SrTo No PoPLATKy PLATyb SLeVy - ČIIA · 2014-12-15 · certifikační program cIA 80–82 Odborná...

11

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

druhé číslo časopisu Interní auditor z roku 2014 bylo zaměřeno na téma „Interní audit v legislativní bouři“ a já mám pocit, že v té bouři stále jsme. Nicméně pocit je to po-zitivní, poněvadž vnímám, že nás zmíněná legislativní bouře přibližuje do kvalitativně lepšího interně auditorského prostředí. Konkrétně mám na mysli návrh zákona o inte-grovaném rámci systémů vnitřního řízení a kontroly ve veřejné správě z dílny Minister-stva financí, který je nyní velmi diskutován nejen na půdě ČIIA. Ale také doplňující le-gislativní vlny typu kybernetické bezpečnosti jsou pro interní auditory zajímavé.

Proč to ale zmiňuji zrovna na tomto místě? Poněvadž vzdělávání interních auditorů se musí zaměřovat na nové legislativní požadavky a já věřím, že to bude ve spoluprá-ci s Českým institutem interních auditorů, který navíc slaví v roce 2015 velké výročí. Již 20 let působí institut v České republice a počty realizovaných seminářů, účastní-ků seminářů (drtivá většina spokojených), zkonzumovaných baget (nejvíce šunkových a sýrových) a šálků kávy bylo nepočítaně a doufám, že budou narůstat i za rok 2015, kdy opět nabízíme nová témata a nové lektorské tváře. Také bych rád zmínil nový web ČIIA, který nabízí i nové prostředí pro orientaci v katalogu při objednávání seminářů.

Vše nejlepší do nového roku 2015 Vám přeji jak za sebe, tak za kancelář ČIIA.

Ing. Daniel HäuslerŘeditel kanceláře ČIIA

Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy (potvrzení o přečtení) nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení.

0 % – nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce;50 % – 4–3 pracovní dny před zahájením akce70 % – 2–1 pracovní dny před zahájením akce100 % – méně než 1 den před zahájením akce

Platba se provádí na základě faktury, která bude zaslána po skončení semináře. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení. Doručena přihláška je závazná. Odesláním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas s uvedený-mi smluvními podmínkami a organizačními pokyny.

ČIIA, poskytuje tyto slevy na semináře:• při účasti jednotlivce na 5 seminářích v jednom kalendářním roce poskytujeme na pátý seminář 50% slevu,• při účasti více účastníků z jedné organizace na jedné krátkodobé vzdělávací akci je poskytována sleva: • od 3 účastníků včetně – sleva 5 %, • od 5 účastníků včetně – sleva 15 %, • od 10 účastníků včetně – sleva 20 %

STorNo PoPLATKy

PLATby

SLeVy

2

Smluvní podmínky 2. strana obálky

Editorial 1

Použité zkratky 2

Kalendárium + členění dle oblastí 3–12

Jednotlivé kurzy 13–75

Akademie Risk Managementu 76–77

Akademie corporate compliance 78–79

certifikační program cIA 80–82

Odborná certifikace interních auditorů ve veřejné správě 83

Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně 84

Základní kurz 84

Atestační kurzy 85–89

Přehled lektorů 90–97

Staňte se členem 98

Členský příspěvek „BENEFIT“ 99

Fórum pro interní auditory 99

Pronájem prostor 100

Nakladatelství ČIIA, prodej publikací 101–102

Organizační pokyny 3. strana obálky

POUŽITÉ ZKRATKY

obSAH

3

KAlENDáRIUM – 1. POlOlETí 2015

lEDEN 15001 27/1 út Novela zákona o DPH 2015 olga Holubová 13 ÚNOR 15002 3/2 út Co by auditor měl znát o nastavení řídícího a kontrolního systému před jeho hodnocením Ing. Svoboda 1315003 4/2 st Audit bezpečnosti informačních systémů Ing. Hinner 1415004 5/2 čt Controlling ve veřejné správě Ing. Kutáč 1415005 6/2 pá Řízení kvality v IT prostředí r. Lindauer 1515006 9/2 po Novela zákona o dani z příjmů 2015 Ing. rázková 1515007 9/2 po Follow up proces/následné audity/supervize Ing. Kubík 1515008 10/2 út Základy forenzního vyšetřování a prevence podvodů Ing. Lalka 1615009 10/2 út Řízení rizik ve společnosti, praktické zkušenosti z implementace Ing. Kačer 1615010 11/2 st IT/kontrolní koncept Ing. barva, Ing. Grešl 1615011 11/2 st IT řízení, infrastruktura Ing. barva, Ing. Grešl 1715012 12/2 st Nástroje IA-erP/IA tools/MS office/ACL/IDeA Ing. barva, Ing. Grešl 1715013 12/2 st IT vývoj Ing. barva, Ing. Grešl 1815014 12/2 čt Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Mgr. orság 1815015 13/2 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců b. Petrlíková 1915016 13/2 pá IT Governance Mgr. Hamřík 1915017 17/2 út Audit pokladní služby Ing. bukovský 2015018 18/2 st Finanční řízení ÚSC – auditorský pohled Mgr. Kranecová 2015019 19/2 čt Management lidských zdrojů – jak v organizacích hledat a odstraňovat nedostatky v řízení lidí Ing. Kruliš 2115020 20/2 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci a identifikaci podvodů Ing. Špaček 2215021 23/2 po Argumentace a přesvědčování Ing. ondrušková 2215022 23/2 po Audity procesů – subprocesů – zkrátka „Jak na procesy...“ Mgr. barnat 2315023 24–25/2 út–st osm lekcí ze základů interního auditu Ing. báčová, Ing. Svoboda 2415024 26/2 čt Předpisy a doklady k finanční kontrole v roce 2015 Ing. Pýchová 2415025 26–27/2 čt–pá Jak číst účetní výkazy Ing. Prokůpková 25 BřEZEN 15026 2/3 po Nové civilní právo – nové možnosti = nová nebezpečí JUDr. Čech, Ph.D. 2615027 3/3 út Co interní auditor vyčte o řízení operačních rizik z modelu CoSo 2013 a CoSo-erM Ing. Svoboda 2715028 4/3 st Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu Ing. Maňas 2715029 5/3 čt opravy, technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v orgánech VS Mgr. bláha 2815030 6/3 pá Audit oběhu účetních dokladů b. Petrlíková 2815031 6/3 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný 2915032 9/3 po Praktická realizace auditu vnitřních předpisů V. Jeřábková 3015033 9/3 po Cíle řízení rizik. rámce risk managementu r. Lindaur 30

4

15034 10/3 út Vnitřní a vnější prostředí risk managementu Ing. Ščotka 3115035 10/3 út Identifikace a klasifikace rizik. Zvládání rizik Doc. Dudorkin 3115036 10/3 út Poskytování dotací se zaměřením na porušení rozpočtové kázně Ing. Vlček 3115037 10/3 út Personální a organizační audit Doc. Urban 3215038 11/3 st risk Management jako součást strategického řízení společnosti. Postupy měření rizik Ing. Havlický 3215039 11/3 st Co se děje po auditu? Mgr. barnat 3215040 12/3 čt Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. orság 3315041 12/3 čt Principy vnitřní kontroly a řízení. reporting rizik r. Lindauer 3315042 13/3 pá Jak se připravit na externí hodnocení kvality interního auditu nebo na sebehodnocení kvality interního auditu Ing. Káňová 3415043 13/3 pá Audit provozních výdajů Ing. Chmelík 3415044 16/3 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková 3415045 17–18/3 út–st Práce interního auditora s excelem 2010 Ing. Miková 3515046 18/3 st Audit přístupových oprávnění Ing. barva, Ing. Grešl 3515047 19/3 čt Vyšetřování podvodů v praxi Ing. Kubík, bc. Kamarýt 3615048 20/3 pá Implementace integrovaného systému řízení rizik ve společnostech – nebankovní sektor JUDr. Jeleň 3615049 23/3 po Zvládání stresu a efektivita práce Ing. ondrušková 3715050 23/3 po Plánování auditní zakázky jako základní předpoklad úspěšné práce auditora Ing. Svoboda 3715051 24/3 út Audit strukturálních fondů eU v rámci veřejné pospory Ing. Ptáček 3815052 25/3 st Audit procesů ICT od A do Z na příkladech Ing. Hinner 3915053 25/3 st Ujišťovací role interního auditu v oblasti risk Managementu Ing. Ščotka 3915054 25/3 st Poradenská role interního auditu v oblasti risk Managementu Ing. Šenfeld 3915055 26/3 čt elektronizace řídící kontroly – pomoc a nástroj pro auditory Ing. Jaroš 4015056 27/3 pá reporting a komunikace v interním auditu – praktické zkušenosti Ing. Nováková 4015057 30/3 po Audit podpůrných procesů Ing. Petr Vácha 4115058 30–31/3 po–út Forenzní interview – rozšířená dvoudenní verze včetně Ing. ondrušková, videí a tréninku JUDr. Vučka 41 DUBEN 15059 1/4 st Praktické provedení auditu IS/IT pro úplné začátečníky Ing. bukovský 4215060 2/4 čt Metodika výkonu řídící kontroly – pohled auditora Mgr. Hájek 4215061 2/4 čt Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích Mgr. Šedivý 4315062 3/4 pá Compliance – praktický výkon a vztah k internímu auditu JUDr. Heneberk 4315063 7/4 út Audit personálních rizik Doc. Urban 4415064 8/4 st Vzorkování pro kontrolní a auditní účely Ing. Kačer 4415065 9/4 čt Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko 4415066 9/4 čt Audit souladu a kontrola výdajů vč.změn podle nového občanského zákoníku Ing. Pýchová 45


15067 10/4 pá Tvorba auditorských zpráv Ing. Špaček 4515068 13/4 po Interní audit v mezinárodních organizacích – případová studie eU Ing. Pospíšil 4515069 13/4 po Jak číst účetní výkazy pro podnikatele Ing. rázková 4615070 14/4 út Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu jako nástroj pro účinné zajištění auditního výkonu Ing. Svoboda 4615071 15/4 st Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora 4615072 16/4 čt Technická novela zákona o VZ; Nový zákon o veřejných Mgr. Adámková, zakázkách Ing. Ajmová 4715073 17/4 pá odhalování podvodů a indikátorů korupce při nakládání s veřejnými prostředky – praktický průvodce JUDr. Ivanov 4715074 17/4 pá Interní audit + myšlenkové mapy L. Jiráňová 4815075 20–21/4 po–út Interní audit projektů, řízení rizik v praxi Ing. Ščotka 4815076 21/4 út Audit hospodaření s hotovostí včetně valut a s ceninami b. Petrlíková 4815077 22/4 st Vedení auditních zakázek Mgr. barnat 4915078 23/4 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Kutáč 5015079 24/4 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí mezinárodní společnosti Ing. Jirásek 5015080 24/4 pá Tunelování firem v 21. století a legalizace a prostředků – schéma, příznaky, detekce a prevence Ing. Lalka, J. Jakš 5115081 27/4 po Interní audit procesu zvyšování efektivity poskytování služby Ing. Havel 5115082 28/4 út Audit vnitřní komunikace v organizaci Doc. Urban 5215083 29/4 st Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi Vl. Krůta, a normami rNDr. Weinberger 5215084 29–30/4 st–čt Interní auditor ISo 9001 (revize normy 2015) V. Jeřábková 53 KvěTEN 15085 4/5 po Komerční bezpečnost Ing. Kučera 5315086 5/5 út Řízení procesních rizik pomocí interních kontrol r. Lindauer 5415087 6/5 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. barva, Ing. Grešl 5415088 7/5 čt Interní hodnocení souladu auditního výkonu a efektivnosti práce interního auditora Ing. Svoboda 5415089 7/5 čt Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v oSS Ing. Horáková 5515090 11/5 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková 5515091 11/5 po Firemní bezpečnost Ing. Kučera 5615092 12/5 út Postup a možnosti při auditu outsourcovaných oblastí Mgr. Hamřík 5615093 12/5 út Finanční plánování a řízení oběžného majetku Ing. Tyll 5615094 12/5 út Finanční analýza a transferové ceny Ing. Tyll 5715095 12/5 út Nastavení vnitřního kontrolního systému na příspěvkových organizacích – implementace zkušeností Mgr. Hájek 5815096 13/5 st Řízení operačních rizik vč. rizik IS/IT – dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D. 5815097 14–15/5 čt–pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková 5915098 14–5 čt–pá regulace oTC derivátů – eMIr Mgr. Gavlas 5915099 15/5 pá Audit systému zadávání veřejných zakázek Ing. Špaček 60

5


6

15100 18/5 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner 6015101 18/5 po Procesně řízená organizace a úloha IA Ing. Havel 6115102 19/5 út Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Doc. Urban 6115103 20/5 st Praktické uplatňování doporučení 2320-3: Auditní výběry Mgr. orság 6215104 21/5 čt Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková 6215105 21/5 čt Audit vymáhání pohledávek Ing. Mgr. Patrný 6315106 21/5 čt Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence-případová studie firem HP a olympus Ing. Pospíšil 6315107 22/5 pá Hospodárnost, efektivnost a účelnost v kontextu posuzování výkonnosti orgánů veřejné správy Mgr. Kabátek 6315108 22/5 pá Motivace managementu k rizikové obezřetnosti Ing. beneš, Ing. Juráčková 6415109 25/5 po Interní audit Hr Ing. Kitto 6415110 26–27/5 út–st Jak si správně poradí interní auditor s riziky Ing. Ščotka 6515111 27/5 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku – oSS, ÚSC Mgr. bláha 6515112 28/5 čt Metodika ITIL – řízení IT služeb Vl. Krůta, Dipl. Mgmt. 6615113 29/5 pá Audit systému evidence, oceňování a odpisování majetku v oSS, ÚSC a Po v návaznosti na nový občanský zákoník b. Petrlíková 6615114 29/5 pá Perpetum mobile Strukturálních fondů aneb jak nastavit a řídit program úspěšně A. Luff, Velká británie 67 ČERvEN 15115 1/6 po Audit outsourcingu a outsourcing auditu Ing. bukovský 6815116 2/6 út Protokol o kontrole a další dokumenty podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová 6815117 3/6 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba 6915118 4/6 čt Veřejné zakázky malého rozsahu, praktické příklady Mgr. Adámková, ze zadávací praxe Ing. Ajmová 7015119 5/6 pá Příprava a provádění auditu Ing. Špaček 7015120 8–9/6 po–út Praktická cvičení k auditu veřejných zakázek veřejných zadavatelů Mgr. bláha 7015121 9/6 út Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v Čr Mgr. Tvrdý 7115122 9–12/6 út–pá Základy účetnictví Ing. Prokůpková 7215123 10/6 st Šestero fází interního auditu Mgr. barnat 7215124 11/6 čt Audity managementu rizik – jak mít rizika pod kontrolou Ing. Kruliš 7215125 12/6 pá Audit firemního vzdělávání Ing. Chmelík 7315126 15–16/6 po–út Případová studie řízení rizik a interního auditu dle Vašich potřeb Ing. Ščotka 7315127 16/6 út Tvorba auditorských zpráv od A do Z Ing. Kánský 7415128 17/6 st Příprava útvaru IA na externí hodnocení kvality interního auditu Ing. Svoboda 7415129 18/6 čt Případové studie – audity technické výkonnosti ICT Ing. Hinner 7415130 19/6 pá Mezinárodní rámec profesní praxe IA v praxi T. brezovský, MbA 75


7

ČlENěNí DlE OBlASTí – 1. POlOlETí 2015

FINANČNí INSTITUTcE

15044 16/3 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková 3415090 11/5 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková 5515096 13/5 st Řízení operačních rizik vč. rizik IS/IT – dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D. 5815098 14–5 čt–pá regulace oTC derivátů – eMIr Mgr. Gavlas 5915121 9/6 út Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v Čr Mgr. Tvrdý 71 INTERNí AUDIT

15002 3/2 út Co by auditor měl znát o nastavení řídícího a kontrolního systému před jeho hodnocením Ing. Svoboda 1315007 9/2 po Follow up proces/následné audity/supervize Ing. Kubík 1515014 12/2 čt Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Mgr. orság 1815017 17/2 út Audit pokladní služby Ing. bukovský 2015020 20/2 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci a identifikaci podvodů Ing. Špaček 2215022 23/2 po Audity procesů – subprocesů – zkrátka „Jak na procesy...“ Mgr. barnat 2315023 24–25/2 út–st osm lekcí ze základů interního auditu Ing. báčová, Ing. Svoboda 2415027 3/3 út Co interní auditor vyčte o řízení operačních rizik z modelu CoSo 2013 a CoSo-erM Ing. Svoboda 2715028 4/3 st Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu Ing. Maňas 2715030 6/3 pá Audit oběhu účetních dokladů b. Petrlíková 2815032 9/3 po Praktická realizace auditu vnitřních předpisů V. Jeřábková 3015037 10/3 út Personální a organizační audit Doc. Urban 3215039 11/3 st Co se děje po auditu? Mgr. barnat 3215040 12/3 čt Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. orság 3315042 13/3 pá Jak se připravit na externí hodnocení kvality interního auditu nebo na sebehodnocení kvality interního auditu Ing. Káňová 3415043 13/3 pá Audit provozních výdajů Ing. Chmelík 3415050 23/3 po Plánování auditní zakázky jako základní předpoklad úspěšné práce auditora Ing. Svoboda 3715052 25/3 st Audit procesů ICT od A do Z na příkladech Ing. Hinner 3915053 25/3 st Ujišťovací role interního auditu v oblasti risk Managementu Ing. Ščotka 3915054 25/3 st Poradenská role interního auditu v oblasti risk Managementu Ing. Šenfeld 3915056 27/3 pá reporting a komunikace v interním auditu – praktické zkušenosti Ing. Nováková 4015057 30/3 po Audit podpůrných procesů Ing. Petr Vácha 4115062 3/4 pá Compliance – praktický výkon a vztah k internímu auditu JUDr. Heneberk 4315063 7/4 út Audit personálních rizik Doc. Urban 4415064 8/4 st Vzorkování pro kontrolní a auditní účely Ing. Kačer 44

8

15065 9/4 čt Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko 4415066 9/4 čt Audit souladu a kontrola výdajů vč.změn podle nového občanského zákoníku Ing. Pýchová 4515067 10/4 pá Tvorba auditorských zpráv Ing. Špaček 4515068 13/4 po Interní audit v mezinárodních organizacích – případová studie eU Ing. Pospíšil 4515070 14/4 út Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu jako nástroj pro účinné zajištění auditního výkonu Ing. Svoboda 4615074 17/4 pá Interní audit + myšlenkové mapy L. Jiráňová 4815075 20–21/4 po–út Interní audit projektů, řízení rizik v praxi Ing. Ščotka 4815076 21/4 út Audit hospodaření s hotovostí včetně valut a s ceninami b. Petrlíková 4815077 22/4 st Vedení auditních zakázek Mgr. barnat 4915078 23/4 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Kutáč 5015079 24/4 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí mezinárodní společnosti Ing. Jirásek 5015081 27/4 po Interní audit procesu zvyšování efektivity poskytování služby Ing. Havel 5115082 28/4 út Audit vnitřní komunikace v organizaci Doc. Urban 5215088 7/5 čt Interní hodnocení souladu auditního výkonu a efektivnosti práce interního auditora Ing. Svoboda 5415092 12/5 út Postup a možnosti při auditu outsourcovaných oblastí Mgr. Hamřík 5615097 14–15/5 čt–pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková 5915099 15/5 pá Audit systému zadávání veřejných zakázek Ing. Špaček 6015101 18/5 po Procesně řízená organizace a úloha IA Ing. Havel 6115103 20/5 st Praktické uplatňování doporučení 2320-3: Auditní výběry Mgr. orság 6215104 21/5 čt Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková 6215105 21/5 čt Audit vymáhání pohledávek Ing. Mgr. Patrný 6315109 25/5 po Interní audit Hr Ing. Kitto 6415110 26–27/5 út–st Jak si správně poradí interní auditor s riziky Ing. Ščotka 6515111 27/5 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku – oSS, ÚSC Mgr. bláha 6515113 29/5 pá Audit systému evidence, oceňování a odpisování majetku v oSS, ÚSC a Po v návaznosti na nový občanský zákoník b. Petrlíková 6615115 1/6 po Audit outsourcingu a outsourcing auditu Ing. bukovský 6815117 3/6 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba 6915119 5/6 pá Příprava a provádění auditu Ing. Špaček 7015120 8–9/6 po–út Praktická cvičení k auditu veřejných zakázek veřejných zadavatelů Mgr. bláha 7015123 10/6 st Šestero fází interního auditu Mgr. barnat 7215125 12/6 pá Audit firemního vzdělávání Ing. Chmelík 7315126 15–16/6 po–út Případová studie řízení rizik a interního auditu dle Vašich potřeb Ing. Ščotka 7315127 16/6 út Tvorba auditorských zpráv od A do Z Ing. Kánský 7415128 17/6 st Příprava útvaru IA na externí hodnocení kvality interního auditu Ing. Svoboda 7415129 18/6 čt Případové studie – audity technické výkonnosti ICT Ing. Hinner 7415130 19/6 pá Mezinárodní rámec profesní praxe IA v praxi T. brezovský, MbA 75


9


IT15003 4/2 st Audit bezpečnosti informačních systémů Ing. Hinner 1415005 6/2 pá Řízení kvality v IT prostředí r. Lindauer 1515010 11/2 st IT/kontrolní koncept Ing. barva, Ing. Grešl 1615011 11/2 st IT řízení, infrastruktura Ing. barva, Ing. Grešl 1715012 12/2 st Nástroje IA-erP/IA tools/MS office/ACL/IDeA Ing. barva, Ing. Grešl 1715013 12/2 st IT vývoj Ing. barva, Ing. Grešl 1815016 13/2 pá IT Governance Mgr. Hamřík 1915031 6/3 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný 2915052 25/3 st Audit procesů ICT od A do Z na příkladech Ing. Hinner 3915059 1/4 st Praktické provedení auditu IS/IT pro úplné začátečníky Ing. bukovský 4215065 9/4 čt Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko 4415085 4/5 po Komerční bezpečnost Ing. Kučera 5315087 6/5 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. barva, Ing. Grešl 5415091 11/5 po Firemní bezpečnost Ing. Kučera 5615096 13/5 st Řízení operačních rizik vč. rizik IS/IT – dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D. 5815100 18/5 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner 6015112 28/5 čt Metodika ITIL – řízení IT služeb Vl. Krůta, Dipl. Mgmt. 6615117 3/6 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba 6915129 18/6 čt Případové studie – audity technické výkonnosti ICT Ing. Hinner 74

KOMUNIKAcE

15021 23/2 po Argumentace a přesvědčování Ing. ondrušková 2215049 23/3 po Zvládání stresu a efektivita práce Ing. ondrušková 3715058 30–31/3 po–út Forenzní interview – rozšířená dvoudenní verze včetně Ing. ondrušková, videí a tréninku JUDr. Vučka 4115061 2/4 čt Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích Mgr. Šedivý 43 KONTROlA

15015 13/2 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců b. Petrlíková 1915024 26/2 čt Předpisy a doklady k finanční kontrole v roce 2015 Ing. Pýchová 2415055 26/3 čt elektronizace řídící kontroly – pomoc a nástroj pro auditory Ing. Jaroš 4015060 2/4 čt Metodika výkonu řídící kontroly – pohled auditora Mgr. Hájek 4215071 15/4 st Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora 4615116 2/6 út Protokol o kontrole a další dokumenty podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová 68 PODvODY

15008 10/2 út Základy forenzního vyšetřování a prevence podvodů Ing. Lalka 1615020 20/2 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci a identifikaci podvodů Ing. Špaček 22

10

15047 19/3 čt Vyšetřování podvodů v praxi Ing. Kubík, bc. Kamarýt 3615058 30–31/3 po–út Forenzní interview – rozšířená dvoudenní verze včetně Ing. ondrušková, videí a tréninku JUDr. Vučka 4115073 17/4 pá odhalování podvodů a indikátorů korupce při nakládání s veřejnými prostředky – praktický průvodce JUDr. Ivanov 4715080 24/4 pá Tunelování firem v 21. století a legalizace a prostředků – schéma, příznaky, detekce a prevence Ing. Lalka, J. Jakš 5115100 18/5 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner 60 říZENí RIZIK

15009 10/2 út Řízení rizik ve společnosti, praktické zkušenosti z implementace Ing. Kačer15019 19/2 čt Management lidských zdrojů – jak v organizacích hledat a odstraňovat nedostatky v řízení lidí Ing. Kruliš 2115027 3/3 út Co interní auditor vyčte o řízení operačních rizik z modelu CoSo 2013 a CoSo-erM Ing. Svoboda 2715033 9/3 po Cíle řízení rizik. rámce risk managementu r. Lindaur 3015034 10/3 út Vnitřní a vnější prostředí risk managementu Ing. Ščotka 3115035 10/3 út Identifikace a klasifikace rizik. Zvládání rizik Doc. Dudorkin 3115038 11/3 st risk Management jako součást strategického řízení společnosti. Postupy měření rizik Ing. Havlický 3215041 12/3 čt Principy vnitřní kontroly a řízení. reporting rizik r. Lindauer 3315048 20/3 pá Implementace integrovaného systému řízení rizik ve společnostech – nebankovní sektor JUDr. Jeleň 3615053 25/3 st Ujišťovací role interního auditu v oblasti risk Managementu Ing. Ščotka 3915054 25/3 st Poradenská role interního auditu v oblasti risk Managementu Ing. Šenfeld 3915063 7/4 út Audit personálních rizik Doc. Urban 4415075 20–21/4 po–út Interní audit projektů, řízení rizik v praxi Ing. Ščotka 4815079 24/4 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí mezinárodní společnosti Ing. Jirásek 5015086 5/5 út Řízení procesních rizik pomocí interních kontrol r. Lindauer 5415096 13/5 st Řízení operačních rizik vč. rizik IS/IT – dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D. 5815108 22/5 pá Motivace managementu k rizikové obezřetnosti Ing. beneš, Ing. Juráčková 6415110 26–27/5 út–st Jak si správně poradí interní auditor s riziky Ing. Ščotka 6515124 11/6 čt Audity managementu rizik – jak mít rizika pod kontrolou Ing. Kruliš 7215126 15–16/6 po–út Případová studie řízení rizik a interního auditu dle Vašich potřeb Ing. Ščotka 73 STRUKTURálNí FONDY

15051 24/3 út Audit strukturálních fondů eU v rámci veřejné pospory Ing. Ptáček 3815114 29/5 pá Perpetum mobile Strukturálních fondů aneb jak nastavit a řídit program úspěšně A. Luff, Velká británie 67


11


ÚČETNIcTví

15001 27/1 út Novela zákona o DPH 2015 olga Holubová 1315006 9/2 po Novela zákona o dani z příjmů 2015 Ing. rázková 1515025 26–27/2 čt–pá Jak číst účetní výkazy Ing. Prokůpková 2515069 13/4 po Jak číst účetní výkazy pro podnikatele Ing. rázková 4615078 23/4 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Kutáč 5015089 7/5 čt Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v oSS Ing. Horáková 5515097 14–15/5 čt–pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková 5915106 21/5 čt Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence-případová studie firem HP a olympus Ing. Pospíšil 6315122 9–12/6 út–pá Základy účetnictví Ing. Prokůpková 72 vEřEJNá SPRávA

15004 5/2 čt Controlling ve veřejné správě Ing. Kutáč 1415015 13/2 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců b. Petrlíková 1915018 18/2 st Finanční řízení ÚSC – auditorský pohled Mgr. Kranecová 2015024 26/2 čt Předpisy a doklady k finanční kontrole v roce 2015 Ing. Pýchová 2415031 6/3 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný 2915036 10/3 út Poskytování dotací se zaměřením na porušení rozpočtové kázně Ing. Vlček 3115055 26/3 čt elektronizace řídící kontroly – pomoc a nástroj pro auditory Ing. Jaroš 4015060 2/4 čt Metodika výkonu řídící kontroly – pohled auditora Mgr. Hájek 4215071 15/4 st Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora 4615072 16/4 čt Technická novela zákona o VZ; Nový zákon o veřejných Mgr. Adámková, zakázkách Ing. Ajmová 4715073 17/4 pá odhalování podvodů a indikátorů korupce při nakládání s veřejnými prostředky – praktický průvodce JUDr. Ivanov 4715089 7/5 čt Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v oSS Ing. Horáková 5515095 12/5 út Nastavení vnitřního kontrolního systému na příspěvkových organizacích – implementace zkušeností Mgr. Hájek 5815107 22/5 pá Hospodárnost, efektivnost a účelnost v kontextu posuzování výkonnosti orgánů veřejné správy Mgr. Kabátek 6315111 27/5 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku – oSS, ÚSC Mgr. bláha 6515116 2/6 út Protokol o kontrole a další dokumenty podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová 6815118 4/6 čt Veřejné zakázky malého rozsahu, praktické příklady Mgr. Adámková, ze zadávací praxe Ing. Ajmová 7015120 8–9/6 po–út Praktická cvičení k auditu veřejných zakázek veřejných zadavatelů Mgr. bláha 70 vřKS

15002 3/2 út Co by auditor měl znát o nastavení řídícího a kontrolního systému před jeho hodnocením Ing. Svoboda 13

12

15095 12/5 út Nastavení vnitřního kontrolního systému na příspěvkových organizacích – implementace zkušeností Mgr. Hájek 58 ISO

15084 29–30/4 st–čt Interní auditor ISo 9001 (revize normy 2015) V. Jeřábková 53 OSTATNí15004 5/2 čt Controlling ve veřejné správě Ing. Kutáč 1415026 2/3 po Nové civilní právo – nové možnosti = nová nebezpečí JUDr. Čech, Ph.D. 2615029 5/3 čt opravy, technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v orgánech VS Mgr. bláha 2815045 17–18/3 út–st Práce interního auditora s excelem 2010 Ing. Miková 3515062 3/4 pá Compliance – praktický výkon a vztah k internímu auditu JUDr. Heneberk 4315083 29/4 st Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi Vl. Krůta, a normami rNDr. Weinberger 5215093 12/5 út Finanční plánování a řízení oběžného majetku Ing. Tyll 5615094 12/5 út Finanční analýza a transferové ceny Ing. Tyll 5715102 19/5 út Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Doc. Urban 6115106 21/5 čt Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence-případová studie firem HP a olympus Ing. Pospíšil 6315121 9/6 út Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v Čr Mgr. Tvrdý 71


13

• Hodnocení souladu / complian-ce ŘKS s formalizovanými po-žadavky

• Hodnocení efektivnosti ŘKS na úrovni organizace (posouze-ní vyzrálosti)

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol)

15002

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904) »


15001NOvElA ZáKONA O DPh 2015

3. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící

Ing. rodan Svoboda, CIA, CISA, CrMAeUroDAN

ÚROvEň

Pro všechny úrovně

URČENO PRO

Interní auditory, manažery odpo-vědné za ŘKS, pracovníky com-pliance.

cíl SEMINářE

V rámci semináře budou vysvětle-na východiska pro budování řídicí-ho a kontrolního systému v organi-zaci, mj. budou zmíněny nové tren-dy vyplývající z legislativy, Stan-dardů IIA a mezinárodně uznáva-ného modelu CoSo 2013. bude vymezena formální podoba ŘKS v organizaci a popsána sousta-va vnitřních předpisů vymezujících ŘKS a upravujících jeho jednotli-vé prvky. V návaznosti na to budou účastníci seznámeni s různými pří-stupy k hodnocení řídicího a kont-rolního systému, zejména s vyme-zením zásad, odpovědností a po-stupů interního auditu.

OBSAh

• Východiska pro nastavení ŘKS v rámci governance organizace

• Dopady nových trendů na nasta-vení ŘKS

• Doporučený přístup k nastavení ŘKS v organizaci

• Formalizace ŘKS vnitřními před-pisy organizace

S účinností od ledna 2015 je na-vrhováno poměrně hodně změn, s účinností dalších se počí-tá od roku 2016. Program bude upřesněn dle aktuální situace.

27. lEDNA 2015

PřEDNášEJící

olga Holubovádaňový poradce č. osv. 367, člen Komory daňových poradců

ÚROvEň


OBSAh

• Režim přenesení daňové povin-nosti na další druhy dodávek (např. některé elektronické vý-robky a náhradní díly do nich, mobilní telefony, kovy, zeměděl-ské plodiny, nové stavby).

• Druhá snížená sazba daně na vy-brané zboží

• Nově stanovené místo plně-ní u elektronických a telekomu-nikačních služeb a u služeb roz-hlasového a televizního vysílání, jsou-li poskytnuty osobě nepo-vinné k dani z eU, a s ním souvi-sející zvláštní režim.

• Počítání obratu nově• Dobrovolná identifikace• Změny v pravidlech vystavování

daňových dokladů• Opravy základu a výše daně

– nová pravidla• Významné změny v uplatňování

DPH u dodání nemovitých věcí a u stavebních prací

• Kontrolní hlášení od roku 2016

ČASOvý ROZvRh


cO BY AUDITOR Měl ZNáT O NASTAvENí říDIcíhO A KONTROlNíhO SYSTÉMU v ORgANIZAcI PřED JEhO hODNOcENíM

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

14



15004číslo semináře (variabilní symbol)

15003

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904) »

cONTROllINg vE vEřEJNÉ SPRávě

AUDIT BEZPEČNOSTI INFORMAČNích SYSTÉMů

nické služby, svoz odpadů, sprá-va a údržba silnic, sportovní, kulturní a neziskové organiza-ce aj.).

• Možnosti průkazného sestavová-ní a vyhodnocování rozpočtů pří-jmů a výdajů územních samo-správných celků a rozpočtů ná-kladů a výnosů v rámci jimi za-ložených a zřízených organizací (např. metoda vlivů proti výcho-zí základně).

• Principy a podmínky finanční-ho a ekonomického řízení orga-nizací založených nebo zřízených územními samosprávnými celky (problematika sjednocení účto-vých osnov, vyhodnocování vyu-žívání vlastních kapacit apod.).

ČASOvý ROZvRh


5. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Josef Kutáč, Ph.D. ATACo CoNSULTING

ÚROvEň

Pro všechny úrovně řízení

URČENO PRO

Vedoucí pracovníky veřejné sprá-vy včetně územních samospráv-ných celků (krajů, statutárních měst a obcí), jejich organizačních složek a jimi založených společ-ností a zřízených organizací (do-pravních podniků, technických slu-žeb, nemocnic, sportovních zaříze-ní apod.).

cíl SEMINářE

Seznámit se specifikami zaměře-ní a metodikou správného nasta-vení controllingu územích samo-správných celků, jejich organizač-ních složek a controllingu pro říze-ní jimi založených a zřízených or-ganizací.

OBSAh

• Definování koncepce a členění controllingu, jeho cílů a funkcí.

• Požadavky controllingu na účet-ní a operativní evidenci (detail účtů, středisek, zakázek, pláno-vání a sledování využití vlastních kapacit aj.).

• Controllingu územních samo-správných celků a jejich organi-začních složek.

• Specifika controllingu organiza-cí založených a zřízených územ-ními samosprávnými celky (ne-mocnice, dopravní podniky, tech-

4. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Jiří Hinner, Ph.D. ČeZ

ÚROvEň

Pro začátečníky a středně pokročilé auditory ICT.

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky zabývající se bezpečností informací ve svých společnostech

cíl SEMINářE

objasnit audity a osvojit si meto-diku provádění auditů bezpečnos-ti informací se zaměřením na bez-pečnost informačních systémů. Podělit se o praktické zkušenosti z auditů bezpečnosti ICT.

OBSAh

• Legislativa ČR, ISO řady 20000, 13335, CobIT 4.1 versus bS 7799.

• Bezpečnostní cíle• Bezpečnostní mechanizmy• Vztahy mezi pojmy informační

bezpečnosti • Management rizik v oblasti IT• Analýza rizik• Klasifikace rizik• Kontrolní mechanizmy• Případové studie auditů bezpeč-

nosti ICT.• Bezpečnost ICT (v několika kro-

cích) ve skupině/konsorciu spo-lečností

• Pravidla řízení informací

ČASOvý ROZvRh


15

cena člen / nečlen ČIIA


15007

1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)


15005NOvElA ZáKONA O DANI Z PříJMů 2015


FOllOw UP PROcES/NáSlEDNÉ AUDITY/SUPERvIZE

říZENí KvAlITY v IT PROSTřEDí


15006


1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541)

9. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Petr Kubík, CIAT-MobILe

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditorySeminář v rámci Univerzity interní-ho auditu.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky s hlavním cí-lem a formami follow upu. Dále bude představen koncept super-vize.

OBSAh

• Follow up:• Definice a cíle• Možné přístupy z hlediska rozsa-

hu a zapojení interního auditora• Follow up report včetně ukázek• Podpůrné nástroje

• Supervize:• Definice a cíle• Odpovědnost• Forma supervize• Podpůrné nástroje• Dokumentace

ČASOvý ROZvRh


9. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Jarmila rázková, MbAMINISTerSTVo FINANCí

ÚROvEň


URČENO PRO

Určeno pro účetní, daňové specialisty a pracovníky ekonomických útvarů.

cíl SEMINářE

od ledna 2015 začne platit rozsáh-lá novela zákona o daních z příjmů, která obsahuje více než 300 změn a bude se týkat podnikatelů a za-městnavatelů, zaměstnanců i osob samostatně činných i ostatních po-platníků, jejichž práva a povinnosti zákon o daních z příjmů upravuje.

OBSAh

• Omezení daňových paušálů• Daňová zvýhodnění na druhé

a další dítě• Sleva na dani na dítě umístěné

v předškolním zařízení• Změny ve zdanění některých dru-

hů bezúplatných příjmů• Oznamovací povinnost u osvobo-

zených příjmů• Investiční životní pojištění• Zdanění investičních fondů• Rezervní fondy, jejich rušení a vý-

plata členům korporace• Přefakturace• Upřesnění úpravy finančního le-

asingu• Nová příloha daňového přiznání

pro přehled transakcí s propojený-mi osobami

ČASOvý ROZvRh


6. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící

roman Lindauer, Dipl. Mgmt.

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pra-covníky v organizacích veřejné sprá-vy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zříze-né organizace, územní samospráv-né celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace, které se zabývají IT projekty.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky formou odborné-ho semináře kombinovaného s pří-padovou studií se základními prv-ky řízení kvality v rámci IT projektů. Předmětem výkladu bude seznáme-ní se základy řízení IT projektů, po-žadavky na kompozici realizačního týmu a požadovanou dokumentací podle mezinárodních standardů.

OBSAh

• Co je to IT projekt• Jednotlivé fáze IT projektu• Ideální projektový tým a specifi-

kace jednotlivých rolí• Běžná rizika IT projektu• Představení vhodné metodologie

pro řízení IT projektů• Kvalitativní milníky IT projektů• Doporučená projektová doku-

mentace• Případová studie IT HUB• Závěrečná diskuse

ČASOvý ROZvRh


16

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA




15008

1 900 (s DPh 2 299)2 300 (s DPh 2 783)

1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)

1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)

IT/KONTROlNí KONcEPT

říZENí RIZIK vE SPOlEČNOSTI, PRAKTIcKÉ ZKUšENOSTI Z IMPlEMENTAcE

ZáKlADY FORENZNíhO vYšETřOváNí A PREvENcE PODvODů

11. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Igor barva, CIA, CISA Ing. Petr GrešlroGIT

ÚROvEň

Středně pokročilí

URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, inter-ní auditory, vedoucí IT a pracov-níky IT, kteří chtějí poznat způso-by auditování a hodnocení řízení IT v rámci informačních a komunikač-ních technologií.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s kontrolními koncepty a nástroji pro řízení in-formačních a komunikačních tech-nologií.

OBSAh

• Procesní modely pro řízení IT• Seznámení se se základními pro-

cesními prvky vybraného modelu• Měření a monitoring výkonnos-

ti procesů• Zajištění zpětné vazby a kontinu-

álního zlepšování• Rozbor vybraného procesu

ČASOvý ROZvRh


10. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící

Ing. robert Kačer oKD

ÚROvEň


URČENO PRO

Pro manažery rizik, interní auditory a vedení firem

cíl SEMINářE

Porozumět nastavení risk manage-mentu ve společnosti, jeho cílům, postupům a jednotlivým aktivitám

OBSAh

• Postavení procesu řízení rizik ve společnosti

• Odpovědnosti jednotlivých člán-ků řízení rizik

• Nastavení řídící dokumentace• Identifikace rizik• Proces hodnocení rizik • Plány pro snižování rizik • Komunikace, reporting a moni-

toring• Praktické příklady z implemen-

tace

ČASOvý ROZvRh


10. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Ján Lalka, CFeSUrVeILLIGeNCe

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditorySeminář v rámci Univerzity interní-ho auditu.cíl SEMINářE

Poskytnout praktické zkušenos-ti z vedení forenzních auditů a roz-šířit povědomí účastníků seminá-ře o možnostech a praktických ná-strojích řízení rizik podvodů.

OBSAh

• Základy detekce a vyšetřování podvodů

• Praktické příklady• Řízení interního vyšetřování pod-

vodů• Druhy podvodů• Vyšetřovací techniky a nástroje• Zajišťování důkazů – základní

požadavky a postupy• Doporučení na detekci a vyšetřo-

vání podvodů• Základy prevence a řízení rizika

podvodů• Model prevence podvodů • Nástroje a techniky prevence• Praktická doporučení na preven-

ci podvodů

ČASOvý ROZvRh


17




15011

1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)

1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)

NáSTROJE IA – ERP/IA TOOlS/MS OFFIcE/Acl/IDEAIT AUDITINg

IT říZENí, INFRASTRUKTURA

»

• Řídicí a kontrolní mechanismy v informačních systémech

• Klasifikace auditu• Auditní programy• Auditní metodika• Auditní riziko a jeho významnost,

techniky hodnocení rizik• Cíle auditu• Testování souladu versus testo-

vání věcné • Důkazy (Evidence) • Výběr vzorků• Určování významnosti (materia-

lity) zjištění• Auditní dokumentace

ČASOvý ROZvRh


12. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

Vedoucí interního auditu a interní auditory, kteří chtějí zefektivnit vý-kon interního auditu použitím pod-půrných nástrojů.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s nástroji, které může interní auditor využívat při své práci v jednotlivých fázích auditu od přípravy přes testování až po reporting.Seznámit posluchače se specifiky auditu informačních a komunikač-ních technologií.

OBSAh

• Rychlé zopakování auditního procesu

• Přehled typů nástrojů, které lze při auditu využít

• Porovnání nejčastěji používaných nástrojů ve vztahu k pokrytí au-ditního procesu

• Demonstrace praktického využití vybraného nástroje

• ERP systémy, jejich struktura a obsah informací

• Podpora auditu v ERP systé-mech, auditní účty, logování, au-dit trails

11. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, interní auditory, vedoucí provozu IT a pra-covníky provozu IT, kteří chtějí po-znat způsoby auditování a hodno-cení řízení IT v rámci informačních a komunikačních technologií.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s přístupem k auditu infrastruktury, nastaveným standardům a doporučeným řídí-cím a kontrolním mechanismům.

OBSAh

• Infrastruktura jako základ pro provoz IT

• Požadavky na infrastrukturu z pohledu bezpečnosti, integrity a dostupnosti dat

• Demonstrace splnění základních požadavků na příkladu (CISCo)

• Procesy spojené s řízením infra-struktury (SLA, incidenty, problé-my, změny)

ČASOvý ROZvRh


18




15013

1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)»

KDY MůŽE POvAŽOvAT AUDITOR SvÉ DůKAZY ZA DOSTATEČNÉ

IT vývOJ

III. Chyby auditorů• Vztah mezi dostatečností a spo-

lehlivostí• Dostatečnost důkazů = čtvrtina

úspěchu auditora

ČASOvý ROZvRh


12. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící

Mgr. František orság, CIA

ÚROvEň


URČENO PRO

Auditory a vedoucí útvarů, kteří se podílejí na zpracovávání auditor-ských zpráv

cíl SEMINářE

Vyzbrojit auditory dovednostmi vhodnými pro hodnocení dostateč-nosti auditních důkazů a pro argu-mentaci při prezentacích auditor-ských zpráv.

OBSAh

I. Dostatečnost auditní důkazy z hlediska požadavků• Standardů IIA • Managementu auditovaných

útvarů• Správních, dozorčích a jiných

rad a výborů

II. Dostatečnost pomocí statistic-kých postupů• Statistické metody výběru a zpra-

cování výsledků• Výběry při testech kontrol• Výběry pro odhad hodnot• Výběry pomocí peněžní jednotky

(metoda MUS neboli PPS)• Nestatistické metody výběru

a zpracování výsledků• Strukturovaný přístup k nestatis-

tickým metodám – stratifikace• Zpracování výsledků při strati-

fikaci

12. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, interní auditory, vedoucí vývoje v IT a pra-covníky vývoje v IT, kteří chtějí po-znat způsoby auditování a hodno-cení vývoje v rámci informačních a komunikačních technologií.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s principy vý-voje SW aplikací, doporučovaný-mi kontrolními mechanismy a po-stupy.

OBSAh

• Cíle vývoje aplikací a s nimi spo-jená rizika

• Popis přístupu k vývoji aplika-cí (přístup – popis a pak vývoj oproti kontinuálnímu vývoji)

• Metodologie používané pro vý-voj aplikací (ISo, ToGAF, Am-bler, rUP)

• Řízení změn v aplikacích• Podpora aplikací a vlastnictví

aplikací a dat• Licenční modely u nákupu a vý-

voje SW

ČASOvý ROZvRh


19


1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)


15015IT gOvERNANcE

1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541)


15016


»

KONTROlA POSKYTOvANých DOTAcí Z vEřEJNých ROZPOČTů U KONEČNých PříJEMců

• Orgány, které mohou kontrolovat příjemce dotací a příspěvků

• Stručný výklad právní úpravy procesních pravidel výkonu kon-troly

• Práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob

• Postup kontrolorů při nesouhla-su kontrolované osoby se závě-ry kontroly

• Podezření na trestné činy při po-užití prostředků dotace, oznáme-ní trestného činu

• Praktické příklady „Pověření“, „Žádostí o poskytnutí informa-cí“ od kontrolované osoby příkla-dy obsahu a náležitostí „Protoko-lu z kontroly“

• Diskuse a dotazy • Cena člen

ČASOvý ROZvRh


13. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící

Mgr. Antonín Hamřík, ACCA, CISAPwC

ÚROvEň

Středně pokročilíJe vhodná znalost oblasti auditu IT

URČENO PRO

Kurz je určen pro auditory IT a ve-doucí auditů, kteří je plánují.

cíl SEMINářE

Cílem semináře jeznámit účastní-ky s oblastí IT governance, jak by měla být implementována a jak in-tegrovat audit IT governance do běžného auditu IT.

OBSAh

• Definice IT Governance• Proč je IT Governance používána• Business vs. IT Governance –

propojení byznysu a IT• Jak IT Governance auditovat• Příklady

ČASOvý ROZvRh


13. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící

blažena Petrlíková

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samo-správné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované Po, úředníci z regionálních rad regionů soudržnosti.

cíl SEMINářE

Seznámit pracovníky veřejné sprá-vy, kteří odpovídají za implemen-taci dotací a kontrolu použití pro-středků u konečných příjemců s právní úpravou související s dota-cemi z veřejných prostředků

OBSAh

• Výklad vybraných ustanove-ní zákona č. 218/2000 Sb., a 250/2000 Sb., týkajících se fi-nanční podpory zejména dota-cí, s důrazem na aktuální změny právních přepisů

• Podmínky poskytování dotací ze státního rozpočtu, ze zahrani-čí, od obcí nebo krajů v návaz-nosti za zákon o obcích, zákon o krajích

• Nová pravidla vlády pro poskyto-vání dotací pro nestátní nezisko-vé organizace

• Obsah rozhodnutí nebo smlou-vy o dotaci

20




15017

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904) »

FINANČNí říZENí ÚSc – AUDITORSKý POhlED (certifikovaný kurz dle zákona 312/2002 Sb.)

AUDIT POKlADNí SlUŽBY

»

18. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící

Mgr. Jana Kranecová DyNATeCH

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory ÚSC, představite-lé krajů, měst a obcí (radní, zastu-pitelé), ředitele a ekonomy příspěv-kových organizací, pracovníky eko-nomických útvarů krajských, měst-ských a obecních úřadů, osoby za-bývající se finančním řízením v or-ganizacích veřejné správy

cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit Vás s rozsahem systému finančního ří-zení ÚSC. obsah semináře je ur-čen pro všechny typy veřejnopráv-ních organizací. Klade si za cíl vy-světlit základní principy a specifika finančního řízení ÚSC a prostřed-nictvím příkladů dobré praxe před-stavit nejčastěji používané nástroje v oblasti finančního řízení. Součás-tí semináře je i diskuze nad proble-matikou.

OBSAh

1. Úvod do finančního řízení• Základní pojmy• Legislativa

2. Plánování• Rozpočtový proces • Rozpočtový výhled• Finanční plánování PO• Fondy PO

vání a převoz hotovostí, prove-dení přepážek a pokladního zá-zemí aj.)

• Prověrka dalších pokladních čin-ností (adjustace, padělky, poru-šené bankovky aj.)

• Prověrka pokladní služby v cizí měně

• Použití šeků a platebních karet v České republice

• Prověrka existence dohod o hmotné odpovědnosti

• Jaké typy chyb budeme nejčas-těji nacházet

ČASOvý ROZvRh


17. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Jan bukovský ČeSKá exPorTNí bANKA

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory a další pracovní-ky. Část přednášky vychází z pro-blematiky hotovostního platebního styku ve velkých pokladních útva-rech (finanční instituce, obchod-ní řetězce), je však využitelná i pro interní auditory mimo tuto sféru.

cíl SEMINářE

Diskutovat problematiku hotovost-ního platebního styku a způsoby, jak tuto významně rizikovou oblast auditovat

OBSAh

• Význam hotovostního platebního styku a rizika s ním spojená

• Organizace pokladní služby• Prověrka fyzického stavu hoto-

vosti na pokladně (stop kontrola, obálková kontrola apod.)

• Dodržení hotovostních limitů a jejich vztah k pojištění

• Prověrka pokladní knihy a po-kladních dokladů, provádění po-kladních uzávěrek, inventur a je-jich kontrol

• Prověrka nakládání s diferencemi (přebytky a manka na pokladně)

• Prověrka klíčového hospodářství (evidence závěr, rozvrhy klíčů)

• Prověrka dalších aspektů bez-pečnosti pokladní služby (umís-tění hotovosti a trezorů, předá-

21



15019

1 900 (s DPh 2 299)2 300 (s DPh 2 783)

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)»

MANAgEMENT lIDSKých ZDROJů – JAK v ORgANIZAcích hlEDAT A ODSTRAňOvAT NEDOSTATKY v říZENí lIDí

• Leadership – vedení a rozvoj lidí a týmů

• Optimalizace pracovních pod-mínek

• Motivace, postoje, priority• Firemní kultura• Týmy, synergie, týmové role• Informace, znalosti, komunikace,

zpětná vazba• BOZP• Prakticky využitelné postu-

py – procvičování na příkladech z praxe

ČASOvý ROZvRh


19. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Jiří Kruliš, Ph.D. PreP PrAHA

ÚROvEň


URČENO PRO

Auditory; manažery na všech pozi-cích a úrovních podnikové hierar-chie; poradenské a školicí firmy

cíl SEMINářE

Klíčové téma interních auditů je management lidských zdrojů, jehož nedostatky jsou v každé organiza-ci hlavní příčinou chyb, provozních závad, nízké produktivity a kvali-ty, finančních škod, odchodů důle-žitých pracovníků, úniků firemního know-how, komunikačních problé-mů atd. Cílem semináře je sezná-mit účastníky s praktickými postu-py, jak tato číhající nebezpečí včas odhalovat a jak analyzovat příčiny jejich vzniku. A jak následně navr-hovat účinná nápravná a preventiv-ní opatření.

OBSAh

• Hledání a zvládání nedostatků v podnikových procesech (ob-lastech):

• Procesní management• Management rizik• Změnový management• Controlling• Rozvoj pracovních způsobilostí,

koncept Učící se organizace • Řízení pracovního výkonu• Hodnocení a zvyšování spolehli-

vosti lidského činitele

3. rozhodování• Řízení investic• Řízení provozu• Řízení majetkové struktury• Řízení hotovosti• Řízení rezerv• Řízení závazků• Řízení pohledávek• Řízení dluhu• Řízení rizik• Výkon finanční kontroly

4. Vykazování• Využití akruálního principu• Podrozvahové evidence• Ověření účetní závěrky• Jednotná účetní analytika• Jednotná účetní metodika• Plný rozsah účetnictví v PO

5. Hodnocení• Indikátory finanční situace• Trend vývoje finanční situace • Zásady finanční stability

6. Kontrola• Veřejnosprávní kontrola• Finanční kontrola• Vnitřní řídící a kontrolní systém• Přezkoumání hospodaření• Smlouva o kontrolní činnosti

7. Finanční řízení a jeho návaznost na strategie rozvoje ÚSC

ČASOvý ROZvRh


22




15020

1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541)

ARgUMENTAcE A PřESvěDČOváNí – INTERAKTIvNí KURZ

»»

ÚlOhA A POSTUPY INTERNíhO AUDITU PřI PREvENcI A IDENTIFIKAcI PODvODů

23. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Hana ondrušková

ÚROvEň


URČENO PRO

Pro všechny, kteří se chtějí nau-čit skutečně efektivně přesvědčo-vat bez použití nátlaku a formál-ní autority. JDe o INTerAKTIVNí KUrZ – kurz je zaměřen na trénink s možností využití kamery a rozbo-ru natočeného materiálu. Počítá se s tím, že účastníci se aktivně zapo-jí do tréninku a rozboru situací.

cíl SEMINářE

Účelem tohoto kurzu je dostat se skutečně k podstatě problému. Ne-budeme se zabývat jen povrchními tipy a triky jak si vynutit spolupráci druhým, ale zaměříme se na sku-tečné jádro problémů při přesvěd-čování a mezilidské komunikaci. Může se jednat o dost odlišný pří-stup oproti standardním způsobům nahlížení na přesvědčování. KUrZ Je ZAMĚŘeN NA SITU-AČNí ANALÝZy, roZbory SKU-TeČNÝCH PŘíKLADŮ Z PrAxe A TrÉNINK – předpokládá se ak-tivní zapojení všech účastníků

OBSAh

• Proč se tolika lidem nedaří druhé přesvědčit? Mylné názory ohled-ně přesvědčování

• Jak přesvědčovat, když mám jen omezenou nebo vůbec žádnou formální autoritu?

• Základní druhy podvodů, vč. znaků trestných činů podle českého práva

• Trestní zákoník• Zákon o trestní odpovědnosti

právnických osob• Podmínky umožňující, resp. pod-

porující výskyt podvodných (ko-rupčních) jednání

• Indikátory podvodných jednání• Mechanizmy zabraňující pod-

vodům• Auditorské postupy při identifi-

kaci podmínek umožňujících vý-skyt podvodných (korupčních) jednání

• Auditorské postupy k dosažení přiměřené jistoty, že došlo k pod-vodu

• Činnosti navazující na ukončené vyšetřování podvodu

ČASOvý ROZvRh


20. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Jan Špaček, CIA, CrMA

ÚROvEň


URČENO PRO

Vedoucí útvarů interního audi-tu a interní auditory, členy výborů pro audit, vedoucí pracovníky od-povědné za řízení rizik, naplňování funkce compliance a výkon kontro-ly, vč. kontroly po linii řízení

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače interaktiv-ní formou a s využitím praktických příkladů s úlohou řídicího a kont-rolního systému, s důrazem na in-terní audit, v oblasti podvodů, se základními typy podvodů vč. ko-rupčních jednání, identifikací indi-kátorů nasvědčujících jejich spá-chání, postupy při šetření podvodů a navazujícími úkony. Seznámit posluchače s postupy při přípravě a provádění auditů v dané oblasti.

OBSAh

• Vztah ŘKS (a jeho složek, zejmé-na řízení rizik a vnitřní kontro-ly vč. její součásti compliance) k problematice podvodů

• Úloha interního auditu v oblas-ti podvodů

• Problematika podvodů jako seg-ment Audit Universe

• Problematika podvodů jako sou-část přípravy auditorské zakázky

23



15022

1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541)

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

AUDITY PROcESů – SUBPROcESů – ZKRáTKA „JAK NA PROcESY…“

23. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící

Mgr. Petr barnat, MbA ČeZ

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy i komerčních organizacích.

cíl SEMINářE

otevřeně diskutovat nad možnost-mi přístupu k auditování procesů (jeho částí i jako celku).

OBSAh

• Rozdělení procesů a subprocesů.• Komunikace s managementem.• Plánování auditů.• End-2-end auditování.• Vstup do ročních zpráv.• Vyhodnocování auditovaných

částí procesů.

ČASOvý ROZvRh


• Postup při nenátlakovém pře-svědčování – krok za krokem

• Jak se připravit na náročné jed-nání

• Zvládnutí emocí – jak vlastní, tak toho druhého

• ROZHOR SITUACÍ Z PRAXE – veškerá teorie je probíraná for-mou rozboru skutečných situa-cí z praxe, počítá se s tím, že té-mata a konkrétní problémové si-tuaci vzejdou ze zadání účast-níků

• TRÉNINK (s možností využití ka-mery)

ČASOvý ROZvRh


24




15023

»

PřEDPISY A DOKlADY K FINANČNí KONTROlE v ROcE 2015, vČ. ZMěN v SOUvISlOSTI S NOvýM OBČANSKýM ZáKONíKEM

3 500 (s DPh 4 235)4 000 (s DPh 4 840)»

OSM lEKcí ZE ZáKlADů INTERNíhO AUDITU

26. ÚNORA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Miroslava Pýchová

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory, vedou-cí a další pracovníky v organizacích veřejné správy.

cíl SEMINářE

Informovat o aktuálních změnách v právní úpravě, předat zkušenos-ti z dlouholetého výkonu finanční kontroly u státních orgánů, územ-ních samosprávných celků a pří-jemců dotací.

OBSAh

• Právní předpisy o finančním hos-podaření a nakládání s majet-kem orgánů veřejné správy.

• Aktuální informace o nových a novelizovaných právních před-pisech využitelných při finanční kontrole a interním auditu, zdů-razněny změny.

• Ustanovení nového občanské-ho zákoníku související s finanč-ní kontrolou.

• Nové pojmy v občanském záko-níku. Forma zaznamenání práv-ních jednání.

• Stanoviska a pokyny ústřed-ních orgánů k finančnímu hos-podaření.

• Účetní a operativní evidence ma-jetku, evidence stanovená zvlášt-ními právními předpisy.

2. lekce: role, odpovědnosti a způsob zajišťování IA v organiza-ci dle Standardů řady 1000 – or-ganizační začlenění, řízení čin-nosti IA, Statut IA; Výkon audi-tu s profesní péčí dle Standardů řady 2000 – požadavky na pro-ces auditu.3. lekce: Řídicí a kontrolní sys-tém – co by IA měl znát o corpo-rate governance, řídicí a kontrolní systém v organizaci.4. lekce: IA a řízení rizik – co by interní auditor měl znát o rizicích, způsob řízení rizik v organizaci, au-ditování na bázi rizika.5. lekce: Produkty IA – zaměření na podporu managementu, co vše poskytuje interní auditor; Typy au-ditních zakázek – hodnocení sou-ladu a výkonnosti na úrovni systé-mu a operací. 6. lekce: Plánování IA – výcho-diska pro plánování na středně-dobé a roční úrovni, plánování na bázi analýzy rizik, hodnocení pl-nění plánu. 7. lekce: realizace IA – proces auditu podle jednotlivých fází, pří-pravné, realizační a monitorovací; Hodnocení a testování – vedení in-terview, strukturovaná práce s in-formacemi. 8. lekce: Dokumentace, reporting a monitoring – vedení auditní do-kumentace, obsah, forma a práce s auditním spisem; Auditní zprá-vy a jejich projednání – požadavky na reporting, struktura závěrečné zprávy, komunikace návrhu zprávy, prezentace závěrů ve vedení, roč-ní zpráva

ČASOvý ROZvRh


24.–25. ÚNORA 2015

Dvoudenní seminář

PřEDNášEJící

Ing. Jana báčová, CIA; ČNb Ing. rodan Svoboda, CIA, CISA, CrMA; eUroDAN

ÚROvEň


URČENO PRO

Začínající interní auditory

cíl SEMINářE

Interní audit je budován v organi-zacích na podporu zlepšování sys-témů řízení především cestou opat-ření pro zvládání podnikatelských rizik. Co to interní audit vlastně je, jaký posun v jeho pojetí v po-sledních letech nastal, jakou při-danou hodnotu audit poskytuje, o jaké celosvětově uznávané stan-dardy se opírá a co auditorům při-nášejí, co audit poskytuje svým vnitřním zákazníkům, jaké typy au-ditů lze při řízení využít, jak audit probíhá od analýzy rizik přes plá-nování, přípravu a realizaci auditu až ke zpracování závěrečné zprávy včetně návrhu nápravných opatře-ní – to jsou otázky, na které v prů-běhu semináře odpoví zkušení lek-toři ČIIA.

OBSAh

1. lekce: rámec pro profesní praxi IA – jeho pojetí a význam pro pra-xi IA; Definice IA – co je IA a na co se v moderním pojetí zaměřuje; etický kodex IA – zásady pro spo-lehlivý výkon IA a jejich naplňo-vání.

25



15025

2 400 (s DPh 2 904)2 800 (s DPh 3 388)

1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541) »

JAK ČíST ÚČETNí výKAZY

2. Koncepce a obsahové vymezení účetních výkazů2.1. rozvahy2.2. Výkazů zisku a ztráty2.3. Přílohy2.4. Výkazu Cash-flow2.5. Výkaz o vlastním kapitálu

3. Analýza účetních výkazů3.1. Vzájemné ekonomické vazby 3.2. Ukazatelé – charakteristi-ka, užitíPřípadová studie – Využití účetních výkazů pro řízení a kontrolu

ČASOvý ROZvRh


26.–27. ÚNORA 2015


PřEDNášEJící

Ing. Danuše Prokůpkováauditor č. oprávnění KAČr 0712

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce, regionál-ní rady) a jimi zřizované příspěvko-vé organizace.

cíl SEMINářE

Seznámení i neúčetních pracov-níků s touto datovou základnou za účelem spolehlivé orientace a jejího osvojení pro potřebná řídící rozhodnutí a pro provádění analýzy vlivu konkrétních hospodářských transakcí na hodnotové parametry (strukturu aktiv, závazků, vlastních zdrojů, případně ztráty/ zisku, příp. daňového základu včetně míry do-padu na finanční pozici.

OBSAh

1. Zdrojová základna – rozděle-ní, požadavky, charakteristika, vzá-jemnosti1.1. Účetní data1.2. operativní a jiná data1.3. Statistická data

• Vnitřní předpisy a dokumenty při inventarizaci.

• Doklady, výkazy a další doku-menty ke kontrole nebo interní-mu auditu.

• Jak využít zákon o účetnictví, účtovou osnovu a rozpočtovou skladbu při kontrole.

ČASOvý ROZvRh


26



15026

2 300 (s DPh 2 783)2 700 (s DPh 3 267)»»

NOvÉ cIvIlNí PRávO – NOvÉ MOŽNOSTI = NOvá NEBEZPEČí(SMlOUvY, věcI vČETNě NEMOvITOSTí, PODílY vE SPOlEČNOSTEch)

• (přechod povinností a dluhů s podílem či akcií aj.)

ČASOvý ROZvRh


dech přecházet i dluhy převodce, při nedostatečné bdělosti a aktivi-tě zloděj vlastníka snadno a rych-le trvale zbaví vlastnického práva k jeho věci, opět včetně nemovitos-ti, s podílem ve společnosti s ru-čením omezeným či akciemi bude možné nabýt i nemalé povinnosti, atd. Cílem semináře je srozumitel-nou formou provést jeho účastníky vybranými novinkami, před kterými je třeba mít se zvláš-tě na pozoru, a nastínit možnosti účinné právní ochrany, existují-li.

OBSAh

• Seminář se postupně zaměří na nová rizika (a možnosti obra-ny proti nim) v oblasti

• uzavírání smluv (forma smlou-vy, způsob uzavření smlouvy, kdy bude mlčení znamenat sou-hlas, aj.)

• obsahu smluv (smlouva bez srovnané vůle stran, nebezpečná ustanovení z úpravy jednotlivých smluvních typů aj.)

• změny smluv (postoupení smlou-vy, smlouva na doručitele, pro-dlení aj.)

• zániku smluv (konkludentní pro-minutí dluhu, rizika při plnění dluhu aj.)

• nabytí vlastnického práva k vě-cem, včetně nemovitostí

• (opakovaný převod téže věci pro-dávajícím, přechod dluhů s věcí aj.)

• pozbytí vlastnického práva k vě-cem, včetně nemovitostí (naby-tí od nevlastníka, rizika pro okra-deného a možnosti obrany aj.)

• účasti ve společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti

2. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.KATeDrA obCHoDNíHo PráVA PráVNICKÉ FAKULTy UNIVerZITA KArLoVA

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory a další vedou-cí pracovníky v organizacích veřej-né správy a veřejných financí, ja-kými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magis-trátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

cíl SEMINářE

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích od zá-kladu změnily české civilní prá-vo. Vymezily přitom podstatně širší prostor smluvní svobodě a volnosti a otevřely škálu možností a nástro-jů, kterých mohou uživatelé využít ve svůj prospěch. Tím ale význam-ně vzrostla rizika pro ně samé i je-jich okolí, jakož i nároky na bdě-lost, opatrnost a aktivitu každého k ochraně svých práv. Celou řadu smluv, u nichž zákon dosud vyža-doval písemnou formu, kupříkladu bude možné uzavřít i jen ústně, po telefonu či emailem (např. též smlouvu o smlouvě budoucí o pro-deji nemovitosti, o převzetí či při-stoupení k dluhu, o prodeji závo-du atd.), mlčení bude častěji zna-menat souhlas, s věcí (zvláště ne-movitou) budou v některých přípa-

27




15027

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)»

cO INTERNí AUDITOR vYČTE O říZENí OPERAČNích RIZIK Z MODElU cOSO 2013 A cOSO-ERM

4. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Jaroslav Maňas

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s využitím nástrojů z metodologie Six Sigma v rámci interního auditu.

OBSAh

Školení je koncipováno formou workshopu. Jednotlivé kapito-ly jsou vždy teoreticky vysvětleny a následně je praktická ukázka da-ných nástrojů v praxi. Veškeré ka-pitoly spolu souvisí a jsou navzá-jem propojeny. Posluchač tímto do-stane komplexní návod s praktický-mi ukázky, jak postupovat při pro-vádění interního auditu s pomocí nástrojů metodologie Six Sigma.• Kapitola I – Definice problému

(CTQ, business Case, Project Charter)

• Kapitola II – Porozumění procesu (SIPoC, High Level Map, Detai-led Map, Key In+out)

• Kapitola III – Amalýza proce-su (Failure mode and effect Ana-lysis)

• Kapitola IV – Root Cause Ana-lysis ( Fishbone, 5Why, Control Charts)

• Kapitola V – Reporting

ČASOvý ROZvRh


vYUŽITí SIx SIgMA NáSTROJů v IA

• Hodnocení řízení operačních rizik v organizaci interním auditem

ČASOvý ROZvRh


3. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory, manažery odpo-vědné za ŘKS, pracovníky com-pliance

cíl SEMINářE

V rámci semináře budou objasněny východiska pro řízení operačních rizik na základě mezinárodně uzná-vaném modelu CoSo 2013 roze-bráním jednotlivých principů, cha-rakteristik a kritérií pro hodnoce-ní praxe v organizaci. V návaznosti na to bude popsán přístup celkové-ho řízení operačních rizik organiza-ce s využitím modelu CoSo-erM. Z pohledu interního auditu budou vypíchnuty využitelné zásady, po-stupy a nástroje k hodnocení řízení rizik s využitím řídicích a kontrol-ních systémů.

OBSAh

• Integrovaný rámec pro ŘKS – CoSo 2013

• Cíle a prvky ŘKS z pohledu říze-ní rizik, zejména nové principy a charakteristiky

• Zásady řízení rizik dle mode-lu CoSo-erM s přihlédnutím k jeho aktualizaci

28




15029

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904) »

AUDIT OBěhU ÚČETNích DOKlADů

»

OPRAvY, TEchNIcKÉ ZhODNOcENí, REKONSTRUKcE A MODERNIZAcE NEMOvITÉhO MAJETKU v ORgáNEch vEřEJNÉ SFÉRY

6. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samo-správné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované Po, úředníci z regionálních rad regionů soudržnosti. cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s právní úpravou obsahu a náležitostí do-kladů a jejich oběhu v účetní jed-notce a to v návaznosti na plat-né právní předpisy k účetnictví vy-braných účetních jednotek (oSS, ÚSC, Po, Státní fondy), právní předpisy k rozpočtovým pravidlům a právní předpisy upravujícími pro-ces řídící kontroly, tak aby s po-mocí získaných dovedností moh-li provádět výkon kontroly a inter-ního auditu zaměřeného na ověřo-vání dodržování zásad hospodaření s majetkem a úrovně prevence rizik ze ztrát, poškození nebo znehodno-cení majetku z důvodu absence re-gulace oběhu účetních dokladů.

OBSAh

• Stručný přehled platných práv-ních předpisů souvisejících s náležitostmi dokladů účet-ních i daňových, včetně změn

prostřednictvím vnitřního kont-rol. systému.

• Přístupy IA k jednotlivým dru-hům auditu (audity shody, soula-du, výkonu, finanční).

ČASOvý ROZvRh


5. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

Mgr. Pavel bláha ÚŘAD PráCe Čr

ÚROvEň


URČENO PRO


cíl SEMINářE

Poskytnou základní sumu informa-cí k procesu údržby nemovitého majetku v subjektech veřejné sféry.Identifikovat nejvýznamnější rizi-ka uvedeného systému a naznačit jejich systémové ošetření řídícím a kontrolním systémem. Ukázat přístupy IA k jednotlivým druhům auditu údržby nemovité-ho majetku.

OBSAh

• Zmapování procesu údrž-by a oprav nemovitého majet-ku od požadavku, přes realiza-ci procesu výběrových řízení, Kri-téria 3e

• Účtování investic, oprav, údržby a technického zhodnocení

• Identifikace nejvýznamnějších v procesu údržby a oprav nemo-vitého majetku v subjektech ve-řejné správy a jejich eliminace

29



15031

1 600 (s DPh 1 936)2 000 (s DPh 2 420)

1 600 (s DPh 1 936)2 000 (s DPh 2 420) »

bezpečnosti• Informace k prováděcím právním

předpisům • Standardy v oblasti kybernetické

bezpečnosti – výklad povinných postupů, implementace zákona

• Analýza rizik v ICT• Bezpečnostní opatření• Bezpečnostní dokumentace• Provádění interního auditu• Bezpečnostní incidenty a jejich

hlášení

ČASOvý ROZvRh


6. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

Mgr. Jiří Malý Ing. Martin KonečnýNároDNí beZPeČNoSTí ÚŘAD

ÚROvEň


URČENO PRO

Zaměstnanci orgánů veřejné moci, zaměstnanci orgánů a osob, na něž dopadne regulace zákona o kyber-netické bezpečnosti, jakož i za-městnanci IT společností, které na-bízí technické řešení implementa-ce zákonných povinností, subjekty provádějící audity v oblasti IT.

cíl SEMINářE

Cílem semináře je podrobně sezná-mit posluchače s novou úpravou zákona o kybernetické bezpečnosti, který je v účinnosti od 1. 1. 2015. Na semináři budou probrány aktu-ální otázky ohledně určování kritic-ké informační infrastruktury a vý-znamných informačních systémů. Nedílnou součástí je seznámení posluchačů se základními princi-py implementace zákona podle vy-hlášky o kybernetické bezpečnosti.

OBSAh

• Úvod do problematiky kyberne-tické bezpečnosti

• Hlavní principy zákona o kyber-netické bezpečnosti

• Rozsah zákonné regulace • Principy určování povinných

osob• Povinnosti v oblasti kybernetické

ZáKON O KYBERNETIcKÉ BEZPEČNOSTI A STANDARDY v OBlASTI KYBERNETIcKÉ BEZPEČNOSTI

právních předpisů s účinností od 1. 1. 2015 pro vybrané účet-ní jednotky

• Praktické příklady možností ře-šení oběhu účetních a daňových dokladů ve vybraných účetních jednotkách, v návaznosti na or-ganizační řád účetní jednotky

• Praktická ukázka Směrnice o oběhu účetních dokladů

• Archivace dokladů• Příklady dokumentace interní-

ho auditora v souvislosti auditem oběhu účetních dokladů

• Postupy při auditu oběhu účet-ních dokladů

• Diskuse a dotazy

ČASOvý ROZvRh


30




15032

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904) »

cílE říZENí RIZIK. RáMcE RISK MANAgEMENTU

PRAKTIcKá REAlIZAcE AUDITU vNITřNích PřEDPISů

• Cíle řízení rizik• Zajímavé definice řízení rizik• Pravděpodobnost rizika a jeho

dopad• Jak probíhá řízení rizik• COSO / ISO31000 / GAIT• Rizikový apetit, kapacita, tole-

rance

ČASOvý ROZvRh


9. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

Seminář v rámci Akademie risk Managementu.

cíl SEMINářE

Seminář je určen všem, kteří se chtějí zabývat profesionálním říze-ním rizik nebo se potřebují sezná-mit s jeho moderními trendy a po-stupy. V rámci semináře jsou pro-bírány nezbytné podmínky a zása-dy pro identifikace rizika, jeho po-souzení nebo vlastní cíle proce-su řízení rizik podle mezinárodních standardů (IIA, CoSo, ISo31000, GAIT).Nabízený seminář obsahuje výkla-dy některých vybraných definic, které jsou používány pro řízení rizik a také se účastníci seznámí s cyk-lem řízení rizik, se správnou rizi-kovou kulturou organizace, s poj-my riziková tolerance a apetit. Vý-klad je doplněn mnohými příkla-dy z praxe.Tento seminář je koncipován jako součást vzdělávacího programu za-vršeného mezinárodně uznáva-nou certifikací CrMA, ale je ote-vřen všem zájemcům o oblast ří-zení rizik.

OBSAh

• Co je to riziko• Výhody řízení rizik

9. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

Veronika Jeřábková, KoNZerVAToŘ A VyŠŠí oDborNá ŠKoLA JAroSLAVA JeŽKA

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory, příp. pracovní-ci zabývající se správou vnitřních předpisů, manažery

cíl SEMINářE

Praktická příprava na výkon auditu zaměřeného na vnitřní předpisy:Hierarchie vnitřních předpisů Přiměřenost předpisůAktuálnost z pohledu legislativyodpovědnosti stanovené ve vnitř-ních předpisech

OBSAh

• Vymezení oblasti vnitřních před-pisů

• Standardní rozsah a hierarchie vnitřních předpisů, legislativ-ní vazby

• Návazné dokumenty• Metody přezkoumání přiměře-

nosti vnitřních předpisů• Proces přezkoumání vnitřních

předpisů• Realizace auditu• Nejčastější nálezy k vnitřním

předpisům

ČASOvý ROZvRh


31





15035

1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541)

POSKYTOváNí DOTAcí SE ZAMěřENíM NA PORUšENí ROZPOČTOvÉ KáZNě

10. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Martin Vlček

ÚROvEň


URČENO PRO

Zaměstnance organizačních složek státu a územních celků vykonáva-jící činnosti na úseku poskytování a kontroly čerpání peněžních pro-středků poskytovaných z veřejných rozpočtů.

cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit s práv-ní úpravou v oblasti poskytová-ní dotací a na konkrétních přípa-dech se věnovat pravidlům tvor-by dotačních programů a poruše-ní rozpočtové kázně. Výklad bude zaměřen na příslušné části zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 218/2000 Sb., o roz-počtových pravidlech.

OBSAh

• Úprava poskytování dotací v roz-počtových pravidlech

• Náležitosti dotačního programu• Náležitosti smlouvy a rozhodnutí

o poskytnutí dotace• Porušení rozpočtové kázně, uklá-

dání odvodů, zmírňování sankcí

ČASOvý ROZvRh


1 600 (s DPh 1 936)2 000 (s DPh 2 420)

IDENTIFIKAcE A KlASIFIKAcE RIZIK. ZvláDáNí RIZIK

10. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

Doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc.

ÚROvEň


URČENO PRO


cíl SEMINářE

Seznámit účastníky s účinnými a prakticky aplikovatelnými postu-py identifikace a klasifikace rizik. Poskytnout přehled možných od-povědí na riziko. Pozornost bude také věnována roli lidského úsudku v procesu hodnocení rizik.

OBSAh

• Úvod – systém managemen-tu rizik

• Identifikace a klasifikace rizik• Metoda analýzy kořenové příčiny• Motýlkové diagramy• Registry rizik• Rizikologické myšlení• Postupy zvládání rizik• Využití rizika jako příležitosti• Nově se objevující rizika (emer-

ging risks)

ČASOvý ROZvRh


1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)

10. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. radek Ščotka, MbAArGeUS

ÚROvEň


URČENO PRO

Seminář v rámci Akademie risk Managementu

cíl SEMINářE

Cílem je poskytnout vysvětlení vnitřního a vnějšího prostředí risk managementu.

OBSAh

• Organizační řízení vztahující se k rM

• Tři linie obranného modelu• Vyhodnocení procesů vztahují-

cích se k prvkům vnitřního pro-středí

• Centrálně řízené vs. různorodé organizace

• Outsourcing • Potřeby a očekávání klíčových

interních zúčastněných stran• Vyhodnocení procesů vztahují-

cích se k prvkům vnějšího pro-středí, ve kterém se organiza-ce snaží zvládat rizika a dosaho-vat cílů

• Analýza vnějšího prostředí PEST-eL

• Porterův model pěti sil

ČASOvý ROZvRh


vNITřNí A vNěJší PROSTřEDí RISK MANAgEMENTU

32



15038cO SE DěJE PO AUDITU?

1 600 (s DPh 1 936)2 000 (s DPh 2 420)cena člen / nečlen ČIIA



15039


RISK MANAgEMENT JAKO SOUČáST STRATEgIcKÉhO říZENí SPOlEČNOSTI. POSTUPY MěřENí RIZIK

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

11. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

Mgr. Petr barnat, MbAČeZ

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory a manažery v orga-nizacích veřejné správy i komerč-ních organizacích.

cíl SEMINářE

Zmapování postauditních akti-vit aneb předáním zprávy činnos-ti nekončí

OBSAh

• Postauditní činnosti• Práce s auditními výsledky• Výroční zprávy• Prodej služeb interního auditu

ČASOvý ROZvRh


11. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Jiří Havlický, Ph.D. ADVANCeD rISK MANAGeMeNT

ÚROvEň


URČENO PRO

Seminář v rámci Akademie risk Ma-nagementu.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky se základními metodami měření rizik (tržní, kre-ditní a operační rizika) a jejich vy-užitím v praxi. Seminář je koncipo-ván v souladu s regulacemi basel II/Solvency II, které v současné době představují standardy řízení rizik.

OBSAh

• Úvod – risk management a vyme-zení pojmů

• Proces řízení rizik jako součást strategického řízení společnosti

• Měření rizik – přehled nezbytné matematiky a statistiky

• Finanční rizika a jejich klasifikace• Obecné metody měření rizik –

znalost velikosti rizika jako před-poklad k efektivnímu řízení

• Měření a řízení tržního rizika• Měření a řízení kreditního rizika• Měření a řízení operačního rizika9. regulatorní rámec (basel II a Sol-

vency II)• Procesy a organizace risk mana-

gementu• Shrnutí a závěr

ČASOvý ROZvRh


2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

PERSONálNí A ORgANIZAČNí AUDIT

10. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

Doc. Ing. Jan Urban, CSc. CoNSILIUM GroUP

ÚROvEň


URČENO PRO

Seminář je určen manažerům a specialistům z oblasti vnitřního auditu, personálního řízení, organizačního rozvoje i dalších ob-lastí zabývajících se optimalizací organizačních struktura zvyšováním účinnosti řízení.

cíl SEMINářE

Seminář se zaměřuje na cíle, me-tody, závěry a doporučení perso-nálního (manažerského) a orga-nizačního auditu, zabývajících se kvalitou lidských zdrojů, organi-začním uspořádáním a personál-ními kapacitami podniků či veřej-ných organizací, včetně práce s je-jich výsledky.

OBSAh

• Personální a organizační audit, jeho význam a funkce

• Cíle, metody a doporučení perso-nálního (manažerského) a orga-nizačního auditu

• Práce s výsledky personálního a organizačního auditu

• Optimalizace organizačního uspořádání a personálních kapa-cit, zeštíhlování organizací

• Ukázky doporučení personálních a organizačních auditů

ČASOvý ROZvRh


33



15041

1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)»


15040

• Návrh a implementace interních kontrol

• Testování interních kontrol• Compliance• Monitorování snižování rizika• Reporting rizik• Periodické revize procesu říze-

ní rizik

ČASOvý ROZvRh


PRINcIPY vNITřNí KONTROlY A říZENí. REPORTINg RIZIK

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

JAK ÚČINNě FORMUlOvAT AUDITNí ZPRávY

12. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO


cíl SEMINářE

Seminář je určen všem, kteří se chtějí zabývat profesionálním říze-ním rizik pomocí interních kontrol nebo se potřebují seznámit s odpo-vídajícími moderními trendy a po-stupy. V rámci semináře jsou pro-bírány nezbytné metodologické zá-klady pro řízení rizik jako je CoSo či principy zákona Sarbanes – ox-ley (Sox). Nabízený seminář praktické příkla-dy z praxe, nabízí principy repor-tingu rizik, obsahuje výklad zásad nutných pro nastavení interních kontrol, jejich testování, osvětlí principy monitorování snižování ri-zik a zabývá se i zásadami proces-ně řízené organizace.Tento seminář je koncipován jako součást vzdělávacího programu za-vršeného mezinárodně uznáva-nou certifikací CrMA, ale je ote-vřen všem zájemcům o oblast ří-zení rizik.

OBSAh

• Rizika ve firmě• SOX 302/404/906• Procesně řízené organizace• Kompetence vlastníků procesů

a interních kontrol

12. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící


URČENO PRO

Auditory a vedoucí útvarů, kteří se podílejí na zpracovávání auditor-ských zpráv.

ÚROvEň


cíl SEMINářE

Vyzbrojit auditory znalostmi a do-vednostmi pro správné formula-ce auditních zjištěn, doporučení a opatření v auditních zprávách.

OBSAh

I. Požadavky na formulaci vyplýva-jící ze Standardů IIA

II. best practiceIII. Zjištění• Příklady formulací• Příklady chyb• Spoluúčast uchazečů na formu-

laci zjištění na konkrétních da-tech

IV. Doporučení• Příklady formulací• Spoluúčast uchazečů na formu-

laci V. opatření• Příklady formulací• Spoluúčast uchazečů na formu-

laci VI. Shrnutí

ČASOvý ROZvRh


34





15042

1 900 (s DPh 2 299)2 300 (s DPh 2 783)

1 600 (s DPh 1 936)2 000 (s DPh 2 420) »

PREvENcE lEgAlIZAcE výNOSů Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANcOváNí TERORISMU

AUDIT PROvOZNích výDAJů

JAK SE PřIPRAvIT NA ExTERNí hODNOcENí KvAlITY INTERNíhO AUDITU NEBO NA SEBEhODNOcENí KvAlITY INTERNíhO AUDITU

16. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Jitka KomárkováČeSKá NároDNí bANKA

ÚROvEň


URČENO PRO

Určeno pro AML a compliance pra-covníky, interní auditory a zaměst-nance bank, družstevních záložen a životních pojišťoven, kteří se po-dílí na zajištění a plnění AML/CFT povinností.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky semináře se základními pojmy a povinnost-mi, které vyplývají z AML zákona a AML vyhlášky a přispět k jejich efektivnímu porozumění. Na příkla-dech a případových studiích upo-zornit na nedostatky, které jsou zjišťovány v rámci výkonu kontrolní činnosti ČNb v oblasti AML/CFT.

OBSAh

• Úvod do problematiky AML/CFT, základní pojmy a souvis-losti, legislativní požadavky (zá-kon č. 253/2008 Sb. a vyhláš-ka č. 281/2008 Sb.) a průběh kontroly oblasti AML/CFT prová-děné ČNb

• Jednotlivé oblasti systému AML/CFT a související povinnosti (identifikace klienta, zjišťování ri-zikových faktorů a kategorizace klienta, provádění kontroly klien-ta a monitoringu transakcí, me-zinárodní sankce, interní hlášení a hlášení podezřelých obchodů,

13. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Jan ChmelíkČeSKá SPoŘITeLNA

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky, kteří prověřují oblast provozních výdajů či si chtějí rozšířit znalosti v této oblasti.

cíl SEMINářE

Formou výkladu a příkladů probrat možné postupy pro ověření oblas-ti provozních výdajů, rizika souvi-sející s provozními výdaji a mož-né kontrolní mechanismy v této oblasti.

OBSAh

• Provozní výdaje• Rizika spojená s provozními vý-

daji• nedostatečná kontrola,• neefektivnost, • podvody• Postup při ověřování provozních

výdajů• Vhodné kontrolní mechanismy

ČASOvý ROZvRh


13. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Andrea Káňová, CIA

ÚROvEň

Pro pokročilé

URČENO PRO

Pro interní auditory a vedoucí útva-ru interních auditů.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky s průběhem externího hodnocení kvality in-terního auditu a dát jim tipy, jak se na takové hodnocení připravit. Součástí kurzu bude také příprava na provedení sebehodnocení kvali-ty interního auditu.

OBSAh

• V průběhu semináře budou dis-kutována tato témata:

• Mezinárodní rámec profesní pra-xe interního auditu a návaznost na externí hodnocení a sebehod-nocení kvality interního auditu

• Řízení útvaru interního auditu• Předpisová základna• Analýza rizik• Plánování interního auditu• Realizace zakázek interního au-

ditu včetně jejich dokumentace• Program pro zabezpečení a zvy-

šování kvality interního auditu• Postavení a vnímání útvaru inter-

ního auditu ve společnosti/firmě

ČASOvý ROZvRh


35




15045

3 500 (s DPh 4 235)4 000 (s DPh 4 840)

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

AUDIT PříSTUPOvých OPRávNěNí

PRácE INTERNíhO AUDITORA S ExcElEM 2010

18. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Petr Grešl, Ing. Igor barva, CIA, CISA; roGIT

ÚROvEň

Pro středně pokročilé

URČENO PRO

Seminář je určen pro interní audi-tory s technickým zaměřením a se základní znalostí ICT a operační-ho systému MS Windows a Acti-ve Directory.

cíl SEMINářE

Prakticky, na výpočetní technice, se seznámit se způsobem získá-ní dat a jejich zpracováním v rám-ci auditu přístupových oprávnění do IT systémů.

OBSAh

• Identifikace cílů auditu přístupo-vých oprávnění

• Seznámení se s procesem říze-ní přístupů na úrovni operačních systémů a aplikací

• Seznámení se s technologie-mi integrovaného řízení přístupů (PKI, SSo)

• Příprava testů, definice cílů testů a zdrojových dat

• Praktická ukázka získání přístu-pových oprávnění z operačního systému a active directory

• Praktické provedení testů v MS exCeL

• Formulace doporučení v oblasti řízení přístupů, dosažení efektiv-ní správy přístupových oprávnění

ČASOvý ROZvRh


17.–18. BřEZNA 2015


PřEDNášEJící

Ing. Marie Miková ArGeUS

ÚROvEň

Pro středně pokročiléZnalost základních statistických funkcí

URČENO PRO

Pracovníky, kteří potřebují pracovat s datovými soubory excel ve tva-ru Seznamu, Tabulky, Kontingenční tabulky a Kontingenčním grafem

cíl SEMINářE

Seznámit se s nástroji, metodami a funkcemi pro analýzu dat

OBSAh

• Vkládání dat pomocí Ověře-ní dat, volba správného formátu dat, úprava importovaných dat,

• Tvorba Kontingenční tabul-ky (KT) a Kontingenčního gra-fu (KG), Podmíněné formátování, Filtrování, Počítané pole, Počíta-ná položka, Tvorba KT a KG z ex-terních dat

• Citlivostní analýza s daty pro různé scénáře, Tabulky dat (jed-nocestné, dvojcestné), Hledá-ní řešení

• Tvorba formulářů pomocí ovláda-cích prvků (pole se seznamem, zaškrtávací pole, posuvníky, čí-selník)

ČASOvý ROZvRh


školení zaměstnanců, zpracová-ní hodnotící zprávy, interní kont-rolní činnost, požadavky na SVZ, rekonstruovatelnost procesů atd.)

• Příklady kontrolních zjištění (z kontrol provedených zejmé-na v bankách a družstevních zá-ložnách) a modelové případo-vé studie

• Diskuze

ČASOvý ROZvRh


36




15047

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904) » 1 600 (s DPh 1 936)

2 000 (s DPh 2 420)

IMPlEMENTAcE INTEgROvANÉhO SYSTÉMU říZENí RIZIK vE SPOlEČNOSTEch – NEBANKOvNí SEKTOR

vYšETřOváNí PODvODů v PRAxI

• Monitoring, reporting aktuální ri-zikové pozice vedení – zdůrazně-ní významu řízení rizik pro spo-lečnost

• Diskuse – problémové okruhy

ČASOvý ROZvRh


20. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

JUDr. eduard Jeleň, CIA, CrMA ČeSKÉ DráHy

ÚROvEň


URČENO PRO

risk manažery, interní auditory, analytiky rizik a další vedoucí pra-covníky zabývající se problemati-kou implementace a fungování sys-tému řízení rizik ve společnosti.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s praktickými zkušenostmi z implementace risk Managementu ve společnostech nebankovního sektoru.

OBSAh

• Poskytnout informativní přehled o integrovaném systému řízení ri-zik ve Skupině ČD

• Prezentovat praktické zkušenos-ti z implementace „risk Manage-mentu“ ve společnostech neban-kovního sektoru.

• Základní východiska (legislativa) a harmonogram implementace (projekt Corporate Governance)

• Základní dokumentace systému řízení rizik (politika, statut VŘr, manuál)

• Hlavní dokumenty – karta rizi-ka, katalog rizik. IS/IT podpora v systému řízení rizik

• Ukázat praktické zkušenos-ti a základní metody oceňová-ní rizik, (earnings@risk, Cash Flow@risk)

19. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Petr Kubík, CIA bc. Miloš Kamarýt T-MobILe

ÚROvEň


URČENO PRO

Určeno pro interní auditory, interní vyšetřovatele a ostatní pracovníky, kteří se chtějí zdokonalit ve vyšet-řování podvodů a možnostech ře-šení takových situací.

cíl SEMINářE

Demonstrovat na praktických pří-kladech jak lze postupovat v prů-běhu vyšetřování podvodu, jakou techniku zvolit a jak pracovat se získanými poznatky.

OBSAh

• Seminář obsahuje minimum te-orie, téměř celou dobu se budou zpracovávat případové studie za-ložené na skutečných případech vyšetřování podvodů z naší pra-xe. Účastnici budou řešit a na-vrhovat další postup na zákla-dě získaných informací. Cílem je sdělit:

• Jak správně zdokumentovat pod-vod

• Jak řešit podvod s pachatelem (dohoda o náhradě škody, předá-ní policii, atd.), výhody a nevý-hody jednotlivých možností.

• Naše zkušenosti s vyšetřováním podvodů.

ČASOvý ROZvRh


37




15049

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904) »

PláNOváNí AUDITNí ZAKáZKY JAKO ZáKlADNí PřEDPOKlAD ÚSPěšNÉ PRácE AUDITORA

ZvláDáNí STRESU A EFEKTIvITA PRácE

• Hodnocení plnění programu au-ditní zakázky v souladu s Progra-mem kvality IA

ČASOvý ROZvRh


23. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň

Pro manažery auditu

URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, vedoucí auditního týmu

cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit ma-nažery IA na základě teoretických východisek a praktických přístu-pů jak nejlépe jít na plánování jed-notlivých zakázek IA. K problema-tice se lektor vyjádří jak z pohle-du svých praktických zkušenos-tí na základě vedení desítek audit-ních týmů, tak jako externí hod-notitel kvality, upozorňující na od-chylky od standardů IA dobré pra-xe. Účastníci se seznámí s výcho-disky a využitelnými nástroji ve for-mě šablon a sheetů.

OBSAh

• Požadavky Standardů na pláno-vání interního auditu, jejich za-bezpečení v organizaci a úprava ve vnitřních předpisech

• Střednědobý a roční plán činnos-ti interního auditu jako východis-ko pro plánování zakázek plnění

• Plánování auditní zakázky, po-stupy a reporting

23. BřEZNA 2015

Ing. Hana ondrušková

ÚROvEň


URČENO PRO

Tohle se týká doslova všech…

cíl SEMINářE

Vypořádat se se vším tím tlakem, spěchem a stresem a osvojit nebo připomenout si řadu užitečných doporučení, jak mnohem efektivně-ji zvládat práci a úkoly.

OBSAh

• Co dělat, když to na mě všech-no padá? Jak získat zpět kontro-lu nad situací?

• Desatero obrany proti stresu• Jak přestat odkládat věci a ko-

nečně se pustit i do těch nejne-příjemnějších věcí

• „Já nejlíp pracuju pod tlakem“ co skutečně způsobuje práce pod tlakem a jak se s tím vypořádat

• Desatero efektivní práce• Jak pracuje mozek? Jak využít

jeho potenciál naplno?• Jak zvládnout vyrušení a příval

úkolů?• Jak si vymezit hranice a umět

slušně odmítnout?• Řada typů a doporučení „aby to

odsýpalo“

ČASOvý ROZvRh


38



15051

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)»»

AUDIT STRUKTURálNích FONDů EU v RáMcI vEřEJNÉ PODPORY

• Výjimky z obecné neslučitelnosti veřejné podpory, příklady a apli-kace.

• Podpory malého rozsahu (de mi-nimis) a centrální registr.

• Dotazy, diskuze.

ČASOvý ROZvRh


auditu pro dotace ze strukturálních fondů eU v rámci veřejné podpory, blokových výjimek, služeb obecné-ho hospodářského zájmu, definicí a praktickými příklady na rozhod-nutích institucí eU. opatření veřej-nou podporu nezakládající & pra-vidlo de minimis (200 000 eUr) a jeho využití.

OBSAh

• Vymezení základních pojmů a vztahů.

• Detailní rozbor jednotlivých defi-ničních znaků včetně demonstra-ce na některých rozhodnutích in-stitucí eU.

• Financování kultury z veřejných rozpočtů a pravidla pro veřejnou podporu. rozbor financování kul-turních festivalů, divadel, kultur-ních památek aj. z pohledu pra-videl pro veřejnou podporu. De-monstrace na příkladech z Ma-ďarska, Španělska, Polska a Ni-zozemí.

• Veřejné financování sportu a ve-řejná podpora. Zaměření na fi-nancování bazénů, sportovních areálů, sportovních klubů atd.

• Podpora podnikatelů z veřejných zdrojů a pravidla pro veřejnou podporu. Možné oblasti podpory. Veřejná podpora a hospodářská (finanční) krize.

• Prodeje veřejného majetku a pra-vidla pro veřejnou podporu. Do-volené a zakázané způsoby. obrana proti spekulativním na-bídkám.

• Budování infrastruktury a pravi-dla pro veřejnou podporu.

• Služby obecného hospodářského zájmu (závazky veřejné služby) a jejich užití ve veřejné správě aj.

24. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Petr Ptáček MINISTerSTVo Pro MíSTNí roZVoJ

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory, auditory pověře-ných auditních subjektů, představi-telé územních samospráv, pracovníci a představitelé organi-začních složek státu, příspěvko-vých organizací, referenti majetkových odborů, představite-lé společností pod kontrolou státu a územních samospráv, zaměstnanci a další osoby odpo-vědné za regionální rozvoj a pod-pory podnikatelů, zaměstnanci odpovědní za problematiku Struk-turálních fondů, pracovníci kontro-ly, podnikatelé, právníci, advokáti, ekonomové, pracovní-ci co rozhodují o vynakládání veřej-ných zdrojů, příjemci těchto zdrojů a další zájemci o možnost využití veřejných prostředků vzhle-dem k pravidlům evropské unie a zachování efektivní hospo-dářské soutěže.

cíl SEMINářE

Seminář bude zaměřen na praktic-kou aplikaci auditu pro dotace ze strukturálních fondů eU v rámci veřejné podpory v těch nejfrekven-tovanějších oblastech, kde dochá-zí k financování z veřejných zdrojů z pohledu způsobilosti výdajů. Se-známíme Vás s právním základem

39





15052

1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)

1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

PORADENSKá ROlE INTERNíhO AUDITU v OBlASTI RISK MANAgEMENTU

UJIšťOvAcí ROlE INTERNíhO AUDITU v OBlASTI RISK MANAgEMENTU

AUDIT PROcESů IcT OD A DO Z NA PříKlADEch

25. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

Dr. Antonín Šenfeld, CIAAxA PoJIŠťoVNA

ÚROvEň


URČENO PRO


cíl SEMINářE

Strukturovaným způsobem sezná-mit interní auditory s možnými typy poradenských zakázek v ob-lasti řízení rizik (rM) a s jejich možnými úskalími.

OBSAh

• Seznámení s požadavky Stan-dardů v oblasti poradenských za-kázek.

• Jednotlivé typy poradenství v ob-lasti rM (náplň a možný průběh zakázky, aspekty zachování ob-jektivity a nezávislosti, praktické ukázky výstupů):

• Koordinace činností RM• Příprava výkazů o RM• Udržování a rozvoj rámce RM• Prosazování myšlenky zavede-

ní rM• Příprava RM strategie pro její

schválení orgány společnosti

ČASOvý ROZvRh


25. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO


cíl SEMINářE

Cílem je poskytnout vysvětlení možných ujišťovacích role interní-ho auditora v oblasti řízení rizik. Seminář je doprovázen praktický-mi příklady.

OBSAh

• Interní auditor a jeho role ujiště-ní: požadavky Standardů

• Ujištění o řízení klíčových rizik – Klíčové indikátory rizika (KrI)

• Praktické využití KRI• Reporting rizik a prvky ujištění• Ujištění o postupech pro říze-

ní rizik – na příkladu auditní za-kázky

• Modely vyspělosti RM a jejich praktické využití

ČASOvý ROZvRh


25. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň

Začátečníci auditoři ICT

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky zabývající se audity ICT ve svých společnostech.

cíl SEMINářE

Na příkladech objasnit a osvojit si metodiku provádění auditů procesů v ICT zajištujících informační pod-poru business procesům. Podělit se o praktické zkušenosti z auditů ICT služeb v konsorciu energetic-kých společností.

OBSAh

• Rychlý úvod do rámců ITIL, CO-bIT a eToM

• Vztahy mezi rámci ITIL, COBIT, eToM.

• Abeceda auditu ICT služeb • Případové studie (jak připravit

audit, jak naplánovat a zrealizo-vat auditní činnosti, jak prezen-tovat výsledky auditu):

• Audit strategie ICT • Komplexní audit řízení ICT• Technologické informační systé-

my výroben• Informační systémy pro podporu

obchodu s elektřinou

ČASOvý ROZvRh


40




15055

1 900 (s DPh 2 299)2 300 (s DPh 2 783)

1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)

REPORTINg A KOMUNIKAcE v INTERNíM AUDITU – PRAKTIcKÉ ZKUšENOSTI

»

ElEKTRONIZAcE výKONU říDící KONTROlY – POMOc A NáSTROJ PRO AUDITORY

27. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Šárka NovákováVŠeobeCNá FAKULTNí NeMoCNICe

ÚROvEň


URČENO PRO

Vedoucí útvarů interních auditů a interní auditory.

cíl SEMINářE

Výměna praktických zkušenos-tí s reportingem a komunikací v in-terním auditu.

OBSAh

Účastníkům vzdělávacího progra-mu budou zprostředkovány prak-tické zkušenosti s reportingem vý-sledků práce útvaru interního au-ditu, s prezentací zpráv z jednotli-vých interních auditů a souvisejí-cích doporučení k odstranění zjiš-těných nedostatků a jejich příčin na různých úrovních řízení, s pro-jednáváním ročních zpráv o čin-nosti interního auditu, komunikací spojenou se sestavováním středně-dobého a ročního plánu interních auditů i detailním programem při-pravovaných auditů.

ČASOvý ROZvRh


OBSAh

PrINCIP ŘíDíCí KoNTroLy• Vysvětlení stěžejních pojmů, • Základní typy ŘK, • Hlavní finanční a majetkové ope-

race.

SPeCIFIKA ŘíDíCí KoNTroLy V rŮZNÝCH orGANIZACí• Organizační složky státu,• Územní samosprávné celky,• Příspěvkové organizace,• Malé organizace.

ŘíDíCí KoNTroLA A INForMAČNí SySTÉMy• Elektronický podpis,• Časové razítko,• Doklad o provedené řídící kon-

trole,• Střednědobá archivace.

UKáZKA ŘeŠeNí• Malá organizace,• Velká organizace,• ÚSC a jimi zřizované (příspěvko-

vé) organizace.

INTeGrACe eKoNoMICKÝCH SySTÉMŮ A NáSTroJŮ Pro VÝKoN ŘK

DoPorUČeNí Pro PrAxI

DISKUZe A SDíLeNí DobrÉ PrAxe • Praktické příklady řešení

ČASOvý ROZvRh


26. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. ondřej JarošDyNATeCH

ÚROvEň


URČENO PRO

Vedoucí pracovníky organizací od-povědných za nastavení řídící kon-troly, pracovníky vykonávající ří-dící kontrolu, interní auditory a IT pracovníky v organizacích veřej-né správy a veřejných financí, ja-kými jsou organizační složky stá-tu a jimi zřízené organizace, územ-ní samosprávné celky (obce, kraje) a jimi zřizované (příspěvkové) or-ganizace.

cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit poslu-chače s možností automatizace ří-dící kontroly s využitím IT nástrojů. Náplň semináře postihuje proble-matiku a specifika možnosti využi-tí automatizovaných nástrojů v růz-ných organizacích veřejné správy a jimi zřizovaných organizací (oSS, ÚSC, Po) a to bez ohledu na veli-kost. Kurz poskytuje praktický ná-vod a ukázku možných řešení dle výkonnosti organizace s ohledem na legislativní požadavky. Dalším cílem je předání praktických zku-šeností s integrací mezi systémy ří-dící kontroly a ekonomickými sys-témy. Součástí kurzu je také disku-ze nad dosud využívanými nástroji ve Vašich organizacích.

41



15057

3 700 (s DPh 4 477)4 100 (s DPh 4 961)»

FORENZNí INTERvIEw – ROZšířENá DvOUDENNí vERZE vČETNě vIDEí A TRÉNINKU

OBSAh

• Role interview při forenzních še-třeních

• Jak plánovat interview• Jak vést interview• Příznaky lživé výpovědi• Příznaky pravdivé výpovědi• Kde se při interview nejčastě-

ji chybuje• Jak zaznamenávat interview

a psát zprávy• Jak rychle odhadnout toto dru-

hého?• Jaký zvolit optimální přístup

k danému člověku?• Jak se dostat přes obtížné mo-

menty – zablokování komunika-ce, defenzivní nebo útočná pozi-ce druhého, uzavření se, vyhro-cení do konfliktu atd.

• Jak získat důležité informace?• Příklady z praxe a jejich rozhor• Případové studie• Trénink na kameru

ČASOvý ROZvRh


PříPADOvá STUDIE: AUDIT PODPůRNých PROcESů


15058


1 900 (s DPh 2 299)2 300 (s DPh 2 783)

30.–31. BřEZNA 2015


PřEDNášEJící

Ing. Hana ondrušková JUDr. Ing. Jan Vučka, CFe

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní a externí auditory, forenzní účetní a specialisty na vyšetřování podvodného jednání.

cíl SEMINářE

Naučit osvědčené techniky forenz-ních interview, poskytnout návod na co nejúčinnější začlenění inter-view do celkového plánu forenzní-ho šetření.Kompletně účastníky vybavit pro náročné komunikační situace a specifika práce forenzního inter-view. Kurz je také zaměřen na zís-kání dovedností, jak zbytečně ne-vyprovokovat druhého a jak nechat „otevřené dveře“ získání důležitých informací zcela přirozenou cestou bez nátlaku a manipulace.

Kurz je veden velmi interaktiv-ně a je zcela orientován na běžnou každodenní praxi účastníků. Uvidí-te řadu příkladů, případových stu-dií, které budou postupně rozebírá-ny a na kterých budou vysvětlová-ny situace. Součástí je také trénink na kameru. Díky tomu je efektivi-ta kurzu maximální a veškeré infor-mace jsou okamžitě použitelné.

30. BřEZNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Petr Vácha, CIAČD CArGoÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory z komerční sfé-ry nebo organizací veřejné správy a veřejných financí, případně pro vedoucí pracovníky.

cíl SEMINářE

Podpůrné (typicky IT) procesy mají napomáhat k dosažení cílů organi-zace ve výrobě, prodeji, nebo po-skytování služeb. Mnohdy jsou na-tolik kritické, že jejich selhání blo-kuje podporovaný proces a organi-zace nemůže plnit své hlavní úkoly. Při tomto semináři si ukážeme obec-ně i na příkladu, jak se může interní auditor vypořádat s rizikem selhání kritického podpůrného procesu.OBSAh

• Úvod, definice pojmů.• Popis podpůrného procesu, kte-

rý identifikuje jeho jednotlivé funkcionality a jejich význam pro podporovaný proces.

• Riziko selhání podpůrného pro-cesu – odhad pravděpodobnos-ti uplatnění tohoto rizika a odhad potenciálních škod.

• Doporučení k minimalizaci iden-tifikovaného rizika, odhad nákla-dové efektivnosti a návratnosti.

• Prezentace výsledků manage-mentu společnosti.

ČASOvý ROZvRh


42




15059

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904) »

METODIKA výKONU říDící KONTROlY – POhlED AUDITORA (certifikovaný kurz dle zákona 312/2002 Sb.)

»

PRAKTIcKÉ PROvEDENí AUDITU IS / IT PRO ÚPlNÉ ZAČáTEČNíKY

2. DUBNA 2015

PřEDNášEJící

Mgr. Michal HájekDyNATeCH

ÚROvEň


URČENO PRO

Vedoucí pracovníky organizace zod-povědné za nastavení řídící kontro-ly v organizaci, vedoucí pracovní-ky ve funkci příkazce operace, oso-by zodpovědné za rozpočet a účetní v organizacích veřejné správy a ve-řejných financí, jakými jsou organi-zační složky státu a jimi zřízené or-ganizace, územní samosprávné cel-ky (kraje, města, obce) a jimi zřizo-vané (příspěvkové) organizace.

cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit poslu-chače s novým metodickým dopo-ručením Ministerstva financí.

OBSAh

PrINCIP ŘíDíCí KoNTroLy• Vysvětlení základních pojmů • Legislativní a metodické dopo-

ručení• Vysvětlení finančních a majetko-

vých operací jako celku a rozdě-lení na kontrolu dílčích operací

• Pověření k řídící kontrole• Limitovaný a individuální příslib• Výkon řídící kontroly ve finanč-

ních a majetkových operací• Závazky (objednávky, smlouvy)• Výdaje (faktury došlé, platební

poukazy, platební výdaje, trans-fery)

• Nároky (faktury vydané, správní

• Použití příkazů z příkazové řádky • Audit rolí na databázovém ser-

veru• Kdo práva povoluje a proč• Jednoduchá prověrka zabezpe-

čení sítě • Co jsou to otevřené porty a jak je

vyhledávat• K čemu slouží service packy

a patche• Možnost nasazení security scan-

neru • Logování, jeho význam a jeho

audit • Nežádoucí chování uživate-

lů na Internetu a audit jeho sle-dování

• Základní myšlenky pro prověrku aktivních prvků a firewallů

• Uživatelé• Nežádoucí chování uživate-

lů na Internetu a audit jeho sle-dování

• Další příklady nekázně uživatelů a jejich rozpoznání

• Bezpečnostní povědomí a škole-ní uživatelů

• Vzdálené přístupy• Prověrka řízení a organizace

útvaru IS/IT• Prověrka zálohování• Helpdesk a vyřizování požadav-

ků uživatelů• Projekty v IS/IT• Skladové hospodářství v IS / IT• Správa licencí• Pravděpodobné chyby, které bu-

deme zejména vyhledávat

ČASOvý ROZvRh


1. DUBNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň

Úplné začátečníky v auditu IS/IT

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky, kteří chtějí ověřit připravenost or-ganizace na selhání informačních a dalších systémů.

cíl SEMINářE

Seznámit interní auditory s nejjed-noduššími postupy pro provedení auditu v této oblastiPřednáška bude doplněna procvi-čením postupů na donesených no-teboocích

OBSAh

• Bezpečnostní politiky a havarij-ní plány

• Audit dle ISO 27001• Plán kontinuity a havarijní plán• Fyzická bezpečnost • Zabezpečení výpočetních sálů

a routerů• Personální bezpečnost a sociál-

ní hacking• Prověrka zabezpečení počítače• Zabezpečení počítače na fyzic-

ké úrovni – bIoS, bootování, šif-rování

• Viry, spyware a další havěť. Anti-viry a audit jejich aktualizace

• Politiky (USER POLICY) a co ze-jména by neměly povolit

• Prověrka přístupových oprávnění• Jak získat seznam přístupů uži-

vatelů a skupin

43



15061

1 900 (s DPh 2 299)2 300 (s DPh 2 783)


1 600 (s DPh 1 936)2 000 (s DPh 2 420)

JAK ZvýšIT vlASTNí JISTOTU A PROFESIONAlITU PřI PREZENTAcích


15062


2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

2. DUBNA 2015

PřEDNášEJící

Mgr. ondřej Šedivý

ÚROvEň


URČENO PRO

Určeno pro všechny úrovně

cíl SEMINářE

Umění zaujmout publikum, jasně strukturovat své myšlenky a pouta-vě prezentovat, mnohdy rozhodu-je o úspěchu dlouhodobé práce ce-lých týmů. V rámci programu Pre-zentační dovednosti pro interní au-ditory se naučíte: • Zvýšit vlastní jistotu a profesio-

nalitu při prezentacích• Zefektivnit přípravu na prezen-

taci• Naučit se jasně strukturovat pre-

zentaci• Zlepšit komunikaci s publikem• Pilovat vlastní prezentační styl

OBSAh

• Význam úspěšné prezentace• Tréma a stres• Příprava a struktura prezentace• Efektivní komunikace při pre-

zentaci

ČASOvý ROZvRh


poplatky, sankce, penále, poru-šení rozpočtové kázně)

• Příjmy (hotovostní platby, bezho-tovostní platby)

• Majetkové operace (bezúplatné převody majetku, směny, dary, výpůjčky majetku)

DoKLAD o ProVeDeNí ŘíDíCí KoNTroLy• Povinné náležitosti, typy dokladů• Archivace

SPeCIFIKA ŘíDíCí KoNTroLy V rŮZNÝCH orGANIZACí• Organizační složky státu• Územní samosprávné celky• Příspěvkové organizace• Malé organizace

ŘíDíCí KoNTroLA a INForMAČNí SySTÉMy

DISKUZe NAD ProbLeMATIKoU PrAxe • Praktické příklady řešení

ČASOvý ROZvRh


cOMPlIANcE – PRAKTIcKý výKON A vZTAh K INTERNíMU AUDITU

3. DUBNA 2015

PřEDNášEJící

JUDr. Jiří Heneberk CoMPLex

ÚROvEň


URČENO PRO

Management, interní auditory, compliance manažery

cíl SEMINářE

během tohoto semináře získáte základní know how nezbytné pro profesionální řízení a správu pro-cesu zajištění regulatorního soula-du a compliance funkce. Cílem se-mináře je také získat informace o strategii, konceptu, pojetí a good practices compliance, včetně jeho rostoucího významu jako součásti Corporate Governance.

OBSAh

• Právní rámec činnosti Compli-ance

• Interní organizace činnosti Com-pliance, nastavení odpovědností, střet zájmů

• Přehled regulatorních požadav-ků a právních předpisů – Com-pliance grids

• Zajištění souladu vnitřní předpi-sové základny s požadavky re-gulátora

• Externí a interní informační po-vinnosti, reporting

• Hodnotící zprávy pilířů vnitřního řídícího a kontrolního systému

ČASOvý ROZvRh


44



15063

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

1 900 (s DPh 2 299)2 300 (s DPh 2 783)

vZORKOváNí PRO KONTROlNí A AUDITNí ÚČElY


15065


AUDIT PříSTUPOvých PRáv DO IT SYSTÉMů


15064


AUDIT PERSONálNích RIZIK

9. DUBNA 2015

PřEDNášEJící

Igor Gricinko, MbA, CISA, C|eHKoMerČNí bANKA

ÚROvEň

Pro začátečníky nebo mírně pokro-čilé. Základní znalost práce s MS excel případně MS Access

URČENO PRO

Seminář je určen pro auditory, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti IT.

cíl SEMINářE

Cílem semináře je představit prak-tické postupy, kterými může non-IT auditor ověřit rizika spojená s pří-stupovými právy.

OBSAh

• Proč řídit přístupy?• Autentizační metody (jednoslož-

ková, dvousložková, třísložková)• Síla autentizačních metod; kva-

lita hesel• Základy kryptografie: způsob

ukládání hesel• Fyzická a logická identita• Lehký úvod do architektury IT:

kde všude se ověřují přístupy?• Single Sign On: pro a proti• Ověřování přístupů do Windows

domén(y): audit Active Directory• Práva k souborovému systému• Přístupy k souborům MS Office,

PDF, apod. • Přístupy do aplikací (obecně)• Přístupy do databází (obecně)• Audit technických účtů• Souhrn: Kde jsou největší rizika?

ČASOvý ROZvRh


8. DUBNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. robert KačeroKD

ÚROvEň


URČENO PRO

Seminář je zaměřen pro všechny interní auditory a pracovníky kon-troly.

cíl SEMINářE

Úvod do problematiky vzorkování, jednotlivých metod a příkladů pou-žití jednotlivých metod v praxi.

OBSAh

• Vnitřní kontrola – nastavení na základě řízení rizik

• Vzorkování – vymezení pojmů• Auditní riziko a riziko vzorkování• Statistické metody – od přípravy

k vyhodnocení• Nestatistické testy – výběr a vy-

hodnocení• Praktické příklady

ČASOvý ROZvRh


7. DUBNA 2015 PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

Seminář je určen interním audito-rům a dalším specialistům zabýva-jícím se řízením podnikových rizik i personálním řízením a zvyšová-ním kvality managementu.

cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit se s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem, především těm, kterým podniky většinou ne-věnují systematickou pozornost. Jde především rizika spojená s ne-vhodným výběrem a povyšováním zaměstnanců, nesprávným řízením jejich výkonu (zadáváním a kontro-lou úkolů), nevhodným odměňová-ním a chybnou motivací.

OBSAh

• Hlavní zdroje personálních rizik• Rizika přijetí nesprávných osob• Rizika nevhodného povyšování

zaměstnanců do vedoucí funkce (Peterův princip)

• Rizika nesprávného řízení výko-nu: nesprávné zadání a kontrola pracovních úkolů

• Rizika spojená s nevhodným od-měňováním

• Motivace v rozporu se zájmy podniku

ČASOvý ROZvRh


45


TvORBA AUDITORSKých ZPRáv




15066

2 200 (s DPh 2 662)2 600 (s DPh 3 146)

1 600 (s DPh 1 936)2 000 (s DPh 2 420)

AUDIT SOUlADU A KONTROlA výDAJů vČ. ZMěN PODlE NOvÉhO OBČANSKÉhO ZáKONíKU

INTERNí AUDIT v MEZINáRODNích ORgANIZAcích – PříPADOvá STUDIE EU


15067


1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541)

13. DUBNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Petr Pospíšil, MbA, CIA, CGAP

ÚROvEň


URČENO PRO

Pro interní auditory, účetní, ekono-my a finanční manažery zajímající se o problematiku mezinárodních organizaci.

cíl SEMINářE

Cílem semináře je analyzovat for-mou případové studie specifika in-terního auditu v evropské Komisi.

OBSAh

• Organizace a struktura interní-ho auditu v rámci evropské Ko-mise (eK).

• Mandát, role a pravomoci inter-ního auditu v eK.

• Případová studie formou analýzy konkrétního auditu v rámci eK, od plánovaní až po implementaci doporučení auditora

• Spolupráce interního a externího auditu v eK

• Interakce mezi EK a Evropským účetním dvorem

• Jak se stát interním auditorem v eK?

ČASOvý ROZvRh


10. DUBNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

Vedoucí útvaru interního auditu, interní auditory

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s požadavky na auditorskou zprávu a s přístupy k její tvorbě tak, aby napomáhala přidání hodnoty procesům organi-zace, vč. příkladů.

OBSAh

• Funkce auditorské zprávy• Druhy auditorských zpráv• Požadavky na auditorské zprávy• Přístupy k jejich tvorbě• Požadavky na zjištění a jejich

hodnocení v auditorské zprávě• Požadavky na doporučení formu-

lovaná v auditorské zprávě

ČASOvý ROZvRh


9. DUBNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

interní auditory, kontrolní pracovní-ky a pracovníky finančních útvarůorgánů veřejné správy.

cíl SEMINářE

Předat zkušenosti z dlouholeté-ho výkonu kontroly hospodaření a účasti na interních auditech, in-formovat o aktuálních změnách v právní úpravě.

OBSAh

• Platná právní úprava a postup zjišťování, zda jsou finanční ope-race v souladu s právními před-pisy.

• v novém občanském zákoníku. • Účelnost výdajů orgánů veřejné

správy, příjemců dotací a dalších subjektů.

• Nedostatky v náhradách za ces-tovní výdaje, za právní a pora-denské služby,

• Postup interního auditu, příklad plánu, harmonogramu a souvise-jící dokumentace.

• Doporučení a upozornění na rizi-ka. Zhodnocení kontrolního sys-tému.

• Doplněno informací o nových a novelizovaných právních před-pisech

• využitelných při kontrole hospo-daření a interním auditu.

ČASOvý ROZvRh


46



15071

1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541)



15069PROgRAM PRO ZABEZPEČENí A ZvYšOváNí KvAlITY INTERNíhO AUDITU JAKO NáSTROJ PRO ÚČINNÉ ZAJIšTěNí AUDITNíhO výKONU

PRůBěh vEřEJNOSPRávNí KONTROlY v REŽIMU ZáKONA O KONTROlE


15070


JAK ČíST ÚČETNí výKAZY PRO PODNIKATElE

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

15. DUBNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Petr SikoraMAGISTráT MĚSTA HAVíŘoV

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory a kontrolory vyko-návající veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací a příjem-ců veřejné finanční podpory (dota-cí), a také pro vedoucí zaměstnan-ce příspěvkových organizací a dal-ších kontrolovaných osob.

cíl SEMINářE

Seznámení se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kon-trolním řádem), a jeho praktic-kým uplatněním při provádění ve-řejnosprávní kontroly. Vysvětlení vzájemné vazby zákona o kontrole a zákona o finanční kontrole.

OBSAh

• Systém finanční kontroly • Vybraná ustanovení zákona o fi-

nanční kontrole (v aktuálním znění po novele)

• Zásadní změny, které přinesl zá-kon o kontrole

• Průběh veřejnosprávní kontroly podle zákona o kontrole, protokol o výsledku kontroly

ČASOvý ROZvRh


14. DUBNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. rodan Svoboda, CIA, CISA, CrMA; eUroDAN

ÚROvEň

Pro pokročilé auditory

URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, seni-or auditory, samostatně praktikují-cí auditory

cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit au-ditory odpovědné za naplňová-ní Programu kvality IA s požadav-ky standardů 1300, 1310 a 1311 pro zabezpečení kvality činnosti in-terního auditu a jeho hodnocení. bude vysvětlen přístup k sestavení Programu kvality na vzorových pří-kladech, doporučený obsah, uplat-ňované požadavky při řízení práce auditorů se zaměřením na nastave-ní parametrů a následné hodnoce-ní jejich výkonnosti v rámci interní-ho hodnocení doplněnými o příkla-dy formulářů.

OBSAh

• Obsah a forma Programu pro za-bezpečení a zvyšování kvality IA

• Formalizace jednotlivých typů in-terního a externího hodnocení kvality činnosti IA

• Role a odpovědnost vedoucího interního auditu při uplatňování Programu kvality

• Postupy a zkušenosti s interním hodnocením výkonu činnosti IA

ČASOvý ROZvRh


13. DUBNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Jarmila rázková, MbAMINISTerSTVo FINANCí

URČENO PRO

Kurz je určen všem, kteří nema-jí ekonomické vzdělání a s účet-nictvím se zatím často nezabýva-li, i těm, kteří si chtějí své znalos-ti oživit, doplnit, zaktualizovat. Je určen všem, kdož chtějí pochopit, o čem vlastně podvojné účetnictví je. Kurz se doporučuje komukoli se zájmem získat rychlý přehled o zá-kladech a principech účetnictví.

cíl SEMINářE

Kurz pomůže pochopit logiku účet-nictví, základní principy a zása-dy, představí základní účetní výka-zy, jejich strukturu a vzájemné vaz-by. Díky lepšímu porozumění infor-mací v účetních výkazech pomůže zlepšit ekonomické myšlení a začít chápat řadu věcí v jiném světle.

OBSAh

• Historie, funkce a cíle účetnic-tví – k čemu je to dobré?

• Základní prvky, účetní zásady a principy

• Rychlá orientace v účetních vý-kazech

• Rozvaha• Výkaz zisků a ztrát• Cash flow • Účetní závěrka, výroční zpráva• Promítnutí účetních případů

do výkazů• Názorné příklady a praktické

ukázky

ČASOvý ROZvRh


47




15072

1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)

ODhAlOváNí PODvODů A INDIKáTORů KORUPcE PřI NAKláDáNí S vEřEJNýMI PROSTřEDKY – PRAKTIcKý PRůvODcE

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

TEchNIcKá NOvElA ZáKONA O vEřEJNých ZAKáZKách, NOvý ZáKON O vEřEJNých ZAKáZKách

»

• Oblasti hospodaření s veřejnými prostředky se zvýšeným rizikem výskytu podvodů nebo korupce.

• Kam směřovat aktivity vedoucí k omezení předpokladů a podmí-nek pro vznik korupce.

• Jaké jsou dostupné nástroje ma-nažera, auditora a kontrolora pro ověření, zda u konkrétních ope-rací došlo k podvodnému jed-nání.

• Jaké jsou právní povinnosti ma-nažera, auditora a kontrolora při zjištění podezření na podvod nebo případnou korupci.

• Důsledky porušení právní povin-nosti ohlášení podezření z pod-vodu nebo korupce.

• Zajištění důkazných materiálů (rozsah, náležitosti).

• Případy odhalených podezře-ní z podvodů a jednání se zna-ky korupce za uplynulých 20 let praxe finančního kontrolora ve veřejné správě.

ČASOvý ROZvRh


17. DUBNA 2015

PřEDNášEJící

JUDr. Igor Ivanov MINISTerSTVo VNITrA

ÚROvEň

Pro všechny úrovně auditorů a eko-nomických kontrolorů

URČENO PRO

Zaměstnance ve veřejné správě za-řazené na ekonomických úsecích, manažery, auditory, příkazce ope-rací, hlavní účetní.

cíl SEMINářE

objasnit příčiny a podmínky pá-chání podvodů při nakládání s ve-řejnými prostředky, identifikovat korupční indikátory (rizikové fak-tory), jakož i metody odhalování a dokazování těchto protispolečen-ských jevů.

OBSAh

• Přednášku sestavím ze skuteč-ně odhalených a zadokumento-vaných případů podezření z pod-vodů při hospodaření s veřejnými prostředky včetně operací, u kte-rých byly detekovány rizikové faktory korupčního jednání. Mým východiskem pro je odborná pra-xe ve finanční kontrole v resor-tu Ministerstva vnitra Čr v trvá-ní 20 let.

• Osnova přednášky:• Společenská nebezpečnost pod-

vodného jednání při hospodaření s veřejnými prostředky

• Trestně právní ochrana pro-ti podvodům a korupci ve veřej-né správě

16. DUBNA 2015

PřEDNášEJící

Mgr. Markéta Adámková Ing. Markéta Ajmová MINISTerSTVo Pro MíSTNí roZVoJ

ÚROvEň

Pro pokročilé (předpokládá se znalost problema-tiky zadávacích řízení)

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a ve-řejných financí, jakými jsou orga-nizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace.

cíl SEMINářE

Seminář seznámí účastníky s ak-tuálními změnami v legislativě a s obsahem připravovaného návr-hu zákona o veřejných zakázkách.

OBSAh

• Transpozice nových evropských směrnic

• Technická novela ZVZ – změny a nové povinnosti

• Nový zákon o veřejných zakáz-kách – obsah návrhu zákona

ČASOvý ROZvRh


48


1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541)

AUDIT hOSPODAřENí S hOTOvOSTí vČETNě vAlUT A S cENINAMI

INTERNí AUDIT PROJEKTů, říZENí RIZIK v PRAxI


15074




15075

»

INTERNí AUDIT + MYšlENKOvÉ MAPY

3 500 (s DPh 4 235)4 000 (s DPh 4 840)

21. DUBNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samo-správné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované Po, úředníci z regionálních rad regionů soudržnosti

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s práv-ní úpravou hotovostního platební-ho styku, hospodaření s ceninami, ochranou majetku , včetně obsahu a náležitostí dokladů a jejich obě-hu v souvislosti s pokladními ope-racemi a to v návaznosti na plat-né právní předpisy k účetnictví vy-braných účetních jednotek (oSS, ÚSC, Po, Státní fondy), právní předpisy k rozpočtovým pravidlům a právní předpisy upravujícími pro-ces řídící kontroly, tak aby s po-mocí získaných dovedností moh-li provádět výkon kontroly a inter-ního auditu zaměřeného na ověřo-vání dodržování zásad hospodaření s majetkem a úrovně prevence rizik ze ztrát, nebo riziky spojenými s le-galizací peněz z korupce či trest-né činnosti.

20.–21. DUBNA 2015


PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

Seminář je určen interní auditory, manažery, risk managery a vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za pro-vádění interních auditů projektů.

cíl SEMINářE

Cílem je předvést kontrolu projek-tů očima interního auditora, de-monstrovat správné řízení rizik v instituci s provázaností na pro-vádění interního auditu. Představí-me si řízení projektů, řešení a říze-ní rizik na různých projektech. Cí-lem je účastníkovi předvést interní audit v praxi a to z různých oblastí a společností.

OBSAh

• Řízení projektů. • Příklady z praxe.• Strategie řízení rizik a provádě-

ní interních auditů u různých in-stitucí.

• Provázanost risk managementu a interního auditu.

• Nesprávné nastavení projektů.• Případy selhání rizik.• Dokumentace interního auditora.• Softwary pro řízení projektů, ří-

zení rizik a pro provádění inter-ních auditů.

ČASOvý ROZvRh


17. DUBNA 2015

PřEDNášEJící

Ludmila JiráňováČHMÚ Praha

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory, management…

cíl SEMINářE

rozšíření vlastních obzorů nebo zopakování podstatného.

OBSAh

• Myšlenkové mapy v interním au-ditu,

• Myšlenky, používání slov, násled-né reakce,

• Záměr a plnění k cíli,• Plány, průběh a vyhodnocení in-

terního auditu,• Používání vhodných slov,• Vyjadřování se k závěru a zlep-

šování,• Procesy: x „inventarizace“• x „pracovní cesty“• x „řízení knihovny“.

ČASOvý ROZvRh


49


150



15077

1 600 (s DPh 1 936)2 000 (s DPh 2 420)

1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541)

vEDENí AUDITNích ZAKáZEK

22. DUBNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu spo-lečnosti (komerce, veřejný sektor).

cíl SEMINářE

Na praktických příkladech demon-strovat potřebu / nutnost manažer-ského přístupu k vedení týmu, mo-tivaci i administrativním (doku-mentačním) záležitostem.

OBSAh

Plán zakázkyKomunikace s auditovanýmiVýkon audituDokumentace audituFormulace výsledkůKomunikace s managementemPraktické pomůcky pro výkon au-ditu.

ČASOvý ROZvRh


OBSAh

• Stručný přehled platných práv-ních předpisů souvisejících s po-kladními operacemi a hospoda-řením s ceninami, včetně změn právních předpisů s účinností od 1. 1. 2015 pro vybrané účet-ní jednotky

• Ověření správnosti používaných směnných kurzů v oSS, ÚSC a Po

• Ověření správnosti postupů účto-vání o kurzových rozdílech

• Praktické příklady možností ře-šení vnitřních předpisů k hos-podaření s hotovostí a cenina-mi, ve vybraných účetních jed-notkách, v návaznosti na organi-zační řád účetní jednotky

• Praktická ukázka Směrnice o po-kladních operacích

• Archivace dokladů k pokladním operacím

• Oceňování cizích měn v případě valut v pokladně během účetního období a ke dni sestavení účet-ní závěrky

• Příklady dokumentace interní-ho auditora v souvislosti auditem pokladních operací a hospodaře-ní s ceninami

• Postupy při auditu • Diskuse a dotazy

ČASOvý ROZvRh


1. T

ýDEN

16.

–20.

3. 2

015;

2. T

ýDEN

25.

–29.

5. 2

014

ZáKl

ADNí

KU

RZ P

RO v

EřEJ

NOU

SPR

ávU

STR.

84

50




15078

1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

SYNERgIE INTERNíhO AUDITU A říZENí RIZIK v PROSTřEDí MEZINáRODNí SPOlEČNOSTI

MANAŽERSKÉ ÚČETNIcTví A INTERNí AUDIT

»

24. DUBNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Milan Jirásek T-MobILe

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory a další vedou-cí pracovníky v soukromých spo-lečnostech i organizacích veřejné správy a veřejných financí.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky s příkladem fungování spojeného útvaru Inter-ního auditu a řízení rizik v prostře-dí mezinárodní skupiny.

OBSAh

• Organizace a role útvaru Interní-ho auditu a řízení rizik v T-Mobi-le Czech republic

• Mezinárodní spolupráce v rámci skupiny Deutsche Telekom

• Synergie mezi interním auditem a řízením rizik

• Případová studie – risk assess-ment a roční plánovací proces

ČASOvý ROZvRh


• Metodika plánování, sledová-ní a vyhodnocování investičních projektů.

ČASOvý ROZvRh


23. DUBNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Josef Kutáč, Ph.D. ATACo CoNSULTING

ÚROvEň

Pro všechny úrovně řízení

URČENO PRO

Interní auditory a manažery výrob-ních a nevýrobních podniků a or-ganizací veřejné správy a veřejných financí, územních samosprávných celků, jejich organizačních složek a jimi zřízených organizací (např. nemocnic) a založených společnos-tí (technických služeb, dopravních podniků, sportovní zařízení apod.).

cíl SEMINářE

objasnit možnosti využití manažer-ského účetnictví pro potřeby inter-ního auditu.

OBSAh

• Základy finančního, daňového a manažerského účetnictví pro interní auditory.

• Definování předmětu a principů manažerského účetnictví, jeho cílů a funkcí.

• Manažerské účetnictví jako infor-mační základna interního auditu.

• Možnosti definování a zpřesnění analytických účtů, účetních stře-disek případně zakázek z pohle-du potřeb interního auditu.

• Optimální nastavení manažer-ského účetnictví v rámci procesů (činností) kontrolovaných inter-ním auditem (evidence příjmů, výdajů, nákladů, výnosů, zásob, nákupních cen apod.).

51




15080

1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541)

1 600 (s DPh 1 936)2 000 (s DPh 2 420)

INTERNí AUDIT PROcESU ZvYšOváNí EFEKTIvITY POSKYTOváNí SlUŽBY27. DUBNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. František Havel, MbANoVArTIS

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory, procesní manažery a střední management

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky s procesně ori-entovanou organizací Aplikovat základní postupy při IA a zvyšování efektivity procesu / procesního řízení

OBSAh

• Co je proces a procesní řízení• Případová studie auditu efektivi-

ty procesního řízeníA) obchodní strategie a efektivi-

ta procesůb) Spokojenost zákazníků a efekti-

vita dodání službyC) Audit nákladů na kvalituD) Zlepšování procesu a řízení rizik• Diskuse

ČASOvý ROZvRh


TUNElOváNí FIREM v 21. STOlETí A lEgAlIZAcE A PROSTřEDKů – SchÉMA, PříZNAKY, DETEKcE A PREvENcE

»

• Příklad podvodu na pokladně – odcizení hotovosti (6 milionů)

• Struktura • Popis schémat• Zdroje informací • Postupy vyšetřování• Nástroje • Praktické rady a doporučení• Diskuse

ČASOvý ROZvRh


24. DUBNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Ján Lalka, CFe SUrVeILLIGeNCeJaroslav Jakš, CFe ČeSKoSLoVeNSKá obCHoDNí bANKA

ÚROvEň

Pro pokročilé

URČENO PRO

Vedoucím pracovníkům zodpověd-ným za vyšetřování a prevenci pod-vodů, interním auditorům, zaměst-nancům právních oddělení, specia-listům na řízení rizik.

cíl SEMINářE

obeznámit s aktuálními tren-dy ve vývoji podvodů. Poskytnout praktické zkušenosti z odhalování podvodů. Představit efektivní ná-stroje detekce a postupy investiga-ce na skutečných případech.

OBSAh

• 6 případových studií na insol-venční podvody a podvody ve fi-nančních institucích

• Příklad insolvenčního podvodu – fungování insolvenční mafie

• Příklad insolvenčních podvodů – vyvádění prostředků ze společ-nosti před úpadkem

• Příklad insolvenčních podvodů – v průběhu insolvenčního řízení

• Případ transakčního podvo-du – spolupráce s jiným peněž. ústavem

• Případ interního podvodu – vy-tváření falešné identity

52




15082

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

JAK SPRávNě PRAcOvAT S INTERNí DOKUMENTAcí, SMěRNIcEMI A NORMAMI

AUDIT vNITřNí KOMUNIKAcE v ORgANIZAcI

»»

29. DUBNA 2015

PřEDNášEJící

Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt. rNDr. Jiří Weinberger

ÚROvEň


URČENO PRO

Seminář je vhodný pro pracov-níky, kteří mají na starosti inter-ní dokumentaci, kvalitu podniko-vých směrnic, a také pro každé-ho, kdo se podnikovými směrnice-mi musí řídit. ocení ho především ti, kdo stojí o to, aby interní směr-nice podporovaly zájem firmy, ze-jména audit.

cíl SEMINářE

Zkvalitnit firemní kulturu zlepšením „vnitřní legislativy“. Předat podně-ty a věcné argumenty, proč je to důležité. Ukázat přínosy efektiv-nější práce v této oblasti. Pouká-zat na jazyková úskalí v dokumen-taci. Inspirovat účastníky pomo-cí příkladů.

OBSAh

• Typické přínosy a typická úskalí interních směrnic (norem).

• Význam stručného a jednoznač-ného vyjadřování v textu směr-nic.

• Generální úklid ve firmě má v mnoha případech začít právě v jejích směrnicích.

• Směrnice jakožto možný průse-čík střetu zájmů.

• Na co by se měl audit vnitřní ko-munikace zaměřit (komunikač-ní infrastruktura, bariéry komu-nikace, komunikační schopnos-ti a postoje manažerů, zaměření informací, styl sdělení, možnos-ti dialogu a zpětné vazby, obavy zaměstnanců z komunikace)

• Závěry a doporučení auditu vnitř-ní komunikace, prezentace vý-sledků auditu komunikace vede-ní organizace

ČASOvý ROZvRh


28. DUBNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

Seminář je určen interním audito-rům a dalším specialistům zabýva-jícím se vnitřní komunikací i perso-nálním řízením a zvyšováním výko-nu organizace. cíl SEMINářE

Audit komunikace představuje no-vou oblast vnitřního auditu zabýva-jící se přezkoumáním a posouze-ním účinnosti vnitřní komunikace v organizaci. Zaměřuje se na odha-lení slabin v komunikaci a navrže-ním cest jejich odstranění, a to jak z hlediska obsahu předávaných in-formací i způsobu jejich sdělová-ní a přijímání. Jeho předmětem je vnitřní komunikace „shora dolů“, „zdola nahoru“ i napříč jednotlivý-mi útvary organizace. Seminář se zaměřuje na cíle, me-tody, závěry a doporučení auditu vnitřní komunikace.

OBSAh

• Audit vnitřní komunikace, jeho cíle a funkce

• Význam vnitřní komunikace pro její výkon, nejčastější slabiny vnitřní komunikace a jejich dů-sledky

• Metody, průběh a organizace au-ditu vnitřní komunikace

53




15084

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

3 500 (s DPh 4 235)4 000 (s DPh 4 840)

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

KOMERČNí BEZPEČNOST

INTERNí AUDITOR ISO 9001 (REvIZE NORMY 2015)

4. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. radek KučeraT-MobILe

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory, pracovníky pověře-né řízením bezpečnosti v organiza-ci, interní vyšetřovatele.

cíl SEMINářE

Komplexně seznámit posluchače s problematikou komerční bezpeč-nosti v organizaci.

OBSAh

• Fyzická bezpečnost – přístupo-vé a kamerové systémy, prověrka zaměstnanců, interní vyšetřování bezpečnostních událostí, vede-ní investigativního interview, jak spolupracovat s policií, typologie pachatelů protiprávního jednání, nejčastější chyby při řešení inci-dentů v organizaci.

ČASOvý ROZvRh


29.–30. DUBNA 2015


PřEDNášEJící

Veronika Jeřábková KoNZerVAToŘ A VyŠŠí oDborNá ŠKoLA JAroSLAVA JeŽKA

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory, příp. pracovníci, kteří se podílejí na udržování a roz-víjení systému managementu kvali-ty, manažery.

cíl SEMINářE

Seznámit s požadavky normy ISo 9001 s důrazem na změny revize vycházející v roce 2015 a dopady do oblasti auditu.

OBSAh

• Historie a vývoj norem ISO 9001• Terminologie norem – defini-

ce pojmů• Struktura normy a důraz na změ-

ny dle poslední revize• Praktická aplikace normy• Dopady v auditování vyplývají-

cí z revize • Realizace auditu• Seminář je zakončen testem

s ověřením znalostí požadav-ků normy

ČASOvý ROZvRh


• Směrnice a procesně řízená or-ganizace.

• Směrnice jakožto dobré výcho-disko pro všeobecně prospěšný firemní konsensus.

• Jazykové aspekty v interní doku-mentaci.

• Důležité hledisko z pohledu au-ditora.

• Aktualizace směrnic. Příklady.

ČASOvý ROZvRh


54




15086INTERNí hODNOcENí SOUlADU AUDITNíhO výKONU A EFEKTIvNOSTI PRácE INTERNíhO AUDITORA

1 600 (s DPh 1 936)2 000 (s DPh 2 420) »

říZENí PROcESNích RIZIK POMOcí INTERNích KONTROl

AUDIT PřIPRAvENOSTI NA SElháNí IcT ORgANIZAcE


15088


2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

7. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. rodan Svoboda, CIA, CISA, CrMA eUroDAN

ÚROvEň


URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, senior auditory

cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit mana-žery IA se způsobem zajištění prů-běžného interního hodnocení kva-lity výkonu činnosti interního audi-tu a s prováděním tzv. „auditu au-ditu“ formou sebehodnocení soula-du se Standardy, efektivnosti práce auditorů vzhledem k poskytování přidané hodnoty IA. Lektor využije jak východiska z výstupů Manuálu k jednotnému postupu pro hodno-cení kvality auditní činnosti v orgá-nech VS, tak praktické zkušenosti s externí validací prováděných se-behodnocení. Účastníci se seznámí s postupem, šablonami a obvyklý-mi nedostatky z praxe.

OBSAh

• Požadavky standardu 1300 a je-jich zapracování do Statutu, ma-nuálu IA a programu pro zabez-pečení a zvyšování kvality IA, úprava supervize a sebehodno-cení kvality IA

• Audit trail supervize s využívá-ním kontrolních checklistů, opat-ření a reporting

6. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Petr GrešlIng. Igor barva, CIA, CISA roGIT

ÚROvEň

Pro středně pokročilé

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pra-covníky zodpovědnými za řízení kon-tinuity podnikání. Seminář je vhod-ný jak pro organizace veřejné sprá-vy, tak i pro komerční organizace.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s postupem tvorby plánů kontinuity, jejich údrž-bou a testováním. Popsat roli inter-ního auditu v tomto procesu.

OBSAh

• Identifikace potřeb organizace ve vztahu k plánům kontinuity

• Návrh optimálního řešení ve vzta-hu k identifikovaným rizikům

• Volba optimálních technologií• Volba umístění záložních center• Způsoby zálohování a archivace • Obsah plánů obnovy technické

infrastruktury• Obsah plánů kontinuity provoz-

ních útvarů• Testování plánů kontinuity• Praxe: Audit plánů kontinuity dle

ISo/IeC 27002• Cvičení: Identifikace potřeb orga-

nizace, rizikových oblastí a rám-cový návrh způsobu řešení konti-nuity podnikání

ČASOvý ROZvRh


5. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň

Pro začátečníky i pokročilé

URČENO PRO

Seminář je pro interní auditory a další vedoucí pracovníky v prů-myslových a výrobních organiza-cích a organizacích veřejné správy včetně státních a jimi zřízené orga-nizacích, kteří se zabývají řízením rizik a oblastí compliance.

cíl SEMINářE

objasnit principy řízení finančních a administrativních rizik pomocí in-terních kontrol.

OBSAh

• Co jsou to rizika• Jak k nim přistupovat• Způsob řízení rizik• Principy COSO a SOX404• Procesně řízené organizace• Kompetence vlastníků procesů

a vlastníků interních kontrol• Návrh a implementace interních

kontrol• Testování interních kontrol

a compliance• Příklady z praxe

ČASOvý ROZvRh


55



15090


ÚČETNIcTví, ROZPOČETNIcTví A EvIDENcE MAJETKU v ORgANIZAČNí SlOŽcE STáTU

1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541)

1 600 (s DPh 1 936)2 000 (s DPh 2 420)

PREvENcE lEgAlIZAcE výNOSů Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANcOváNí TERORISMU


15089


2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

11. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Jitka KomárkováČeSKá NároDNí bANKA

ÚROvEň

Pro středně a více pokročilé

URČENO PRO

AML a compliance pracovníky, in-terní auditory a další zaměstnan-ce bank, družstevních záložen a ži-votních pojišťoven, kteří se podílí na zajištění a plnění AML/CFT po-vinností.

cíl SEMINářE

Průvodce hlavními povinnostmi stanovenými AML zákonem a AML vyhláškou se zaměřením na vzá-jemné souvislosti, doplněný o prak-tické příklady a příklady nedostat-ků zjištěných v rámci výkonu kon-trolní činnosti ČNb v oblasti AML/CFT.

OBSAh

• Hlavní povinnosti a požadav-ky vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. a z vyhlášky ČNb č. 281/2008 Sb.

• Požadavky kladené na vnitřní AML/CFT předpis(y) a na postu-py uplatňované v praxi

• Aktuální příklady nedostatků zjiš-těných v rámci AML/CFT kontrol-ní činnosti (realizované zejména u bank a družstevních záložen) a modelové případové studie

• Diskuze

ČASOvý ROZvRh


7. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Marcelína Horáková MINISTerSTVo VNITrA

ÚROvEň


URČENO PRO

Pro pracovníky organizačních slo-žek státu v ekonomických útvarech.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky kurzu se zá-sadami pro vedení účetnictví, roz-početnictví, pořizování a eviden-ci majetku.

OBSAh

• Vedení účetnictví• Obecně závazné právní předpisy• Tvorba interních předpisů• Účetní doklady• Kontrola• Archivace• Centrální systém účetních infor-

mací státu• Sestavování a čerpání rozpočtu• Obecně závazné právní předpisy• Sestavování rozpočtu• Rozpočtová skladba a rozpočto-

vá klasifikace koruny• Pravidla pro čerpání rozpočtu• Integrovaný informační systém

státní pokladny • Pořizování, evidence majetku • Kategorie majetku• Zdroje financování• Účtování o majetku• Evidence majetku• Vyřazování majetku

ČASOvý ROZvRh


• Dotazníky pro sebehodnocení, identifikace odchylek, dokumen-tace závěrů, příprava a realiza-ce interview se zákazníky auditu, reporting hodnocení, akční plány přijatých opatření a sledování je-jich plnění

• Externí validace sebehodnocení, impuls pro rozvoj IA

ČASOvý ROZvRh


56





15091

»

FINANČNí PláNOváNí A říZENí OBěŽNÉhO MAJETKU

1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)

12. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Mgr. Antonín Hamřík, ACCA, CISAPwC

ÚROvEň

Pro střední úroveňJe vhodná znalost oblasti auditu IT

URČENO PRO

Kurz je určen pro seniorní auditory a vedoucí plánující auditní práce.

cíl SEMINářE

Účastníci se seznámí s možnost-mi postupů v situacích, kdy je část provozu outsousována mimo spo-lečnost. Pochopí problematiku a zjistí různé možnosti a postupy využitelné pro audit. Seznámí se se a pochopí rozdíly mezi požadavky Sox 404, ISAe 3000, ISAe 3402, SSAe16 a norem ISo.

OBSAh

• Definice co je a co není outsou-rcing.

• Off-shoring, near-shoring,• Řízení rizik při auditu outsourso-

vaných procesů,• Dopad a požadavky na audit out-

sourcingu v bankách vs. nefi-nančních institucích, v cizině a v Čr.

• Certifikáty• Příklady

ČASOvý ROZvRh:


1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)

FIREMNí BEZPEČNOST

12. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Ladislav Tyll, Ph.D., MbATyLLCo

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory. Seminář v rámci Univerzity interní-ho auditu.

cíl SEMINářE

Cílem semináře je představení me-tod finančního plánování a nástrojů řízení Cash Flow a ostatních složek pracovního kapitálu.

OBSAh

• Finanční řízení podniku• Finanční plánování a prognó-

zování• Podnikové plánování• Základní plánovací problémy• Expertní metody podnikového

plánování• Statistické metody podnikového

plánování• Přehled některých použitých me-

tod v praxi• Odhad tržeb• Riziko v podnikovém plánování• Typologie rizik• Nástroje analýzy rizika• Nástroje řízení rizika• Citlivostní analýza• Rozpočty• Funkce a využití rozpočtů• Typy rozpočtů• Metody sestavování rozpočtů• Proces tvorby rozpočtu

POSTUP A MOŽNOSTI PřI AUDITU OUTSOURcOvANých OBlASTí

11. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. radek KučeraT-MobILe

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditorySeminář v rámci Univerzity interní-ho auditu.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky s fungováním bezpečnosti v korporátní sféře.

OBSAh

• Organizace bezpečnosti ve firem-ní sféře

• Bezpečnost a její synergie s in-terním auditem

• Fyzická a datová bezpečnost • Vyšetřování• Spolupráce s orgány činnými

v trestním řízení• Případová studie

ČASOvý ROZvRh


57


FINANČNí ANAlýZA A TRANSFEROvÉ cENY

1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)»


15094


1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)

• Případové studie na stanovení transferových cen

ČASOvý ROZvRh


12. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Ladislav Tyll, Ph.D., MbATyLLCo

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory. Seminář v rámci Univerzity interního auditu.

cíl SEMINářE

Cílem semináře je představení me-tod finanční analýzy, řízení hodno-ty podniku. Samostatnou kapitolou bude diskuse problematiky transfe-rových cen.

OBSAh

• Základní metodický aparát fi-nanční analýzy (analýza abso-lutních, poměrových a rozdílo-vých ukazatelů)

• Zdroje dat pro finanční analýzu (úprava účetních výkazů)

• Současné trendy a přístupy vyu-žívané k zjištění skutečné finanč-ní výkonnosti firmy (eVA, MVA)

• Objektivní určení nákladů na ka-pitál (WACC, CAPM)

• Finanční zdroje a jejich získávání• Rizikový kapitál jako zdroj finan-

cování podnikání• Exkurz do fungování trhu riziko-

vého kapitálu• Praktická ukázka finanční ana-

lýzy• Metodologie transferových cen• Legislativa týkající se transfero-

vých cen

• Finanční plánování• Výnosy• Náklady• Řízení Cash Flow• Sestavení výkazu Cash Flow• Podstata Cash Flow• Přímá metoda• Nepřímá metoda• Vztah Cash Flow a ostatních fi-

remních výkazů• Cash Flow forecasting• Řízení pohledávek ve firmě• Pohledávky jako konkurenční vý-

hoda• Nástroje řízení pohledávek

(skonta, zálohy aj.)• Nedobytné pohledávky a řešení

krizových situací (faktoring, for-faiting)

• Řízení ostatních složek pracovní-ho kapitálu

• Řízení zásob• Řízení krátkodobého finanční-

ho majetku• Řízení závazků• Minimalizace nákladů na získání

cizího kapitálu• Cashpooling a Netting• Operativní řízení měnových, fi-

nančních a kreditních rizik• Plánování versus skutečnost –

analýza odchylek

ČASOvý ROZvRh


58




15095

1 600 (s DPh 1 936)2 000 (s DPh 2 420)

1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541)

říZENí OPERAČNích RIZIK vČ. RIZIK IS/IT – DOhlED A REgUlAcE

NASTAvENí vNITřNíhO KONTROlNíhO SYSTÉMU NA PříSPěvKOvých ORgANIZAcích – IMPlEMENTAcE ZKUšENOSTí

»

13. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Martin Fleischmann, Ph.D. ČeSKá NároDNí bANKA

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky působící v oblasti řízení operačního rizika a rizik IS/IT v bankách a dal-ších finančních institucích.

cíl SEMINářE

objasnit požadavky, očekává-ní a postupy regulátora uplatňova-né při výkonu dohledu v oblasti ří-zení operačního rizika včetně rizi-ka outsourcingu a v oblasti řízení rizik IS/IT.

OBSAh

• Vazby mezi řízením operačního rizika a řízením rizik IS/IT

• Regulatorní požadavky v oblasti operačního rizika a IS/IT

• Dohled v oblasti operačního rizi-ka a IS/IT

• Kontrolované oblasti a očekává-ní ČNb

• Zkušenosti – nejčastější zjištění• Pokročilý přístup (AMA)• Řízení rizik spojených s outsou-

rcingem s důrazem na cloud computing

ČASOvý ROZvRh


OBSAh

• Vnitřní řídící a kontrolní systém (VŘKS)

• Vysvětlení základních pojmů • Legislativní a metodické dopo-

ručení• Prvky COSO III• Prostředí příspěvkových organi-

zací (Po)• Legislativa• Nastavení procesů• Činnosti PO• Řízení PO• Implementace prvků VŘKS v PO• Praktické příklady řešení• MOŽNOSTI VYUŽITÍ ELEKTRO-

NICKÝCH NáSTroJŮ• Ukázka možností zavedení au-

tomatizovaných kontrolních me-chanismů

ČASOvý ROZvRh


12. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Mgr. Michal HájekDyNATeCH

ÚROvEň


URČENO PRO

Vedoucí pracovníky příspěvkových organizací jako zodpovědné osoby za nastavení řídící kontroly v orga-nizaci, interní auditory příspěvko-vých organizací a vedoucí pracov-níky zřizovatelů příspěvkových or-ganizací, kteří metodicky pomáhají a usměrňují nastavení vnitřního ří-dícího a kontrolního systému.

cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit poslu-chače jak by měl fungovat vnitřní kontrolní systém na příspěvkových organizacích. Seminář si klade za cíl seznámit se s prvky vnitřního kontrolního systému dle metodic-kého rámce CoSo III. V přiměře-né podobě se je naučit uplatňovat v prostředí příspěvkových organiza-cí. Na praktických implementacích bude uvedeno, jaké mechanismy kontrol, reportování, schvalová-ní lze zavádět pro ujištění přiměře-ného nastavení v naplňování záko-na o finanční kontrole. Seminář vy-chází z poznatků realizace optima-lizace vnitřního kontrolního systé-mu na příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje.

59




15097

1 600 (s DPh 1 936)2 000 (s DPh 2 420)

REgUlAcE OTc DERIváTů – EMIR

2 400 (s DPh 2 904)2 800 (s DPh 3 388)

AUDIT ÚČETNí ZávěRKY vYBRANých ORgANIZAcí

»

14. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Mgr. Petr GavlasČeSKá NároDNí bANKA

ÚROvEň


URČENO PRO

Pracovníky compliance, interní au-ditory a další pracovníky v bankách a jiných finančních institucích.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s problema-tikou regulace oTC derivátů obsa-žené v nařízení evropského parla-mentu a rady (eU) č. 648/2012 o oTC derivátech, ústředních pro-tistranách a registrech obchod-ních údajů.

OBSAh

• Povinnost clearingu• Oznamovací povinnost• Řízení rizik u neclearovaných

oTC derivátů• Vnitroskupinové výjimky• Ústřední protistrany• Registry obchodních údajů

ČASOvý ROZvRh:


• Proces auditu – fázeAnalytické postupyriziková analýza – vyhodnoceníStanovení kritérií, výběry, vzorkyStanovení strategie

• Výběr metod a nástrojů Testy spolehlivostiTesty věcné správnostiVyhodnocení důkazních informacíZpráva

• Případová studie

ČASOvý ROZvRh


14.–15. KvěTNA 2015


PřEDNášEJící

Ing. Danuše Prokůpková auditor č. oprávnění KAČr 0712

ÚROvEň


URČENO PRO


cíl SEMINářE

Cílem dvoudenního semináře je se-známit posluchače s cíli, meto-dami a postupy při auditu účet-ní závěrky vybraných organiza-cí (oSS- ministerstva a jim podob-né organizace, Územní samospráv-né celky tj. kraje, obce, regionální rady a příspěvkové organizace).

OBSAh

• Rámec auditu účetní závěrkyPředmět, cíl, poslání, volba pří-stupu

• Vypovídací schopnost ÚZIdeový základ obsahu základních charakteristik účetní legislativyVliv konkrétních hospodářských transakcí na hodnotové parametry

60




15099

1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541)

PODvODNá JEDNáNí A FORENZNí šETřENí NA PříKlADEch v PRAxI AUDITORA IcT

AUDIT SYSTÉMU ZADáváNí vEřEJNých ZAKáZEK

»»

18. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící


URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky zabývající se bezpečnosti informací ve svých společnostech.

ÚROvEň

Středně pokročilé auditory ICT.

cíl SEMINářE

objasnit činnosti a osvojit si meto-diku interního auditu při řešení po-čítačové kriminality a úlohu inter-ního auditu v přípravě, realizaci a provádění forenzních šetření udá-lostí s účastí výpočetní techniky. Podělit se o praktické zkušenosti z realizovaných šetření.

OBSAh

• Počítačová (informační) krimina-lita – mýtus nebo realita?

• Stav v ČR, Studie IDC, FBI• Úmluva o počítačové kriminalitě

komise rady evropy• Sociální inženýring na příkladech• Identifikace podvodného jednání• Reakce na incident – umíme

správně reagovat?• Metodologie reakce na incident• Forenzní šetření • pátrací postupy, • počítačové šetření,• práce s důkazy,• zajištění důkazů, vyhledání, vy-

tváření důkazních souborů.

• Auditní zjištění a doporučení (atributy zjištění, shrnutí základ-ních typů zjištění, kontext dopo-ručení se zjištěními)

• Principy sestavení a projednání auditorské zprávy

• Monitoring výsledků auditu (možné přístupy)

ČASOvý ROZvRh


15. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

Vedoucí útvarů interního audi-tu a interní auditory a dále pro ve-doucí zaměstnance v organiza-cích spadajících do režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných za-kázkách.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače interaktivní formou (s využitím praktických pří-kladů) s právním rámcem a postu-py při auditu zadávání veřejných zakázek, počínaje jeho plánováním a přípravou, až po monitoring vý-sledků auditu.

OBSAh

• Právní rámec zadávání veřejných zakázek vycházející ze zákona č. 137/2006 Sb., význam inter-ní úpravy zadávání veřejných za-kázek

• Plánování a příprava auditu; vý-znam a postupy předběžného še-tření, popis systému a procesů zadávaní veřejných zakázek a ri-zika s nimi spojená

• Program auditu (cíle, obsah, kontext s riziky a dalšími faktory souvisejícími se zadáváním ve-řejných zakázek)

• Provádění auditu (postupy a je-jich výběr)

61


2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)




15102


1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541)

PROcESNě říZENá ORgANIZAcE A ÚlOhA IA

18. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. František Havel, MbANoVArTIS

ÚROvEň

Pro začátečníky

URČENO PRO

Interní auditory, procesní manažery a management organizace

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky se základy pro-cesně orientované organizaceUkázat vazbu mezi IA a neustálým zlepšováním efektivity procesu

OBSAh

• Co je proces• Procesní řízení. Aplikace ve služ-

bách, státní správě a výrobním sektoru

• Procesně vs. Organizačně orien-tovaná organizace

• Zlepšování procesu • Hlas zákazníka – kdo je zákazní-

kem a jak určit požadavky na vý-stup procesu

• Hledání potenciálu na zlepšení s využitím IA

• Základní metody neustálého zlepšení

ČASOvý ROZvRh:


PRůZKUMY SPOKOJENOSTI A MOTIvAcE ZAMěSTNANců

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

19. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

Seminář je určen interním auditorům a dalším specialistům zabývajícím se zvyšováním kvality managementu.

cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit se s ná-stroji a metodami dotazníkových a dalších průzkumů mezi zaměst-nanci, jejich prováděním, vyhodno-cováním i prezentací podnikovému vedení. Metodou semináře je vý-klad, moderovaná skupinová disku-se a výměna zkušeností.

OBSAh

• Význam komunikace se zaměst-nanci

• Proč sledovat motivaci, spokoje-nost, názory či postoje zaměst-nanců

• Nástroje, metody a hlavní oblas-ti dotazování

• Volba otázek, konstrukce dotazníků• Jak dosáhnout vysoké návratnos-

ti dotazníků• Zpracování výsledků dotazníko-

vých průzkumů a interpretace vý-sledků

• Návrhy opatření plynoucích z do-tazníkových průzkumů

• Prezentace výsledků podnikovému vedení a zaměstnancům

ČASOvý ROZvRh


Případové studie – jak na forenz-ní šetření: • vybrané bezpečnostní incidenty

v ICT a jejich šetření,• vybrané příklady šetření podvod-

ných jednání s využitím ICT.

ČASOvý ROZvRh


62




15103

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

PRAKTIcKá REAlIZAcE AUDITU SPISOvÉ SlUŽBY

PRAKTIcKÉ UPlATňOváNí DOPORUČENí 2320-3: AUDITNí výBěRY

»

21. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Veronika Jeřábková KoNZerVAToŘ A VyŠŠí oDborNá ŠKoLA JAroSLAVA JeŽKA

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory, příp. pracovníky zabývající se správou dokumenta-ce, aplikací spisové služby.

cíl SEMINářE

Praktická příprava na výkon audi-tu zaměřeného na řízení dokumen-tů a záznamů a aplikaci požadav-ků zákona 499/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně souvi-sejících vyhlášek.

OBSAh

• Vymezení procesu spisové služ-by, zákonné požadavky

• Stanovení cílů auditu a rozsahu auditu z pohledu přezkumu napl-ňování legislativních požadavků pro spisovou službu

• Metody vzorkování uplatňova-né při auditu řízení dokumentů a záznamů a aplikace požadavků spisové služby

• Proces přezkoumání vnitřních předpisů

• Realizace auditu• Nejčastější nálezy k procesu spi-

sové služby a řízení dokumentů a záznamů

ČASOvý ROZvRh


• Čím je při auditu základní sou-bor, výběrové riziko.

• Co to je statistický a nestatistic-ký vzorek

• Jaké jsou techniky výběru vzor-ku (náhodný výběr, MUS, strati-fikovaný výběr, výběr pro šetře-ní vlastnosti, výběr pro šetření fi-nančních údajů, záměrný výběr, zjišťovací výběr)

• Jak postupovat při testech soula-du a testech podstatných údajů.

• Jak postupovat při stratifikaci• Co je tolerovatelná a očekáva-

ná chyba• Jaké má v auditu výběrové rizi-

ko podoby.• Jaký je rozdíl mezi auditováním

nepřetržitým a auditováním po-mocí vzorku

• Co by měl auditor při formula-ci závěrů zvážit a jak by měl po-stupovat

III. Praktické příklady k výše uve-deným otázkám.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška a praktické příklady užití

20. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

Auditory a vedoucí útvarů, kteří se podílejí na zpracovávání auditor-ských zpráv.

cíl SEMINářE

Vyzbrojit účastníky aktualizovaný-mi informacemi a dovednostmi, které se týkají nového Doporučení pro praxi interního auditu 2320 – 3: Auditní výběry.Toto doporučení se týká oblas-ti zpracování dat (jak statistické-ho tak i nestatistického) a inter-ní auditoři by ho měli aplikovat při zpracovávání dat získaných při au-ditní činnosti a při formulaci závě-rů do zpráv z jejich činností a měli by s těmito daty argumentovat při prezentacích závěrů svých zpráv.

OBSAh

I. Vztah Doporučení pro praxi inter-ního auditu 2320–3: Auditní výbě-ry (vzorky) ke Standardům pro IA

II. Postupný rozbor 20 zásad, které jsou obsahem tohoto doporučení, při kterém budou zodpovězeny ná-sledující dotazy:• Co považujeme za auditní vzorek• Kdy auditní vzorek použít• Co znamenají pojmy dostateč-

nost, spolehlivost, relevantnost a užitečnost u auditních důkazů.

63

hOSPODáRNOST, EFEKTIvNOST A ÚČElNOST v KONTExTU POSUZOváNí výKONNOSTI ORgáNů vEřEJNÉ SPRávY



15105ÚČETNí MANIPUlAcE A JEJIch vČASNá DETEKcE A PREvENcE – PříPADOvÉ STUDIE FIREM hP A OlYMPUS


15107


1 600 (s DPh 1 936)2 000 (s DPh 2 420)

22. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Mgr. Štefan Kabátek NeJVyŠŠí KoNTroLNí ÚŘAD

ÚROvEň


URČENO PRO

Určeno zejména pro interní audito-ry a další zaměstnance úřadů a in-stitucí veřejné správy, kteří odpoví-dají za výkonnost své organizace.

cíl SEMINářE

Seminář napomůže zlepšit orienta-ci v dané problematice zaměstnan-cům úřadů a institucí veřejné sprá-vy, kteří realizují audit na zákla-dě hledisek 3e nebo se na něj při-pravují.

OBSAh

• Přístupy k sledování a hodnoce-ní výkonnosti organizací veřej-né správy (Mezinárodní auditní standardy INToSAI, NKÚ, dob-rá praxe)

• Obecně závazné právní předpisy související s výkonností orgánů veřejné správy

• Tvorba kritérií 3E (hlediska hod-nocení 3e včetně kritérií a uka-zatelů pro jejich sledování a vy-hodnocování

• Logický rámec projektu a vaz-ba na 3e

• Příklady slabé výkonnosti u orga-nizací, programů a projektů zjiš-těné NKÚ

ČASOvý ROZvRh



15106


2 200 (s DPh 2 662)2 600 (s DPh 3 146)

AUDIT vYMáháNí POhlEDávEK

1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)

21. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Petr Pospíšil, MbA, CIA, CGAP

ÚROvEň


URČENO PRO

Pro interní auditory a kontrolory z komerční i veřejné sféry.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače formou pří-padové studie se dvěma největšími účetními skandály nadnárodních korporaci za poslední léta a zlep-šit tak kapacitu interního auditu při prevenci a detekci účetních podvo-dů a manipulací.

OBSAh

• Úvod do problematiky finančních podvodů

• Tzv. „Trojúhelník podvodů“ a jeho praktické dopady

• Nejčastější indikátory podvodů aneb “red flags”

• Účtování o příjmech a „goodwill“• Případová studie č. 1 – Akvizice

britské firmy Autonomy americ-kou korporací HP

• Případová studie č. 2 – Účet-ní podvody v japonské korpora-ci olympus

• Prvky úspěšné strategie před-cházení a detekce podvodů

ČASOvý ROZvRh


21. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Mgr. Štěpán Patrný, CIAey

ÚROvEň


URČENO PRO

Všechny interní auditory se zá-jmem o oblast vymáhání pohle-dávek

cíl SEMINářE

Sdílet zkušenosti s audity v oblasti vymáhání pohledávek po splatnosti

OBSAh

1. Aktuální trendy v oblasti vymá-hání pohledávek po splatnosti2. Metodika auditu vymáhání po-hledávek po splatnosti3. Diskuse a sdílení zkušeností účastníků semináře s audity vymá-hání pohledávek

ČASOvý ROZvRh


64




15108

1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541)

INTERNí AUDIT hR

1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)

MOTIvAcE MANAgEMENTU K RIZIKOvÉ OBEZřETNOSTI

»

25. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Zuzana Kitto, CIA, CISA, CPAUNICreDIT bANK

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory ve všech typech or-ganizací.

cíl SEMINářE

Porozumíte hlavním rizikům a kont-rolám v rámci jednotlivých Hr pro-cesů. Získáte praktické tipy a dopo-ručení, jak interní audit v této ob-lasti naplánovat a vykonat.

OBSAh

• Indikátory k provedení HR auditu• Výhody a nevýhody výkonu audi-

tu z vnitřních/vnějších zdrojů• Plánování – hlavní aspekty • Proces zpracování mzdové agen-

dy a klíčové kontroly:• Výplata mezd – zajištění úplnos-

ti, správnosti a včasnosti• Nástupy nových zaměstnanců • Odchody zaměstnanců• Správa kmenových dat• Proplácení cestovních výdajů• Ověření nastavení kontrolních

mechanismů• Ověření provozní spolehlivos-

ti kontrol • Audit dalších HR oblastí: celková

Hr strategie, recruitment, Lear-ning and Development, Perfor-mance Management

• Nejčastější zjištění a jejich dopad

ČASOvý ROZvRh


• Způsoby ocenění obezřetné-ho chování managementu au-ditorem

ČASOvý ROZvRh


22. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Jana Juračková, ACCA Ing. Vadim benešPwC

ÚROvEň


URČENO PRO

Zaměstnance interního auditu z oblasti soukromé sféry i veřej-né správy

cíl SEMINářE

Adekvátní vnímání rizik je i přes svou nepopiratelnou důležitost stá-le pro řadu vedoucích zaměstnan-ců vzdáleným a příliš neurčitým cí-lem. Je logické, že tato oblast pak často zůstává na samotném okraji jejich zájmu. Jedním z negativních efektů tohoto přístupu je výrazně ztížená pozice interních auditorů ať už při samotném procesu auditu, nebo při diskuzích nad nápravnými opatřeními a jejich plněním. Cílem semináře je prostřednictvím před-nášky a řízené diskuze seznámit účastníky s možnými způsoby mo-tivace managementu firem vedou-cí k posílení jeho identifikace s rizi-kově obezřetným chováním a zpro-středkovaně také s výstupy inter-ních auditů

OBSAh

• Jak rizika v organizaci „prodat“ jejich vlastníkům.

• Rizikově obezřetné nastavení ukazatelů výkonnosti (KPI)

• Metoda cukru a biče v interním auditu

65




15110

3 500 (s DPh 4 235)4 000 (s DPh 4 840)

1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541)

JAK PROvÉST FINANČNí AUDIT v OBlASTI MAJETKU – OSc, ÚSc

JAK SI SPRávNě PORADí INTERNí AUDITOR S RIZIKY

»

• Existenci majetku – že majetek existuje a je ve vlastnictví účet-ní jednotky

• Evidenci majetku – zda je úplná, správná, průkazné a osvědčuje v celém procesu vykázané sku-tečnosti = průkaznost

• Přírůstky x úbytky majetku – správnost schválení a zaúčto-vání ve správném účetním ob-dobí

• Ocenění majetku – zda je správ-né a v souladu s obecnými práv-ními předpisy

• Zveřejnění – že všechny význam-né skutečnosti byly řádně zve-řejněny

ČASOvý ROZvRh


27. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Mgr. Pavel bláha ÚŘAD PráCe Čr

ÚROvEň


URČENO PRO


cíl SEMINářE

Prakticky provést účastníky kursu průběhem finančního auditu ma-jetku.

OBSAh

• Postup FA majetku:• Rozpočtové výdaje a příjmy v ob-

lasti majetku• Finanční řízení oblasti majetku

– vnitřní kontrolní systém• Správnost finančního vykázá-

ní majetkových operací – systém účetnictví včetně dodržení obec-ně závazných předpisů(správ-nost, úplnost, průkaznost…)

• Vyjádřit stanovisko k účetním vý-kazům

• Podání zprávy o dalších význam-ných skutečnostech vedoucím oVS

• Jak IA ověřuje(které doklady si vybírá a jaké skutečnosti na nich ověřuje):

26.–27. KvěTNA 2015


PřEDNášEJící

Ing. radek Ščotka, MbA ArGeUS

ÚROvEň


URČENO PRO

Pro interní auditory, zaměstnance odpovědné za řízení rizik, vedou-cí pracovníky, kontrolní pracovníky, kteří zodpovídají za dílčí rizika.

cíl SEMINářE

Cílem je definovat řízení rizik a je-jich zpracování v instituci a připra-vit si kroky pro úspěšné nastave-ní rizikově orientovaného interní-ho auditu. Úkolem je poskytnout ucelený přehled risk managemen-tu s řadou praktických příkladů, se kterými se může interní auditor se-tkat ve své praxi.

OBSAh

• Jaké jsou možnosti řízení rizik. • Odpovědné osoby a vlastníci rizik.• Příklady rizik ve firmách.• Význam mapy rizik, vstupy a vý-

stupy.• Plánování interních auditů dle rizik.• Selhání a chyby při řízení rizik.• Význam globalizace rizik. • Jak kontrolovat klíčová rizika?• Dokumentace interního auditora

a risk managera.• Softwary pro provádění interních

auditů a řízené rizik.

ČASOvý ROZvRh


66




15112

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

AUDIT SYSTÉMU EvIDENcE, OcEňOváNí A ODPISOváNí MAJETKU, v OSS, ÚSc A PO v NávAZNOSTI NA NOvý OBČANSKý ZáKONíK

METODIKA ITIl® – říZENí IT SlUŽEB (PROcESY A AUDIT)

»»

29. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samo-správné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované Po, úředníci z regionálních rad regionů soudržnosti. cíl SEMINářE

Seznámit pracovníky veřejné sprá-vy, kteří odpovídají za evidenci a odpisování majetku a též za in-terní audit v této oblasti se základ-ními zásadami tvorby odpisové-ho plánu, systému evidence a tří-dění majetku v návaznosti na účet-ní záznamy o majetku v účetní jed-notce.

OBSAh

• Výklad vybraných ustanovení zá-kona o účetnictví, prováděcí vy-hlášky k zákonu a Českého účet-ního standardu č. 708 s důra-zem na aktuální změny právních přepisů

• Změny v kategorizaci a oceňo-vání majetku v důsledku změn v občanském právu

• Zásady a postupy evidence ma-jetku s ohledem na kategorie vy-mezené vyhláškou 410/2009

• Součástí metodiky je i bezpeč-nost a krizové plánování v IT

• Souvislosti s ISO 20000, SOX a auditem

• Novinky (Axelos)• Příklady z praxe

ČASOvý ROZvRh


28. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt.

ÚROvEň


URČENO PRO

odborníkům, interním auditorům a zároveň specialistům z útvarů in-formatiky, které zajímá seznámit se s procesním řízením IT služeb za pomoci „IT Infrastructure Libra-ry“. Což může být mj. předpokla-dem pro systém řízení IT, certifika-ci ISo nebo kompatibilitu s legis-lativou.

cíl SEMINářE

Seznámit blíže účastníky s meto-dologií ITIL.Zorientujeme se, jakým způsobem se má nastavit očekávání mezi IT a uživatelem (zákazníkem).Seminář seznámí účastníky s prin-cipy „metodiky“ ITIL®, pomocí které lze mj. certifikovat / auditovat dle normy ISo 20000.

OBSAh

• Přehled metodického rámce ITIL®

• Novinky ITIL®u • Procesní řízení v IT službách• Co znamená IT Service Mana-

gement• Přehled IT Infrastructure Libra-

ry (ITIL®) - obsah, přehled a využití - filozofie, přínosy - knihovna procesů, funkcí, rolí,

metrik, atd.

67



15114

2 200 (s DPh 2 662)2 600 (s DPh 3 146)

1 600 (s DPh 1 936)2 000 (s DPh 2 420)

PERPETUM MOBIlE STRUKTURálNích FONDů ANEB JAK NASTAvIT A říDIT PROgRAM ÚSPěšNě

»

subjektů, veřejné zakázky, od-povědnost jednotlivých subjek-tů v rámci administrace projektů, systém finančních toků, nasta-vení způsobilých výdajů, hlášení nesrovnalostí, využití Technické pomoci a další.

• Projekty – projektová žádost, re-alizace projektů.

• Nastavení projektové žádosti, ko-munikace s příjemci, informa-ce poskytované žadatelům, zku-šenosti s problémovými projekty a jejich řešení.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 hodin

Seminář je veden v anglickém jazyce s tlumočením do češtiny.

29. KvěTNA 2015

PřEDNášEJící

Andrew Luff, Velká británie

ÚROvEň


URČENO PRO

Řídící orgány a jejich zprostředku-jící subjekty, pověřené auditní sub-jekty a jiné kontrolní orgány imple-mentace.

cíl SEMINářE

V rámci semináře se poslucha-či na praktických příkladech im-plementace programového období 2007–2013 seznámí se zkušeností s nastavením programu, adminis-trativními kroky, čerpáním, problé-mech v realizaci jednotlivých pro-jektů u erDF programů implemen-tovaných ve Velké británii.

OBSAh

• Regionální strategie a nastave-ní programu

• Regionální strategie a nastavení implementační struktury dle po-žadavků Nařízení eK a specifik konkrétního regionu. Zapojení re-gionálních aktérů. Komunikace programu s evropskou komisí.

• Administrativní systém a finanč-ní toky

• Nastavení administrace a im-plementace programu včetně fi-nančních toků. Tvorba a přípra-va operačních manuálů, komu-nikace v rámci implementačních

Sb., v platném znění, včetně pří-kladů praktického řešení

• Formy evidence majetku s ohle-dem na právní předpisy k účet-nictví a inventarizaci

• Praktické příklady zařazování majetku do kategorií s ohledem na povahu a výši ocenění

• Přehled rizik v souvislosti s evi-dencí majetku a jeho odpiso-váním

• Nápravná opatření (příklady z praxe)

• Příklady dokumentace interní-ho auditora v souvislosti auditem evidence majetku a metod tvor-by odpisů

• Postupy při auditu • Diskuse a dotazy

ČASOvý ROZvRh


68




15115

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

PROTOKOl O KONTROlE A DAlší DOKUMENTY PODlE ZáKONA Č. 255/2012 SB., KONTROlNíhO řáDU

AUDIT OUTSOURcINgU A OUTSOURcINg AUDITU

»»

2. ČERvNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

Pracovníky, kteří provádějí kontro-lu u příjemců veřejné finanční pod-pory, v příspěvkových organizacích a organizačních složkách státu a také pro kontrolující v jiných ob-lastech, pokud postupují podle zá-kona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

cíl SEMINářE

Předat zkušenosti z výkonu kontro-ly podle nového zákona, upozorně-ní na problematické oblasti.

OBSAh

• Obsah a náležitosti dokumenta-ce, kterou vytvářejí kontrolující od roku 2014 podle zákona

• č. 255/2012 Sb. Na konkrétních příkladech bude vysvětleno čeho se vyvarovat, příp. co neopome-nout při tvorbě příslušných do-kumentů:

• Záznam o úkonech předcházejí-cích kontrole.

• Pověření ke kontrole. Oznámení o zahájení kontroly.

• Prohlášení o nepodjatosti. Usne-sení o podjatosti/nepodjatosti.

• Vyžádání kontrolních podkladů.• Protokol o kontrole – náležitosti,

příklad obsahu protokolů o kont-role a formulací o výsledku kont-roly hospodaření a kontroly u pří-jemce dotací.

• Výběr poskytovatele outsour-cingu

• Prověrka u poskytovatele out-sourcingu

• Proč outsourcovat audit, výhody a nevýhody

• Prověrka IT jako projekt• Úkoly interního auditu při out-

sourcingu auditu • Práce se zjištěními poskytovate-

le outsourcingu, ověření zjištění a stanovisek kontrolujícího

• Jaké chyby budeme nejčastě-ji nacházet

ČASOvý ROZvRh


1. ČERvNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky. Pro všechny skupiny.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s možnostmi použití outsourcingu (včetně out-sourcingu auditních akcí) a s mož-nostmi prověřování výsledků toho-to outsourcingu.

OBSAh

• Co je outsourcing, jeho výhody, nevýhody a rizika

• Nové požadavky regulátora na oblast outsourcingu a jejich naplnění

• Úvodní audit před sjednáním outsourcingu

• Sjednání outsourcingu• Strategie outsourcingu, projekt

outsourcingu a pohotovostní plán• Příklady častých outsourcingů:

Právní služby, personální činnos-ti, správa budov apod.

• Typické zvláštnosti outsourcin-gu IT v oblasti vývoje, provozu a bezpečnosti IT; rFP, smlouva SLA a její náležitosti

• Penetrační testy a cloud jako outsourcing

• Outplacement

69



15117

1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541)

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

AUDIT INTEgROvANÉhO SYSTÉMU říZENí INFORMAČNích A KOMUNIKAČNích TEchNOlOgIí

»

Specifika auditu zaměřeného na in-tegrovaný systém řízení ICT:• řízení auditu,• auditních procesů,• použití nástrojů,• vedení dokumentace.

ČASOvý ROZvRh


3. ČERvNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Jiří Štěrba

ÚROvEň


URČENO PRO

Auditory, pracovníky útvaru infor-mačních a komunikačních techno-logií, vedoucí pracovníky organiza-cí, majitelé společností.

cíl SEMINářE

Poskytnutí informací a možnos-ti konzultace v rámci případové studie z oblasti auditu zaměřené-ho na integrovaný systém řízení in-formačních a komunikačních tech-nologií.

OBSAh

Integrovaný systém řízení infor-mačních a komunikačních tech-nologií:• úvod: terminologie, vývoj, pro-

blémy a přínosy integrace, de-kompozice systému,

• správa a řízení: stanovení rám-ce (cílů, principů, rozsahů a po-litik) a oblastí řízení (přínosů, ri-zik, zdrojů a zainteresovaných stran),

• procesy: postup dekompozice subsystémů zajišťujících bezpeč-nost a efektivitu, pořadí jejich zavádění,

• dokumentace: návrh obsahu a formy základních dokumentů.

• Dodatek k protokolu o kontro-le. Vyřízení námitek, příklady for-mulací aj.

• Doporučené (nepovinné) písem-nosti před zahájením, v průběhu a po ukončení kontroly.

• Diskuse k právům a povinnostem podle kontrolního řádu.

ČASOvý ROZvRh


70





15118

1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541)

PříPRAvA A PROváDěNí AUDITU

»

PRAKTIcKá cvIČENí K AUDITU vEřEJNých ZAKáZEK vEřEJNých ZADAvATElů

1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541)

vEřEJNÉ ZAKáZKY MAlÉhO ROZSAhU, PRAKTIcKÉ PříKlADY ZE ZADávAcí PRAxE

8.–9. ČERvNA 2015


PřEDNášEJící

Mgr. Pavel bláhaÚŘAD PráCe Čr

ÚROvEň

Účastníci by měli mít alespoň zá-kladní znalosti o veřejných zakáz-kách a měli by s sebou mít aktuál-ní znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedou-cí a odborné pracovníky v organi-zacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizač-ní složky státu a jimi zřízené orga-nizace, územní samosprávné cel-ky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Účast-níci by s sebou mít aktuální znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-ných zakázkách.

cíl SEMINářE

Probrat prakticky postupy veřejné-ho zadavatele VZ:provést sumarizaci potřebných znalostí veřejných zakázek + no-vých přepisůco je považováno za závažná zjiště-ní v oblasti veřejných zakázekna praktických příkladech ukázat chyby a nedostatky veřejných za-davatelů v procesu zadávání VZ

OBSAh

• zopakování základních znalostí o VZ a kontrolním systému VZ

5. ČERvNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

Vedoucí útvarů interního auditu a auditory.

cíl SEMINářE

Poskytnout posluchačům systema-tický metodický návod na přípra-vu a provádění auditu vč. praktic-kých příkladů.

OBSAh

• Úvod • Předběžné šetření• Zadání a program auditu• Postupy při provádění auditu• Požadavky kladené na informace

získané při provádění auditu• Atributy zjištění auditu• Zpracování auditní zprávy

ČASOvý ROZvRh


4. ČERvNA 2015

PřEDNášEJící

Mgr. Markéta Adámková Ing. Markéta Ajmová MINISTerSTVo Pro MíSTNí roZVoJ

ÚROvEň

Pro pokročilé (předpokládá se zna-lost problematiky zadávacích ří-zení).

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a ve-řejných financí, jakými jsou orga-nizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace.

cíl SEMINářE

Seminář seznámí účastníky s pro-blematikou „zadávání“ veřejných zakázek malého rozsahu a s apli-kací zákona o veřejných zakázkách na příkladech z praxe.

OBSAh

VZMr:• Závazná pravidla vyplývající ze

ZVZ• Obecné způsoby zadávání

– právní rámec• Příklady z praxe – posouzení po-

chybení

ČASOvý ROZvRh


71



15121

1 600 (s DPh 1 936)2 000 (s DPh 2 420)»

PRAKTIcKÉ UPlATňOváNí OPATřENí PROTI PRANí šPINAvých PENěZ A MEZINáRODNích SANKcí v ČR

• Právní úprava (zákon č. 253/2008 Sb. a 69/2006 Sb.) a související le-gislativa eU – základní pojmy a aktuální vývoj

• Jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktic-ké uplatnění

• Požadavky na interní předpisy • Právní úprava uplatňování mezi-

národních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb., po-vinnosti z nich vyplývající při ob-chodním a bankovním styku, po-stupy k naplnění povinností a vy-užití výjimek

• Diskuze

ČASOvý ROZvRh


3 500 (s DPh 4 235)4 000 (s DPh 4 840)

9. ČERvNA 2015

PřEDNášEJící

Mgr. Jiří TvrdýMINISTerSTVo FINANCí

ÚROvEň


URČENO PRO

tzv. „povinné osoby“, jak je vyme-zuje zákon č. 253/2008 Sb. Se-minář tak ocení zejména zástup-ci finančních a úvěrových institu-cí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních slu-žeb, leasingu, živ. pojištění, úvěrů či půjček, platební instituce, smě-nárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi.

cíl SEMINářE

Podat výklad zákona č. 253/2008 Sb. a souvisejících právních no-rem Čr a eU. Seznámit účastní-ky s českou i evropskou legislati-vou pro oblast AML/CFT a meziná-rodních sankcí (její výklad, zdroje informací, zkušenosti z praktického uplatňování). orientace v proble-matice, ujasnění konkrétních po-vinností a postupů při jejich plnění.

OBSAh

• Úvod do problematiky• Činnost Finančního analytického

útvaru Ministerstva financí Čr• Mezinárodní závazky a spolu-

práce

• jak vyhodnotit, co je závažné po-chybení zadavatele (určení míry závažnosti)

• praktická cvičení na příkladech s využitím na reálné dokumenta-ci k VZ veřejných zadavatelů

ČASOvý ROZvRh


72





15122

»

AUDITY MANAgEMENTU RIZIK – JAK MíT RIZIKA POD KONTROlOU

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

šESTERO FáZí INTERNíhO AUDITU

ZáKlADY ÚČETNIcTví

4 300 (s DPh 5 203)4 700 (s DPh 5 687)

11. ČERvNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Jiří Kruliš, PhDr. PreP PrAHA

ÚROvEň


URČENO PRO

Auditory, manažery na všech po-zicích a všechny ostatní pracov-níky, kteří se v podnicích zabývají zvládáním podnikových rizik (pro-cesních, personálních, projekto-vých, bezpečnostních, informač-ních, zdravotních atd.), poradenské a školicí firmy, pojišťovny.

cíl SEMINářE

odborníci na rizika se shodují, že v mnoha našich podnicích stále nejsou zavedeny účinné SySTÉMy MANAGeMeNTU rIZIK. Lidem v podniku pak nezbývá, než neu-stále napravovat důsledky různých nechtěných událostí, které vůbec nemusely nastat. Cílem semináře je seznámit účast-níky s prakticky využitelnými po-stupy, jak metodicky hledat nedo-statky a slabá místa podnikového managementu rizik a managemen-tu vůbec, aby následně mohlo být stanoveno, co a jak je třeba změ-nit. Hlavní pozornost bude věno-vána procesům a činnostem, které mají klíčový význam pro vznik pod-nikových rizik: (1) procesní ma-nagement, (2) řízení a rozvoj lid-ských zdrojů a (3) změnový mana-gement.

10. ČERvNA 2015

PřEDNášEJící


ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy i komerčních organizacích.

cíl SEMINářE

Poskytnout komplexní pohled na proces auditu v členění po jed-notlivých fázích, včetně nastínění aktivit v jednotlivých fázích.

OBSAh

• Plánování činnosti interního au-ditu.

• Příprava jednotlivých auditních zakázek (vč. praktického cvičení)

• Výkon auditu.• Tvorba výstupů z auditu.• Ukončení auditu.• Monitoring nápravných opatření.

ČASOvý ROZvRh


9.–12. ČERvNA 2015

Čtyřdenní seminář

PřEDNášEJící

Ing. Danuše Prokůpková auditor č. oprávnění KAČr 0712

ÚROvEň


URČENO PRO


cíl SEMINářE

Seznámení posluchačů se základy účetnictví pro pochopení systému a způsobu jeho využití při řídících a kontrolních činnostech.

OBSAh

• Zásady a principy současné re-gulace účetnictví v Čr

• vybraná ustanovení zákona o účetnictví, vyhlášky a českých účetních standardů

• pravidla pro vedení účetnictví• pravidla pro sestavení účetní zá-

věrky• Účetní metody• Účetní dokumentace• Účetní případy a základní sou-

vztažnosti

ČASOvý ROZvRh


73


3 500 (s DPh 4 235)4 000 (s DPh 4 840)


PříPADOvá STUDIE říZENí RIZIK A INTERNíhO AUDITU DlE vAšIch POTřEB

AUDIT FIREMNíhO vZDěláváNí



15126


1 600 (s DPh 1 936)2 000 (s DPh 2 420)

15.–16. ČERvNA 2015


PřEDNášEJící

Ing. radek Ščotka, MbA ArGeUS

ÚROvEň


URČENO PRO

Seminář je určen vedoucí pracovní-ky, interní auditory, manažery, ve-doucí pracovníky, kteří řeší rizika a interní audit ve firmách.

cíl SEMINářE

Nabídneme případovou studii říze-ní rizik a následné provádění inter-ního auditu dle Vašeho zadání. In-teraktivní formou si budeme zpra-covávat vstupy, analýzy, navrho-vat řešení a řízení rizik na aktuál-ních příkladech. Cílem je účastní-kovi předvést interní audit interak-tivní formou.

OBSAh

• Řízení rizik v různých institucích, firmách.

• Příklady z praxe.• Strategie řízení rizik a risk apeti-

te dle Vašeho zadání.• Provázanost risk managementu

a interního auditu.• Případy selhání rizik.• Dokumentace interního auditora.• Interaktivní modulace rizik a plá-

nování interního auditu.• Softwary pro řízení rizik a pro

provádění interních auditů.

ČASOvý ROZvRh


12. ČERvNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Jan ChmelíkČeSKá SPoŘITeLNA

ÚROvEň


URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky odpovědné za systém vzdělávání.

cíl SEMINářE

Vymezení firemního vzdělávání, nejčastějších chyb v systému fi-remního vzdělávání, jejich odha-lování a nastavování nápravných opatření.

OBSAh

• Vzdělávání v organizaci.• Metody, postupy a nejlepší praxe

při vzdělávání v organizaci.• Prověření systému vzdělávání

a jeho jednotlivých částí:• prověření plánování vzdělávání,• prověření nákladů,• prověření přínosu,• Chyby a rizika v nastavení firem-

ního vzdělávání.

ČASOvý ROZvRh


OBSAh

• Nové role auditů a z nich vyplý-vající požadavky na kompeten-ce auditorů

• Nejčastější chyby podnikových managementů a jejich důsledky pro podnik, zaměstnance, kva-litu, produktivitu, spolehlivost, bezpečnost – příklady z praxe

• CO, PROČ, KDY a JAK musí kaž-dý podnik a každý manažer dě-lat, aby se v každodenní praxi efektivně vyhýbal hrozbám, pro-blémům, selháním, nehodám.

• Prakticky využitelné postupy hle-dání a zvládání rizik – procvičo-vání na příkladech z praxe

• Riziko jako příležitost získat vý-hodu nad konkurencí

• Klíčový význam lidských zdro-jů a spolehlivosti lidského činite-le – formování postojů, kompe-tencí, kultura, komunikace, lea-dership, motivace, pracovní pod-mínky atd.

• Strategický, procesní a změnový management rizik

• Rizikologické myšlení – principy a příklady

• Kauzální analýzy příčin, jako předpoklad rizikových auditů

• Jak v podnicích metodicky ana-lyzovat rizika a jejich příči-ny – softwarové metody Identifi-kace Procesů a rizik (IPr), Hod-nocení Informačních rizik (HIr), Hodnocení individuálních dis-pozic pro práci v týmech (HIT), Hodnocení postojů ke změnám (HPZ), katalogy a karty rizik

• Brainwriting, diskuze

ČASOvý ROZvRh


74




15127

2 000 (s DPh 2 420)2 400 (s DPh 2 904)

PříPADOvÉ STUDIE – AUDITY TEchNIcKÉ výKONNOSTI IcT



15129PříPRAvA ÚTvARU IA NA ExTERNí hODNOcENí KvAlITY INTERNíhO AUDITU

TvORBA AUDITORSKých ZPRáv OD A DO Z


1 700 (s DPh 2 057)2 100 (s DPh 2 541)

18. ČERvNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. Jiří Hinner, Ph.D.ČeZ

ÚROvEň

Pro pokročilé auditory ICT

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky zabývající se infrastrukturou a ar-chitekturou ICT svých společnos-tech.

cíl SEMINářE

Na příkladech objasnit a osvojit si metodiku provádění auditů tech-nického portfolia ICT a výkonnosti systému SAP zajišťující informační podporu business procesům. Podě-lit se o praktické zkušenosti z tech-nických auditů ICT.

OBSAh

• Uvedení do problematiky, archi-tektura a infrastruktura ICT, rá-mec ToGAF

• Případové studie:• Audit technologického portfo-

lia ICT• Měření výkonnosti systému SAP• Technický informační systém pro

Distribuci a GIS

ČASOvý ROZvRh


17. ČERvNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. rodan Svoboda, CIA, CISA, CrMA; eUroDAN

ÚROvEň


URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, seni-or auditory, samostatně praktikují-cí auditory. cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit ma-nažery IA s přístupem k externímu hodnocení souladu s požadavky a účinnosti výkonu auditní činnosti na základě Standardů pro profesní praxi IA. Lektor využije zkušenos-ti s uplatňováním uznávané meto-diky pro hodnocení kvality činnosti auditu. Zejména se zaměří na klí-čová místa, která jsou předmětem hodnocení, a poskytne návody, jak se připravit na jejich hodnocení. Variantně bude vysvětlen i přístup k následné externí validaci prove-deného sebehodnocení.

OBSAh

• Požadavky manuálu na obsaho-vou stránku Program kvality (ze-jména externí hodnocení, resp. externí validace)

• Průběh externího hodnocení, po-žadavky na spolupráci ze strany útvaru interního auditu

• Příklady odchylek a možnosti je-jich předcházení

• Externí validace, impuls pro roz-voj IA

ČASOvý ROZvRh


16. ČERvNA 2015

PřEDNášEJící

Ing. radek Kánský, CIAČeSKÉ DráHy

ÚROvEň

Pro začátečníky a středně pokroči-lé auditory

URČENO PRO

Interní auditory veřejného a sou-kromého sektoru včetně vedoucích pracovníků útvarů interního auditu.

cíl SEMINářE

Naučit účastníky semináře vytvá-řet atraktivní a objektivní auditor-ské zprávy, které uspokojí požadav-ky klientů interního auditu.

OBSAh

• Nároky kladené na písemné vý-stupy interního auditu

• Zákazníci interního auditu• Ideální parametry zpráv z inter-

ních auditů• Čtivost a přitažlivost vytváře-

ných textů• Formulace auditorských zjištění• Identifikace rizik a jejich správ-

ná formulace• Vytvoření auditorských doporu-

čení a zabezpečení jejich imple-mentace

• Podklady k informacím uvede-ným v auditorských zprávách

• Projednávání auditorských zpráv se zákazníky interního auditu a s auditovanými útvary

• Nastavení metodiky tvorby audi-torských zpráv

• Příklady, praktické procvičení

ČASOvý ROZvRh


75


1 500 (s DPh 1 815)1 900 (s DPh 2 299)


15130

19. ČERvNA 2015

PřEDNášEJící

Tibor brezovský, MbALIDL Čr

ÚROvEň

Pro začátečníky

URČENO PRO

Vedoucí útvaru IA, interní auditory

cíl SEMINářE

Vysvětlení mezinárodního rámce profesní praxe IA na praktických příkladech.

OBSAh

• Obsah a části mezinárodního rámce

• Zaměření na:• Etický kodex (praktické příklady)• Základní standardy (praktické

příklady)• Standardy pro výkon (praktické

příklady)• Implementace mezinárodního

rámce a standardů do praxe (best Practice)

ČASOvý ROZvRh


MEZINáRODNí RáMEc PROFESNí PRAxE IA v PRAxI

ATES

TAČN

í KU

RZY

PR

O v E

řEJN

OU S

PRáv

UST

R . 8

5–89

RISK MANAGEMENT

TERMÍN KONÁNÍ

1. Blok 9.–12. března 20152. Blok 25.–26. března 2015

KONTAKT

Magda Barnatová, e-mail: [email protected]

CENA

člen ČIIA 23 500 (s DPH 28 435)nečlen ČIIA 25 500 (s DPH 30 855)

SLEVA

Časová: registrace do 28. 2. 2015 10 %

Účastníci obdrží praktickou pomůcku IPPF „Posuzování přiměřenosti řízení rizik s použitím normy ISO 31000“ a originál studijní příručky certifikace CRMA z mezinárodního institutu IIA

(komplexní materiál pro přípravu na zkoušku)

AKADEMIE RISK MANAgEMENTuvzdělávAcí pRoGRAM v oblASTI řízENí RIzIK

„Akademie“ – vzdělávací program má hned dva hlavní cíle. prvním je být kvalitním přípravným pro-gramem pro získání certifikace v oblasti ujištění o ří-zení rizik – cRMA (certification in Risk Manage-ment Assurance) a usnadnit uchazečům o certifikaci cRMA jejich přípravu na tuto zkoušku.druhým cílem je být uceleným vzdělávacím progra-mem řízení rizik v podobě, v jaké není na českém trhu v současné době k dispozici. Účastníkům po-skytne praktické znalosti a dovednosti řízení jednotli-vých typů rizik (operační, finanční, pojistné, environ-mentální, …), přehled a znalosti stěžejních rámců risk managementu a v neposlední řadě i dovednosti nezbytné při prosazování rizikově zaměřené kultury v dané organizaci. To vše prostřednictvím týmu zku-šených lektorů a kvalitních výukových materiálů.

CÍLOVÁ SKuPINA

cRMA je vynikající příležitostí pro interní audito-ry, jak zvýšit svoji profesní způsobilost, jak se posu-nout dále profesně. Je ideální příležitostí pro ty cer-

tifikované interní auditory, kteří již úspěšně zvládli základní atributy „řemesla“ interního auditu a chtě-li by se posunout do role vnitřního poradce v oblas-ti risk managementu. Hlavní cílovou skupinou budou tak nejen cIA, ale také nezanedbatelná skupina pra-covníků útvarů risk managementu, kde také existuje reálná poptávka po poradenských a hodnotících do-vednostech. pro ostatní bude „Akademie“ programem, který jim v ucelené podobě přiblíží praktické detaily řízení jed-notlivých rizik, umožní nahlédnout pod pokličku sa-mostatných týmů řízení rizik (útvary RM v bankách, útvary pojistné matematiky pojišťovnách) a také je vybaví nezbytnými dovednostmi pro posuzování vy-spělosti risk managementu v dané organizaci.

„Akademie“ má dva hlavní bloky.

I. Blok „znalosti a dovednosti risk managementu“,

II. Blok „Ujišťovací a poradenské činnosti“

76

blok:

I. blokznalosti

a dovednosti RM

9.–12. března 2015

lEKTořI

II. blokUjišťovací

a poradenské činnosti RM

25.–26. března 2015

lEKTořI

Témata:

Organizační uspořádání Risk Managementu (RM):▲ Hodnocení RM z hlediska souladu se strategickými cíli: cíle RM, přija-

telná úroveň rizika a riziková tolerance▲ Hodnocení vnitřních procesů z hlediska RM: odpovědnost za RM,

organizační struktura, rozhodovací procesy a jejich dokumentace, dostupné zdroje, řízení vztahů s třetími stranami, vnitřní směrnice

▲ Hodnocení vnějších procesů z hlediska RM: hlavní vnější vlivy, očeká-vání zainteresovaných stran

Principy procesů RM:▲ přehled rámců RM a jejich využití při hodnocení vyspělosti RM: coSo,

ISo 31000, AS/NzS 4360:2004, SoX 404▲ Nástroje pro identifikaci, analýzu a hodnocení hlavních typů rizik▲ Registr rizik, rizikové scénáře, kvantitativní modely▲ druhy vhodných odpovědí na riziko, sledování opatření ke zmírňová-

ní rizik▲ Reporting, KRI (klíčové ukazatele rizikovosti)▲ průběžné zlepšování RM systému▲ dopad do kapitálové přiměřenosti finančních institucí▲ Sledování ztrát vyplývajících z rizik, vnitřní řídicí a kontrolní systém

jako hlavní prvek účinného řízení rizik

dr. Antonín Šenfeld, cIA; Roman lindauer, dipl. Mgmt.; Ing. Radek Ščotka, MbA; Ing. Jiří Havlický ph.d.; doc. Ing. Jiří dudorkin, cSc, MbA

Role interního auditu při poskytování ujištění o RM:▲ prověření způsobu řízení klíčových rizik a jejich reportingu▲ Ujišťovací zakázky v oblasti procesů RMPoradenská role interního auditu v oblasti RM:▲ podpora při identifikaci a hodnocení rizik▲ vzdělávání managementu v rámci nalezení odpovědi na riziko▲ Koordinace činností RM a související reporting▲ Návrh strategie řízení rizik a její schválení orgány společnosti

Ing. Radek Ščotka, MbA; dr. Antonín Šenfeld, cIA; Ing. Hana ondrušková

RISK MANAGEMENT

77

78

Akademie corporate compliance je primárně určená pro interní auditory, kteří se chtějí důkladně sezná-mit s problematikou řízení rizika nesouladu s předpi-sy, resp. zdokonalit se na úroveň vyžadovanou mezi-národními certifikacemi cIA a cRMA.

Současně však je vhodným vzdělávacím programem i pro pracovníky compliance, resp. pro ostatní mana-žery, kteří odpovídají za nastavování a koordinaci ří-dicího a kontrolního systému, včetně udržování sou-stavy vnitřních předpisů v souladu s legislativními a regulatorními požadavky.

KONTAKT

Magda Barnatová, e-mail: [email protected]

coMplIANcE

AKADEMIE CORPORATE COMPLIANCE

COMPLIANCE OČIMA MANAžERA 13. 4. DOPOLEDNE

Témata: vymezení compliance v rámci řídicího a kontrolního systému a z pohledu legislativy: •Etikaaintegrita,cílŘKSdleCOSO,corporategovernance,regulacedleoborů, co, kdo a jak dělá při řízení rizika nesouladu, identifikaci, hodnocení a řízení: •RoleRM,OM,IA,MANAGEMENTU

COMPLIANCE OČIMA COMPLIANCE OFFICERA 13. 4. ODPOLEDNE

Témata: organizace funkce compliance: •inspiracezfinančníhosektoru(Basel,CRR,CRDIV,lokálníobezřetnost),outsourcing,co-

sourcing zásady a postupy zajišťování funkce compliance: •příkladúpravyzfinančníhosektoru

COMPLIANCE OČIMA zAMěSTNANCE 14. 4. CELý DEN

Témata: Soustava vnitřních předpisů: •úlohavnitřníchpředpisůvorganizacizpohleducompliance,optimálnínastaveníaudržování

soustavy předpisů proškolování, informace a reporting o předpisech: •zásadycompliancevoblastiprácesvnitřnímipředpisy zajišťování kontrol compliance: •nastaveníodpovědnostizadodržovánívnitřníchpředpisů,průběžnécompliancekontroly,for-

malizace jejich zajišťování

COMPLIANCE z POHLEDu TRESTNěPRÁVNÍ ODPOVěDNOSTI FIREM 15. 4. DOPOLEDNE

Témata: vymezení problematiky trestněprávní odpovědnosti firem: •legislativníúpravaajakjiuplatňovatvorganizaci předcházení možným postihům z pohledu compliance a interního auditu: •ujištěníosouladusprávnímipožadavky,kdeobvykledocházíkprojevůmtrestněprávníčin-

nosti

STRuKTuRA VzDěLÁVACÍHO PROgRAMu1. BLOK (13.–15. DuBNA 2015)

79

ROzSAH A zAjIšTěNÍ VzDěLÁVACÍHO PROgRAMu

Akademie corporate compliance je koncipovaná jako pětidenní cyklus logicky uspořádaných samo-statně koncipovaných seminářů, které jsou dále čle-něny po půldenních blocích pokrytých různými lek-tory. Jako poslední budou zařazeny praktické zkuše-nosti a uvedení případových studií podle oborů čin-ností přítomných posluchačů. vzdělávací program bude zakončen testem pokrývajícím všechna probra-ná témata.

lektoři jsou zkušení compliance manažeři a inter-ní auditoři z praxe, resp. z poradenských firem po-skytujících v této oblasti služby na úrovni požadavků právních předpisů a standardů.

CENA

člen 19 600 (s DPH 23 716)nečlen 21 600 (s DPH 26 136)

coMplIANcE

COMPLIANCE OČIMA INTERNÍHO AuDITORA 27. 4. DOPOLEDNE (1. ČÁST)

Témata: vymezení compliance auditu, co vše z compliance je možné auditovat: •complianceauditjakojedenztypůauditů,předcházenírizikunesouladudodržovánípředpi-

sů, včetně úmyslných činů Nástroje a techniky pro provádění auditů operací compliance: •běžněvyužívanéformuláře,automatizovanápodporatestovánísouladu

COMPLIANCE OČIMA INTERNÍHO AuDITORA 27. 4. ODPOLEDNE (2. ČÁST)

•Způsobprováděnícomplianceauditusystému,zajišťovánícomplianceaudituoperací: •specificképřístupykauditucompliance

COMPLIANCE OČIMA INTERNÍHO AuDITORA 28. 4. DOPOLEDNE (3. ČÁST)

Nástroje a techniky pro provádění auditů operací compliance: •běžněvyužívanéformuláře,automatizovanápodporatestovánísouladu

COMPLIANCE V PRAxI (1. ČÁST) 28. 4. ODPOLEDNE

Témata: zkušenosti z různých oborů – finanční instituce, soukromý sektor, veřejný sektor, farmacie

COMPLIANCE V PRAxI (2. ČÁST) 29. 4. DOPOLEDNE + zÁVěREČNý TEST

Témata: zkušenosti z různých oborů – finanční instituce, soukromý sektor, veřejný sektor, farmacie závěrečný test

STRuKTuRA VzDěLÁVACÍHO PROgRAMu2. BLOK (27.–29. DuBNA 2015)

cERTIfIKAcE

Titul The Certified Internal Auditor® (CIA®) je jedinou globálně akceptovanou certifikací inter-ních auditorů a zůstává standardem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a profesio-nalitu na poli interního auditu. Kandidáti opouštějí program obohaceni o vzdělání, zkušenost, informace a podnikatelské nástroje, které mohou okamžitě uplatnit v jakémkoli podnikatel-ském prostředí nebo společnosti.

zkouška cIA ověřuje znalosti uchazeče v oblasti současných postupů interního auditu a v oblasti porozumě-ní problémům, rizikům a opatřením v oblasti interního auditu.

Uspořádání zkoušky do tří částí umožňuje seskupení obsahu do tří segmentů:

I. část základy interního auditu (závazné směrnice Ippf; základy vnitřní kontroly a řízení; nástroje a postupy pro realizaci zakázek

interního auditu)II. část Praxe interního auditu (řízení útvaru interního auditu prostřednictvím strategické a provozní role interního auditu a přípra-

va rizikově zaměřeného plánu; postupy pro řízení jednotlivých zakázek (plánování, dohled, předá-vání výsledků a sledování výstupů); rizika podvodů a kontrolní a řídicí mechanismy)

III. část znalosti interního auditu (řízení a správu společnosti a podnikatelskou etiku; řízení rizik; organizační struktura včetně podni-

katelských procesů a rizik; komunikace; principy řízení a vedení; informační technologie a kontinui-ta podnikání; finanční řízení; globální podnikatelské prostředí)

POČET TESTOVACÍCH OTÁzEK ČÁST POČET OTÁzEK DOBA TESTu

Část I. 125 otázek 2 hod a 30 min Část II. 100 otázek 2 hod Část III. 100 otázek 2 hod

POPLATKy

Registrační poplatek se hradí jen při první registraci na zkoušku.

člen nečlenRegistrační poplatek: 10 000 (s dpH 12 100) 13 000 (s dpH 15 730)Poplatky za části zkoušky:Část I 5 500 (s dpH 6 655) 7 500 (s dpH 9 075)Část II 4 000 (s dpH 4 840) 6 000 (s dpH 7 260)Část III 4 000 (s dpH 4 840) 6 000 (s dpH 7 260)

SpEcIálNí zKoUŠKy

Český institut interních auditorů nabízí možnost vykonání i těchto speciálních zkoušek:

The Certification in Risk Management Assurance™ (CRMA®) je určena pro interní audito-ry a profesionály v oblasti risk managementu, kteří jsou odpovědní za poskytování služeb v ob-lastech zahrnujících ujištění o řízení rizik, procesy řízení a správy společnosti, zajištění jakos-ti nebo sebehodnocení kontrolních a řídicích mechanismů (cSA). cRMA prokazuje, že jeho dr-žitel je způsobilý v hodnocení dynamických součástí, ze kterých se skládá program řízení rizik a řízení a správy dané společnosti, a že je oprávněn poskytovat v těchto oblastech poradenství a ujištění.

zkouška obsahuje dvě části: 1. část I. část zkoušky cIA 2. část samotná zkouška cRMA

CERTIFIKAČNÍ PROgRAM CIA

80

POČET TESTOVACÍCH OTÁzEK

zkouška Počet otázek Doba testucRMA 100 otázek 2 hodcGAp, ccSA, cfSA 125 otázek 3 hod a 15 min

POPLATKy

člen nečlenRegistrační poplatek 2 500 (s dpH 3 025) 3 500 (s dpH 4 235)CRMA 6 000 (s dpH 7 260) 7 000 (s dpH 8 470)CgAP, CCSA, CFSA 6 000 (s dpH 7 260) 7 000 (s dpH 8 470)

TERMÍNy A MÍSTO KONÁNÍ

zkoušky cIA i speciální zkoušky jsou vykonávány v celosvětové síti testovacích center Pearson VuE, v České republice tuto síť spravuje firma gOPAS, a.s. Termín vykonání zkoušky si volí sám kandidát.bližší informace naleznete v „Příručce pro kandidáty“.

INFORNACE PODÁ

Magda barnatová, [email protected], tel.: 222 263 761

Titul The Certified government Auditing Professional® (CgAP®) byl navržen speciálně pro au-ditory, kteří pracují na různých úrovních ve veřejném sektoru – federální/národní, státní/kraj-ská, místní, kvazi-vládní. Navíc je skvělým profesním doporučením, které vás připravuje a kva-lifikuje pro všechny výzvy, kterým v této náročné oblasti čelíte.

Titul The Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®) je respektovanou certifikací pro ty, kteří se věnují cSA. Je měřítkem kandidátových znalostí cSA fundamentů, procesů a pří-buzných témat jako je riziko, kontrolní mechanismy a podnikatelské cíle. Je standardem, kte-rým držitelé demonstrují svou kompetenci a profesionalitu na tomto poli.

Titul The Certified Financial Services Auditor® (CFSA®) cfSA hodnotí znalosti a dovednos-ti kandidáta v oblasti principů a praxe auditu v bankovním a pojišťovnickém průmyslu a v ob-lasti finančních služeb a cenných papírů. Kandidáti si mohou pro zkoušku vybrat kteroukoli z těchto oblastí, bez ohledu na své současné zaměstnání. Titul cfSA je respektovanou certifi-kací pro ty, kteří se věnují finančním službám.

KoNTINUálNí pRofESNí RozvoJ (cpE)

PRO DRžITELE CERTIFIKÁTu CIA A SPECIÁLNÍCH zKOušEK

Kontinuální profesní rozvoj – CPE představuje po-vinný systém soustavného vývoje, podpory a zdoko-nalování odborných znalostí a dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro úspěšný výkon odbor-né profese.

držitelé cIA, cRMA, cGAp, ccSA a cfSA mají po-vinnost každý rok podávat Hlášení o splnění podmí-nek cpE v požadovaném rozsahu.

cíle, povinnosti, formy a organizační zabezpeče-ní držitelů certifikátu vymezuje Směrnice o zabez-pečení systému „Kontinuálního profesního rozvo-je – cpE“

Všechny semináře uvedené v Katalogu ČIIA splňují podmínky CPE.

podrobnější informace naleznete na www.interniaudit.cz nebo v kanceláři ČIIA.

cERTIfIKAcE

81

82

cERTIfIKAcE

CÍLE PŘÍPRAVNÉHO KuRzu:

1. získat ucelený, obecný a teoretický přehled o jednotlivých částech cIA zkoušky. Účastníci přípravného kur-zu budou s lektorem probírat základní teoretická východiska z oblasti cIA certifikace.

2. praktické procvičování vzorových otázek. Účastníci přípravného kurzu obdrží v průběhu kurzu celkem 100 vzorových otázek ke každé části, z nichž část bude detailně probrána a vysvětlena v rámci kurzu a část bude sloužit pro samostudium. Na I. a II. část zkoušky jsou vyhrazeny dva dny, na III. část tři dny. v případě výuky v angličtině budou poskytnuty materiály, vč. vzorových otázek pouze v anglickém jazyce.

I. část základy interního auditu (2 dny) 25.–26. března 2015 (závazné směrnice Ippf; základy vnitřní kontroly a řízení;

nástroje a postupy pro realizaci zakázek interního auditu)

CENA KuRzu

člen ČIIA 7 900 Kč (s dpH 9 559) nečlen ČIIA 9 900 Kč (s dpH 11 979)

II. část Praxe interního auditu (2 dny) 22.–23. dubna 2015 (řízení útvaru interního auditu prostřednictvím strategické a provozní role interního auditu a pří-

prava rizikově zaměřeného plánu; postupy pro řízení jednotlivých zakázek (plánování, dohled, předávání výsledků a sledování výstupů); rizika podvodů a kontrolní a řídicí mechanismy)

CENA KuRzu


III. část znalosti interního auditu (3 dny) 19.–21. května 2015 (řízení a správu společnosti a podnikatelskou etiku; řízení rizik; organizační struktura včetně

podnikatelských procesů a rizik; komunikace; principy řízení a vedení; informační technolo-gie a kontinuita podnikání; finanční řízení; globální podnikatelské prostředí)

CENA KuRzu


cena zahrnuje výklad lektora, brožurku s otázkami, vč. odpovědí a kompletně zpracované materiály k přípra-vě na zkoušku.

INFORMACE PODÁ:

Magda barnatová, [email protected]., tel.: 222 263 761

SLEVA

v případě registrace na všechny 3 části je možné uplatnit 20% slevuv případě registrace na 2 části je možné uplatnit 10% slevu

Kurz bude zrealizován pouze za dostatečného počtu přihlášených účastníků.

PŘÍPRAVNý KuRz KE zKOušKÁM CIA (CERTIFIKOVANý INTERNÍ AuDITOR)

83

vEřEJNá SpRávA

ODBORNÁ CERTIFIKACE INTERNÍCH AuDITORů VE VEŘEjNÉ SPRÁVěNa podnět interních auditorů ve veřejné správě ČIIA prostřednictvím Sekce veřejné správy při ČIIA a Rady ČIIA představuje systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě (dále jen „systém certifikace a uznávání“) jako součást připravovaného Národního kvalifikačního programu vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě.Interním auditem pro potřeby certifikace a uznávání, tj. v rámci Národního kvalifikačního programu vzdělávání a certifikace interního auditu, se rozumí vykonávání interních auditů nebo auditů podle přímo použitel-ných předpisů Evropských společenství podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“).Systém certifikace a uznávání se skládá z určení organizačního zabezpečení certifikace a uznávání, z pro-cesních pravidel pro zajištění certifikace a uznávání a naplnění jednotlivých úrovní odborné certifikace.

Úrovně odborné certifikace jsou:Interní auditor ve veřejné správě – asistent,Interní auditor ve veřejné správě – junior,Interní auditor ve veřejné správě – senior,Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant.

certifikace se uděluje na základě elektronické žádosti (http://www.interniaudit.cz/sekce/verejna-sprava/za-dost-o-udeleni.php), která obsahuje identifikaci žadatele (vždy kontaktní e-mailovou adresu), určení poža-dované odborné úrovně certifikace, naplnění kvalifikačních předpokladů, splnění požadavků průběžného profesního rozvoje (výčet absolvovaných kurzů a termínu jejich realizace) a prohlášení žadatele, že ve své činnosti bude aplikovat Etický kodex IIA a že všechny uvedené údaje jsou správné. vlastní udělování cer-tifikace je bezplatné.v případě, že žadatel bude žádat pro naplnění podmínek odborné certifikace uznání jiných vzdělávacích akcí, kurzů nebo seminářů, které neorganizoval ČIIA, nebo které nejsou zařazeny v Národním kvalifikač-ním programu vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě, je žadatel povinen současně vložit do elektronické žádosti také kopie příslušných osvědčení o absolvování, včetně uvedení stručného programu/obsahu dané vzdělávací akce, kurzu nebo semináře a kontaktu na pořadatele konkrétních vzdě-lávacích akcí. při posuzování naplnění uznávání školení pro odbornou certifikaci se obdobně zohledňuje lektorská a publikační činnost žadatele.výbor pro certifikaci, výkonný orgán výboru SvS, zabezpečuje systém certifikace a uznávání, nejpozději v následujícím měsíci po obdržení žádosti rozhodne o udělení příslušného stupně certifikace, případně si vy-žádá podrobnější doložení dosaženého vzdělání či praxe nebo provede pohovor s žadatelem, nebo rozhodne o neudělení příslušného stupně certifikace. výsledek rozhodnutí o certifikaci výboru pro certifikaci je sdělen Kanceláří ČIIA žadateli nejpozději do 15 dnů od jeho jednání výboru na kontaktní e-mailovou adresu. v pří-padě udělení certifikace je žadateli sdělen termín vyzvednutí příslušného certifikátu v Kanceláři ČIIA.Žadatel má právo podat písemně zdůvodněné odvolání adresované kanceláři ČIIA. o odvolání rozhoduje předseda výboru SvS na základě projednání a doporučení výboru SvS. držitel odborné certifikace interní auditor ve veřejné správě – senior a interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant má povinnost informovat ČIIA o plnění podmínek udržení certifikace.za absolvované vzdělávací a obdobné akce, publikační činnost, lektorskou činnost nebo aktívní práci v rámci orgánů SvS obdrží každý interní auditor bodové ohodnocení (dále jen „cpE“). pro udržení odbor-né certifikace interního auditora ve veřejné správě se vychází ze stejných pravidel jako pro držitele certifi-kace cIA, cGAp, ccSA a cfSA, zveřejněných na stránkách www.interniaudit.cz a v aktuálním „Katalogu akcí, seminářů a přednášek pořádaných ČIIA“. bližší a podrobné informace o Systému certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě, včetně související žádosti, jsou zveřejněny na stránkách www.interniaudit.cz nebo na e-mailové adrese [email protected].

INFORMACE PODÁ

Ing. Eva Klímová, [email protected]

ASISTENT Termínyzákladní kurz 1. týden 16.–20. 3. 2015; 2. týden 25.–29. 5. 2015

juNIORAudit klíčových oblastí veřejné správy 4.–6. 5. 2015

SENIORReforma účetnictví, vliv na řídicí a kontrolní systémy 26.–28. 1. 2015Audit informačních systémů ve veřejné správě 30. 3.–3. 4. 2015Audit účetní závěrky vybraných organizací (str. 59) 14.–15. 5. 2015 ExPERT/KONzuLTANT Řízení útvaru interního auditu 3.–5. 3. 2015Nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě 8.–10. 6. 2015

PŘEHLED KuRzů PRO VEŘEjNOu SPRÁVu DLE ÚROVNě

záKlAdNí KURz

vEřEJNá SpRávA

přihlášky na zK a AK přijímá: jana šindelářová, tel.: 224 920 332, e-mail: [email protected]

84

Probíhá v rámci jednotného systému odborné pří-pravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR.

63. běh1. týden 16.–20. března 20152. týden 25.–29. května 2015PŘIPRAVujE A POŘÁDÁ

ČIIA a Ministerstvo financí

MÍSTO KONÁNÍ

ČIIA, Karlovo nám. 3, Praha 2, 1. patro

PŘEDNÁšEjÍ

lektoři ČIIA, Ministerstvo financí, Úřad práce, Kraj Vysočina, Česká spořitelna, Česká národní banka, Pojišťovna VzP

CÍL zÁKLADNÍHO KuRzu

1. zlepšení úrovně výkonu veřejné správy, zejmé-na hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky zdokonalením řídicích a kont-rolních mechanismů orgánů veřejné správy prostřed-

nictvím zavádění mezinárodních standardů pro řád-nou správu společností (corporate Governance), říze-ní rizik, finanční kontrolu a vnitřní audit.

2. založení jednotného systému odborné přípravy administrativní kapacity kontrolního systému veřejné správy České republiky v oboru „finanční kontrola“ a „interní audit“ k vytvoření podmínek pro dosaže-ní jeho plné kompatibility s kontrolními systémy stá-tů Evropských společností, a to na základě koncepč-ního řešení prostřednictvím základních (základní stupeň) a atestačních kurzů (nadstavbový stupeň). zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – asistent.

OBSAH

základní kurz je organizován v rozsahu 80 vyučo-vacích hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech. v ceně je kromě výkladu lektorů obsažena studijní li-teratura a drobné občerstvení. cena neobsahuje uby-tování, stravování ani dopravné.

CENA KuRzu


REFORMA ÚČETNICTVÍ, VLIV NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SySTÉM

ATESTAČNÍ KuRzyAtestační kurzy jsou koncipovány jako navazující vzdělávání se specializací na ucelené tématické bloky fi-nančního řízení, funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a nejlepších zkušeností při výkonu jednotlivých druhů interního auditu. Atestační kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR.

vEřEJNá SpRávA

85

PŘEDNÁšEjÍCÍ

Ing. danuše prokůpková, auditor č. oprávnění KAČR 072

TERMÍN

52. běh 26.–28. ledna 2015uRČENO PRO

Interní auditory ve sféře veřejných financí a další pracovníky managementu, kteří potřebují ke své prá-ci spolehlivou orientaci v účetním systému pro zvlá-dání odpovídajícího způsobu řízení a kontroly. zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior.

CÍL KuRzu

posluchači získají znalosti, které jim umožní spoleh-livou orientaci v obsahu a významu základních cha-rakteristik účetní legislativy, účetních zásad a prin-cipů, účetních výkazů a jejich působení na řídicí a kontrolní systémy.

PROgRAM

•Podstata,cílaposláníreformyúčetnictvíprořád-nou správu a řízení veřejných subjektů

•InformačnísystémyCSÚISazdrojeinformací–propojení, vzájemné vazby, nároky na systémy

•Základyfinančníhoúčetnictví,zásadyaprincipy•Vybranáustanoveníprávníhorámce,Zákona

o účetnictví, nové vyhlášky 410/2009 Sb., a Čes-kých účetních standardů

• Požadavky na vedení účetnictví• Požadavky na sestavení účetních výkazů• Další požadavky•Základní(stavební)metodicképrvkyúčetnictví•Uvedenízákladníchsouvztažnostívpříkladech,

problémové okruhy•Vybranéúčetnímetodyajejichdopadnastrukturu

aktiv a pasiv a tvorbu hospodářského výsledku• Využití výstupů finančního účetnictví, • Forma a obsah účetních výkazů • Stručná analýza výkazových a mezivýkazových

vazeb• Interpretace zobrazených výsledků •Vyhodnocenívýsledkůprovedenéanalýzyavyužití

pro řízení rizik, strategii a kontrolu • Případová studie

CENA KuRzu


86

vEřEJNá SpRávA

PŘEDNÁšEjÍCÍ

Ing. Martin Trojan, cIA; Mgr. Stanislav Klika; Ing. Alena Marcínová; Ing. Šárka Nováková; Ing. blanka Štefanková; Ing. Ivana Göttingerová; Ing. daniel Häusler

TERMÍN

53. běh 3.–5. března 2015

uRČENO PRO

pro zkušené interní auditory, řídící a vedoucí pracov-níky (malých i velkých) útvarů interního auditu, me-todiky pro auditní činnost, auditory i experty připra-vující se na nezávislou validaci interního hodnoce-ní a další, kteří se zajímají o problematiku interní-ho auditu ve vS a mají k tématu co říct. vítáni jsou také ti, kteří pociťují určitou vnitřní nespokojenost, vnímají potenciální rezervy a chtějí se v řízení čin-nosti interního auditu posunout, příp. slyšet praxi ji-ných útvarů. Kurz je zařazen v systému odborné cer-tifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné sprá-vě – expert/konzultant.

CÍL KuRzu

Hlavním cílem kurzu je prosazení systematického přístupu k řízení interního auditu v subjektech veřej-né správy, se zvláštním zaměřením na osoby přímo zapojené do řídícího procesu (vedoucí interního au-ditu či „samostatné“ auditory).Seznamuje účastníky s možnostmi a postupy pro ří-zení a zlepšování služby interního auditu s přihléd-nutím k velikosti „útvarů interního auditu“ (odlišnos-ti malých a velkých organizačních jednotek), a to in-teraktivní formou pod vedením lektorů se zkušenost-mi v jejich prosazování.

pokusíme se odpovědět na otázky:•Jak jsme/jste „daleko“ v profesní praxi a kudy dál?•Můžeme/můžete a sneseme/snesete srovnání se

srovnatelnými typy útvarů?•Jsme/jste připraveni na validaci?•Je kvalifikace, praxe a zkušenost interního audito-

ra přenositelná?•Můžeme/musíme si pomáhat?

Struktura kurzu je plánována interaktivní formou s řadou případových studií (ukázek lepších i hor-ších konkrétních příkladů z auditní praxe – audit-ních zpráv, ročních zpráv, programů kvality, reporto-vacích nástrojů…). předpokládá se optimálně aktivní přístup účastníků, ochota přispět k diskuzi vlastními zkušenostmi a názory.

PROgRAM

•požadavky zákona a standardů na systém řízení interního auditu

•řízení útvaru interního auditu•řízení lidí•řízení práce•řízení kapacit a zdrojů•Možnosti řízení a ovlivnění „kvality“•řízení reportingu / komunikace•Možnosti úpravy systému ve vnitřních předpisech•řízení malých a velkých IA ve vS, rozdílné pohle-

dy, výhody, nevýhody, zkušenosti•osobnost auditora, vedoucího auditora, styly, in-

terakce•Týmová dynamika, týmová odbornost•praktické zkušenosti s tvorbou, realizací a vyhod-

nocením plánů interního auditu•program kvality a jeho význam pro praktické řízení IA•benchmarky interního auditu ve veřejné správě.•validace interního auditu.•praktické zkušenosti s reportingem výsledků práce

interního auditu•podpora profesních sdružení a Mf ČR pro výkon

praxe IA•případové studie auditních zpráv, zjištění•diskuze•Test

ŘÍzENÍ ÚTVARu INTERNÍHO AuDITu

CENA KuRzu

člen ČIIA 3 600 Kč (s DPH 4 356)nečlen ČIIA 4 000 Kč (s DPH 4 840)

87

vEřEJNá SpRávA

PŘEDNÁšEjÍCÍ

Ing. Igor barva, cIA, cISA Ing. petr GrešlIng. vladimír bříza

TERMÍN

54. běh 30. března – 3. dubna 2015uRČENO PRO

Kurz je určen pro pracovníky orgánů a organizací veřejného sektoru veřejné správy vykonávající prá-ce v oblasti interního auditu zejména na pozici asis-tent auditora pro informační systémy nebo na pozici vedoucí interního auditu. Kurz je součástí jednotné odborné přípravy pro profesi interní auditor veřejné správy, který navazuje na čtrnáctidenní kurz se zá-kladní všeobecnou kvalifikací.zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior.

CÍL KuRzu

Kurz zajistí základní znalosti, které jsou potřebné k formulaci požadavků pro provedení auditu infor-mačních systémů prostřednictvím dodavatele a znalosti nutné k odborné komunikaci, kontrole průběhu auditních prací a přebírání auditních výstupů zajišťovaných pro útvar interního auditu orgánu nebo organizace veřej-ného sektoru dodavatelským způsobem. Kurz zajis-tí kvalifikaci cílové skupiny ve specializaci na audit různých informačních systémů, využívaných v proce-sech správy a řízení předmětu činností orgánů a or-ganizací veřejného sektoru.

PROgRAM

• vymezení pojmu audit informačních technologií Seznámení se s postupy auditu IT dle mezinárod-

ních standardů cISA Hlavní rizika v oblasti informačních technologií• Seznámení se s metodologií cobIT Hodnocení IT procesů pomocí modelu vyzrálosti Hodnocení účinnosti a efektivnosti na základě sle-

dovaných kritérií• řízení bezpečnosti IT dle řady norem ISo 27000 požadavky na systém řízení bezpečnosti informací

(ISMS) zásady dobré praxe pro ISMS• řízení nákladů v oblasti IT outsourcing auditu IT• případová studie provedení auditu IT formou out-

sourcingu závěrečný test (2 hodiny / 20 otázek se třemi vari-

antními odpověďmi z nichž jedna je vždy správná)

CENA KuRzu


AuDIT INFORMAČNÍCH SySTÉMů VE VEŘEjNÉ SPRÁVě

vEřEJNá SpRávA

88

PŘEDNÁšEjÍ

Mgr. františek orság, cIAIng. Simona SzékelyováIng. františek beckert, cIA Ing. bc. Josef brožMgr. Jakub peterka

TERMÍN

55. běh 4.–6. května 2015uRČENO PRO

Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior.

CÍL KuRzu

1. Seznámit posluchače s metodologií související s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního kontrolního systému a auditem majetku.

2. objasnit postupy prací při auditu veřejných za-kázek, auditu majetku a auditu vnitřního řídicího a kontrolního systému.

3. vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu veřej-ných zakázek, auditu majetku a vnitřního řídicího a kontrolního systému.

4. poukázat na nejčastější chyby z praxe výše po-psaných oblastí.

PROgRAM

• Metodologie pro interní audit – výklad a použití normativní aktů v souvislos-

ti s výkonem auditů veřejných zakázek, majetku a vnitřního řídicího a kontrolního systému

– vytyčení nejdůležitějších částí relevantní legisla-tivy ve spojitosti s výše uvedenými normativními akty

• Audit zadávání veřejných zakázek – stručný výklad zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-

ných zakázkách •Základníterminologiezákona •Základnízásady •Druhyzadávacíchřízení •Zadávacídokumentace – nejčastější pochybení na straně zadavatele •Dělenípředmětuveřejnézakázkyajiné• Audit majetku – stručný přehled platných právních předpisů sou-

visejících s majetkem organizace – vymezení a rozdělení majetku dle platné legis-

lativy – evidence majetku v účetnictví, jeho zařazování

a oceňování – praktické příklady při problémech s oceňováním

majetku organizace• Audit vnitřního řídicího a kontrolního systému – základní principy a cíle vnitřního řídicího a kont-

rolního systému – základní pojmy související s hospodárností, efek-

tivností a účelností (3E) – řízení rizik, jejich hodnocení a eliminace v sou-

vislosti s vřKS – nejčastější pochybení hospodaření v orgánech

veřejné správy na ukázkách kontrolních orgánů

CENA KuRzu

člen ČIIA 3 600 Kč (s DPH 4 356)nečlen ČIIA 4 000 Kč (s DPH 4 840)

AuDIT KLÍČOVýCH OBLASTÍ VEŘEjNÉ SPRÁVy

vEřEJNá SpRávA

89

PŘEDNÁšEjÍ

Ing. františek beckert, cIAIng. Martina KošťálováIng. petra KubíkováIng. Eva Janoušková Ing. Rodan Svoboda, cIA

TERMÍN

56. běh 8.–10. června 2015uRČENO PRO

pro interní auditory, řídicí a vedoucí pracovníků útvarů interního auditu, metodiky pro auditní čin-nost, odborníky připravující se na nezávislou valida-ci interních hodnocení ve veřejné správě a další, kte-ří se zajímají o problematiku praktického nastavení a hodnocení programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě.

Kurz je zařazen v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – ex-pert/konzultant.

CÍL KuRzu

Hlavním cílem tohoto kurzu je prosazení systema-tického přístupu ke zvýšení kvality interního audi-tu v orgánech veřejné správy. Seznamuje účastní-ky s obsahem a postupy pro zajišťování a ověřová-ní kvality činnosti interního auditu v orgánech ve-

řejné správy, včetně praktické aplikace souvisejících činností jak ve velkých útvarech, tak i malých útva-rech interního auditu. Kurz vychází z požadavků Me-zinárodních standardů pro profesní praxi IA vydané Institutem interních auditorů v Mezinárodním rámci profesní praxe interního auditu a Manuálu k jednot-nému postupu při hodnocení kvality auditní činnos-ti zajišťované útvary interního auditu v orgánech ve-řejné správy.

PROgRAM

•Programuprozabezpečeníazvyšováníkvalityin-terního auditu ve veřejné správě (metodika, stan-dardy, obsah a náležitosti)

•Průběžnésledování(supervize)činnostiinterní-ho auditu

•Pravidelnéhodnoceníčinnostiinterníhoauditu•Validaceaexterníhodnocení•ZkušenostisProgramemvrámcivelkýchamalých

útvarů interního auditu•Měřenívýkonnostiakvalityinterníhoauditu•Test–ověřenízískanýchvědomostí(30otázek)

CENA KuRzu


NASTAVENÍ A HODNOCENÍ PROgRAMu PRO zABEzPEČENÍ A zVyšOVÁNÍ KVALITy INTERNÍHO AuDITu VE VEŘEjNÉ SPRÁVě

MgR. MARKÉTA ADÁMKOVÁ

po absolvování právnické fakulty Masarykovy uni-verzity v brně pracovala na pozici advokátní koncipi-entky v advokátní kanceláří zaměřující se především na oblast občanského a obchodního práva. od roku 2011 pracuje na odboru práva veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj, od roku 2013 na pozici vedoucí legislativního oddělení, kde se podílí na tvorbě a výkladu zákona o veřejných za-kázkách, jakož i na administraci zadávacích řízení.“

INg. MARKÉTA AjMOVÁ

Absolventka vysoké školy ekonomické v praze se za-měřením na veřejnou správu a regionální rozvoj. při studiu a krátce po jeho dokončení působila v pora-denské společnosti, která se zabývala zpracováním projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. od roku 2012 působí v legislativním oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí na Minis-terstvu pro místní rozvoj, kde se zabývá zejména vý-kladem problematiky veřejného zadávání a adminis-trací zadávacích řízení, zároveň taktéž spolupracuje na tvorbě zákona o veřejných zakázkách.

MgR. PETR BARNAT, MBA

Absolvent Metropolitní univerzity v praze se zamě-řením na obchodní a patentové právo. praxe v ob-lasti interním auditu 14 let (bankovní sektor, veřejná správa a energetika). v současné době působí jako vrchní auditor ČEz, a. s., v útvaru audity podpůr-ných procesů. lektorskou činností se v rámci ČIIA zabývá 10 let.

INg. IgOR BARVA, CIA, CISA

od roku 2003 působí jako samostatný konzultant a jednatel společnosti Rogit, s.r.o. vedl či se účastnil celé řady projektů v české Republice i v zahraničí. dále spolupracuje s Českým institutem interních Au-ditorů (dále jen (ČIIA) jako garant vzdělávání v ob-lasti auditu IT.v předchozím zaměstnání ve společnosti KpMG Čes-ká republika, spol. s r.o., kam nastoupil již během vysokoškolského studia v roce 1996, pracoval nej-dříve v oddělení auditu a od roku 1997 se věnoval práci v oddělení řízení rizik Informačních systémů (IRM), kde působil od roku 2001 ve funkci manage-ra oddělení IRM.dále působí v ČIIA jako lektor

INg. FRANTIšEK BECKERT, CIA

vystudoval vysokou školu ekonomickou v praze, obor podniková ekonomika a management. v roce 2003 nastoupil na Ministerstvo práce a sociálních věcí do pozice interního auditora. od roku 2007

se specializuje na audit strukturálních fondů EU. od roku 2006 je držitelem certifikátu cIA.

INg. VADIM BENEš

Absolvent bankovního institutu. během studií sbíral praxi v kanceláři finančního arbitra, následně působil několik let v oddělení interního auditu jedné z nej-větších bank na českém trhu, kde se zabýval proces-ními audity. v současné době je senior konzultantem služeb interního auditu v oddělení řízení rizik v pwc.

MgR. PAVEL BLÁHA

v současné době působí na Úřadu práce v Českých budějovicích jako interní auditor. poradenské za-kázky pro subjekty veřejné sféry, publikační činnost v oblasti veřejných zakázek, řízení rizik, vnitřních kontrolních systémů v různých oborech veřejné sféry.

TIBOR BREzOVSKý, MBA

Absolvent vzdělávacího programu MbA – řKS a In-terní audit. praxe v oblasti interním auditu 11 let (maloobchod). v současné době působí jako vedou-cí v útvaru IA v maloobchodní společnosti pro ČR a SR. v rámci maloobchodní skupiny účastník růz-ných mezinárodních pracovních skupin při imple-mentaci Mezinárodních standardů IA do praxe.

INg. jAN BuKOVSKý

po absolvování fakulty elektrotechnické ČvUT spo-lupracoval při zavádění automatizovaných techno-logií v elektrotechnickém průmyslu. od roku 1992 do roku 2001 působil v Komerční bance jako in-formatik i v různých funkcích v ekonomické oblas-ti. od roku 2001 do roku 2007 pracoval jako inter-ní auditor a vedoucí oddělení v odboru interního au-ditu České konsolidační agentury. v současné době působí v kumulované funkci jako inspektor IT bez-pečnosti a manažer operačních rizik v České export-ní bance. v ČIIA přednáší od počátku roku 2007 (audity IT, audit pohledávek, auditní postupy, ope-rační rizika).

juDR. PETR ČECH, PH.D., LL.M.

lektor působí od roku 2002 jako odborný asistent na katedře obchodního práva právnické fakulty UK v praze. od května 2011 vedle toho zastává pozici konzultanta (counsel) v advokátní kanceláři Glatzo-vá & co. Absolvoval právnickou fakultu UK v praze a postgraduální studium práva na Univerzitě v Ko-líně nad Rýnem. v letech 1999 až 2002 zastával funkci ředitele legislativního a právního odboru Ko-mise pro cenné papíry. v období let 2001 až 2010 působil též jako člen, resp. předseda senátu rozkla-dové komise České národní banky. od května 2004

přEHlEd lEKToRŮ

90

do června 2006 vykonával funkci předsedy dozorčí rady organizátora mimoburzovního trhu – společnos-ti RM – Systém, a.s. od července 2006 do února 2010 zastával funkci asistenta soudkyně Nejvyššího soudu ČR, JUdr. Ivany Štenglové (předsedkyně ob-chodního senátu č. 29). publikuje a přednáší o práv-ní úpravě kapitálových společností a obchodních zá-vazkových vztahů.

INg. MARTIN DOHNAL

vystudoval obor řízení logistických systémů. v mi-nulosti pracoval v řídících pozicích na Ministerstvu financí a Ministerstvu obrany. od roku 2005 se po-dílel na vzniku interního auditu ve společnosti Sprá-va letišť, s.p. v současné době pracuje jako ředitel interního auditu ve společnosti letiště praha, a.s.

DOC. INg. jIŘÍ DuDORKIN, CSC, MBA

působí jako Senior Expert sekci business Risk Servi-ces pražské pobočky Ernst & young. vyučoval na vŠ – řízení rizik, stochastické metody a modely (např. Monte carlo), systémové inženýrství, projektové ří-zení (včetně řízení projektových rizik), rozhodování a management.

INg. MARTIN FLEISCHMANN, PH.D.

Absolvent Národohospodářské fakulty vysoké školy ekonomické v praze. v roce 2010 dokončil doktorské studium na fakultě Informatiky a statistiky téže ško-ly. v dohledových sekcích České národní banky pra-cuje od roku 1998, v současné době je vedoucím re-ferátu kontroly operačních rizik v Sekci dohledu nad finančním trhem. zodpovídá za provádění dohledu na místě v oblasti operačního rizika (včetně validací pokročilých přístupů), rizik IS/IcT, systému prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování te-rorismu a odměňování.

MgR. PETR gAVLAS

Absolvoval právnickou fakultu Masarykovy univerzi-ty v brně v roce 2004. od téhož roku pracoval v od-boru trhů a vypořádání Komise pro cenné papíry, později České národní banky, kde se věnoval např. problematice hlášení obchodů podle směrnic Mi-fId a jeho implementace v ČR. od roku 2008 pů-sobí v odboru regulace finančního trhu České národ-ní banky, kde se věnuje legislativě kapitálových trhů a kolektivního investování. dlouhodobě má na sta-rosti např. informační povinnosti subjektů kapitálo-vého trhu či problematiku deníku obchodníka s cen-nými papíry. z evropské legislativy se zaměřuje ze-jména na směrnici MifId, EMIR, regulaci centrál-ních depozitářů apod. Je členem post-trading Stan-ding committee při Evropském orgánu pro cenné pa-píry a trhy (ESMA).

INg. PETR gREšL

Tvůrce semináře se aktivně podílí na outsourcin-gu auditu v několika organizacích, zároveň pracuje jako nezávislý konzultant v oblasti procesních ana-lýz a zabývá se také vedením projektů v oblasti IT. Technické i controllingové vzdělání a praxe navíc umožňuje při seminářích propojit různé úhly pohledu na danou problematiku.

IgOR gRICINKO, MBA, CISA, C|EH

Absolvent Escuela Superior de Marketing y Adminis-tración a držitel certifikací cISA a certified Ethical Hacker. pracuje více jak 15 let v IT oborech (teleko-munikace, veřejná správa, bankovní sektor), z toho v auditu 6 let. v současné době působí jako auditor IT v Komerční bance. věnuje se zejména bezpečnos-ti informačních a komunikačních systémů, řízení IT rizik a problematice basel AMA.

MgR. ANTONÍN HAMŘÍK, ACCA, CISA

Je absolventem Matematické informatiky na Univer-zitě palackého v olomouci. Je expertem na audity procesů, kontrol a informačních systémů jak v inter-ním tak i v externím auditu. působil 2,5 let v USA, kde se věnoval auditu finančních institucí. v součas-nosti je v pražské kanceláři pwc a kromě poraden-ství různým společnostem se zabývá mentoringem a coachingem start-up společností.

INg. FRANTIšEK HAVEL, MBA

v současné době působí ve společnosti Novartis. v minulých letech působil v Edwards Services, v Accenture Services, ve společnostech T-Mobile a contactel.

juDR. jIŘÍ HENEBERK

je jednatelem a vedoucím partnerem compllex, od-povědným zpravidla za vedení jednotlivých projek-tových týmů. Jiří Heneberk založil compllex v roce 2004 jako společnost specializovanou na regulator-ně-compliance aspekty činnosti finančních institu-cí a výkon činnosti vnitřního auditu u finančních in-stitucí. Absolvent právnické fakulty UK v roce 2000, poté nastoupi do Komerční banky, a.s. v rámci refor-my právní úsek banky pro její chystanou privatizaci, kde se brzy vypracoval na pozici regionálního právní-ho manažera odpovědného za zajištění právní pomo-ci zejména úsekům investičního bankovnictví, řízení rizik a obchodním místům pražského centra. Již během studií pracoval v investiční společnos-ti ČSob Asset Management, a.s., investiční společ-nost. Absolvoval několik zahraničních školení zejmé-na asociace International Swaps and derivatives As-sociation, Inc. (ISdA). prosadil se též jako aktivní člen expertní skupiny pro kapitálový trh České ban-

přEHlEd lEKToRŮ

91

92

kovní asociace. Jiří Heneberk má složeny makléř-ské zkoušky odborné specializace A, Ad a c. Je čas-to zván jako lektor na konference týkající se regula-ce finančních služeb. v rámci compllex je odpověd-ný za vedení řady renomovaných projektů, jako je například implementace regulace MifId v Unicredit bank czech republic, a.s., založení REIco investiční společnosti České spořitelny, a.s. a prvního nemovi-tostního fondu v České republice či rozšiřování licen-ce pro RSJ a.s. při souvisejícím získání pozice mar-ket makera na NySE Euronext liffe.

INg. jIŘÍ HINNER, PH.D.

vystudoval vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu ostrava, kde také dokončil doktorský pro-gram v oblasti IT technologií. do roku 2002 byl za-městnán na Úřadu služby kriminální policie a vyšet-řování a policejním prezidiu policie ČR v různých funkcích se zaměřením na správu, provoz a rozvoj kriminalistických databází. od roku 2002 pracuje v útvaru interního auditu ve společnosti ČEz, a. s., kde vystřídal funkce vrchního auditora a vedoucí-ho oddělení speciálních auditů. ve společnosti pro-vádí audity se zaměřením na informační technologie a bezpečnost. Má víceletou zkušenost z práce na IT projektech a IT auditech.

INg. MARCELÍNA HORÁKOVÁ

Absolventka vysoké školy ekonomické, fakulta řízení, obor Automatizované systémy řízení. praxe v oboru 35 let (veřejná správa) v současné době působí jako vedoucí oddělení vnějšího rozpočtu na Ministerstvu vnitra. lektorskou činností se v rámci veřejné správy zabývá cca 20 let.

INg. jAN CHMELÍK

Absolvent vŠE praha (specializace podniková eko-nomika a management a personální řízení). praxe v oblasti auditu a kontroly v soukromé i veřejné sfé-ře. v současnosti auditor v odboru auditu drobného bankovnictví v České Spořitelně a.s. lektorská čin-nost pro ČIIA od r. 2008.

juDR. IgOR IVANOV

lektor je ředitel odboru finanční kontroly na Minis-terstvu vnitra s praxí 20 let v ekonomické kontrole.

INg. ONDŘEj jAROš

vystudoval vysoké učení technické v brně se za-měřením na informační systémy. v současné době pracuje již 4-tým rokem ve firmě dyNATEcH s.r.o. na pozici Manažera implementace a podpory (zku-

šenosti s implementací informačních systému zamě-řených na finanční řídící kontrolu v sektoru veřejné zprávy). vlastní certifikáty projektového řízení: prin-ce foundations a IpMA stupně d.

juDR. EDuARD jELEň, CIA, CRMA

vysokoškolské vzdělání ukončil absolvováním dvou-letého postgraduálního studia pro přípravu finanč-ních odborníků v oblasti daňové, kontrolní a auditor-ské na UK pf praha v roce 1994. praxe v oblasti in-terního auditu 18 let (bankovní sektor a doprava). v současné době působí jako Korporátní manažer ri-zik Čd, a. s. a od roku 2012 rovněž jako holdingo-vý manažer pro oblast řízení rizik ve Skupině Čd. lektorskou činností se v rámci ČIIA zabývá 8 let. od roku 2009 je držitelem certifikátu cIA.

VERONIKA jEŘÁBKOVÁ

veronika Jeřábková působí v oblasti poradenství za-vádění a aplikace systémů managementu řízení od roku 1999. Má kvalifikaci vedoucího auditora IS 9001 a ISo 27001, podílela se na zavádění, udržo-vání, ověřování a rozvoji systémů řízení v různých ty-pech společností a to jak velikostí, strukturou tak i zaměřením. dlouhodobě se zabývá oblastí vzdělá-vání dospělých, kterou i studovala. Specializuje se na zavádění systémů řízení, jejich praktickou aplika-ci a rozvoj. v oblasti školení má zkušenosti na úrov-ni veřejných i privátních kurzů a tréninků. v součas-né době studuje na pedagogické fakultě Univerzity Karlově obor školský management.

LuDMILA jIRÁňOVÁ

Český hydrometeorologický ústav praha – vedou-cí interního auditu a kontroly, oblastí kontroly se za-bývám od roku 1992 a interním auditem od roku 2002 (ISo 19011, 9001:2008, 17025). Komu-nikace interní i externí v oblastech kontroly i audi-tu, vedu oddělení o 30 osobách, provádím školení a vzdělávám se v oborech kyneziologie a grafologie.

INg. MILAN jIRÁSEK

Absolvent vŠE v praze se zaměřením na účetnic-tví a finanční řízení podniku. od roku 2012 vede od-dělení interního auditu a řízení rizik ve společnosti T-Mobile czech Republic, a.s. praxe v oblasti interního auditu 13 let, svou profes-ní kariéru začínal v roce 2001 jako interní auditor v Komerční bance.Je držitelm certifikátů cIA (certified Internal Auditor) a AccA (the Association of chartered certified Ac-countants).

přEHlEd lEKToRŮ

93

INg. jANA juRAČKOVÁ, ACCA

Absolventka Ekonomicko-správní fakulty Masaryko-vy univerzity v brně se zkušenostmi z oblasti inter-ního a finančního auditu, řízení rizik a controllingu, které získala v tuzemsku i v zahraničí, kde působila na pozici globálního interního auditora přední retai-lové společnosti.praxi získala v oblastech řízení a provádění auditů procesů, hodnocení kontrolního prostředí, complian-ce auditů, optimalizace vnitřních procesů, řízení ri-zik a posouzení souladu se SoX zákonem. v součas-né době zodpovídá za interní audit v oddělení říze-ní rizik v pwc.

INg. ROBERT KAČER

Absolvent Ekonomické fakulty vŠb Technické Uni-verzity ostrava v oboru marketing a obchod. více než 12 let zkušeností v interním auditu v sektorech strojírenství, zdravotnictví, věda a výzkum, veřej-ná správa a finanční služby. od roku 2006 je jed-natelem konzultační firmy dUcK consulting, s.r.o. od roku 2014 pracuje jako Risk manažer ve spo-lečnosti oKd. přednášková činnost v rámci ČIIA od roku 2007.

BC. MILOš KAMARýT

Absolvent policejní akademie České republiky se za-měřením na trestní právo. praxe v oblasti vyšetřování 16 let (veřejný sektor, telekomunikace). v současné době působí jako Senior služeb interního vyšetřová-ní v T-Mobile czech Republic, a.s., v útvaru práva, regulace a vnějších vztahů, kde je odpovědný za ob-last interního vyšetřování. lektorskou činností se za-bývá 5 let.

INg. RADEK KÁNSKý, CIA

České dráhy, a. s.praxi interního auditu vykonává od roku 2000 až do současnosti jako vedoucí auditorských týmů i jako řadový interní auditor. poskytování služeb IA v oblasti prověřování řídících a kontrolních systémů, hodnoce-ní compliance. Interní audity procesů, systémů, pro-vádění finančních analýz, konzultace v oblasti účet-nictví a finančního hospodaření, provádění auditu v rámci holdingu (audit dceřiných společností).

INg. ANDREA KÁňOVÁ, CIA

Je absolventkou vysoké školy ekonomické v pra-ze, kde studovala na fakultě mezinárodních vzta-hů specializace mezinárodní obchod, evropská inte-grace a právo v podnikání. po ukončení studia pra-covala v Kanceláři Senátu parlamentu ČR v Samo-statném oddělení pro evropskou integraci. v období

let 2004–2014 působila ve společnosti deloitte Au-dit s.r.o. v oddělení řízení rizik. Specializuje se pře-devším na interní audit, řízení rizik, procesní audi-ty a audity projektů financovaných z veřejných pro-středků. Andrea je certifikovanou interní auditorkou (cIA) a certifikovanou auditorkou ve veřejné sprá-vě (cGAp). v roce 2013 a 2014 byla členkou Rady Českého institutu interních auditorů. v současné době je členkou výborů pro audit společ-ností ČEz, a.s. a Český aeroholding, a.s.

INg. zuzANA KITTO, CIA, CISA, CPA

Je manažerkou interního auditu Unicredit bank czech Republic and Slovakia, a.s., kde vede tým za-měřený na audity v oblasti řízení a správy společ-nosti včetně řízení rizik. před nástupem do Unicredit bank v srpnu 2014 působila zuzana šest let ve spo-lečnosti KpMG v České republice a Austrálii, kde se specializovala interní audit, poradenství v oblasti ří-zení a správy společnosti a systémů řízení kontinu-ity společností. Má také zkušenosti z externího au-ditu, kde jako absolvent začínala. věnuje se paralel-ně lektorské činnosti. Členkou ČIIA je od roku 2012. Absolvovala vysokou školu ekonomickou v praze, fakultu mezinárodních vztahů a mezinárodní cEMS program Masters in International Management.

INg. PAVEL KOLMAN

oSvČ – ekonomické a finanční poradenství, porad-ce místopředsedy vlády, vysokoškolský učitel – od-borný asistent na vysoké škole mezinárodních a ve-řejných vztahů.15 let lektor odborných seminářů s tématy finanční podvody, boj proti praní špinavých peněz a korupci.

INg. jITKA KOMÁRKOVÁ

vystudovala vysokou školu ekonomickou v praze. pracuje v České národní bance, kde se v rámci sekce dohledu nad finančním trhem věnuje oblasti preven-ce legalizace výnosů z trestné činnosti a financová-ní terorismu. lektorskou činností se v rámci ČIIA za-bývá od r. 2010.

INg. MARTIN KONEČNý

Absolvent oboru Manažerská informatika a oboru Informační management na fakultě podnikatelské vUT v brně. praxe v oblasti IcT správy, bezpečnos-ti, vývoje software a poradenství. v současné době působí jako referent státní správy v Národním centru kybernetické bezpečnosti.

přEHlEd lEKToRŮ

MgR. jANA KRANECOVÁ

vystudovala právnickou fakultu Masarykovy univerzi-ty v brně. Specializuje se na finanční právo a to ze-jména ve vztahu k územním samosprávním celkům. v současné době působí jako konzultant a auditor v oblasti finančního řízení ÚSc. věnuje se i publikač-ní a pedagogické činnosti.

INg. jIŘÍ KRuLIš, PHDR.

vystudoval fakultu strojního inženýrství ČvUT pra-ha a filosofickou fakultu University Karlovy - obor psychologie. Kromě pracovních pobytů a stáží v An-glii a Německu pracoval v letech 1970–1994 ve vÚ bezpečnosti práce v praze, od roku ve vlastní firmě pREp pRAHA zabývající se poradenskou a expertní činností v oblasti managementu, zejména manage-mentu rizik a lidských zdrojů. Je autorem a spoluau-torem několika knih, vysokoškolských učebnic a řady odborných článků.

VLADIMÍR KRůTA, DIPL. MgMT.

působí jako poradce a lektor v rámci vlastní firmy KRUTol® consulting – www.krutol.cz Současné hlavní aktivity: lektorská činnost, semináře v oblastech: řízení procesů se zaměřením na IT služ-by, interní směrnice, správa procesů a metodologie a také konzultace v managementu, podnikovém ří-zení, obchodním či organizačním plánování a řízení rozvoje organizace.Absolvoval certifikace např. ITIl® v2, ITIl® v3, ISo 9000 – 2000 Transition Auditor, ISo 14000 (En-viromental Management System) Internal Auditor, prince 2.

INg. PETR KuBÍK, CIA

vystudoval vysokou školu ekonomickou v praze a Handelshogskolan ve Stockholmu. po škole půso-bil čtyři roky jako konzultant ve společnosti Arthur Andersen v oddělení business consulting. od roku 2002 pracuje jako interní auditor ve společnosti T-Mobile czech Republic a.s. od roku 2005 je drži-telem certifikátu cIA.

INg. RADEK KuČERA

v současné době dokončuje studium právnické fa-kulty západočeské univerzity. více než 10 letá pra-xe u policie České republiky, kde působil na úseku odhalování hospodářských trestných činů. Nyní pů-sobí jako vedoucí útvaru bezpečnosti u společnos-ti T-Mobile. Interní kouč a mentor. přednáší více než 5 let na odborných fórech zaměřených na podniko-vou bezpečnost.

INg. jOSEF KuTÁČ

vysoká škola báňská – Technická univerzita ostrava, fakulta fMMI, katedra Ekonomika a management v metalurgii, učitel – Ekonomika podniku, počítačo-vá podpora podniku.dlouholetá lektorská, pedagogická a konzultační pra-xe – oblast řízení podniku, řízení procesů, projekto-vé řízení, výrobní řízení, řízení stavebních zakázek a řízení investic. praktické znalosti ekonomického, finančního a vý-robního řízení malých, středních a velkých společ-ností. lektor s dlouholetými praktickými zkušenost-mi v oblastech controllingu, manažerského účetnic-tví a interního auditu výrobních a nevýrobních pod-niků a územních samosprávných celků a jimi založe-ných společností a zřízených organizací.

INg. jÁN LALKA, CFE

Ján lalka, Managing director a zakladateľ Surveil-ligence, má 12 rokov skúseností s riadením finanč-ných rizík, podnikovými financiami a vyšetrovaním podvodov. pracoval pre medzinárodnú banku na ria-dení trhových rizík, pre privátnu skupinu rizikového kapitálu a podieľal sa na reštrukturalizácii strojárs-kej spoločnosti. pred založením Surveilligence pôso-bil v poradenskej spoločnosti deloitte.v rámci svojej praxe sa podieľal sa na mnohých pro-jektoch vyšetrovanie podvodov v Českej republike a Slovensku, Nemecku, bulharsku, Kosove, Čiernej Hore alebo na Ukrajine.Ján lalka vyštudoval Žilinskú univerzitu a získal di-plom z dvojročného postgraduálneho štúdia na Aca-demia Istropolitana Nova v bratislave. Je členom Českého institutu interních auditorů a Asociácie cer-tifikovaných vyšetrovateľov podvodov (Association of certified fraud Examiners).

ROMAN LINDAuER, DIPL. MgMT.

Studoval na vŠE a britské open University busi-ness School. od roku 2003 zabývá oblastí říze-ní rizik pomocí interních kontrol podle metodolo-gie SoX404. během své profesionální praxe něko-likrát implementoval komplexní systémy interních kontrol v místních pobočkách zahraničních společ-ností a vedl testovací a certifikační projekty spojené se SoX404/coSo. v současné době se zabývá nezá-vislou poradenskou a lektorskou činností.

ANDREw LuFF

Andrew luff zahájil práci se Strukturálními fon-dy uzavíráním programů na východě Anglie v pro-gramovém období 1994-1999. dlouhá léta řídil im-plementaci ERdf programů v celé Anglii, byl odpo-vědný za implementaci jak obou cílů, jakož i inici-

přEHlEd lEKToRŮ

94

přEHlEd lEKToRŮ

ativ URbAN a lEAdER. věnoval se rovněž imple-mentaci ESf fondů a byl odpovědný za transformaci zrušených regionálních rozvojových agentur v rám-ci implementace programového období 2007–2013. v současnosti se Andrew věnuje soukromým kon-zultacím napříč implementací ve velké británii (po-dílel se i na přípravě národní strategie pro období 2014-2020) a přednáší v Evropských zemích o zku-šenostech velké británie se Strukturálními fondy.

MgR. jIŘÍ MALý

Absolvent právnické fakulty UK v praze. praxe v ob-lasti veřejné správy 18 let na různých pozicích. od roku 2011 odpovědný za přípravu legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti a v současnosti zastává funkci ředitele odboru právního a legislativ-ního Národního bezpečnostního úřadu.

INg. jAROSLAV MAňAS

Absolvent vUT brno, fakulta podnikatelská se zamě-ření na podnikové finance, daně a účetnictví. praxe v oblasti interního auditu, risk managementu a kva-lity procesu 14 let (bankovnictví, sdílené služby, po-travinářský a automobilový průmysl, důlní činnost). v současné době působí jako nezávislý konzultant pro oblast interního auditu. Je držitelem certifikace black belt pro metodologii Six Sigma.

INg. MARIE MIKOVÁ

Jmenovaná má dlouholetou praxi ve školení pro prá-ci na pc. A to jak pro začátečníky, středně pokročilé tak pro pokročilé uživatele programů MS office. v současné době v rámci školících aktivit Argeus, s.r.o. zajišťuje Ing. Marie Miková výuku MS Word, MS Excel, MS powerpoint verze 2007 a verze 2010. Školícími programy pod vedením Ing. Marie Mikové prošli např. zaměstnanci firem continental barum, s.r.o., MITAS a.s., lApp KAbEl s.r.o., Rostra s.r.o., Greiner packaging Slušovice s. r. o. apod. posledních 15 let Ing. Miková své pedagogické do-vednosti rozvíjela v počítačové škole Altix ve zlíně. Ing. Marie Miková je absolventkou ČvUT-fSI praha.

INg. šÁRKA NOVÁKOVÁ

Absolventka vysoké školy finanční a správní, ma-gisterský studijní program Hospodářská politi-ka a správa, obor veřejná správa. v pozici vedoucí útvaru interního auditu a kontroly je už více než 10 let. od roku 2011 ve všeobecné fakultní nemocni-ci v praze, dříve na Městské části praha 11. Má bo-haté praktické zkušenosti s realizací interních au-ditů a kontrolní činností ve zdravotnických, sociál-ních, kulturních a školských příspěvkových organi-zacích. Je členkou Českého institutu interních audi-

torů, odborné Sekce veřejné správy, působí ve výbo-ru pro certifikaci interních auditorů ve veřejné sprá-vě a v Redakční radě časopisu Interní auditor. Exter-ní lektor ČIIA

INg. HANA ONDRušKOVÁ

lektorka a trenérka soft skills, učí především komu-nikaci, time management a prezentační dovednosti. Jejími kurzy prošly za sedm let působení v oboru ti-síce lidí. Učí komunikaci na vŠE v praze, spolupra-cuje se státními institucemi, bankami i s nadnárod-ními soukromými firmami.

MgR. FRANTIšEK ORSÁg, CIA

pracuje jako poradce v oblasti metodiky interního auditu a kontroly. původním povoláním matematik, v podnikatelské sféře pracoval v auditu oKd a.s., ČS a.s. a Mora-via banka a.s., ve veřejné správě v auditu a kontrole Čpzp, na Nejvyšším kontrolním úřadu, Ministerstvu státní kontroly a Ministerstvu financí.

INg. MgR. šTěPÁN PATRNý, CIA

Absolvent informatiky na vŠE v praze a práva na Karlově Univerzitě. praxe v oblasti interního auditu 10 let (zaměření na energetiku a výrobní sféru).v současné době působí jako manažer v oddělení poradenských služeb Ey.

MgR. jAKuB PETERKA

Absolvent Univerzity J.E.purkyně v Ústí nad labem – pedagogická fakulta. od roku 2010 působí na Mi-nisterstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako audi-tor pověřeného auditního subjektu op vK, zástupce vedoucího oddělení. Je lektorem ČIIA.

BLAžENA PETRLÍKOVÁ

Absolventka dpS pfUK, s pedagogickou praxí ve středním odborném školství, má dlouholetou pra-xi v účetních pozicích zejména v nevládních nevý-dělečných organizacích (NNo), držitelka osvědčení „lektor Ministerstva financí“, metodik odboru účet-nictví - odd. nevýdělečných organizací (oSS, ÚSc, po, a NNo), kontrolor centrální harmonizační jed-notky pro finanční kontrolu na Ministerstvu finan-cí – nyní již ve výslužbě. v současnosti působí jako účetní poradce - oSvČ se specializací na po a NNo. publikuje v odporných časopisech se zaměřením na účetnictví a veřejnou správu a podílí se na lektor-ské činnosti pro „třetí sektor“.

95

INg. PETR POSPÍšIL, MBA, CIA, CgAP

Absolvent britské University of oxford a francouzské EScp-EAp v paříži (MbA). v ČR vystudoval vysokou školu ekonomickou v praze se zaměřením na mezi-národní obchod a evropskou integraci. praxe v oblas-ti interního a externího auditu 10 let v auditorských firmách Ernst & young a pwc a v rámci mezinárod-ních organizací EU, NATo a oSN. v současné době působí jako nezávislý konsultant a auditor v belgii a ČR. lektorskou činností se zabývá již 5 let, z toho prvním rokem v rámci ČIIA.

INg. DANušE PROKůPKOVÁ

Auditor osvč. KAČR 0712 – člen výboru pro sektor veřejných financí. dlouholetá lektorská a publikační činnost na téma finanční řízení, účetnictví a audit

INg. PETR PTÁČEK

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, oddělení finanč-ního řízení programů EU, zabývající se problema-tikou veřejné podpory v rámci strukturálních fondů EU od roku 2007. Resortně spolupracující s odbo-rem veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodář-ské soutěže. výkonem a metodikou interních auditů se zabýval od roku 2004.

INg. MIROSLAVA PýCHOVÁ

Absolventka vysoké školy ekonomické v praze a spe-cializačního studia na právnické fakultě Universi-ty Karlovy ukončené obhajobou závěrečné práce na téma „Kontrola hospodaření s prostředky veřej-ných rozpočtů“. praxe mj. 17 let na Ministerstvu fi-nancí v kontrolním odboru, kontrolovala hospoda-ření státních orgánů a příjemců dotací, řídila kont-rolní skupiny a působila také jako metodik pro kon-trolní činnost. Nyní vykonává poradenskou a lektor-skou činnost, spolupracuje s orgány veřejné sprá-vy jako přizvaná osoba nebo členka týmu inter-ních auditorů, zpracovává odborná stanoviska k růz-ným problémům oprávnění kontroly a kontrolní-ho systému. Účastnila se meziresortního připomín-kového řízení k jednotlivým variantám návrhu záko-na č. 255/2012 Sb., o kontrole. Konzultantka vý-boru pro veřejnou správu a regionální rozvoj posla-necké sněmovny k novelám rozpočtových pravidel v roce 2014.

INg. jARMILA RÁzKOVÁ, MBA

Absolvovala vŠE (obor Účetnictví a auditing) a MbA na Sheffield Hallam University při MÚvS ČvUT. v letech 1991 -96 pracoval ve společnosti EuroTel s.r.o. na různých pozicích v účetnictví a controllin-gu. v letech 1996 až 2012 zastávala funkci ředitel-

ky účetnictví, daní a řízení rizik ve společnosti T-Mo-bile czech Republic a.s. Úspěšně realizovala řadu projektů, např. implementation S-oX404, compli-ance s fcpA,Save for Service, standardizace finanč-ních procesů v rámci skupiny deutche Telekom, aj. v současné době působí jako ředitelka odboru daní z příjmu na Ministerstvu financí ČR

INg. PETR SIKORA

Absolvent vysoké školy ekonomické v praze (obor fi-nance a úvěr). od roku 1991 se zabývá kontrolní činností, nejprve daňovou kontrolou a od roku 2002 kontrolou finanční. Je zaměstnán na pozici vedou-cího oddělení kontroly Magistrátu města Havířo-va a kromě kontroly hospodaření příspěvkových or-ganizací se věnuje také vnitřní kontrole příspěvko-vých organizací a kontrole příjemců veřejné finanč-ní podpory. INg. RODAN SVOBODA, CIA, CISA, CRMA

Eurodan, s. r. o., konzultant, školitel a poskytovatel služeb v oblasti analýzy a hodnocení rizik, nastave-ní a hodnocení compliance, budování řídicích a kon-trolních systémů a jejich prověřování interním audi-tem, externí hodnotitel kvality IA. lektorskou činnos-tí se zabývá od roku 1998.

INg. RADEK šČOTKA, MBA

pracuje ve společnosti Argeus s.r.o., která poskytuje formou outsourcingu služby řízení rizik, interního au-ditu, projektového řízení, compliance a školící aktivity. Jmenovaný má dlouholetou praxi v bankovním sek-toru se specializací na problematiku cenných papírů a investičního bankovnictví. další manažerské zkuše-nosti nabyl na poli auditu. věnuje se projektům říze-ní rizik v korporátní a finanční sféře, vedl implementa-ci systému a metodik řízení rizik, interních auditů pro-střednictvím sofistikovaných softwarových platforem u mnoha českých i nadnárodních společností.

MgR. ONDŘEj šEDIVý

vystudoval obor vzdělávání dospělých na Univerzi-tě Jana ámose Komenského v praze. více než jede-náct let působil jako interní trenér a kouč zaměst-nanců obchodního úseku ve společnosti T-Mobile czech Republic, a.s. věnoval se partnerskému pro-deji a řízení vztahů s obchodními partnery v oblas-tech IT distribuce a prodeje služeb prostřednictvím call center. Aktuálně oSvČ se zaměřením na rozvoj a vzdělávání prodejních týmů, vyhodnocování a zvy-šování prodejního výkonu, školení a koučing vedou-cích a manažerů.

přEHlEd lEKToRŮ

96

přEHlEd lEKToRŮ

DR. ANTONÍN šENFELD, CIA

Je manažerem operačních rizik ve společnosti AXA Česká republika s.r.o., kde odpovídá za rámec systé-mu řízení rizik finanční skupiny AXA v ČR & SK.Jako interní auditor ve společnosti T-Mobile se spo-lupodílel na budování útvaru interního auditu. řídil interní audit v Komerční pojišťovně, kde jeho hlavní-mi úkoly byla změna orientace IA na přidanou hod-notu a ustanovení výboru pro audit. v dIREcT po-jišťovně byl odpovědný za systém řízení rizik a pro-jekt Solventnost II. Antonín je certifikovaným inter-ním auditorem (cIA), s ČIIA dlouhodobě spolupracu-je v oblasti profesních standardů a certifikace.

INg. jAN šPAČEK, CIA, CRMA

Konzultant v oblasti řízení rizik a interního audi-tu. převážná část, více než pětadvacetileté, profes-ní praxe je spojena s problematikou systémů říze-ní a kontroly, řízení rizik a interním auditem. lektor ČIIA od roku 2002.

INg. jIŘÍ šTěRBA

Absolvent vysoké školy ekonomické v praze, obor automatizované systémy řízení v ekonomice. pra-xe 18 let v oblasti vzdělávání, konzultačních služeb, kontrolní činnosti a auditu zaměřeného na informač-ní a komunikační technologie v soukromém sektoru, v resortu Ministerstva obrany ČR a České správě so-ciálního zabezpečení. v současné době poskytování služeb spojených s auditem IcT v rámci samostatné podnikatelské činnosti.

INg. MARTIN TROjAN, CIA

Absolvoval vysokou školu ekonomickou v praze (1997–2002 obor Statistika a ekonometrie, 2003-2008 obor podniková ekonomika a management). Má zkušenosti s krizovým řízením podniku, od roku 2002 coby oSvČ realizoval externí ekonomické a or-ganizační poradenství (personální a procesní audity, problematika veřejných zakázek a strukturálních fon-dů). od roku 2008 se pak specializuje na komplexní oblast interního auditu. v současnosti působí na po-zici vedoucího auditora centra pro regionální rozvoj ČR, zprostředkujícího a kontrolního subjektu vybra-ných operačních programů strukturálních fondů (Iop, opTp a programů přeshraniční, nadnárodní a mezi-regionální spolupráce).

INg. LADISLAV TyLL, PH.D., MBA

vysoká škola ekonomická v praze. Specializace: outsourcing, mezinárodní podnikání, fúze, akvizice, společné podniky, hodnocení podnikatelských zá-měrů pozice: odborný asistent na katedře podniko-vé ekonomiky.

DOC. PHDR. INg. jAN uRBAN, CSC.

Již více než deset let se věnuje podnikovému pora-denství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů, je ředitelem poradenské společnosti consili-um Group, Management consultants, s.r.o. Součas-ně působí jako učitel na Karlově Universitě a lektor pro podnikovou sféru. Je autorem řady časopisec-kých i několika knižních publikací zabývajících se ří-zením a vedením lidí, například řízení lidí v organi-zaci, byznys je o lidech, Tvorba a rozvoj organizač-ních systémů, Jak zvládnout deset nejobtížnějších situací manažera.

INg. PETR VÁCHA, CIA

Narodil se v polovině minulého století. vystudoval obor elektronické počítače na Elektrotechnické fa-kultě ČvUT v praze. pracoval v různých IT pozicích v hromadných sdělovacích prostředcích a ve stát-ní správě. byl pedagogem – vedoucím centra pro in-formatiku a výpočetní techniku na fakultě sociálních věd UK v praze.od roku 1996 pracoval v bankovnictví a specializo-val se na informační bezpečnost. v roce 2003 pře-stoupil do interního auditu. od roku 2008 pracu-je ve společnosti Čd cargo, a.s. v současnosti je ve-doucím interního auditu.

juDR. INg. jAN VuČKA, CFE

Advokát a konzultant central European Adviso-ry Group, bývalý státní zástupce specializující se na hospodářskou kriminalitu a člen Association of certified fraud Examiners. v oblasti forenzních še-tření se pohybuje již deset let a účastnil se řádově stovek výslechů.

RNDR. jIŘÍ wEINBERgER

TIMING praha, vystudoval obor „Matematická statis-tika“ na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Speciali-zuje se na simulace a optimalizace složitých systé-mů, řízení projektů a jejich rizik, simulační modelo-vání a optimalizace cash-flow portfolia projektů, pre-zentační a komunikační dovednosti, věnuje se i pub-likační činnosti.

97

98

ČlENSTví v ČIIA

VýHODy zÁKLADNÍHO ČLENSKÉHO PŘÍSPěVKu (3 000 KČ zA KALENDÁŘNÍ ROK)

•ČlenstvívČIIA vám přinese komplexní informace o nových trendech v interním auditu prostřednictvím pravi-delných emailových novinek, časopisu a webu.

•Budetesimocivybratzřadyodbornýchpublikací,znichžvětšinajevšemčlenůmvrámcičlenstvíposkyto-vána zdarma. zajišťujeme vám odborný překlad do češtiny aktuálního znění Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu a doporučení pro praxi, které jsou součástí Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu. Tuto publikaci poskytujeme všem členům zdarma. dále umožňujeme svým členům účastnit se celosvětového připomínkového řízení a ovlivňovat tak podobu Standardů.

•Budetemítmožnostúčastnitseklubovýchvečerů,fór,kulatýchstolůakonferencí,kdejsouprezentoványnejzajímavější trendy v interním auditu.

•Poskytnemevámslevynapořádanékurzy,konferenceacertifikaci.•Bezplatněobdržíteodbornoučlenskouliteraturu,čtyřikrátročněčasopisInterníauditoradvakrátročněKata-

log vzdělávacích akcí.• Získáte přístupové jméno a heslo k přihlášení se do členské sekce webových stránek

www.interniaudit.cz a rovněž www.globaliia.org. zde budete mít možnost čerpat další informace a stahovat potřebné dokumenty zcela zdarma.

•Umožnímevámzdarmapřístupdonašíknihovny.•Můžeteaktivněspolupracovatvjednotlivýchodbornýchvýborechapracovníchkomisích.• Můžete předávat své zkušenosti, prezentovat své názory a odborné znalosti.•V případě, že jste držitelem CIA nebo jiné certifikace poskytované ČIIA, nemáte zpoplatněno roční hlášení CPE.•SčlenstvímvČIIAjespojenoiprávosúčastínaSněmu,vyjadřovatsekevšemprojednávanýmvěcem

a uplatnit své hlasovací právo a také možnost být zvolen do orgánu institutu.•Jsmevámkdispozici5dnívtýdnuprovašepřípadnédotazy.KancelářiRadaČIIAzprostředkováváinforma-

ce i odpovědi na dotazy členů. Networking na akcích ČIIA patří k nejcennějším výhodám členství. VýHODy ČLENSKÉHO PŘÍSPěVKu BENEFIT (KČ 5 000 zA KALENDÁŘNÍ ROK)

•StandardnívýhodyvrámciZákladníhočlenskéhopříspěvku•ProdejodbornýchpublikacínabízenýchČIIAseslevou10%•Účastnajednomjednodennímsemináři(max.vhodnotěKč5000)•Slevanakonferencivevýši15%zkonferenčníhopoplatku(pročlenaČIIA)

PŘIHLÁšKA

•ČlenemČIIAmůžebýtfyzickáiprávnickáosoba(prostřednictvímsvýchzástupců).•Přijímánínovýchčlenůseuskutečňujenazákladěpísemnéžádosti–přihlášky;člensképříspěvkyjsouplace-

ny dle platného příspěvkového řádu.•Onlinepřihláškunaleznetenahttp://interniaudit.cznebositamtéžstáhnětejejítiskopis.•KaždýčlenČIIAbymělvesvéčinnostiaplikovatEtickýkodexČIIA.

STAňTE SE ČLENEM ČIIA

99

ČlENSTví v ČIIA

ČLENSKý PŘÍSPěVEK „BENEFIT“ Rada Českého institutu interních auditorů nabízí pro všechny stávající i budoucí členy ČIIA členský příspěvek bENEfIT, který je platný od 1. ledna 2012. Tento produkt vychází ze změny příspěvkového řádu ČIIA, schváleného na náhradním sněmu z 16. řádného sně-mu ČIIA konaného dne 30. března 2011. Rada ČIIA provedla rozsáhlou analýzu současných benefitů v porovná-ní s členskými výhodami vybraných zahraničních institutů. Kancelář ČIIA zaslala všem svým členům dotazník, kte-rý se také týkal této problematiky. zde jsme zejména zjistili využití současných benefitů ČIIA a zaznamenali návr-hy na další členské výhody.

Na základě těchto informací vznikl členský příspěvek bENEfIT. Tato nová forma členského příspěvku bENEfIT obsahuje všechny výhody řádného členského příspěvku, ale navíc je rozšířena o další zají-mavé výhody:

CENA

cena členského příspěvku bENEfIT je 5 000 Kč za kalendářní rok za individuálního člena či jednoho zástupce zaorganizaci.Výhodouskupinovéhočlenstvíjesleva24%propátéhoaždevátéhozástupceaoddesátéhozá-stupcejesleva36%proorganizaci.Připodánípřihláškyod1.červencejevýšečlenskéhopříspěvkuBENEFITnadanýroksníženáo50%.

základní (současný) členský příspěvek je dále zachován.

fóRUM pRo INTERNí AUdIToRy

TERMÍNy

8. leden 2015 12. únor 201512. březen 20159. duben 201514. květen 201511. červen 2015

zAČÁTEK FóRA

16.30 hodin

INFORMACE PODÁ

Magda barnatová, [email protected], tel.: 222 263 761

NAbídKA pRoNáJMU MíSTNoSTí ČIIA

cERTIfIKAcE

Český institut interních auditorů, je připraven realizovat semináře na klíč dle přání zákazníka. ve spolupráci s vámi připravíme seminář/školení/trénink dle vašich potřeb a požadavků s ohledem na konkrétní specifické prostředí vaší organizace, a to v oblastech interní audit, kontrola, systémy řízení jakosti, komunikační a pre-zentační tréninky a jiné.Semináře na klíč jsme již realizovali např. u společností: Česká pošta, Nejvyšší kontrolní úřad, České dráhy, oborová zdravotní pojišťovna, Magistrát města ostravy, plzeňský prazdroj, Ministerstvo financí ČR, Národná banka Slovensko, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, direct parcel distribution s.r.o., Ministerstvo pro místní rozvoj, dům zahraniční spolupráce, Slovenský plynárenský priemysel, Ministerstvo ži-votního prostředí a další.

KONTAKT: Jana Šindelářová tel.: 224 920 332e-mail: [email protected]

SEMINÁŘE NA KLÍČ, FIREMNÍ VzDěLÁVÁNÍ

Nájem: Den 1 hodina uČEBNA – 30 MÍST 4 000 (s DPH 4 840) 650 (s DPH 787)

Dle požadavků je dále možno využít:•dataprojektor 1000(sDPH1210) 200(sDPH242) •notebook 300(sDPH363) 50(sDPH61) •flip-chart vceněnájmu •blokdoflip-chartu á200(sDPH242) •plátno vceněnájmu •kuchyňka 400(sDPH484) 60(sDPH73)

Nájem: Den 1 hodina uČEBNA – 20 MÍST 3 500 (s DPH 4 235) 450 (s DPH 545)

Dle požadavků je dále možno využít:•dataprojektor 1000(sDPH1210) 200(sDPH242) •notebook 300(sDPH363) 50(sDPH61) •flip-chart vceněnájmu •blokdoflip-chartu á200(sDPH242) •plátno vceněnájmu •kuchyňka 400(sDPH484) 60(sDPH73)

CENÍK jE PLATNý PRO ROK 2015

100

PuBLIKACE A ON-LINE OBCHOD

ČIIA pro vás již několik let připravuje v rámci své nakladatelské činnosti překlady a autorská vydání stěžejních publikací v oblasti interního auditu, určených pro prohlubování profesní praxe interního auditu, jakož i pro pro-hlubování povědomí o něm.

Publikace je možno zakoupit osobně v kanceláři ČIIA nebo lze využít on-line zásilkového obchodu na http://interniaudit.cz, záložka Publikace. Doufáme, že Vás naše nabídka vybraných publikací zaujme i tentokrát!

uvedené ceny jsou včetně DPH.

pUblIKAcE

OVěŘENÍ ÚČETNÍ zÁVěRKy VyBRANýCH ORgANIzACÍ VEŘEjNÉHO SEKTORuNOVINKA 460 KČDanuše Prokůpková, Tomáš Bartoš, Český institut interních auditorů 2014odborná publikace je zaměřená na popis celého procesu ověření účetnictví a účetní závěrky vybraných jednotek v rámci veřejných rozpočtů počínaje úvodním šetřením až po vydání zprávy ověřovatele a vyhodnocování následných událostí o případných rizicích, která ovlivňují budoucí finanční situaci účetní jednotky.příručka vznikla jako reakce na okamžitou potřebu a pro spolehlivější orientaci v daném předmětu činnosti. cílem příručky je popsat postupy při ověřování, maximalizovat univerzálnost popi-sovaných principů a postupů, vytvořit základní metodiku pro provádění nejen ově-ření účetní závěrky těchto vybraných organizací v souvislosti s novými požadavky, zvýšit srozumitelnost dosud uplatňovaných postupů a maximalizovat univerzálnost popisovaných principů.příručka je vhodná jak pro interní auditory, tak i pro širší odbornou veřejnost.

METODICKÁ POMůCKA K zABEzPEČENÍ PROgRAMu KVALITy INTERNÍHO AuDITu V MALýCH ÚTVARECH VE VEŘEjNÉ SPRÁVě 345 KČKolektiv autorů, Český institut interních auditorů 2014Metodická pomůcka k zabezpečení programu kvality interního auditu v malých útvarech ve veřejné správě je praktickým průvodcem pro všechny, kteří se chtě-jí podílet na rozvoji a zkvalitňování interního auditu a kterým chybí jednoduchý ná-vod na to, jak se vypořádat s kvalitou interního auditu, a to především s ohledem na Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu vydanými IIA.v příručce se prolíná teorie s praxí – jsou zde k dispozici texty standardů, je zde k dispozici obecný návod na to, jak jednotlivé kroky programu kvality realizovat. významnou část příručky tvoří také praktické návody a vzorové dokumenty.příručka by se tak mohla stát užitečnou pomůckou zejména v malých útvarech interního auditu ve veřejné správě. A o to především všem autorům této publika-ce šlo.

101

PRůVODCE VEŘEjNýMI ROzPOČTy 290 KčBlanka štefanková, Český institut interních auditorů 2012průvodce veřejnými rozpočty“, vznikla jako součást iniciativy Komise pro systémy manažerské odpovědnosti Sekce veřejné správy Českého institutu interních audi-torů. Tato komise vyvinula 8 základních znalostních komponent, které poskytnou komplexní pohled na hlavní principy moderní správy a řízení orgánů a organizací veřejného sektoru a poslouží jako průvodce politickým zástupcům v orgánech ve-řejné moci a správy, úředníkům státní správy a územní samosprávy a zaměstnan-cům ostatních veřejných institucí a zařízení, kteří mají profesionální zájem o tuto oblast. cílem je vytvořit publikace jednotlivých zaměření, které napomůžou jejích adresátům k získání rychlé orientace v problematice, na základě které pak tito ad-resáti získanou základní mohou nadále prohlubovat. Jako první z komponent prů-vodce procesy řádné správy a řízení orgánů a organizací veřejného sektoru se vám dostává publikace, kterou napsala Ing. blanka Štefanková, členka Komise pro sys-témy manažerské odpovědnosti Sekce veřejné správy Českého institutu interních auditorů a interní auditorka Moravskoslezského kraje.

jAK MAxIMALIzOVAT užITEK z FuNKCE INTERNÍHO AuDITu 99 KčPřeklad Český institut interních auditorů 2013Soubor deseti konkrétních praktických doporučení včetně vzorového statutu au-ditního výboru či statutu oddělení interního auditu. Tento dokument byl vydán ve spojitosti s konferencí pořádanou Sdružením evropských institutů ECIIA a sdru-žením evropských institutů členů správních orgánů ecoDa v prosinci 2012 s ná-zvem „jak maximálně využít funkci interního auditu“. Český institut interních au-ditorů přeložil do českého jazyka.

POSuzOVÁNÍ PŘIMěŘENOSTI ŘÍzENÍ RIzIK S POužITÍM NORMy ISO 31000 160 KčPřeklad Český institut interních auditorů 2012Tato praktická pomůcka podrobně rozvádí tři přístupy k zajištění procesu řízení rizik: přístup na základě prvků procesu, přístup na základě principů řízení rizik a přístup na základě modelu vyspělosti. využívá normu ISo 31000 jako základ pro rámec ří-zení rizik. pro hodnocení rizik mohou být používány i jiné rámce. Tato pomůcka však implicitně či explicitně nedoporučuje využití tohoto nebo jakéhokoliv jiného rámce.

pUblIKAcE

102

103

KoNTAKTyID datové schránky: qym7m6IČO: 62932632DIČ: Cz62932632

Český institut interních auditorůKarlovo náměstí 319/3120 00 Praha 2E-mail: [email protected]

OBSAzENÍ KANCELÁŘE ČIIA

Ředitel kanceláře ČIIAIng. Daniel Häusler

telefon: 222 263 760; mobil: 602 131 864e-mail: [email protected]

Dlouhodobé vzdělávání, certifikace, profesní rozvojMagda Barnatová

telefon: 222 263 761mobil: 731 157 250

e-mail: [email protected]

Krátkodobé vzdělávání, veřejná správajana šindelářová

telefon: 224 920 332mobil: 731 157 256


Administrativa, účetnízdeňka Kmentová

telefon: 222 263 762mobil: 731 157 255


Členské služby, komunikace IIA, internetPetra škvorová

telefon: 224 919 361mobil: 731 157 252


Date post:	08-Jul-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	1 times
Download:	0 times

SrTo No PoPLATKy PLATyb SLeVy - ČIIA · 2014-12-15 · certifikační program cIA 80–82 Odborná...

Documents