Vrz osnova na ovlastuvaweto dadeno so odluka na …...1/30 Vrz osnova na ovlastuvaweto dadeno so...

1/30

Vrz osnova na ovlastuvaweto dadeno so odluka na Sobranieto na ADING AD SKOPJE od 25.05.2006 god., Nadzorniot odbor na dru{tvoto go utvrdi pre~isteniot tekst na Statutot na dru{tvoto koj go sodrì:

Statutot usvoen od Sobranieto na den 01.03.2005 god.

odluka na Sobranieto za zgolemuvawe na osnovnata glavnina od sredstvata na dru{tvoto so izmena na statut od 16.11.2005 god.

odluka na Sobranieto za podelba na akcii so izmena na statut od 25.05.2006 god.

odluka na Sobranieto za izmena na statutot od 14.05.2010 godina

odluka na Sobranieto za izmena na statutot od 21.05.2013 godina

S T A T U T (PREÎSTEN TEKST)

I. OP[TI ODREDBI

^len 1 (1) So ovoj statut se reguliraat odnosite vo Deloven sistem ADING AD za proizvodstvo, primena i plasman na hemiski materijali za grade`ni{tvo i inènering raboti, Skopje (vo ponatamo{niot tekst: dru{tvo). (2) Ovoj statut sodrì odredbi za: 1) firmata i sedi{teto na dru{tvoto; 2) predmetot na rabotewe na dru{tvoto; 3) iznosot na osnovnata glavnina i vidot i nominalnata vrednost na akciite; 4) godi{na smetka i raspredelba na dobivka; 5)vidot, sostavot i na~inot na izbor na upravniot i na nadzorniot odbor i nivnata nadle`nost; 6) postapkata za svikuvawe i odrùvawe na sobranieto; 7) formata i na~inot na objavuvawata {to gi vr{i dru{tvoto. 8) informirawe na akcionerite i vrabotenite 9) statut i drugi akti 10) rakovodni lica 11) odnosi so vrabotenite 12) traewe i prestanok na dru{tvoto II. FIRMA, SEDI[TE I DEJNOST

^len 2 (1) Dru{tvoto raboti pod firmata: Deloven sistem ADING AD za proizvodstvo, primena i plasman na hemiski materijali za grade`ni{tvo i inènering raboti, Skopje. (2) Skraten naziv na firmata glasi: ADING AD Skopje (3) Sedi{teto na firmata e vo Skopje.

2/30

Adresata na dru{tvoto e: ul. Novoselski pat (1409) broj 11, Skopje. (4) Dru{tvoto ima pe~at vo trkalezna forma na koj e vpi{ana firmata na dru{tvoto, a vo sredinata na pe~atot e napi{ano ADING.

^len 3 (1) Dru{tvoto gi vr{i slednite dejnosti: Op{ta klauzula za biznis - site dejnosti spored nacionalnata klasifikacija na dejnosti Prete`na dejnost:

20.59 - proizvodstvo na drugi hemiski proizvodi, nespomenati na drugo mesto;

(2) Vo nadvore{no trgovskiot promet dru{tvoto gi vr{i slednite dejnosti:

1) nadvore{na trgovija so prehrambeni artikli 2) nadvore{na trgovija so neprehrambeni artikli 3) uslugi na zastapuvawe i drugi vidovi uslugi

^len 4

(1) Za promena na dejnosta odlu~uva Upravniot odbor na dru{tvoto, osven za promena na prete`nata dejnost pod [ifra 24.6 - proizvodstvo na drugi hemiski proizvodi, za {to odluka donesuva Sobranieto na dru{tvoto. III. OSNOVNA GLAVNINA I AKCII

^len 5

(1) Osnovnata glavnina na dru{tvoto iznesuva 3.857.636 €. (2) Osnovnata glavnina ja so~inuvaat vkupno 386.400 obi~ni akcii.

(3) Nominalnata vrednost na edna akcija iznesuva 9,983 €.

^len 6 (1) Spored redosledot na izdavaweto na akciite, akciite izdadeni vrz osnova na odlukata za organizirawe na dru{tvoto so ograni~ena odgovornost za proizvodstvo, primena i plasman na hemiski materijali za grade`ni{tvo 'ADING' so P.O. Skopje vo akcionersko dru{tvo i odlukata za pretvorawe na udeli vo obi~ni akcii, se osnova~ki akcii, a drugite akcii se od narednite emisii.

^len 7 (1) Odluka za izdavawe akcii donesuva sobranieto na dru{tvoto so mnozinstvo glasovi koe{to ne moè da iznesuva pomalku od dve tretini od akciite so pravo na glas, pretstaveni na sobranieto.

^len 8 (1) Dru{tvoto moè da ja zgolemi ili namali osnovnata glavnina na na~in i vo postapka utvrdena so zakon.

^len 9 (1) Besplatni akcii ili akcii po povlastena cena moè da se izdavaat na vrabotenite vo dru{tvoto. (2) Dru{tvoto moè da osnova fond od koj{to vrabotenite moàt da steknat akcii na dru{tvoto besplatno ili po povlastena cena. Akciite koi{to

3/30

vrabotenite moàt da gi steknat od fondot, moàt da iznesuvaat najmnogu do edna desettina od osnovnata glavnina. (3) Organizacijata i upravuvaweto so akciite na fondot, kako i koristeweto i na~inot na raspredelbata na sredstvata nameneti za akcii za vrabotenite, se utvrduvaat so Pravilnik koj go donesuva Sobranieto na dru{tvoto na ist na~in i vo postapka vo koja se donesuva statutot na dru{tvoto. Ako se osnova fondot od stavot (2) na ovoj ~len, sobranieto donesuva programa spored koja vrabotenite }e moàt da steknuvaat akcii. Odluka za izdavawe akcii nameneti za fondot od stavot (2) na ovoj ~len, kako i za kriteriumite za nivna raspredelba donesuva sobranieto. (4) Akciite od stavot (2) na ovoj ~len, fondot moè da gi steknuva od sopstvenite akcii {to vo soglasnost so zakon gi steknalo dru{tvoto ili od akciite izdadeni od imotot na dru{tvoto {to ja nadminuva osnovnata glavnina, od rezervite i akumuliranata dobivka so istovremeno zgolemuvawe na nominalniot iznos na osnovnata glavnina. IV. GODI[NA SMETKA I RASPREDELBA NA DOBIVKA

^len 10 (1) Najdocna tri meseci po sostavuvawe na godi{nite smetki i godi{niot izve{taj se odrùva sobranieto na dru{tvoto so cel da se ispitaat istite i da se donese odluka po niv.

^len 11 (1) Po odobruvaweto na godi{nite smetki i utvrduvaweto na postoeweto na dobivka za raspredelba, sobranieto go opredeluva delot koj se raspredeluva vo forma na dividenda. (2) Upravniot odbor moè vo tekot na delovnata godina da im isplati avans na akcionerite vrz osnova na verojatnata dobivka spored godi{nite smetki, pod uslovi i na na~in propi{an so zakon.

^len 12 (1) Akcionerite moàt da ja dobijat dividendata odnosno akontacijata vrz dividendata vo pari ili akcii, ili del vo pari, a del vo akcii. (2) Ponudata za pla}awe na dividendata ili akontaciite vrz dividendata vo akcii ja dava upravniot odbor na dru{tvoto. V. ORGANI NA UPRAVUVAWE NA DRU[TVOTO ZAEDNI^KI ODREDBI Sistem na upravuvawe

^len 13 (1) Upravuvaweto so dru{tvoto se organizira spored dvostepen sistem (upraven odbor i nadzoren odbor).

4/30

(2) Za ~len na upravniot odbor moè da bide izbrano samo fizi~ko lice koe e delovno sposobno. (3) Za ~len na nadzorniot odbor moè da bide izbrano fizi~ko lice koe e delovno sposobno i pravno lice koe vedna{ po izborot nazna~uva postojan zastapnik so isti prava, obvrski i odgovornost kako i drugite ~lenovi na nadzorniot odbor. (4) ^lenovite na upravniot i nadzorniot odbor se izbiraat na ~etiri godini. ^lenovite na upraven odnosno nadzoren odbor moè da se izbiraat i vo pokratok period koga toa e predvideno so ovoj statut ili so zakon. ^lenot na upraven i nadzoren odbor moè povtorno da bide izbran. (5) Mandatot na noviot ~len na upraven, odnosno nadzoren odbor, zapo~nuva da te~e od denot na donesuvawe na odlukata za negov izbor, a mandatot na prethodniot ~len na upravniot, odnosno nadzorniot odbor zavr{uva so donesuvawe na odlukata za izbor na nov ~len. Kvorum za rabota i odlu~uvawe

^len 14 (1) Upravniot odbor ili nadzorniot odbor moè da raboti i da odlu~uva ako na sostanokot se prisutni pove}e od polovina od site negovi ~lenovi. (2) Upravniot, odnosno nadzorniot odbor gi donesuva odlukite so mnozinstvo glasovi od vkupniot broj ~lenovi. Sostanoci preku konferenciska telefonska vrska

^len 15 (1) ^lenovite na upravniot, odnosno na nadzorniot odbor moàt da u~estvuvaat i odlu~uvaat na sostanok, organiziran so koristewe na konferenciska telefonska vrska ili so koristewe na druga audio i vizuelna komunikaciska oprema, so toa {to site lica koi u~estvuvaat na taka organiziraniot sostanok moàt da se slu{aat, da se gledaat i da razgovaraat eden so drug. U~estvoto na vakvite sostanoci se smeta za prisustvo i li~no u~estvo na licata koi se vklu~eni na ovoj na~in. (2) U~estvoto na sostanokot se zapi{uva vo zapisnikot na upravniot, odnosno na nadzorniot odbor, koj go potpi{uvaat site ~lenovi {to u~estvuvale na sostanokot, organiziran na na~in od stavot (1) na ovoj ~len. Potpi{uvaweto se vr{i so svoera~en potpis, ili so potpis na tekstot na zapisnikot ispraten po faks ili po elektronski pat, dokolku ~lenot poradi otsastvo ne e vo mo`nost svoera~no da go potpi{e zapisnikot. Odlu~uvawe bez odrùvawe sostanok

^len 16 (1) Upravniot, odnosno nadzorniot odbor moè da odlu~uva i bez odrùvawe sostanok ako site ~lenovi dadat soglasnost za odlukata koja{to se donesuva bez odrùvawe sostanok. (2) Za site odluki doneseni na na~in od stavot (1) na ovoj ~len, pretsedatelot na upravniot, odnosno na nadzorniot odbor ili fizi~koto lice koe{to toj }e go ovlasti, podgotvuva zapisnik vo koj{to se evidentiraat odlukite. Zapisnikot go potpi{uva pretsedatelot, a vo negovo otsustvo ~len na upravniot, odnosno na

5/30

nadzorniot odbor, najdocna vo rok od 30 dena od denot na davaweto soglasnost za odlukata koja{to ja donele bez odrùvawe sostanok. (3) Odlukite doneseni na na~in od stavot (1) na ovoj ~len vleguvaat vo sila so denot na davaweto na soglasnosta od stavot (1) na ovoj ~len od strana na site ~lenovi na organot na upravuvawe, odnosno na nadzorniot odbor, osven ako vo odlukata ne e utvrden drug moment na vleguvawe vo sila. Davaweto na soglasnosta moè da bide izvr{eno so svoera~en potpis, ili so potpis ispraten po faks ili po elektronski pat na predlogot na odlukata. Zapisnik od sostanocite i odluki

^len 17 (1) Za rabotata na sekoj sostanok na upravniot, odnosno nadzorniot odbor i na komisiite, bez razlika na toa kako e odràn sostanokot, se podgotvuva zapisnik. (2) Zapisnikot mora da se izgotvi vo rok od tri dena od denot na odrùvawe na sostanokot, osven ako so zakon poinaku ne e opredeleno. Zapisnikot se usvojuva na narednata sednica na upravniot, odnosno nadzorniot odbor i dokolku nema zabele{ki i izmeni vedna{ se potpi{uva. Ako ima zabele{ki i izmeni, tie se vnesuvaat vo zapisnikot i toj se potpi{uva vedna{, ili ako toa ne e mo`no, vo natamo{en rok od tri dena. (3) Zapisnikot treba da sodrì podatoci za na~inot na koj{to rabotel upravniot, odnosno nadzorniot odbor (na sostanok ili na drug na~in), vremeto i mestoto na odrùvaweto na sostanokot, licata koi prisustvuvale i dnevniot red na sostanokot, pra{awata koi bile predmet na glasawe i rezultatite od sekoe glasawe vklu~uvaj}i gi i imiwata na ~lenovite koi glasale "za" i "protiv" odlukite usvoeni na sostanokot. Vo zapisnikot moè, po barawe na ~lenot koj glasal "za" i "protiv" da se vnese i pri~inata zo{to taka glasal. Ako nekoj ~len ima sudir na interes, ~lenot ima obvrska toa da go najavi na po~etokot na sostanokot i toa da se evidentira vo zapisnikot. (4) Zapisnikot go potpi{uvat site ~lenovi na upravniot, odnosno nadzorniot odbor koi bile prisutni na sostanokot. Zapisnikot go potpi{uva i pretsedatelot na upravniot, odnosno nadzorniot odbor, a vo negovo otsustvo ~lenot koj pretsedaval na sostanokot.

^len 18

(1) Za sekoe pra{awe za koe odlu~uva upravniot odnosno nadzorniot odbor treba da postoi prethoden pismen predlog koj mora da gi sodrì site elementi na odlukata. Predlogot na odlukata e sostaven del na zapisnikot.Vo slu~aj ako nema pismen predlog, odlukata moè da se donese, no taa moè da stapi vo sila ako ja potpi{at site ~lenovi koi ja donele ili otkako zapisnikot od sednicata }e bide usvoen. Tekstot na odlukata za koja nema predlog, mora celosno da se vnese vo zapisnikot od sednicata. (2) Tekstot na odlukata koja e donesena so usvojuvawe na pismen predlog, ne mora da vleze vo zapisnikot od sednicata. Vo zapisnikot se vnesuvaat eventualnite izmeni ili dopolnuvawa na predlogot, a odlukite se izgotvuvaat posebno so pre~isten tekst od predlogot i negovite eventualni izmeni vneseni vo zapisnikot. Posebno izgotvenata odluka ja potpi{uva pretsedatelot ili ~lenot koj pretsedaval so sednicata.

6/30

(3) Odlukite na upravniot, odnosno na nadzorniot odbor vleguvaat vo sila od denot na nivnoto donesuvawe, osven ako vo odlukata ili so ovoj statut ili zakon poinaku ne e opredeleno. Komisii

^len 19 (1) Upravniot, odnosno nadzorniot odbor moè da formira edna ili pove}e komisii od redot na svoite ~lenovi i od drugi lica. (2) Komisiite ne moàt da odlu~uvaat za pra{awa {to se vo nadle`nost na upravniot, odnosno nadzorniot odbor, nitu moàt da im se prenesat nivnite prava i obvrski. (3) Sostavot, uslovite, sodrìnata na rabota i na~inot na raboteweto na ovie komisii poblisku se ureduvaat so delovnicite za rabota na upravniot, odnosno nadzorniot odbor i drugite akti i odluki doneseni vo soglasnost so statutot. (4) Site aktivnosti na komisiite podleàt na odobrenie od strana na upravniot, odnosno nadzorniot odbor. Zdelka so zainteresirana strana

^len 20 (1) Sekoja zdelka (vklu~uvaj}i, bez ograni~uvawe, zaem, kredit, zalog ili garancija) vo koja zainteresiranata strana e ~len na upraven, odnosno nadzoren odbor, vklu~uvaj}i gi i rakovodnite lica, ili akcioner na dru{tvoto koj zaedno so povrzanite lica poseduvaat 20% ili pove}e procenti od akciite so pravo na glas na dru{tvoto ili lice koe ima ovlastuvawe da dava upatstva na dru{tvoto {to se zadolìtelni, se smeta za zdelka so zainteresirana strana i se izvr{uva od strana na dru{tvoto vo postapka vo soglasnost so zakon. (2) Se smeta deka liceto od stavot (1) na ovoj ~len e zainteresirana strana i ima interes vo izvr{uvawe na zdelkata od strana na dru{tvoto dokolku toa lice, negov zastapnik, sopru`nik, roditeli, deca, bra}a/sestri od dvajcata roditeli ili samo od edniot roditel, roditeli posvoiteli, posvoeni deca i/ili nekoe lice povrzano so niv (vo natamo{niot tekst: zainteresirana strana):

1) e strana vo takvata zdelka, nejzin korisnik, zastapnik ili posrednik vo takva zdelka ili

2) poedine~no ili zaedno poseduvaat 20% ili pove}e procenti od akciite vo pravnoto lice koe e strana vo zdelkata, nejzin korisnik, zastapnik ili posrednik vo takvata zdelka ili

3) e ~len na organot na upravuvawe, odnosno na nadzor na pravnoto lice koe e strana vo zdelkata, nejzin korisnik ili zastapnik vo takva zdelka, ili e rakovodno lice na toa pravno lice

(3) Odredbite od stavovite (1) i (2) na ovoj ~len nema da se primenuvaat: 1) ako site akcioneri na dru{tvoto imaat interes vo zdelkata; 2) vo slu~aj na ostvaruvawe na pravoto na prvenstveno kupuvawe akcii,

izdadeni od dru{tvoto i 3) pri steknuvawe ili otkup na sopstveni akcii

^len 21

7/30

(1) Za sekoj dogovor ili druga delovna aktivnost na dru{tvoto vo koja{to dru{tvoto e stranka i vo koja{to ~len na upravniot, odnosno na nadzorniot odbor ima interes, duri i na posreden na~in, mora da se postapi spored ~lenovite 20, 21 i 22 od ovoj statut. (2) Sekoj ~len na upravniot, odnosno na nadzorniot odbor koj ima interes e dolèn vedna{ da go prijavi toa. (3) Ako ~len ili zainteresiran ~len na upravniot, odnosno na nadzorniot odbor dojde do soznanie deka e ispolnet nekoj od uslovite od stavot (1) na ovoj ~len, za toa vedna{ go izvestuva nadzorniot odbor. Zainteresiraniot ~len ima pravo da bide soslu{an, no ne moè da u~estuva vo raspravata ili vo odlu~uvaweto vo vrska so dogovorot ili so drugata pravna rabota nitu vo donesuvaweto na odlukata za davawe na odobrenieto od ~lenot 21 stav (1).

^len 22 (1) Sekoja zdelka so zainteresirana strana e predmet na prethodno odobruvawe od strana na nadzorniot odbor ili na sobranieto, na na~inot i spored postapkata opredelena vo ovoj ~len. (2) Odluka za odobruvawe na sekoja zdelka so zainteresirana strana se vr{i so mnozinstvo glasovi od ~lenovite na nadzorniot odbor koi nemaat interes vo zdelkata. Ako site ~lenovi na nadzorniot odbor se zainteresirani strani ili ako brojot na ~lenovite na nadzorniot odbor koi nemaat interes e pomal od brojot {to e potreben za kvorum za sednicata na nadzorniot odbor opredelen vo statutot, takvata zdelka ja odobruva sobranieto. (3) Sobranieto ja odobruva zdelkata so zainteresiranata strana so mnozinstvo glasovi na site akcioneri koi nemaat interes, a koi poseduvaat akcii so pravo na glas, i toa, ako:

1) vrednosta na imotot na koj{to se odnesuva vakvata zdelka ili povrzanite zdelki iznesuva 2% ili pove}e procenti od knigovodstvenata vrednost na imotot na dru{tvoto, spored poslednite revidirani finansiski izve{tai na dru{tvoto ili vo odnos na ponudenata cena vo slu~aj koga treba da se kupi imot;

2) zdelkata ili povrzanite zdelki se odnesuvaat na izdavawe preku zapi{uvawe ili proda`ba na akcii {to iznesuvaat pove}e od 2% od obi~nite akcii na dru{tvoto, preostanati vo toj period ili

3) zdelkata ili povrzanite zdelki se odnesuvaat na izdavawe preku zapi{uvawe na konvertibilni obvrznici, {to moè da se konvertiraat vo obi~ni akcii, a koi iznesuvaat pove}e od 2% od izdadenite obi~ni akcii na dru{tvoto i ako, vo isto vreme, prethodno izdadenite obi~ni akcii vo serii se konvertibilni vo akcii.

(4) Vo odlukata so koja se odobruva zdelka so zainteresirana strana se opredeluva liceto koe e strana na zdelkata ili e korisnik, kako i vrednosta, predmetot i drugite materijalni uslovi na zdelkata. (5) Sobranieto moè da odobri zdelka so zainteresirana strana koja{to moè da bide ostvarena so dru{tvoto vo idnina, vo redovniot tek na negovata rabota. Vo odlukata usvoena od sobranieto zadolìtelno, me|u drugoto, se opredeluva i najgolemiot iznos na zdelkata. (6) Vo postapkata na odobruvawe zdelka so zainteresirana strana cenata na imotot ili uslugite koi se prodavaat ili se kupuvaat so nea gi opredeluva nadzorniot odbor.

8/30

(7) Sekoja zainteresirana strana e odgovorna kon dru{tvoto za {tetite {to mu gi predizvikala. Ako pove}e strani se odgovorni, nivnata odgovornost kon dru{tvoto e solidarna.

^len 23 (1) Licata navedeni vo ~lenot 19 od ovoj statut se dol`ni da go izvestat nadzorniot odbor:

1) za dru{tvata vo koi tie sami ili zaedno so povrzani lica imaat 20% ili pove}e procenti od udelot, odnosno akcii so pravo na glas;

2) za dru{tvata vo ~ii{to organi imaat upravuva~ki funkcii i 3) na niv poznati tekovni ili mo`ni zdelki, vo koi se zainteresirana

strana. ^len 24

(1) Dru{tvoto ne moè da dava kredit na ~len na upravniot, odnosno nadzorniot odbor i na ~lenovi na nivnite potesni semejstva nitu na ~len na upravniot, ~len na nadzorniot odbor, odnosno na upravitel na zavisno dru{tvo ili na ~len na negovoto potesno semejstvo. Pod zabranata ne se opfateni obvrskite koi dru{tvoto gi prezelo so dogovorot za ureduvawe na odnosite me|u dru{tvoto i ~len na upravniot odbor, odnosno upravitel, ako ovie obvrski se dogovoreni vo soglasnost so prethodna odluka na sobranieto donesena so mnozinstvo od dve tretini od akciite so pravo na glas pretstaveni na sobranieto, ili ako dogovorenata obvrska naknadno ja potvrdi sobranieto so dve tretini od akciite so pravo na glas, pretstaveni na sobranieto. Ostavka

^len 25 (1) ^len na upravniot, odnosno nadzorniot odbor moè da podnese ostavka vo koe bilo vreme so podnesuvawe pismeno izvestuvawe do organot {to go izbral, osven koga interesite na dru{tvoto ne naloùvaat ne{to drugo. (2) Potpisot na ~lenot na upravniot, odnosno nadzorniot odbor na izvestuvaweto za ostavkata se zaveruva kaj notar. (3) Po podnesena ostavka ne se odlu~uva za nejzinoto prifa}awe. Ako interesite na dru{tvoto go naloùvaat toa, upravniot, odnosno nadzorniot odbor moè da go obvrze ~lenot koj dal ostavka da prodolì da ja vr{i funkcijata se do izborot na nov ~len na upravniot, odnosno nadzorniot odbor, no ne podolgo od 60 dena. Se smeta deka na ~lenot na upravniot, odnosno nadzorniot odbor mu prestanal mandatot so denot na podnesuvaweto na izvestuvaweto za ostavkata, vo pismena forma, osven ako vo izvestuvaweto ne e naveden nekoj drug datum.

^len 26 (1) Koga svojstvoto ~len na upraven odnosno nadzoren odbor prestanuva pred istekot na mandatot od bilo koi pri~ini, na negovo mesto se izbira nov ~len spored odredbite na ovoj statut, koj }e ima mandat do istekot na vremeto za koe e izbran prethodnikot. (2) Koga svojstvoto ~len na upraven odnosno nadzoren odbor im prestanuva istovremeno na site ~lenovi pred istekot na mandatot od bilo koi pri~ini, novite ~lenovi koi }e se izberat imaat mandat od ~etiri godini. UPRAVEN ODBOR Sostav i izbor

9/30

^len 27 (1) Upravniot odbor ima 5 (pet) ~lena. (2) Za ~len na upraven odbor moè da bide imenuvano samo fizi~ko lice, koe ima visoko obrazovanie (zavr{en fakultet).

^len 28 (1) Nadzorniot odbor gi izbira ~lenovite na upravniot odbor so mnozinstvo od vkupniot broj glasovi. (2) Predlog za imenuvawe ~len na upravniot odbor moè da dade sekoj ~len na nadzorniot odbor. ^lenot na nadzoren odbor ne moè da bide predloèn za ~len na upraven odbor. (3) Ni edno lice vo isto vreme ne moè da bide ~len na upraven odbor i ~len na nadzoren odbor. Pretsedatel na upraven odbor

^len 29 (1) So odlukata za izbor, eden od ~lenovite na upravniot odbor se imenuva za pretsedatel na upraven odbor. So istata odluka se odreduva eden ~len na upraven odbor koj }e go zamenuva pretsedatelot vo negovo otsustvo. (2) Nadzorniot odbor moè da go razre{i pretsedatelot na upravniot odbor vo koe bilo vreme i da imenuva nov pretsedatel. Odlukata za razre{uvawe se donesuva so dvotretinsko mnozinstvo od vkupniot broj ~lenovi na Nadzoren odbor. Prestanokot na funkcijata na pretsedatel na upraven odbor ne zna~i avtomatski prestanok na funkcijata ~len na upraven odbor. (3) Pretsedatelot na upravniot odbor gi svikuva sostanocite i pretsedava so niv i e odgovoren za vodeweto na zapisnikot od sostanocite i za organizacijata na drugi formi preku koi{to upravniot odbor raboti i odlu~uva. (4) Ako pretsedatelot od koi bilo pri~ini ne e vo mo`nost da ja vr{i funkcijata ili ako e otsuten, so sostanocite na upravniot odbor pretsedava zamenik pretsedatelot na upravniot odbor imenuvan od nadzorniot odbor. Sostanoci i izvestuvawe

^len 30 (1) Upravniot odbor odrùva sostanok koga toa go nalaga izvr{uvaweto na rabotite vo ramkite na negovite nadle`nosti. (2) Sekoj ~len na upravniot odbor, so barawe podneseno vo pismena forma, moè so naveduvawe na pri~inite i celta da bara od pretsedatelot da svika sostanok na upravniot odbor. (3) Ako ~lenot koj baral svikuvawe na sostanok dobie poddr{ka od najmalku edna tretina od ~lenovite na upravniot odbor za svikuvawe sostanok, pretsedatelot mora da svika sostanok vo rok od 15 dena od denot koga e podneseno baraweto. (4) Svikuvaweto na sostanokot od stavot (3) na ovoj ~len se vr{i so izvestuvawe do site ~lenovi na upravniot odbor, {to e voobi~aeno za svikuvawe na sostanocite na organot na upravuvawe, vo koe{to se naveduvaat pri~inite, vremeto i mestoto na odrùvaweto na sostanokot. Nadle`nost i upravuvawe so dru{tvoto

^len 31

10/30

(1) Upravniot odbor upravuva so dru{tvoto i, vo tie ramki, go vodi raboteweto na dru{tvoto pod sopstvena odgovornost. Upravniot odbor ima naj{iroki ovlastuvawa vo upravuvaweto so dru{tvoto, odnosno vo vr{eweto na site raboti svrzani so vodeweto na rabotite i na tekovnite aktivnosti na dru{tvoto i da dejstvuva vo site okolnosti od ime na dru{tvoto vo ramkite na predmetot na raboteweto na dru{tvoto, so isklu~ok na ovlastuvawata koi{to izre~no mu se dadeni na sobranieto i na nadzorniot odbor. (2) Nadzorniot odbor gi raspredeluva ovlastuvawata i funkciite pome|u ~lenovite na upravniot odbor, spored predlog od pretsedatelot na upravniot odbor. (3) Upravniot odbor moè na eden ili pove}e svoi ~lenovi ili na treto lice, da go doveri izvr{uvaweto na konkretni zada~i. (4) Upravniot odbor, zaradi izvr{uvawe na ovlastuvawata od stavot (1) na ovoj ~len, moè da nazna~i rakovodni lica koi go vr{at sekojdnevnoto vodewe na raboteweto na dru{tvoto vo soglasnost so odlukite, nasokite i nalozite na upravniot odbor.

^len 32 (1) Upravniot odbor, so prethodno odobrenie na nadzorniot odbor, odlu~uva za slednite pra{awa: 1) zatvorawe (prestanuvawe) ili prenos na pretprijatie ili na negov del {to u~estvuva so nad 10% vo prihodot na dru{tvoto; 2) namaluvawe ili pro{iruvawe na predmetot na rabotewe na dru{tvoto; 3) su{testveni vnatre{ni organizacioni promeni na dru{tvoto {to se opredeluvaat so akt na dru{tvoto; 4) vospostavuvawe dolgoro~na sorabotka so drugi dru{tva od su{testveno zna~ewe za dru{tvoto ili nejzino prekinuvawe; 5) osnovawe i prestanuvawe na trgovsko dru{tvo {to u~estvuva so nad edna desettina vo osnovnata glavnina na dru{tvoto i 6) osnovawe i prestanuvawe na podru`nici na dru{tvoto. (2) Ako nadzorniot odbor odbie da dade odobrenie, upravniot odbor, so obrazloènie podneseno vo pismena forma, moè da bara odobrenie od sobranieto. (3)Odlukata so koja sobranieto dava odobrenie se donesuva so mnozinstvo glasovi koe iznesuva najmalku dve tretini od akciite so pravo na glas pretstaveni na sobranieto.

^len 33 (1) Upravniot odbor gi donesuva biznis planovite za raboteweto na dru{tvoto (kratkoro~ni,srednoro~ni i dolgoro~ni). Biznis planovite gi odobruva nadzorniot odbor na dru{tvoto. (2) Rokovite za donesuvawe i odobruvawe na biznis planovite se utvrduvaat so Delovnikot za rabota na upraven odbor i nadzoren odbor. (3) Upravniot odbor, vo ime na dru{tvoto, odlu~uva i gi vr{i site ovlastuvawa i obvrski koi dru{tvoto gi ima kako sodru`nik vo povrzani dru{tva. Upravniot odbor moè da ovlasti svoj ~len ili drugo lice koe }e gi vr{i ovie ovlastuvawa. Liceto e dol`no redovno da go izvestuva Upravniot odbor za svojata rabota. (4) Upravniot odbor, koga e toa predvideno so zakon ili vnatre{nite akti, vo ime na dru{tvoto dava soglasnost na odlukite koi gi donesuvaat upravitelot ili organite na upravuvawe na povrzanite dru{tva.

11/30

^len 34

(1) ^lenovite na upravniot odbor, najmalku edna{ vo tri meseca mu podnesuvaat na nadzorniot odbor pi{an izve{taj za raboteweto na dru{tvoto, a po istekot na delovnata godina podnesuvaat i godi{na smetka, godi{ni finansiski izve{tai i godi{en izve{taj za raboteweto na dru{tvoto. (2) Na barawe na nadzorniot odbor, ~lenovite na upravniot odbor, sostavuvaat poseben izve{taj za sostojbata na dru{tvoto ili za nekoe pra{awe od negovoto rabotewe. (3) ^lenovite na nadzorniot odbor moàt sami ili preku drugi lica da prezemaat dejstvija zaradi steknuvawe uvid vo raboteweto na dru{tvoto i upravuvaweto so nego od strana na ~lenovite na upravniot odbor. Na barawe na najmalku edna tretina od ~lenovite na nadzorniot odbor, ~lenovite na upravniot odbor se dol`ni da gi podgotvat site dokumenti i izvestuvawa potrebni za vr{ewe na nadzor nad nivnata rabota. (4) Sekoj ~len na nadzorniot odbor, zaradi izvr{uvawe na svojata funkcija, ima pravo da gi razgleduva site izve{tai, akti i dokumenti {to ~lenovite na upravniot odbor gi dostavuvaat na nadzorniot odbor. Zabrana za konkurencija

^len 35 (1) ^lenot na upravniot odbor bez odobrenie na nadzorniot odbor ne smee:

1) za svoja ili za tu|a smetka da vr{i raboti koi{to spa|aat vo predmetot na rabotewe na dru{tvoto;

2) da vr{i druga dejnost ili aktivnost vo drugo dru{tvo, so ist ili sli~en predmet na rabotewe, platena ili neplatena, za sopstvena smetka ili za smetka na drugo lice.

3) da bide ~len na organ na upravuvawe ili ~len na nadzoren odbor, odnosno kontrolor vo drugo dru{tvo koe{to ima ist ili sli~en predmet na rabo-tewe kako i dru{tvoto i

4) vo prostoriite na dru{tvoto da vr{i raboti za svoja ili za tu|a smetka. (2) Pred izborot na fizi~ko lice za ~len na upravniot odbor, kandidatot vo pismena forma, go izvestuva nadzorniot odbor za site svoi dejnosti i aktivnos-ti vo drugo dru{tvo, plateni ili neplateni, koi gi vr{i za sopstvena smetka ili za smetka na koe bilo drugo lice. (3) Sobranieto mora da bide izvesteno na prvata naredna sednica za dadenoto odobrenie od stavot (1) na ovoj ~len. Status na ~lenovite na organot na upravuvawe

12/30

^len 36 (1) ^lenovite na upravniot odbor imaat pravo na plata, odnosno mese~en nado-mest, pravo na osiguruvawe na ìvot i na drug vid osiguruvawe, na nadomestok na patni i na drugi tro{oci i drugi prava. (2) Za rabotata na ~lenovite na upravniot odbor, sobranieto moè so odluka da im odobri i u~estvo vo dobivkata. U~estvoto, po pravilo, se sostoi od u~estvo vo del od godi{nata dobivka na dru{tvoto. Odobrenoto u~estvo vo godi{nata do-bivka na dru{tvoto se presmetuva na delot od godi{nata dobivka {to ostanuva po namaluvaweto na ostvarenata dobivka za iznosot od vkupnite zagubi prene-seni od prethodnite godini i za iznosite {to se izdvojuvaat za zakonski i za statutarni rezervi. (3) Pravata i obvrskite na ~lenovite na upravniot odbor, pokraj pravata i obvrskite opredeleni so ovoj zakon, moàt da bidat opredeleni so dogovor za ureduvawe na odnosite me|u dru{tvoto i ~len na upravniot odbor. Od imeto na dru{tvoto, dogovorot me|u ~len na upravniot odbor i dru{tvoto go sklu~uva nadzorniot odbor, a go potpi{uva pretsedatelot na nadzorniot odbor. (4) Pravata na ~lenovite na upravniot odbor, so dogovorot od stav (3) na ovoj ~len se ureduvaat soodvetno na vidot i obemot na doverenite zada~i, rabotno-praven status i na nivniot li~en pridones vo uspe{nosta na raboteweto na dru{tvoto.

^len 37 (1) Pravata i obvrskite od rabotniot odnos {to gi steknal ~len na upravniot odbor koj pred izborot e vo raboten odnos vo dru{tvoto, utvrdeni so dogovor za rabota, mu miruvaat. Miruvaweto zapo~nuva od denot na izborot na toa lice. (2) ^lenot na upravniot odbor, za vremeto za koe{to e izbran, osven ako funkci-jata ja vr{i bez zasnovawe raboten odnos, pravata od raboten odnos gi ostvaruva spored uslovite utvrdeni vo dogovorot za ureduvawe na odnosite me|u ~len na upravniot odbor i dru{tvoto, vo soglasnost so zakon. (3) Na ~lenovite na upravniot odbor ne se primenuvaat odredbite od kolektiv-nite dogovori, kako i odredbite od Zakonot za rabotni odnosi {to se odnesuvaat na zasnovaweto i na prestanuvaweto na rabotniot odnos, na disciplinskata odgovornost, na platata, na nadomestocite i na za{titata na pravata na rabotnicite. Pravata od ovie odredbi od Zakonot za rabotni odnosi, ovie lica gi ostvaruvaat na na~in i spored uslovite utvrdeni vo dogovorot za ureduvawe na odnosite me|u ~len na upravniot odbor i dru{tvoto. (5) Odredbite od ovoj ~len i od ~lenot 36 na ovoj statut soodvetno se primenu-vaat i na upravitelite vo povrzanite dru{tva-}erki, na na~in i pod uslovite opredeleni so dogovorot za dru{tvoto, osven ako funkcijata ja vr{at bez zasnovawe raboten odnos. Zastapuvawe na dru{tvoto

^len 38

13/30

(1) Pretsedatelot na upraven odbor go zastapuva i pretstavuva dru{tvoto vo odnosi so treti lica i go nosi nazivot generalen direktor. (2) Nadzorniot odbor moè da dade ovlastuvawe za zastapuvawe vo opredeleni pravni dejstvija ili vo opredeleni vidovi pravni dejstvija i na drugi ~lenovi na upravniot odbor. Otpovikuvawe na ~lenovite na upraven odbor

^len 39 (1) Nadzorniot odbor moè vo koe bilo vreme, so ili bez obrazloènie, da gi otpovika site ~lenovi na upravniot odbor, odnosno negov ~len. Nadzorniot odbor na istata sednica izbira novi ~lenovi na upravniot odbor, odnosno nov ~len na mestoto na otpovikanite ~lenovi, odnosno na otpovikaniot ~len. (2) Odlukata se donesuva so dvotretinsko mnozinstvo glasovi na site ~lenovi na nadzoren odbor. Odlukata za otpovikuvawe vleguva vo sila od denot na donesuvaweto. (3) ^len na upravniot odbor koj e otpovikan ima pravo da bara nadomest na {teta ako taka e opredeleno vo dogovorot za ureduvawe na odnosite me|u dru{tvoto i ~len na upravniot odbor od ~lenot 36 na ovoj statut. (4) Na ~len na upravniot odbor mu prestanuva mandatot i ako godi{noto sobranie ne ja odobri negovata rabota. (5) Vo odlukata za izbor, odnosno otpovikuvawe, se opredeluva liceto ovlasteno da ja podnese prijavata za upis vo trgovskiot registar na izbranite, odnosno na otpovikanite ~lenovi od organite od ovoj ~len. Delovnik i drugi akti

^len 40 (1) Drugite pra{awa vo vrska so na~inot na rabota i odlu~uvawe na upravniot odbor, se ureduvaat so delovnikot za negovo rabotewe koj go donesuva nadzorniot odbor. (2) Upravniot odbor moè da donesuva pravilnici, zaklu~oci, zadolènija, upatstva i drugi akti i odluki so koi }e uredi opredeleni pra{awa od svojata rabota ili pra{awa od zna~ewe za rabotata vo dru{tvoto. Ovie akti ne moàt da bidat vo sprotivnost so aktite i odlukite doneseno od sobranieto ili nadzorniot odbor na dru{tvoto. NADZOREN ODBOR Sostav i izbor na ~lenovite na nadzorniot odbor

^len 41 (1) Nadzorniot odbor ima 4 (~etiri) ~lena. (2) Eden od ~lenovite na nadzoren odbor e nezavisen ~len. (3) Sobranieto gi izbira ~lenovite na nadzorniot odbor. Pri izborot na ~lenovite na nadzorniot odbor se nazna~uva koj ~len se izbira kako nezavisen ~len. (4) ^lenot na nadzorniot odbor moè povtorno da bide izbran.

^len 42

14/30

(1) Sobranieto gi izbira ~lenovite na nadzorniot odbor so tajno glasawe. (2) Za odlu~uvawe na sobranieto na koe se izbira ~len na nadzoren odbor, potrebno e prisustvo na akcioneri koi poseduvaat najmalku 1/2 od akciite so pravo na glas. (3) Ako na sobranieto ne se obezbedi prisustvo od stav 3 na ovoj ~len, povtorno se zakaùva sobranie (prezakaàno sobranie) najmnogu posle 15 dena, koe moè da odlu~uva bez ogled na brojot na prisutnite akcioneri i brojot na akciite {to gi poseduvaat.

^len 43 (1) Akcionerite koi poseduvaat najmalku 1/5 od vkupniot broj akcii so pravo na glas, moàt da dadat predlog za izbor na eden ili pove}e, a najmnogu tri ~lena na nadzoren odbor. Ako ne se vr{i izbor na cel sostav na nadzoren odbor, predlogot moè da sodrì najmnogu dvajca kandidati za ~lenovi na nadzoren odbor. (2) Eden od kandidatite vo predlogot od stav 1 na ovoj ~len, moè da bide opredelen kako nezavisen ~len. (3) Predlogot se dava najdocna 7 dena pred odrùvawe na sobranieto. (4) Ako nema dovolno predlozi spored stav 1 i 2 na ovoj ~len, sekoj akcioner ili pove}e od niv koi poseduvaat najmalku 5 % akcii, moàt na samoto sobranie da dadat predlog za izbor na eden ~len na nadzoren odbor. Se smeta deka nema dovolno predlozi za izbor na ~lenovi na nadzoren odbor koi ne se odredeni kako nezavisni, ako 7 dena pred sednicata ne se predloèni najmalku 2 kandidati pove}e od brojot {to se izbira. Za nezavisen ~len se smeta deka nema dovolno predlozi, ako 7 dena pred sednicata ne se predloèni najmalku dvajca kandidati.

^len 44 (1) Predlozite za izbor na ~lenovi na nadzoren odbor koi se dostaveni pred odrùvaweto na sednicata na sobranieto, mora da bidat pismeni i potpi{ani od predlaga~ite. Predlogot za nezavisen ~len mora da sodrì podatoci i da bide obrazloèn vo smisol na kriteriumite koi se propi{ani vo zakonot za nezavisen ~len na nadzoren odbor. (2) Predlaga~ite go dostavuvaat predlogot li~no do organot koj go svikuva sobranieto. Potpisite na predlogot se stavaat pred sekoj od ~lenovite na organot ili pred drugo lice ovlasteno od organot i toj go zaveruva predlogot so svoj potpis. (3) Predlaga~ite moàt da go dostavat predlogot i po po{ta. Vo toj slu~aj nivnite potpisi treba da bidat zavereni kaj notar.

^len 45 (1) Sekoj od predloènite kandidati dava pismena soglasnost za negovoto kandidirawe. (2) Kandidatite predloèni na samata sednica, ako se prisatni davaat soglasnost na zapisnik. Ako ne se prisatni, sednicata se odlaga najmnogu za 3 rabotni dena da se obezbedi soglasnost na kandidatite. Prodolùvaweto na sednicata vo pogled na zakaùvawe, objavuvawe, kvorum i sli~no ne se smeta za povtorno sobranie, tuku za prodolùvawe prekinata sednica na sobranieto. (3) Pred da se pristapi kon izbor na ~len na nadzorniot odbor, za sekoj kandidat, vo pismena forma, se objavuvaat podatoci za vozrasta, polot, obrazovanieto i drugite profesionalni kvalifikacii, rabotnoto iskustvo i kako go steknal, vo

15/30

koi dru{tva e ili bil ~len na organ na upravuvawe, odnosno na nadzoren odbor i drugite pova`ni funkcii {to gi vr{el, brojot na akciite {to gi poseduva vo dru{tvoto i vo drugi dru{tva, kako i zaemite i drugite obvrski koi{to gi ima sprema dru{tvoto. Za kandidatite predloèni na samata sednica podatocite se objavuvaat na samata sednica i se sostaven del na zapisnikot od sednicata. (4) Svikuva~ot na sobranieto e dolèn izvestuvaweto za toa koi se predloèni kandidati za izbor na ~lenovi na nadzorniot odbor (samo onie od koi dobil soglasnost) da go objavi na oglasna tabla na dru{tvoto najdocna 5 dena pred denot na odrùvaweto na sobranieto. Na izvestuvaweto se nazna~uva koi kandidati se predloèni kako nezavisni ~lenovi. (5) Koga se izbira i nezavisen ~len na nadzoren odbor, listata na predloèni kandidati se sostavuva posebno za kandidatite za nezavisen ~len, a posebno za ostanatite kandidati.

^len 46 (1) Glasaweto za izbor na ~lenovi na nadzoren odbor go sproveduvaat dvajca broja~i na glasovi. Za broja~ na glasovi ne moè da se izbere lice koe e ~len na upraven odnosno na nadzoren odbor nitu pretsedava~ot so sobranieto na koe{to se vr{i tajnoto glasawe. (2) Glasaweto se vr{i vo prostorijata kade se odrùva sobranieto i mora da se obezbedi tajnosta na glasaweto. (3) Po zavr{enoto glasawe se otvaraat glasa~kite kutii i pove}e ne smee da se primaat novi glasa~ki liv~iwa.

^len 47 (1) Glasa~koto liv~e gi sodrì imeto i prezimeto na site uredno predloèni kandidati, spored azbu~en red na prezimeto i imeto na kandidatite. Ako se izbira i nezavisen kandidat, glasaweto se vr{i na posebni glasa~ki liv~iwa. (2) Glasa~koto liv~e se zaveruva so pe~at na dru{tvoto. Za glasawe se izgotvuvaat liv~iwa so 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000 i 5000 glasa.

^len 48

(1) Glasaweto za izbor na ~len na nadzoren odbor se vr{i so zaokruùvawe na redniot broj pred imeto i prezimeto na onolku kandidati kolku {to se izbiraat ~lenovi. Sekoe poinaku izvr{eno glasawe e nevaè~ko. (2) Glasaweto e nevaè~ko ako vo glasa~kite kutii ima glasa~ki liv~iwa koi vkupno nosat pove}e glasovi od glasovite na akcionerite koi glasale na sobranieto. Ako brojot na glasovite na glasa~kite liv~iwa e ist ili pomal od glasovite na akcionerite koi glasale, glasaweto e vaè~ko.

^len 49 (1) Za ~len na nadzoren odbor vo prvoto glasawe e izbran onoj kandidat koj dobil pove}e od polovinata od prisatnite glasovi. (2) Ako na prvoto glasawe dovolen broj kandidati ne go dobile potrebnoto mnozinstvo, glasaweto se povtoruva za izbor na tolku ~lenovi kolku {to ne se izbrani. (3) Dokolku na samata sednica ne e mo`no da se izgotvat glasa~kite liv~iwa, sednicata se odlaga so vedna{ zakaùvawe na vreme i data na nejzino prodolùvawe koe ne moè da bide pove}e od 2 rabotni dena. Prodolènieto vo

16/30

pogled na site pra{awa se smeta za ista sednica(prodolùvawe na prekinata sednica).

^len 50 (1) Glasaweto se povtoruva na ist na~in kako prvoto glasawe, so toa {to na glasa~koto liv~e se izostavaat imiwata na prethodno izbranite kandidati. (2) Za izbrani ~lenovi na nadzoren odbor se smetaat kandidatite koi vo vtoroto glasawe dobile najgolem broj glasovi no ne pomalku od 1/5 od vkupniot broj akcii so pravo na glas. (3) Ako i po vtoroto glasawe ne se izbrani site ~lenovi na nadzoren odbor, postapkata za izbor na tolku ~lenovi kolku {to ne se izbrani se povtoruva, od svikuvawe na novo sobranie, predlagawe na kandidati do kone~en izbor.

^len 51

(1) Po zavr{enoto glasawe vedna{ se prebrojuvaat glasovite i se sostavuva zapisnik za glasaweto koj go potpi{uvaat broja~ite na glasovi i koj se ~ita na samata sednica i e sostaven del od zapisnikot na sednicata. (2) Odlukata na sobranieto za izbor na nadzorniot odbor, odnosno na negov ~len vleguva vo sila od denot na donesuvaweto. Prijavata za upis vo trgovskiot registar na izbraniot nadzoren odbor, odnosno na negov ~len ja podnesuva liceto opredeleno so odluka na sobranieto.

^len 52 (1) Vo rok od sedum dena po zavr{eniot izbor na celiot sostav na nadzoren odbor se odrùva prvata sednica na nadzorniot odbor koja ja svikuva najstariot ~len na nadzorniot odbor i ja vodi do izborot na pretsedatel. Na sednicata se izbira pretsedatel i zamenik pretsedatel, so {to nadzorniot odbor e konstituiran. Posle toa se vr{i upis na ~lenovite na odborot vo trgovskiot registar. (2) Ako nadzorniot odbor ne uspee da izbere pretsedatel ili zamenik, odnosno ne se konstituira, po sila na ovoj statut go vra}a mandatot na sobranieto. Upravniot odbor ili prethodniot sostav na nadzorniot odbor vedna{ go svikuvaat sobranieto za sproveduvawe na novi izbori za ~lenovi na nadzoren odbor. Ovlastuvawa na nadzorniot odbor

^len 53

(1) Nadzorniot odbor vr{i nadzor vrz upravuvaweto so dru{tvoto {to go vr{i upravniot odbor. (2) Nadzorniot odbor moè da vr{i uvid i da gi proveruva knigite i dokumentite na dru{tvoto, kako i imotot, osobeno blagajnata na dru{tvoto i hartiite od vrednost i stoka. Nadzorniot odbor za vr{ewe oddelni stru~ni raboti od nadzorot moè da zadolì oddelni ~lenovi na odborot, ovlasteniot revizor ili stru~ni lica. (3) Na nadzorniot odbor ne moàt da mu bidat preneseni ovlastuvawa vo vrska so upravuvaweto na dru{tvoto, osven ako so zakon poinaku ne e opredeleno. Po isklu~ok, so zakon i ovoj statut se odreduva za koi opredeleni vidovi raboti upravniot odbor moè da odlu~uva samo so prethodno odobrenie na nadzorniot odbor.

17/30

(4) Nadzorniot odbor go zastapuva dru{tvoto sprema ~lenovite na upravniot odbor.

^len 54 (1) Sobranieto so odluka go opredeluva mese~niot pau{al ili pau{alot po sostanok na ~lenovite na nadzorniot odbor. ^lenovite na nadzorniot odbor imaat pravo i na nadomest na site drugi tro{oci (patni i drugi tro{oci), pravo na osiguruvawe na ìvot i na drug vid osiguruvawe, kako i drugi prava {to se povrzani so vr{eweto na nivnata funkcija (koristewe rabotni prostorii, potrebni sredstva za rabota i drugo). Pretsedatel na nadzorniot odbor

^len 55 (1) Nadzorniot odbor, od redot na svoite ~lenovi, so mnozinstvo glasovi od vkupniot broj na ~lenovite na nadzorniot odbor, izbira pretsedatel i zamenik pretsedatel na nadzorniot odbor. (2) Pretsedatelot na nadzorniot odbor gi svikuva sednicite i pretsedava so niv, odgovoren e za vodeweto na evidencijata za sostanocite i organiziraweto na drugite na~ini (formi) na rabota i na odlu~uvawe na nadzorniot odbor. (3) Zamenikot go zamenuva pretsedatelot koga e otsuten. (4) Nadzorniot odbor moè da go razre{i pretsedatelot vo koe bilo vreme i da izbere nov pretsedatel. Odlukata za razre{uvawe se donesuva so tri~etvrtinsko mnozinstvo od vkupniot broj ~lenovi na nadzoren odbor. Svikuvawe sostanok i na~in na rabota na NO

^len 56 (1) Nadzorniot odbor odrùva sostanok ako toa go nalaga izvr{uvaweto na rabotite vo ramkite na negovite nadle`nosti. (2) Sekoj ~len na nadzorniot odbor ili na upravniot odbor, so barawe podneseno vo pismena forma, moè so naveduvawe na pri~inite i celta da bara od pretsedatelot na nadzorniot odbor da svika sostanok na nadzorniot odbor. Sostanokot mora da se odrì vo rok od 15 dena od denot koga e podneseno baraweto. (3) Nadzorniot odbor, vo tekot na godinata, zadolìtelno odrùva najmalku ~etiri redovni sostanoci i toa na sekoi tri meseca, pri {to eden od niv mora zadolìtelno da se odrì vo rok od eden mesec pred odrùvaweto na godi{noto sobranie. (5) Pokraj obvrskata za odrùvawe sostanoci, opredelena vo stavot (3) od ovoj ~len, nadzorniot odbor moè da odrùva i drugi sostanoci {to gi svikuva pretsedatelot na nadzorniot odbor ili {to se svikani po pismeno barawe na nekoj od ~lenovite na odborot, ovlasteniot revizor ili akcionerite koi pretstavuvaat najmalku edna desettina od akciite so pravo na glas. Baraweto se dostavuva do pretsedatelot na nadzorniot odbor.

^len 57

(1) Nadzorniot odbor gi donesuva odlukite so mnozinstvo glasovi od vkupniot broj ~lenovi na odborot. (2) Nadzorniot odbor donesuva delovnik za svojata rabota.

18/30

Nepotpoln sostav

^len 58 (1) Ako oddelni ~lenovi na nadzorniot odbor prestanat da gi vr{at svoite funkcii vo tekot na mandatot ili ako se spre~eni da gi vr{at, drugite ~lenovi na nadzorniot odbor moraat vo rok od tri dena da svikaat sobranie za da se popolni sostavot. Ako sobranieto ne bide svikano vo ovoj rok, sobranieto go svikuvaat ~lenovite na upravniot odbor, vo rok od tri dena po istekot na prethodniot rok. Otpovikuvawe na ~lenovite na nadzorniot odbor

^len 59 (1) Sobranieto moè da gi otpovika site ~lenovi na nadzorniot odbor, odnosno ~len na ovoj organ i pred istekot na vremeto za koe{to bile izbrani. Za odlukata za otpovikuvawe e potrebno mnozinstvo glasovi od akciite so pravo na glas, pretstaveni na sobranieto. (2) Za otpovikuvawe na ~lenovi na nadzoren odbor se glasa tajno. (3) Na ~len na nadzorniot odbor mu prestanuva mandatot i ako godi{noto sobranie ne ja odobri negovata rabota.

^len 60 (1) Predlog za razre{uvawe na ~len na nadzoren odbor moàt da dadat akcioneri ~ii akcii pretstavuvaat najmalku 1/5 od visinata na osnovnata glavnica na dru{tvoto. (2) Nadzorniot odbor e dolèn da go svika sobranieto za odlu~uvawe po predlogot.

^len 61 (1) Za odlu~uvawe po predlog za razre{uvawe na ~len na nadzoren odbor, na sednicata na sobranieto e potreben kvorum od nad 1/2 od vkupniot broj akcii so pravo na glas. (2) Ako ne se obezbedi potrebniot kvorum, za vreme {to ne e pokratko od 5 nitu podolgo od 15 dena se svikuva povtorno sobranie koe moè da raboti ako e obezbeden kvorum od nad 1/2 od vkupniot broj akcii so pravo na glas (prezakaàno sobranie). (3) Ako ne se obezbedi kvorum nitu na prezakaànoto sobranie ili ako ne se dobie potrebniot broj glasovi za razre{uvawe na ~len na nadzoren odbor, se smeta deka predlogot e otfrlen i za razre{uvawe na istiot ~len ne moè da se glasa povtorno pred istekot na {est meseci od prethodnoto glasawe.

^len 62

(1) Ako sobranieto donelo odluka za otpovikuvawe na site ~lenovi na nadzorniot odbor, odnosno na negov ~len, na istata sednica ili nejzino prodolènie soglasno ~l.73 od ovoj statut, sobranieto izbira novi ~lenovi na nadzorniot odbor, odnosno nov ~len na mestoto na otpovikaniot ~len, ako sobranieto odlu~i taka i ako na sobranieto na akcionerite, vo pismena forma, mu se dostavat podatocite za kandidatite koi{to treba da bidat izbirani. Ako

19/30

sobranieto ne odlu~i izborot da se izvr{i na istata sednica, vo najkratok moèn rok se svikuva novo sobranie. (2) Mandatot na novoizbraniot ~len po~nuva da te~e od denot na donesuvaweto na odlukata za negoviot izbor. (3) Odlukata na sobranieto za otpovikuvawe na nadzorniot odbor, odnosno na negov ~len vleguva vo sila od denot na donesuvaweto. (4) Vo odlukata za izbor, odnosno otpovikuvawe, se opredeluva liceto ovlasteno da ja podnese prijavata za upis vo trgovskiot registar na izbranite, odnosno na otpovikanite ~lenovi na nadzorniot odbor. SOBRANIE Nadle`nost na sobranieto

^len 63 (1) Sobranieto odlu~uva samo za pra{awata izre~no opredeleni so zakon i so ovoj statut, a osobeno za: 1) izmena na statutot; 2) odobruvawe na godi{nata smetka, na finansiskite izve{tai i na godi{niot izve{taj za rabotata na dru{tvoto vo prethodnata delovna godina i odlu~uvawe za raspredelbata na dobivkata; 3) izbor i otpovikuvawe na ~lenovite na nadzorniot odbor; 4) odobruvawe na rabotata i na vodeweto na raboteweto so dru{tvoto na ~lenovite na upravniot i na nadzorniot odbor; 5) zgolemuvawe i namaluvawe na osnovnata glavnina na dru{tvoto; 6) izdavawe akcii i drugi hartii od vrednost; 7) nazna~uvawe ovlasten revizor za revizija na godi{nata smetka i na finansiskite izve{tai; 8) preobrazba na dru{tvoto vo druga forma na dru{tvo, kako i za statusnite promeni na dru{tvoto i 10) prestanuvawe na dru{tvoto. (2) Sobranieto izbira pretsedava~ so sednicata na sobranieto, zapisni~ar i dvajca akcioneri - zaveruva~i na zapisnikot, osven ako zapisnikot ne go vodi notar. Sobranieto izbira i dvajca broja~i na glasovi koi gi prebrojuvaat glasovite pri javno glasawe i ja sproveduvaat celata postapka na tajno glasawe. (3) Ako sobranieto odlu~uva za izmena na podatok {to vo soglasnost so zakon se zapi{uva vo trgovskiot registar zapisnikot go vodi notar. (4) Sobranieto ne moè da odlu~uva za pra{awa od oblasta na upravuvaweto, odnosno od oblasta na vodeweto na raboteweto na dru{tvoto {to se nadle`nost na organite na upravuvawe, osven ako toa so zakon poinaku ne e opredeleno. Godi{no sobranie

^len 64 (1) Godi{noto sobranie go svikuva upravniot odbor najdocna tri meseca po sostavuvaweto na godi{nata smetka, na finansiskite izve{tai i na godi{niot izve{taj za rabotata na dru{tvoto vo prethodnata delovna godina, a ne podocna od {est meseca od zavr{uvaweto na kalendarskata godina ili 14 meseca od odrùvaweto na poslednoto godi{no sobranie. (2) Na godi{noto sobranie:

20/30

1) se razgleduvaat i se usvojuvaat godi{nata smetka, finansiskite izve{tai i godi{niot izve{taj za rabotata na dru{tvoto vo prethodnata delovna godina; 2) se odlu~uva za upotrebata na ~istata dobivka ili za pokrivawe na zagubata i 3) se odobruva rabotata na ~lenovite na upravniot i na nadzorniot odbor. (3) Ako upravniot odbor ne go svika godi{noto sobranie navreme, sobranieto bez odlagawe go svikuva nadzorniot odbor. (4) Godi{noto sobranie po zavr{uvaweto na delovnata godina, zadolìtelno odlu~uva za odobruvawe na rabotata i za vodeweto na raboteweto na dru{tvoto od strana na ~lenovite na upravniot odbor i za rabotata na ~lenovite na nadzorniot odbor. Za odobruvawe na rabotata na ~lenovite na organite na dru{tvoto se glasa javno i oddelno za sekoj ~len na organot. (5) Raspravata i odobruvaweto na rabotata na upravniot odnosno na nadzorniot odbor, odnosno za na~inot na vodeweto na raboteweto na dru{tvoto mora da bide povrzana so raspravata za godi{nata smetka, finansiskite izve{tai i godi{niot izve{taj za rabotata na dru{tvoto vo prethodnata delovna godina. (6) Ako godi{noto sobranie ne ja odobri rabotata na upravniot, odnosno na nadzorniot odbor ili na nekoi od ~lenovite na ovie organi, na istata sednica, sobranieto moè da odlu~i da pristapi kon izbor na site ~lenovi na upravniot, odnosno na nadzorniot odbor ili kon izbor na novi ~lenovi na ovie organi na mestoto na onie na koi sobranieto ne im ja odobrilo rabotata. Sobranieto moè da odlu~i ~lenovite na upravniot, odnosno na nadzorniot odbor na koi im ja odobrilo rabotata da prodolàt da gi vr{at neodlo`nite raboti vo dru{tvoto do izborot na polniot sostav na ovie organi {to se vr{i na prodolèna sednica {to se odrùva vo rok ne pokratok od osum dena i ne podolg od 15 dena od denot na objavuvaweto na datumot na koj{to }e prodolì sednicata na godi{noto sobranie. Denot na odrùvaweto na prodolènata sednica se objavuva vo dneven vesnik. Svikuvawe na sobranie

^len 65 (1) Koga toa go bara interesot na dru{tvoto i na akcionerite, vo vremeto me|u dve godi{ni sobranija, moè da se svika sobranie. (2) Upravniot odbor odnosno nadzorniot odbor moè, so mnozinstvo glasovi od svoite ~lenovi, koga toa e predvideno so zakon, po svoja inicijativa ili po barawe na akcioner vo postapka utvrdena so zakon, da donese odluka za svikuvawe sobranie. Pokana i javen povik za svikuvawe sobranie

^len 66

(1) Sobranieto se svikuva so objavuvawe javen povik do akcionerite. (2) Javniot povik se objavuva najmalku vo eden dneven vesnik i na oglasna tabla vo sedi{teto na dru{tvoto. (3) Rokot koj{to te~e od denot na objavuvaweto na javniot povik vo dneven vesnik do denot na odrùvaweto na sobranieto ne moè da bide podolg od 50 dena nitu pokratok od 21 den do denot na odrùvaweto na sobranieto. (4) Materijalite moraat da bidat dostapni do akcionerite od denot na objavuvaweto na javniot povik.

21/30

Dneven red i vklu~uvawe novi to~ki

^len 67 (1) Sobranieto moè da odlu~uva samo za pra{awa koi{to se uredno staveni na dneven red. (2) Sobranieto moè da rasprava, bez pravo na odlu~uvawe, i za pra{awa koi{to ne se uredno staveni na dneven red. (3) Sekoj akcioner ima pravo vo koe bilo vreme da podnesuva inicijativa za vklu~uvawe to~ki vo dnevniot red na sobranie koe{to }e bide svikano. (4) Akcioneri koi zaedno poseduvaat najmalku 5% od vkupniot broj na akciite so pravo na glas moàt po pismen pat da baraat dopolnuvawe na dnevniot red so vklu~uvawe edna ili pove}e to~ki vo dnevniot red na sobranie koe{to ve}e e svikano. (5) Baraweto za vklu~uvawe na edna ili pove}e to~ki vo dnevniot red na sobranie koe{to e svikano se ispra}a do svikuva~ot na sobranieto, i toa vo rok od osum dena od denot koga e objaven javniot povik za u~estvo na sobranieto. (6) Baraweto za vklu~uvawe edna ili pove}e to~ki vo dnevniot red na sobranie koe{to e svikano ne moè da se odbie, osven vo slu~aite: 1) ako akcionerot, odnosno akcionerite go propu{tile rokot od stavot (5) na ovoj ~len; 2) ako akcionerot, odnosno akcionerite ne poseduvaat dovolen broj akcii so pravo na glas vo dru{tvoto, vo soglasnost so stavot ( 4) od ovoj ~len; 3) ako predlogot ne gi ispolnuva drugite uslovi predvideni so zakon i 4) ako to~kata, odnosno to~kite koi{to se bara da bidat vklu~eni vo dnevniot red na sobranieto ne spa|aat vo nadle`nost na sobranieto ili ne se vo soglasnost so zakon i so statutot. (7) Ako baraweto od stavot (5) na ovoj ~len ne e staveno na dneven red, osven vo slu~aite od stavot (6) na ovoj ~len, kone~na odluka po baraweto donesuva sobranieto pri usvojuvaweto na dnevniot red. (8) Baraweto za vklu~uvawe edna ili pove}e to~ki vo dnevniot red na svikano sobranie, organot {to go svikal sobranieto, go ispra}a do site akcioneri, odnosno go objavuva na ist na~in na koj{to go objavil javniot povik za u~estvo na svikanoto sobranie, najdocna osum dena pred denot na negovoto odrùvawe. Prijavuvawe i evidencija za prisustvo na sobranie

^len 68 (1) Sekoj akcioner koj ima namera da u~estvuva na svikano sobranie e dolèn da go prijavi svoeto u~estvo na sobranieto (prijava za u~estvo na sobranieto) najdocna pred po~etokot na sednicata na zakaànato sobranie. Spisokot na prijavenite akcioneri go podgotvuva upravniot odbor, odnosno liceto ovlasteno za svikuvawe na sobranieto. (2) Spisokot na prijavenite akcioneri od stavot (1) na ovoj ~len se stava na uvid vo sedi{teto na dru{tvoto. (3) Pred po~etokot na odrùvaweto na sobranieto, upravniot odbor, odnosno liceto ovlasteno za svikuvawe na sobranieto go sporeduva spisokot na prijavenite akcioneri spored sostojbata vo akcionerskata kniga dobiena od

22/30

Centralniot depozitar za hartii od vrednost 48 ~asa pred odrùvaweto na sednicata na sobranieto. (4) Pred po~etokot na odrùvaweto na sobranieto, spisokot od stavot (3) na ovoj ~len go potpi{uva sekoj prisuten akcioner, odnosno polnomo{nik na akcioner so {to go verifikuva svoeto prisustvo na sobranieto (verifikuvan u~esnik na sobranieto). Potpi{aniot spisok, so svoj potpis, go zaveruvaat pretsedava~ot so sobranieto i zapisni~arot. Po zaverkata na spisokot pretsedava~ot so sobranieto go konstatira kvorumot za rabota. (5) Zavereniot spisok od stavot (4) na ovoj ~len im se dava na uvid na site u~esnici na sobranieto pred prvoto glasawe. Sekoj verifikuvan u~esnik na sobranieto moè da bara kopija na potpi{aniot spisok, na svoj tro{ok, koj{to ne moè da bide pogolem od vistinskiot tro{ok. Polnomo{nik na akcioner na sobranie

^len 69 (1) Sekoj akcioner moè da ovlasti, so polnomo{no, svoj polnomo{nik na sobranieto (vo natamo{niot tekst: polnomo{nik). (2) Ovlastuvaweto na polnomo{nikot od stavot (1) na ovoj ~len se dava so potpi{uvawe na pismeno polnomo{no zavereno kaj notar. (3) Za polnomo{nik ne moè da bide opredelen: 1) ~len na upravniot odbor na dru{tvoto, odnosno na nadzorniot odbor ili ~len na negovoto potesno semejstvo; 2) rakovodno lice vo dru{tvoto ili ~len na negovoto potesno semejstvo; 3) ~len na organot na upravuvawe, odnosno na nadzorniot odbor od povrzani ili zavisni dru{tva so dru{tvoto i 4) zastapnik po zakon ili drugo ovlasteno fizi~ko lice od dru{tvo ili od drugo pravno lice {to e vo sopstvenost na dru{tvoto. (4) Polnomo{noto moè da se otkaè ednostrano, bez naveduvawe na pri~inite, od akcionerot ili od polnomo{nikot, so dostavuvawe pismeno izvestuvawe do drugata strana. Ako akcionerot li~no go evidentira svoeto prisustvo na sobranieto se smeta deka polnomo{noto za toa sobranie na polnomo{nikot mu e otkaàno i akcionerot moè svoeto pravo na glas da go ostvaruva bez ograni~uvawe, li~no. Kvorum za rabota na sobranieto

^len 70 (1) Sobranieto moè da raboti (kvorum za rabota) ako na sednicata prisustvuvaat verifikuvani u~esnici na sobranieto koi poseduvaat najmalku mnozinstvo od vkupniot broj na akciite so pravo na glas. (2) Ako na sobranieto ne se obezbedi kvorumot od stavot (1) na ovoj ~len sobranieto ne moè da po~ne so rabota. Za vreme {to ne e podolgo od 15 dena od denot za koj{to e zakaàno odrùvaweto na sobranieto koe{to nemalo kvorum za rabota se zakaùva nov termin za odrùvawe na sobranieto (prezakaàno sobranie) koe{to i se odrùva vo ovoj rok. Noviot termin za odrùvawe na prezakaànoto sobranie se objavuva na na~in na koj{to e objaveno svikuvaweto na sobranieto koe{to nemalo kvorum za rabota.

23/30

(3) U~estvoto na prezakaànoto sobranie povtorno ne se prijavuva. Pred da se zapo~ne so rabota na prezakaànoto sobranie se pristapuva kon potpi{uvawe na spisokot, so {to sekoj prisuten go verifikuva svoeto prisustvo na prezakaànoto sobranie. Potpi{aniot spisok so svoj potpis go zaveruva pretsedava~ot so sobranieto i zapisni~arot. Po zaverkata na spisokot, pretsedava~ot so sobranieto go konstatira prisustvoto na prijavenite akcioneri, odnosno na nivnite polnomo{nici, odnosno kvorumot za rabota na sobranieto. (4) Sekoj verifikuvan u~esnik na prezakaàno sobranie moè da bara kopija na potpi{aniot spisok na svoj tro{ok. (5) Na prezakaànoto sobranie moè da se odlu~uva samo po pra{awata utvrdeni vo dnevniot red za prvoto svikuvawe na sobranieto bez ogled na brojot na prisutnite akcioneri i brojot na akciite {to gi imaat. Na prezakaànoto sobranie ne moè da se odlu~uva za pra{awata za koi{to, spored zakon ili ovoj statut, se odlu~uva so pogolemo mnozinstvo od mnozinstvoto od kvorumot od stavot (1) na ovoj ~len. Mnozinstvo so koe se odlu~uva na sobranieto

^len 71 (1) Odlukite na sobranieto se donesuvaat so mnozinstvo od akciite so pravo na glas pretstaveni na sobranieto, osven ako so zakon ili so ovoj statut ne e opredeleno pogolemo mnozinstvo ili ne se propi{ani drugi uslovi vo pogled na mnozinstvoto so koe{to se donesuvaat odlukite na sobranieto. Vodewe sobranie

^len 72 (1) So sednicata na sobranieto pretsedava pretsedava~ (vo natamo{niot tekst: pretsedava~ so sobranie). Pretsedava~ot so sobranieto go opredeluva redosledot na rabotata i go odrùva redot na sednicata na sobranieto, a moè da utvrdi i pravila za vodewe na sednicata na sobranieto. (2) Pretsedava~ot so sobranieto se izbira za sekoe oddelno sobranie. (3) Mandatot na pretsedava~ot so sobranieto trae do izborot na pretsedava~ot na narednoto sobranie koe{to treba da bide odràno. (4) Za pretsedava~ so sobranieto moè da bide izbran sekoj akcioner ili lice koe{to zastapuva akcioner. Za pretsedava~ so sobranieto ne moè da bide izbran ~len na upraven ili ~len na nadzoren odbor. Prodolùvawe prekinata sednica na sobranie

^len 73 (1) Ako dojde do prekin na sednica na sobranie {to zapo~nalo so rabota, prisutnite akcioneri na sednicata na sobranieto moàt da odlu~at sobranieto da prodolì so rabota vo vreme i mesto koe{to se opredeluva so mnozinstvo od akciite so pravo na glas pretstaveni na sobranieto (prodolùvawe na prekinata sednica na sobranieto). Odloùvaweto ne moè da bide podolgo od osum dena od denot na prekinot. (2) Ako dojde do prekin na sednica na sobranie {to zapo~nalo so rabota, a

24/30

sobranieto ne donelo odluka za prodolùvawe so rabota, vo soglasnost so stavot (1) od ovoj ~len, pretsedava~ot so sobranieto go opredeluva vremeto i mestoto na prodolùvaweto na prekinatata sednica na sobranieto. (3) U~estvoto na prodolùvaweto na prekinata sednica na sobranieto povtorno ne se prijavuva. Akcionerot koj ne go prijavil u~estvoto na sobranieto ~ija{to sednica e prekinata ima pravo da go prijavi svoeto u~estvo pred po~etokot na prodolènata sednicata spored sostojbata vo akcionerskata kniga. Na po~etokot od rabotata na prodolènata sednica na sobranieto se pristapuva kon povtorno potpi{uvawe na spisokot na prijavenite akcioneri, odnosno na polnomo{nicite, so {to sekoj prisuten go verifikuva svoeto prisustvo na prodolènieto na prekinatata sednica na sobranieto. Potpi{aniot spisok, so svoj potpis, povtorno go zaveruvaat pretsedava~ot so sobranieto i zapisni~arot. Po zaveruvaweto na spisokot pretsedava~ot so sobranieto go konstatira kvorumot za rabota na prodolènieto na prekinata sednica na sobranieto. (4) Zavereniot spisok od stavot (3) na ovoj ~len im se dava na uvid na site u~esnici na prodolènieto na prekinatata sednica na sobranieto pred prvoto glasawe. Sekoj verifikuvan u~esnik na sobranieto moè da bara kopija na potpi{aniot spisok na svoj tro{ok. (5) Ako na prodolènata sednica na sobranie nema kvorum za rabota ili taa ne se odrì vo rokot od stavot (1) na ovoj ~len, se zakaùva novo sobranie spored uslovite, na~inot i postapkata opredeleni so zakon i so ovoj statut. (6) Odlukite doneseni na sobranieto koe{to po zapo~nuvaweto so rabota ja prekinalo rabotata, bez razlika na toa dali }e prodolì so rabota, se smetaat za polnova`ni. Na sednicata na koja{to sobranieto prodolìlo da raboti, sobranieto rasprava i odlu~uva samo po to~kite koi{to ne se razgleduvani i po koi{to ne e odlu~uvano. Ograni~uvawa pri ostvaruvaweto na pravoto na glas

^len 74 (1) Na sobranieto akcioner ne moè da glasa za odluka {to go osloboduva li~no od obvrska, od nekoe pobaruvawe koe{to dru{tvoto go ima sprema nego ili od odgovornost ili koga mu se priznava nekakva prednost ili privilegija na smetka na dru{tvoto, odnosno koga se glasa za odluka da se povede sudska ili druga postapka protiv nego, osven ako so ovoj zakon poinaku ne e opredeleno. Vo ovie slu~ai, akcionerot ne moè da go ostvaruva pravoto na glas, nitu li~no nitu preku polnomo{nik. (2) Ako akcionerot postapi sprotivno na stavot (1) od ovoj ~len, odgovara za {teta koja{to dru{tvoto }e ja pretrpi, osven ako dokaè deka mnozinstvoto bi bilo postignato i bez negoviot glas. Na~in na glasawe na sobranieto

^len 75 (1) Ako so zakonot i so ovoj statut poinaku ne e opredeleno, sobranieto odlukite gi donesuva so javno glasawe. (2) Za izbori na ~len na upravniot odbor, odnosno za ~len na nadzorniot odbor ili za otpovikuvawe na ~lenovite na ovie organi glasaweto e tajno.

25/30

(3) Po barawe na eden ili na pove}e akcioneri koi imaat najmalku edna desettina od vkupniot broj na akciite so pravo na glas, se pristapuva kon tajno glasawe. (4) Akcionerite moàt da glasaat na svikano sobranie preku internet konferenciska vrska, ako postojat tehni~ki mo`nosti taa da se vospostavi na samata sednica so slika i ton. Akcionerot svojata namera da glasa preku internet vrska mora da ja najavi na pretsedatelot na upravniot ili nadzorniot odbor najdocna pet rabotni dena pred zakaànoto sobranie. Vo rok od tri rabotni dena od dobienata najava, pretsedatelot na upraven ili nadzoren odbor mora da odgovori dali ima tehni~ki mo`nosti za glasawe preku internet konferenciska vrska. (5)Akcionerot koj glasa preku internet konferenciska vrska se smeta za prisuten na sobranieto, odnosno go so~inuva kvorumot za rabota i za odlu~uvawe na sobranieto. (6) Ako na siguren na~in ne moè da se utvrdi identitetot na sekoj akcioner, na~inot na vospostavuvawe na komunikaciska vrska me|u dru{tvoto i akcionerot i ako glasaweto ne bide dostapno na sekoj akcioner i ne moè so sigurnost da se evidentira kvorumot i izvr{enoto glasawe, glasaweto e ni{tovno. Na~in na sproveduvawe tajno glasawe

^len 76 (1) Tajnoto glasawe go sproveduvaat dvajca broja~i na glasovi izbrani so odluka na sobranieto. Za broja~ na glasovi ne moè da se izbere akcioner, odnosno drugo lice koe e ~len na upraven, odnosno na nadzoren odbor nitu pretsedava~ot so sobranieto na koe{to se vr{i tajnoto glasawe. Broja~ite na glasovi se dol`ni da rabotat nepristrasno i pravedno. (2) Broja~ite na glasovi ja opredeluvaat sodrìnata na glasa~kite liv~iwa, se griàt za umnoùvawe na glasa~kite liv~iwa, gi numeriraat glasa~kite liv~iwa, gi prebrojuvaat glasovite i podnesuvaat pismen izve{taj za sprovedenoto tajno glasawe. (3) Glasa~koto liv~e mora da gi sodrì imiwata i prezimiwata na site kandidati koi se izbiraat so tajno glasawe. (4) Koga se vr{i tajno glasawe, liv~eto za glasawe mora da gi sodrì pra{awata za koi{to }e se glasa, opcijata za glasawe "za", "protiv", "vozdràni" za sekoe pra{awe ili grupa na pra{awa ili druga jasna opcija, kako i objasnuvawe za na~inot na koj{to se vr{i tajnoto glasawe. (5) Glasa~kite liv~iwa, izve{tajot za sprovedenoto glasawe i drugiot izboren materijal se ~uvaat na ist na~in kako i zapisnicite od sobranijata. Vleguvawe vo sila na odlukite na sobranieto

^len 77 (1) Odlukite na sobranieto vleguvaat vo sila so denot na donesuvaweto, osven ako vo odlukata ne e utvrden drug datum na vleguvawe vo sila. Zapisnik od sobranieto

26/30

^len 78

(1) Za rabotata na sobranieto se vodi zapisnik koj{to sodrì podatoci za: 1) firmata i sedi{teto na dru{tvoto; 2) datumot, vremeto i mestoto na odrùvaweto na sobranieto; 3) imeto na pretsedava~ot so sobranieto, odnosno imeto na zapisni~arot i imiwata na broja~ite na glasovi; 4) dnevniot red na sobranieto; 5) brojot na prisutnite akcioneri, odnosno polnomo{nicite na akcioneri i kvorumot za rabota; 6) raspravata vodena na sobranieto; 7) zna~ajnite nastani na sobranieto, kako i podnesenite predlozi; 8) odlukite, brojot na glasovi ,,za,, i ,,protiv,, i brojot na vozdrànite glasovi i 9) ograduvawata, odnosno protivewata na akcioner, ~len na upravniot, odnosno na nadzorniot odbor protiv nekoja odluka ako e izjaveno ograduvawe, odnosno protivewe. (2) Za zapisni~ar i zaveruva~i na zapisnik ne moè da bide izbran ~len na upraven, odnosno na nadzoren odbor, nitu pretsedava~ot so sobranieto. (3) Zapisnikot se podgotvuva najdocna vo rok od osum dena od denot na odrùvaweto na sobranieto i nego go potpi{uvaat zapisni~arot i pretsedava~ot so sobranieto, a go zaveruvaat zaveruva~i na zapisnik. (4) Sekoj akcioner moè da bara od upravniot odbor, izdavawe kopija na zapisnikot od sobranieto, na negov tro{ok. Tro{okot ne moè da bide pogolem od stvarnite tro{oci. (5) Koga zapisnikot go vodi notar, zapisnikot se podgotvuva najdocna vo rok od tri dena od denot na odrùvaweto na sobranieto i nego go potpi{uva notarot i pretsedava~ot so sobranieto. Kopijata od stavot (4) na ovoj ~len ja dava notarot koj go vodel zapisnikot. (6) Zapisnicite zaedno so prilozite se ~uvaat najmalku deset godini.

^len 79 (1) Sobranieto moè da donese delovnik za svojata rabota. VI. INFORMIRAWE I OBJAVUVAWE Akti i dokumenti koi {to moraat da se ~uvaat

^len 80

Dru{tvoto, vo svoeto sedi{te, gi ~uva slednive akti i dokumenti: 1) statutot i drugite akti, kako i site nivni izmeni i dopolnuvawa,zaedno so pre~istenite tekstovi; 2) zapisnicite i site drugi dokumenti od site sobranija na akcionerite; 3) zapisnicite i odlukite od sostanocite na upravniot, odnosno na nadzorniot odbor; 4) godi{nite smetki i finansiskite izve{tai koi{to treba da se ~uvaat spored zakon; 5) prilozi (ispravi i dokazi) koi{to se podneseni do trgovskiot registar; 6) site javni povici i prospekti za izdavawe akcii i drugi hartii od vrednost na dru{tvoto;

27/30

7) celokupnata pismena korespondencija so akcionerite; 8) aùrirana lista so imiwa i prezimiwa i adresi na site izbrani ~lenovi na upravniot, odnosno na nadzorniot odbor; 9) dokumentite za zalog i hipoteka; 10) izve{tajot na ovlasteniot revizor i izve{tajot na ovlasteniot procenitel; 11) glasa~kite liv~iwa i polnomo{tvata za u~estvo na sobranieto vo original ili kopija; 12) kolektivniot dogovor na nivo na dru{tvoto i 13) drugi akti i dokumenti predvideni so zakon i so statutot. Pravo na informirawe

^len 81

(1) Na sekoj akcioner, na negovo barawe, mora da mu se obezbedi pravo na uvid vo aktite i drugite dokumenti od ~lenot 80 na ovoj statut, vo sedi{teto na dru{tvoto. (2) Sekoj akcioner ima pravo da bara kopii od aktite i dokumentite {to se predmet na razgleduvawe i odlu~uvawe na sobranie. Kopiite od ovie dokumenti se davaat bez nadomest. Vo site drugi slu~ai nadomestokot e ednakov so stvarnite tro{oci. (2) Pravoto na informirawe za zapisnicite i odlukite od sostanocite na organite na upravuvawe akcionerite go ostvaruvaat preku upravniot odbor ili preku nadzorniot odbor. (3) Akcionerot koj bara uvid, prethodno treba da go informira dru{tvoto za uvidot, vo rok od tri dena pred denot na baraniot uvid. Akcionerot e dolèn prethodno da gi plati tro{ocite za baranite kopii, koi{to ne moàt da bidat povisoki od stvarnite tro{oci. (6) Akcionerot ne moè javno da gi objavuva ili da gi prezentira informaciite, osven na akcionerite, ako ostvaruva pred nadleèn organ nekoe pravo opredeleno so zakon, so statutot i so drug akt na dru{tvoto, ili ako tie ve}e ne se javno objaveni. Delovna tajna

^len 82 (1) Dru{tvoto ima pravo, odredeni podatoci so ~ie nekontrolirano otkrivawe moè da bide nanesena {teta na negovite delovnite interesi, da gi utvrdi (proglasi) za delovna tajna. (2) Postapkata i uslovite za utvrduvawe (proglasuvawe) na podatokot za delovna tajna, se utvrduvaat so pravilnik koj go donesuva sobranieto na dru{tvoto. (3) Ne moè da se proglasi za delovna tajna podatok koj soglasno so zakon ili akt na dràven organ donesen vrz osnova na zakon, ne e dozvoleno da bide proglasen za taen ili e propi{ano deka e javen ili postoi obvrska javno da se objavi. Objavuvawe

^len 83 (1)Upravniot odbor go opredeluva na~inot na objavuvaweto na podatocite i izve{taite za koi{to so statutot ili drug akt na dru{tvoto e opredelena obvrskata za nivno objavuvawe na oglasna tabla na dru{tvoto, vo dneven vesnik, internet ili na drug na~in i gi utvrduva podatocite i izve{taite koi se

28/30

objavuvaat, a za koi smeta deka se zna~ajni za akcionerite i dru{tvoto, osven ako so zakon poinaku ne e opredeleno. (2) Objavuvawata koi se vr{at soglasno zakonot, se vr{at na na~in predviden vo zakonot. VII. STATUT I DRUGI AKTI Na~in i postapka za izmena na statutot

^len 84

(1) Statutot se menuva so odluka za izmena na statutot. Pod poimot izmena na statut se podrazbira i donesuvawe na nov statut. (2) Postapka za izmena na statutot moàt da pokrenat upravniot, odnosno nadzorniot odbor, kako i akcionerite koi imaat najmalku edna desettina od vkupniot broj na akciite so pravo na glas. Inicijativata vo forma na amandmani se dostavuva do upravniot odbor, a koga za toa e ovlasten so zakon, i do nadzorniot odbor. (3) Predlogot na odlukata za izmena na statutot vo koj{to se navedeni predloènite izmeni, bez razlika na toa koj ja dal inicijativata, go utvrduva upravniot odbor, a koga za toa e ovlasten so zakon, i nadzorniot odbor. Utvrdeniot predlog na odluka za izmena na statutot mora da bide obrazloèn.

Odluka za izmena ^len 85

(1) Odlukata za izmena na statutot ja donesuva sobranieto. (2) Odlukata za izmena na statutot se usvojuva so mnozinstvo glasovi koe ne moè da iznesuva pomalku od dve tretini od akciite so pravo na glas pretstaveni na sobranieto. (3) Sobranieto so odlukata za izmena na statutot go ovlastuva upravniot, odnosno nadzorniot odbor da podgotvi pre~isten tekst na statutot vo koj{to se vnesuvaat izmenite izvr{eni so odlukata za izmena na statutot, kako i odredbite od odlukite koi imaat karakter na odluka za izmena na statut. Vleguvawe vo sila na izmenata

^len 86 (1) Izmenata na statutot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto na odlukata za izmena na statutot, osven ako sobranieto vo odlukata za izmena na statutot ne opredeli drug datum na vleguvawe vo sila. Drugi akti

^len 87 (1) Drugi pra{awa {to se od zna~ewe za dru{tvoto, a ne se uredeni so statutot, moàt da se uredat, vo soglasnost so zakon, so drugi akti na dru{tvoto. (2) Ako nekoja odredba od drug akt na dru{tvoto ne e vo soglasnost so statutot, se primenuvaat odredbite od statutot. (3) Aktite na dru{tvoto i odlukite na dru{tvenite organi vleguvaat vo sila so denot na donesuvaweto, ako vo niv ili vo zakonot ne e predvideno ne{to drugo. (4) Zaradi zapoznavawe na vrabotenite ili akcionerite, organot koj go donel aktot moè da odlu~i da se objavi na oglasna tabla na dru{tvoto.

29/30

VIII. RAKOVODNI LICA ^len 88

(1) Licata so posebni ovlastuvawa i odgovornosti vo dru{tvoto (vo natamo{niot tekst: rakovodni lica) se utvrduvaat so odluka na nadzoren odbor na predlog na upravniot odbor. (2) Na licata koi so odluka na upravniot odbor se nazna~eni kako rakovodni lica, pravata i obvrskite od rabotniot odnos im miruvaat. Rakovodnite lica gi ostvaruvaat pravata i obvrskite od raboten odnos spored uslovite utvrdeni vo dogovorot za ureduvawe na odnosot me|u upravniot odbor i rakovodnoto lice (vo natamo{niot tekst: dogovor za ureduvawe na odnosite so rakovodno lice). So dogovorot za ureduvawe na odnosite so rakovodno lice se ureduvaat: platata, nadomestocite, u~estvo vo dobivkata, nadomestokot na tro{ocite, nadomestokot za osiguruvawe na ìvot i na drugi vidovi osiguruvawe i drugite prava od raboten odnos. Opredeluvaweto na vidot i obemot na vkupnite primawa i na drugite prava i obvrski od raboten odnos na rakovodno lice e soodvetno na vidot i obemot na doverenite zada~i i na odgovornosta na rakovodnoto lice, kako i na negoviot li~en pridones vo uspe{nosta na raboteweto na dru{tvoto. Od imeto na upravniot odbor, dogovorot so rakovodnoto lice go potpi{uva pretsedatelot na upravniot odbor. (3) Na rakovodnite lica ne se primenuvaat odredbite od kolektivnite dogovori, kako i odredbite od Zakonot za rabotni odnosi {to se odnesuvaat na zasnovawe-to i na prestanuvaweto na rabotniot odnos, na disciplinskata odgovornost, na platata, na nadomestocite i na za{titata na pravata na rabotnicite. Pravata od ovie odredbi od Zakonot za rabotni odnosi, ovie lica gi ostvaruvaat na na~in i spored uslovite utvrdeni vo dogovorot za ureduvawe na odnosite so rakovodnoto lice. IX. ODNOSI SO VRABOTENITE

^len 89

(1) Pretsedatelot na upraven odbor odlu~uva za pravata i obvrskite na vrabotenite utvrdeni vo dogovorite za rabota, kolektivnite dogovori i drugite akti na dru{tvoto. (2) Pretsedatelot na upraven odbor, za re{avawe na pravata i obvrskite na vrabotenite donesuva odluki, re{enija, naredbi, zadolènija i sl. (3) Za barawata za za{tita na pravata protiv aktite od stav (2) na ovoj ~len odlu~uva upravniot odbor. X. TRAEWE I PRESTANOK NA DRU[TVOTO

^len 90 (1) Dru{tvoto e osnovano i raboti na neopredeleno vreme.

^len 91 (2) Dru{tvoto prestanuva vo slu~aite i pod uslovi utvrdeni so zakon. XI. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

^len 92

30/30

(1) Organite na dru{tvoto soglasno ovoj statut }e se imenuvaat na godi{noto sobranie ili najdocna vo rok od 30 dena po odrùvaweto na godi{noto sobranie na koe }e se razgleduvaat i }e se usvojuvaat godi{nata smetka, finansiskite izve{tai i godi{niot izve{taj za rabotata na dru{tvoto vo 2004 godina; (2) Upravniot i nadzorniot odbor na dru{tvoto izbrani pred vleguvaweto vo sila na ovoj statut, prodolùvaat da ja vr{at svojata funkcija do izborot na ~lenovite na upravniot i nadzorniot odbor spored odredbite na ovoj statut.

^len 93 (1) Ovoj statut vleguva vo sila i }e se primenuva od denot na donesuvawe na odlukata za negovo usvojuvawe. Broj: 02-2176/11 21.05.2013 god. S k o p j e Pretsedatel na Nadzoren odbor _______________________ /Mojsovski Blagoja/

Date post:	26-Feb-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	7 times
Download:	0 times

Vrz osnova na ovlastuvaweto dadeno so odluka na …...1/30 Vrz osnova na ovlastuvaweto dadeno so...

Documents