Hòa, Đồng Nai



0

6.7 Dương Thị Tú Anh Em

CA Đồng Nai

B2-15 Chung cư An Lộc, đường

Nguyễn Oanh,

P.17 ,Quận Gò vấp, TP

Hồ Chí Minh



0

6.8 Dương Anh Trà

Em CA Đồng Nai

C3/19 KP1, P.Long

Bình Tân, TP Biên

Hòa, Đồng Nai


Quang Bình Phó tổng

0

21

giám đốc

6.9Dương Hồng Hoàng

EmCA

Đồng Nai


KP10, P.An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai



0

7 Trương Thị Thu Hiền 028C100667 Trưởng ban

kiểm soát Hà Nội

TT Công ty vận tải và KD Lâm sản, Cầu Bươu,

Thanh Trì, Hà Nội

51.284 0,06%

7.1 Đô Hữu Nam Chồng CA Hà

Nội

TT Cty Vận Tải Lâm Sản, Tân

Triều, Thanh Trì,

Hà Nội

Là ngừơi có liên quan

đến bà Trương Thị Thu Hiền

trưởng ban kiểm soát

0

7.2 Đô Minh Hiếu Con

TT Cty Vận Tải Lâm Sản, Tân


Hà Nội




0

7.3 Đô Việt Anh

Con TT Cty Vận Tải Lâm Sản, Tân


đến bà Trương Thị

0

22


Hà Nội

Thu Hiền trưởng ban kiểm soát

7.4 Trương Văn Vỵ Cha CA Hà

Nội

Tổ 10 Thượng Đình, Thanh

Xuân, Hà Nội




0

7.5 Trần Thị Thảo Mẹ CA Hà

Nội


Xuân, Hà Nội




0

7.6 Trương Phú Bình Em CA Hà

Nội


Xuân, Hà Nội




0

7.7Trương Công

NguyênEm CA Hà

Nội


Xuân, Hà Nội




0

23

8 Lê Thị Hồng Liễu 079C060171

Thành viên BKS Bến

Tre

51 E Đường số 6, P4,

Quận 4, Tp Hồ Chí Minh

17.167 0.02%

8.1 Lê Quang Minh Đã mất Cha CA

Bến tre

Là ngừơi có liên quan đến bà Lê Thị Hồng Liễu thành viên ban kiểm soát

0

8.2 Nguyễn Thị Đạm Mẹ CA

Bến tre

51E đường số 06, P4, Q4, Tp Hồ Chí Minh


0

8.3 Lê Thị Hồng Cúc Em CA

Bến tre



0

8.4 Lê Thị Hồng Ánh

Em CA TP.

HCM

231/10/3 Tôn Thất

Thuyết, P3, Tp Hồ Chí

Là ngừơi có liên quan đến bà Lê Thị Hồng Liễu thành

0

24

Minh viên ban kiểm soát

8.5Lê Thị Hồng Nhung

EmCA TP.

HCM

231/10/3 Tôn Thất

Thuyết, P3, Tp Hồ Chí

Minh


0

8.6 Lê Trung Chánh Em

CA TP.

HCM



0

9 Cao Thị Hoài Thu 079C015113 Thành viên

BKS

CANghệAn

1455/4 Tỉnh Lộ 10, P

Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

17.167 0.02%

9.1 Cao Văn Mạnh Cha

CA Nghệ An

Khối 7, Thị Trấn Hưng Nguyên, Nghệ An


đến bà Cao Thị Hoài Thu thành viên ban kiểm soát

0

9.2 Hồ Thị Kiên Mẹ CANghệAn

Khối 7, Thị Trấn Hưng Nguyên,


đến bà Cao Thị Hoài

0

25

Nghệ AnThu thành viên ban kiểm soát

9.3 Võ Tường Chinh Chồng

CA Tiền

Giang

Tân Hòa, Gò Công

Đông, Tiền Giang



0

9.4 Võ Tường Duy Con

1455/4, Tỉnh Lộ 10, P Tân Tạo A, Q Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh



0

9.5Võ Ngọc

Thùy Dương

Con

1455/4, Tỉnh Lộ 10, P Tân Tạo A, Q Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh



0

9.6 Cao Tất Bình Em

CA Nghệ An

Khối 7, Thị Trấn Hưng Nguyên, Nghệ An



5 0,00%

9.7 Cao Tiến Dũng

Em CA Nghệ

Khối 7, Thị Là ngừơi có liên quan

0

26

AnTrấn Hưng Nguyên, Nghệ An


10 Đào Thị Kim Loan 020C101256 Kế toán

trưởngĐồng Nai

D20F, Kp5, P Tân Hiệp,


Nai

23.780 0.03%

10.1 Phạm Thanh Phong 020C109257 Chồng

CA Đồng Nai


Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy

quyền công bố thông tin

11.445 0,01%

10.2 Phạm Anh Thư Con Còn nhỏ Còn nhỏ Còn

nhỏ




0

10.3 Phạm Phương

Thảo

Con Còn nhỏ Còn nhỏ Còn nhỏ



quyền công

0

27

bố thông tin

10.4 Đào Văn Tự ChaCA

Đồng Nai

140/2-K4, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai



0

10.5 Đào Thị Kim Hoa Chị

CA Đồng Nai




0

10.6 Đào Thị Kim Nhung Chị Định cư ở

nước My



0

10.7Đào Thị

Kim Phượng

EmCA

Đồng Nai




0

28

10.8 Đào Cao Cường 020C104021 Em

CA Đồng Nai




3.891 0,01%

10.10

Đào Trung Hiếu Em

CA Đồng Nai




0

11

Công ty TNHH Sản

xuất và Thương mại

Đại Phúc

Công ty con

Sở KHĐT TP.Hồ

Chí Minh

Lô số 8, đường Song Hành, KCN Tân Tạo, Tp

Hồ Chí Minh

0

12Công ty

TNHH Thép Tây Nguyên

Công ty con

Sở KHĐT TP.Hồ

Chí Minh

Lô số 12 - 14, đường số 1, KCN

Tân Tạo, Tp Hồ Chí Minh

0

13 Công ty TNHH

MTV Thép

Công ty con Sở KHĐT thành

Lô 03-9A Cụm tiểu thủ công

0

29

Phúc Tiến phố Hà Nội

nghiệp hai Bà Trưng, Hoàng Văn Thụ, quận

Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

30

2. Giao dịch cổ phiếu.

STTNgười

thực hiện giao dịch

Quan hệ với cổ đông nội

bộ/cổ đông lớn

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển

đổi, thưởng...)

Số cổ phiếu

Tỷ lệ Số cổ phiếu

Tỷ lệ

1 Nguyễn Mạnh Hà

Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn

10.188.660 16,33% 14.932.324 18,50%

Tăng do chuyển đổi cổ phiếu từ Phúc Tiến sang Tiến Lên.

2Nguyễn Văn Quang

Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ/Cổ đông lớn

7.157.865 11,47% 7.599.325 9,42%


3Phạm Công Thìn

Thành viên HĐQT 0 0 0 0

4 Đào Đức Toàn

Thành viên HĐQT 5.722 0,01% 74.793 0,09%


5Phạm Thị Hồng

Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/ Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT

9.038.683 14,49% 9.133.183 11,32%


6Dương Quang Bình

Phó tổng giám đốc 22.890 0.04% 22.890 0.03%

7Đào Thị Kim Loan

Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin

17.167 0.03% 23.780 0.03%


8 Trương Thị Thu Hiền

Trưởng ban kiểm soát 5.722

0,01%41.284

0,06% Tăng do chuyển đổi cổ phiếu từ

31

Phúc Tiến sang Tiến Lên số lượng trước khi giao dịch là 51.284 cổ phiếu; Giảm xuống còn 41.284 cổ phiếu do trong năm thực hiện bán 10.000 cp theo hình thức khớp lệnh.

9Lê Thị Hồng Liễu

Thành viên BKS 17.167 0.03% 17.167 0.03%

10 Cao Thị Hoài Thu

Thành viên BKS 17.167 0.03% 17.167 0.03%

11Nguyễn Hồ Quảng


Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ

đông lớn

18.530 0.03% 8.530 0.01%

Giảm do giao dịch cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo Năm 2013);

- Tại thời điểm ngày 26 tháng 3 năm 2013, Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên đã công bố phát hành thành công 18.304.155 cổ phiếu để hoán đổi và sát nhập Công ty CP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến, nâng quy mô hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ lên 806.856.880.000 đồng.- Kết thúc năm 2013 Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên hoạt động với 03 công ty con, 02 công ty giữ vốn góp chi phối và một công ty liên kết với thị trường tiêu thụ các sản phẩm thép công nghiệp khắp cả nước.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN MẠNH HÀ

32

Date post:	27-Jun-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	8 times
Download:	0 times

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN€¦ · Web view2 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐQT...

Documents