1
MAS Královská stezka o.p.s.
Žižkovo náměstí 66, 58281 Habry
IČO: 27521702
Směrnice MAS č. 1
Interní postupy MAS pro implementaci SCLLD
Integrovaný regionální operační program
Směrnice CLLD č. 1/2017
Účinnost od a verze 20. 2. 2017 verze 1
Nahrazuje směrnici - -
Zpracoval (jméno, podpis) Mgr. Gustav Charouzek
Schválil (jméno, podpis) Mgr. Gustav Charouzek a
Programový výbor
2
1 Úvod Interní postupy jsou zpracovány s cílem stanovit jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev
(příprava a vyhlašování), hodnocení, výběru a monitoringu projektů MAS Královská stezka o.p.s..
Interní postupy řeší Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) v operačních programech v
programovém období 2014 – 2020 a týkají se Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP).
Tento dokument upravuje procesy plánování a přípravy výzev, hodnocení, výběr projektů a
komunikaci se žadateli.
Interní postupy byly zpracovány MAS Královská stezka o.p.s. a navazují na metodické dokumenty
v rámci jednotného metodického prostředí 2014 – 2020.
2 Identifikace MAS Název: MAS Královská stezka o.p.s.
Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost
Adresa sídla: Žižkovo náměstí 66, 58281 Habry
Adresa kanceláře: Žižkovo náměstí 66, 58281 Habry
IČ: 275 217 02
Kontaktní údaje: vedoucí pracovník pro SCLLD
Tel.: 774 489 322, 774 709 322, email: [email protected]
Webové stránky: www.kralovska-stezka.cz
3 Administrativní kapacity
Administrativní kapacity MAS Královská stezka o.p.s. pro realizaci strategie CLLD tvoří kancelář MAS,
kterou zastupují Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD, Manažer pro realizaci SCLLD a Animátor
školství, a dále Místní partnerství (MP - místní partnerství znamená MAS, tedy organizační část
o.p.s.), které se skládá z Valné hromady, Programového výboru, Monitorovací komise a Výběrové
komise.
PLÉNUM ZAKLADATELŮ
Správní rada Dozorčí rada
Ředitel společnosti
Kancelář o.p.s.
Místní partnerství o.p.s. - MAS
Valná hromada
Programový výborMonitorovací
komise
Výběrová komise Vedoucí zaměstnanec pro
realizaci SCLLD
Kancelář MP
Zaměstnancí kanceláře o.p.s.
Zaměstnancikanceláře MP
Účetní o.p.s.
ÚčetníMP
3
Výkonnou a administrativní složkou MAS je Kancelář MAS, která zajišťuje především administrativní
činnosti, funkční zázemí, informační servis o činnostech MAS, vytváří strategické dokumenty MAS,
vede seznam partnerů, zajišťuje propagaci MAS a aktualizaci internetových stránek.
Kancelář MAS je povinna vést komplexní evidenci projektů MAS (průběh výběru, zaregistrování,
administrativní kontrolu atd.) a výsledky jejich schvalování. Kancelář MAS je řízena Vedoucím
pracovníkem pro realizaci SCLLD. Součástí kanceláře MAS je také Manažer SCLLD a Manažer animace
školských zařízení. Pozice jsou stanoveny tak, aby byl zabezpečen bezproblémový provoz a realizace
vyhlášených výzev, podpořených projektů v rámci SCLLD a podmínek jednotlivých OP. V případě
potřeby bude MAS kombinovat výkon jednotlivých funkcí a velikost úvazků.
Úloha vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD:
Vedoucí pracovník zadává úkoly pracovníkům kanceláře, kontroluje výsledky činnosti, které
předkládá Programovému výboru. Jeho úkolem je připravovat skladbu aktivit, návrh rozpočtu,
facilitovat jednání orgánů. Zastupuje MAS při jednání s partnery. V případě potřeby jedná se členy
komisí a pracovních skupin.
Náplň práce:
1) Odpovědnost za přípravu, realizaci a udržitelnost SCLLD
- všestranné odborné poradenství v rámci přípravy a realizaci SCLLD,
- supervize administrativní, finanční a správní činnosti Místního partnerství v rámci iROP,
- facilitace jednání orgánů Místního partnerství,
- monitoring projektových záměrů a jejich vkládání do databáze projektů,
- zprostředkování informací o možnostech získávání finančních prostředků z fondů EU a ČR
obcím, NNO, podnikatelským subjektům, veřejnosti a dalším cílovým skupinám,
- poskytování jednorázového i kontinuálního poradenského servisu předkladatelům projektů,
- zajištění organizování akcí MAS,
- zajištění propagace MAS,
- administrativní evidence MAS a spolupráce s externí účetní o vedení účetnictví
personalistiky,
- komunikace s partnery, komunikace se spolupracujícími MAS,
- komunikace s řídícími orgány operačních programů.
- zastupuje manažera pro realizace SCLLD
2) Odpovědnost za řízení projektu (Realizace "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Královská stezka o.p.s. na období 2015 - 2023 - Zapomenutý kraj")
- odpovědnost za komplexní řízení celého projektu (strategie),
- podávání zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu,
- odpovědnost za finanční správnost a platby,
- hlavní kontaktní osoba projektu ve směru k ŘO.
3) Odpovědnost za realizaci programového rámce IROP, PRV a animaci v CLLD včetně animace
školských zařízení v OP VVV
- zpracování harmonogramu výzev a jeho odeslání na ŘO IROP,
- příprava, vyhlašování a zveřejňování výzev a jejich změn,
- zaslání textu výzvy, interních postupů a kritérií pro hodnocení a výběr projektů na ŘO
- administrativní kontrola (kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti) těchto
žádostí,
4
- administrace průběhu výzev,
- evidence projektů včetně archivace,
- poskytování informací žadatelům,
- animační činnost v CLLD,
- animace školských zařízení v OP VVV na území MAS.
Úloha manažera pro realizaci SCLLD:
Manažer zodpovídá za kompletní realizaci a administraci CLLD, výsledky předkládá vedoucímu
pracovníkovi pro SCLLD, administruje žádosti v rámci CLLD, jedná se žadateli a úřady v rámci CLLD,
archivuje dokumenty, eviduje a komunikuje se členy/partnery. V případě potřeby jedná se členy
komisí a pracovních skupin.
Náplň práce:
1) Odpovědnost za realizaci programového rámce IROP, OPZ a PRV a animaci v CLLD
- příprava a vyhlašování výzev,
- příjem žádostí o podporu,
- administrativní kontrola (kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti) těchto
žádostí,
- administrace průběhu výzev,
- evidence projektů včetně archivace,
- poskytování informací žadatelům,
- animační činnost v CLLD,
- organizační činnost v rámci školení, setkávání orgánů
- administrační a pomocné činnosti.
2) Pomoc Vedoucímu pracovníkovi pro realizaci SCLLD s řízením projektu
- podílí se na zpracování zpráv o realizaci a na dílčích výstupech projektu,
- organizačně zajišťuje propagační a vzdělávací akce MAS a jednání orgánů MAS.
Úloha manažera pro realizaci SCLLD II:
Manažer zodpovídá za realizaci a administraci CLLD, výsledky předkládá vedoucímu pracovníkovi pro
SCLLD, administruje žádosti v rámci CLLD, jedná se žadateli a úřady v rámci CLLD, archivuje
dokumenty, eviduje a komunikuje se členy/partnery. V případě potřeby jedná se členy komisí a
pracovních skupin. Pracuje v úzké spolupráci s Manažerem pro realizaci SCLLD.
Náplň práce:
3) Odpovědnost za realizaci programového rámce IROP, OPZ a PRV a animaci v CLLD
- příprava a vyhlašování výzev,
- příjem žádostí o podporu,
- administrativní kontrola (kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti) těchto
žádostí,
- administrace průběhu výzev,
- evidence projektů včetně archivace,
- poskytování informací žadatelům,
- animační činnost v CLLD,
- organizační činnost v rámci školení, setkávání orgánů
5
- administrační a pomocné činnosti
4) Pomoc Vedoucímu pracovníkovi pro realizaci SCLLD s řízením projektu
- podílí se na zpracování zpráv o realizaci a na dílčích výstupech projektu,
- organizačně zajišťuje propagační a vzdělávací akce MAS a jednání orgánů MAS.
Pozice bude obsazena ve 3. čtvrtletí 2017.
Úloha Manažer animace školských zařízení:
Manažer animace školských zařízení zajišťuje animaci školství v území, pomoc s projekty
zjednodušeného vykazování.
Náplň práce:
- pomoc s tvorbou projektů zjednodušeného vykazování školským a vzdělávacím institucím
- zajištění vyškolení pro vzdělávací subjekty na tvorbu a administraci šablon
- podpora vzdělávacích subjektů při tvorbě a administraci šablon
Externí experti: s jejich využitím pro IROP MAS nepočítá.
Úloha jednotlivých orgánů Místního partnerství:
Valná hromada MAS (nejvyšší orgán) - dále jen VH
Valná hromada MAS je tvořena všemi partnery MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových
skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Valná hromada odpovídá za distribuci
veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS Královská stezka – schvaluje SCLLD,
rozpočet Místního partnerství a výzev.
Programový výbor (rozhodovací orgán) - dále jen PV
Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze
zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Do kompetence Programového
výboru spadá zejména schvalování výzev k podávání žádostí, schvaluje způsob hodnocení a výběr
projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, výběr projektů a stanovení výše alokace na
projekty na základě návrhu výběrového orgánu.
Monitorovací komise (kontrolní orgán) - dále jen MK
Členové kontrolního orgánu musí být voleni z partnerů MAS. Do jeho kompetence spadá zejména
dohled nad tím, že Místní partnerství vyvíjí svou činnost v souladu se zákony, platnými pravidly,
standardy MAS a SCLLD. Kontroluje účetnictví organizační složky. V rámci SCLLD kontroluje způsob
výběru projektů, včetně vyřizování přezkumů žadatelů, stížnosti proti výběru Programového výboru
MAS. Je zodpovědný za monitoring a hodnocení SCLLD (indikátorový a evaluační plán SCLLD).
Výběrová komise (výběrový orgán) - dále jen VK
Členové výběrového orgánu musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně
působí. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
Do jeho kompetence spadá zejména věcné hodnocení projektů na základě objektivních kritérií
schválených Programovým výborem (navrhuje pořadí projektů, to je stanoveno na základ přidělených
bodů, projekty jsou seřazeny od projektu s nejvíce body po projekt s nejméně přidělenými body).
Zabránění střetu zájmů
MAS Královská stezka se snaží zamezit střetu zájmů při hodnocení a výběru projektů přijetím těchto
opatření:
6
- před zahájením hodnocení Kancelář MAS (Manažer pro realizaci SCLLD) písemně zaznamená,
jak proběhlo šetření ke střetu zájmů u členů orgánu, který zasedá (seznámení s a podepsání
etického kodexu, Příloha IP) a zaměstnanců v případě kontroly kritérií formálních náležitostí a
přijatelnosti. Střed zájmů se může týkat Výběrové komise, Programového Výboru a případně
Monitorovací komise a také zaměstnanců provádějících kontroly kritérií formálních
náležitostí a přijatelnosti.
- hodnotící kritéria jsou stanovena u každé výzvy a nesmí být stanoveny tak, aby někoho
určitého zvýhodnili.
- postupy MAS (Interní postupy, výzvy, kritéria) pro hodnocení a výběr projektů jsou
zveřejněny na internetových stránkách.
- kontrola kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti bude provedena vždy nezávisle dvěma
zaměstnanci MAS (Manažerem pro realizaci SCLLD a Vedoucím pracovníkem pro realizaci
SCLLD). Vždy bude u nich provedena kontrola střetu zájmů (Vedoucím pracovníkem pro
realizaci SCLLD) a v případě střetu zájmů, bude zapojen Manažer pro realizaci SCLLD II a
případně Manažer animace školských zařízení na kontrolu všech projektů dané výzvy.
- věcné hodnocení projektů – každý projekt bude hodnotit celá výběrová komise.
- osoby, které jsou ve vztahu k určitému projektu, se nesmí podílet na jeho hodnocení, a
hodnocení konkurujících projektů.
- členové Výběrové komise, provádějící hodnocení a výběr projektů, svá rozhodnutí a
stanoviska vždy zdůvodňují tak, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí
učiněno.
- každý člen Výběrové komise podepíše před hodnocením projektů etický kodex obsahující
závazek nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a střetu zájmů.
- v případě, že bude nějaký člen orgánu MAS ve střetu zájmu, tak se nesmí zasedání účastnit a
orgán zasedá bez něho, nebo ho nahradí náhradník v případě VK, toto kontroluje kancelář
MAS (zodpovídá vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD a v případě delegování nebo jeho
nepřítomnosti Manažer pro realizaci SCLLD).
- v případě, že je člen Výběrové komise zároveň sám žadatelem (zástupcem či zaměstnancem
žadatele), je povinen na tuto skutečnost kancelář MAS upozornit. V tomto případě se člen
Výběrové komise neúčastní bodování svého projektu ani žádného jiného projektu ve stejném
Opatření SCLLD a stejné výzvě.
4 Příprava a vyhlášení výzvy MAS v rámci IROP 1. Manažer pro realizaci SCLLD (v případě neobsazení pozice Manažera pro realizaci SCLLD -
Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD) vyhlašuje výzvu, a to až po vyhlášení výzvy řídícím
orgánem (ŘO), ke které se váže.
2. Nejpozději 10 pracovních dní před vyhlášením každé výzvy musí Kancelář MAS zaslat text
výzvy, interní postupy, kritéria pro hodnocení a výběr projektů, kontrolní listy (je možno
posunout a zaslat až do termínu 10 dnů před zahájením hodnocení) a případně navazující
dokumentaci metodikovi CLLD ke kontrole. Výzva může být vyhlášena až po odsouhlasení ŘO
IROP. Pokud se schválené interní postupy a navazující dokumentace pro další výzvu nemění,
pošle MAS metodikovi CLLD nejpozději 10 pracovních dní před vyhlášením výzvy informaci, že
ve výzvě použije původní znění interních postupů.
3. Výzva MAS musí být v souladu s výzvou ŘO a integrovanou strategií MAS.
7
4. Výzva MAS musí být kolová a musí být zadána do systému MS2014+.
5. Ve výzvách MAS se nesmí omezit výčet žadatelů pouze na Místní akční skupinu.
6. Výzvu MAS schvaluje Programový výbor.
7. Výzva MAS se musí vztahovat na celé či část území MAS, na kterém je realizováno SCLLD.
8. Výzva je vyhlášena zveřejněním textu výzvy na internetových stránkách MAS. Text výzvy musí
být zveřejněn na internetových stránkách MAS od data vyhlášení výzvy až do konce doby
udržitelnosti všech projektů nebo do předložení závěrečné zprávy o provádění implementace
operačního programu, podle toho, co nastane později.
9. Datum ukončení příjmů žádostí o podporu může nastat nejdříve 4 týdny po datu vyhlášení
výzvy a nejdříve 3 týdny po datu zpřístupnění žádostí o podporu v informačním systému a
nejdříve 2 týdny po datu zahájení příjmů žádostí o podporu.
10. Každá výzva je vyhlášena nejvýše na úrovni prioritní osy, nelze v rámci jedné výzvy podávat
projekty spadající do více prioritních os. V případě odlišných podmínek a kritérií, jsou
vyhlašovány samostatně jednotlivé aktivity v rámci prioritní osy.
11. Jedna výzva v IROP může být na více aktivit, ale pouze na jeden specifický cíl.
12. Výzva MAS je vyhlášena zpravidla minimálně jednou za kalendářní rok.
13. Kancelář MAS zveřejní na internetových stránkách MAS výzvu, kritéria pro hodnocení
projektů, postup výběru v případě shodného počtu bodů v jednotlivých opatřeních, předpis,
který zaručí transparentnost výběru projektů a zamezí střetu zájmů a odkaz na navazující
dokumentaci k výzvě ŘO.
14. Výzva musí obsahovat minimálně následující údaje uvedené ve vzoru výzvy
- vzor výzvy je v příloze 2 IP.
15. V průběhu příjmů žádostí o podporu (minimálně 1 týden před ukončením příjmů žádostí o
podporu) jsou uspořádány informační semináře pro potenciální předkladatele projektů.
Termíny seminářů jsou uvedeny na webu MAS. V rámci každé výzvy se koná minimálně 1
seminář v území MAS. Účastníci seminářů jsou seznámeni se zaměřením SCLLD, oblastmi
podpory, důležitými pravidly pro zpracování a realizaci projektů, bodovacími kritérii a
informacemi o vyplnění žádosti v MS2014+.
16. Od vyhlášení výzvy do ukončení příjmu žádostí poskytuje Kancelář MAS individuální
konzultace projektových záměrů v kanceláři MAS v Habrech nebo u jednotlivých konečných
žadatelů.
17. Harmonogram výzev pro daný kalendářní rok vytváří PV společně s kanceláří MAS a to
nejdéle do konce února daného roku. Do konce února musí být harmonogram také
emailem zaslán na metodiky CLLD na ŘO a vystaven na webu MAS. Za odeslání na ŘO IROP
a uveřejnění zodpovídá vedoucí pracovník pro CLLD. Harmonogram se bude zasílat na ŘO
jednou ročně. Pouze v případě potřeby aktualizace bude zaslán neprodleně po schválení
znovu na ŘO a bude zaměněn na webu MAS.
5 Změna výzvy MAS a navazující dokumentace k výzvě MAS 1. Ke každé změně vyhlášené výzvy MAS musí MAS uvést odůvodnění a informovat o změně
neprodleně na internetových stránkách MAS.
8
2. Výzva MAS, případně navazující dokumentace, musí obsahovat pravidla pro provádění změn
výzvy.
3. Je nepřípustné provádět změny podmínek pro poskytnutí podpory u výzvy MAS (pokud
nejsou vynucené právními předpisy nebo změnou jednotného metodického prostředí)
v těchto případech:
- zrušit výzvu,
- snížit alokaci výzvy MAS,
- změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů,
- změnit míru spolufinancování,
- změnit věcné zaměření výzvy,
- změnit definici oprávněného žadatele, tj. přidat/odebrat oprávněného žadatele,
- posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
- posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
- měnit kritéria pro hodnocení projektů.
4. Při změně výzvy MAS nebo navazující dokumentace k výzvě MAS, MAS stanoví datum nabytí
účinnosti změny tak, aby zohledňovala předpokládanou dobu, kterou žadatel potřebuje, aby
projekt/žádost o podporu mohl změně přizpůsobit.
5. Změna musí být řádně odůvodněna. Odůvodnění musí obsahovat informace:
- popis změny,
- důvod provedení změny.
6. Každou změnu výzvy MAS musí MAS předkládat ke kontrole na metodika CLLD a ten předává
dále na ŘO IROP. Změna musí být předložena Manažerem pro realizaci SCLLD, a to do 5
pracovních dnů od okamžiku zjištění potřebnosti změny.
7. MAS může provést pouze takovou změnu, kterou CRR a ŘO IROP odsouhlasí. Po schválení
změn, budou tyto změny do 5 dnů zveřejněny na webu MAS a ukončení příjmu žádostí
nebude dříve než 4 týdny po zveřejnění změn. Změna bude platná pro žadatele (kteří podají
žádost od data platnosti změny) v rámci dané výzvy ode dne platnosti dané změny.
6 Hodnocení projektů
6.1 Tvorba kritérií
1. Pro jednotlivé Výzvy MAS budou definována hodnotící kritéria dle jednotlivých Opatření
CLLD programového rámce IROP.
2. Společně Programový výbor a Manažer pro realizaci SCLLD vytvoří taková kritéria, která
budou primárně hodnotit přínos projektů k plnění záměrů a cílů SCLLD pro území MAS
Královská stezka. ŘO IROP je připomínkuje a Manažer pro realizaci SCLLD zapracovává
připomínky (ve změnovém režimu) do 10 dnů pracovních a zasílá ke schválení na ŘO IROP.
3. MAS bude ve výzvě MAS respektovat kritéria, která mohou být stanovena nebo doporučena
ve výzvě ŘO.
4. MAS vytvoří seznam kritérií s jednoznačným popisem, jak budou jednotlivá kritéria při
hodnocení projektů posuzována a následně je přidělí do jednotlivých fází hodnotícího
procesu.
5. Kritéria musí být nediskriminační a transparentní v souladu s čl. 7 a 8 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 1303/2013.
6. MAS stanoví, která kritéria jsou napravitelná a která nenapravitelná ve fázi hodnocení
přijatelnosti a formálních náležitostí.
9
7. Minimálně jedno z kritérií bude posuzovat soulad projektu se schválenou SCLLD. V
podkladech pro hodnocení/v kontrolním listu musí být uveden odkaz na příslušnou
část dokumentu, ze které budou členové Výběrové komise při hodnocení vycházet.
8. Návrh kritérií pošle Kancelář MAS k odsouhlasení metodikovi CLLD nejpozději 10 pracovních
dní před vyhlášením výzvy.
9. Hodnotící kritéria vytváří společně Programový výbor a Manažer pro realizaci SCLLD),
připomínkuje ŘO IROP a Manažer pro realizaci SCLLD zapracovává připomínky (ve změnovém
režimu) do 10 dnů pracovních a zasílá ke schválení na ŘO IROP.
10. Manažer pro realizaci SCLLD vytvoří pro jednotné hodnocení k jednotlivým částem hodnocení
kontrolní listy, které budou hodnotitelé vyplňovat, aby byl zajištěn jednotný přístup ke všem
žadatelům. Kontrolní listy budou vytvořeny nejdéle do dne vyhlášení výzvy MAS, tyto
kontrolní listy se dále posílají na kontrolu na ŘO IROP .
11. Struktura kritéria:
- název kritéria – popis názvu kritéria.
- přiřazení funkce – vylučovací: hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
(napravitelná/nenapravitelná); hodnotící: věcné hodnocení.
- základní principy u kontroly přijatelnosti, formálních náležitostí a věcného hodnocení –
potřebnost, účelnost, efektivnost, soulad s horizontálními kritérii.
- hodnocení u kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí ANO/NE/
Nerelevantní/nehodnoceno.
- Hodnocení u kritérií věcného hodnocení – přiřazení bodového ohodnocení.
6.2 Příjem žádostí o podporu Příjem žádostí o podporu probíhá prostřednictvím systému MS2014+ pouze elektronickou formou.
6.3 Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
1. Přijaté žádosti o podporu včetně příloh prochází kontrolou formálních náležitostí a
přijatelnosti.
2. Kontrolu provádí Kancelář MAS v jednom kroku na jednom hodnotícím formuláři v MS2014+
(kontrolní list). Odpovědnost za tuto fázi hodnocení nese Vedoucí pracovník pro realizaci
SCLLD.
3. Pracovníci kanceláře MAS ověřují splnění kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí
prostřednictvím stanovených kritérií pro hodnocení projektů. U každého kritéria je určeno,
zda se jedná o napravitelné nebo nenapravitelné kritérium. Ke každému kritériu je uvedeno
odůvodnění výsledku hodnocení.
4. Kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti je provedena maximálně do 24
pracovních dní od ukončení příjmu žádostí o podporu.
5. Při provádění kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí musí být uplatněno pravidlo čtyř
očí – nezávislé hodnocení pracovníkem MAS, tedy hodnotitelem a schválení /neschválení
schvalovatelem (hodnocení, schvalování nesmí provádět společně hodnotitel a schvalovatel
ani společně konzultovat). Schvalovatel schvaluje/neschvaluje/vrací hodnocení hodnotitele.
6. Kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí mají formu vylučovacích kritérií
v podobě: splněno/nesplněno/nehodnoceno – pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat
doplnění informace od žadatele/nerelevantní – kritérium se pro daný projekt nevztahuje.
7. V případě nesplnění jednoho nenapravitelného kritéria musí být žádost o podporu vyloučena
z dalšího hodnotícího procesu.
10
8. V případě zjištění napravitelných nedostatků, vyzve pracovník MAS žadatele přes MS2014+ k
doplnění žádosti o podporu.
9. Rozsah možného doplnění, vymezení případných nenapravitelných kritérií pro kontrolu
formálních náležitostí a přijatelnosti je definován ve výzvě a Pravidlech pro žadatele a
příjemce.
10. Na doplnění žádosti je dán pevně stanovený termín, 7 pracovních dnů ode dne následujícího
po dni odeslání výzvy k doplnění. Připomínky jsou odeslány formou depeše v systému MS
2014+. V případě objektivních důvodů je možnost, na základě žádosti žadatele, termín pro
doplnění prodloužit o dalších 7 pracovních dnů.
11. Výzvu k doplnění nedostatků v rámci přijatelnosti a formálních náležitostí je možné zaslat
žadateli maximálně 2x.
12. V případě nedoplnění, ani v rámci 2 kola doplnění nedostatků, ve stanoveném termínu ukončí
MAS administraci dané žádosti o podporu a žadateli je odeslána depeše o ukončení
administrace projektu prostřednictvím systému MS 2014+.
13. Hodnotitel zadává výsledek kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti do informačního
systému MS2014+ při hodnocení.
14. Výsledky provedených hodnocení si může žadatel zkontrolovat v systému MS 2014+, kde
bude vidět stav své žádosti. Pokud to funkčnost MS 20114+ dovolí, tak bude systém žadatele
o změnách stavů automaticky informovat depeší.
15. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti provádí Manažer pro realizaci SCLLD a
Manažer pro realizaci SCLLD II ( v případě, že není jeden ze zaměstnanců schopen hodnotit, či
pozice není obsazena) hodnotí další pracovník v pracovně - právním vztahu vůči MAS.
16. V případě stále rozdílných závěrů hodnocení (hodnotitele a schvalovatele) po vracení
schvalovatelem hodnotiteli a jeho druhým ohodnocením, bude provedeno rozhodující
hodnocení třetím zaměstnancem MAS - arbitrem (Vedoucím pracovníkem pro realizaci
SCLLD).
17. Arbitr provede hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí pouze v rozdílných bodech do
7 pracovních dnů, ode dne ukončení hodnocení zaměstnanci MAS. Rozhodnutí arbitra je
konečné.
6.4 Věcné hodnocení projektů
1. Hodnocení projektů má v kompetenci Výběrová komise.
2. Členové Výběrové komise jsou řádně proškoleni ohledně výběru projektů, jsou seznámeni
s jejich pravomocemi, odpovědností a postupem hodnocení. Každý hodnotitel je odpovědný
za správné přidělení bodů a výsledný součet bodů.
3. MAS zajistí, aby při rozhodování o výběru projektů veřejné orgány ani žádná z jednotlivých
zájmových skupin neměly více než 49 % hlasů.
4. U Žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci kontrol dle kapitoly 6.3, provede Výběrová komise
MAS za každé Opatření věcné hodnocení dle předem stanovených preferenčních kritérií v
souladu s výzvou MAS.
5. Pro splnění věcného hodnocení musí projekt dosáhnout minimálně 50 % bodů z celkového
dosažitelného bodového hodnocení.
6. Hodnocení probíhá konsenzuálně v rámci zasedání všech členů Výběrové komise. Výběrová
komise má 6 členů, v případě nemožnosti se účastnit či střetu zájmů jsou navoleni
náhradníci, Arbitr vzhledem k použitému způsobu hodnocení nebude nikdy použit.
11
7. V průběhu věcného hodnocení nesmí hodnotitelé komunikovat se žadateli.
8. Zasedání Výběrové komise proběhne maximálně do 15 pracovních dnů od ukončení kontroly
formálních náležitostí, kontroly přijatelnosti či případně od ukončení přezkumu hodnocení
formálních náležitostí a přijatelnosti.
9. Předseda Výběrové komise řídí zasedání VK a ručí za správnost zápisu. Zasedání výběrové
komise se účastní pouze členové, kteří nejsou s projektem nebo žadatelem nijak svázáni nebo
zainteresováni. K jednání výběrové komise jsou zváni pracovníci CRR.
10. Výběrová komise hodnotí žádosti o podporu na základě podkladů uložených v MS2014+
(žádost o podporu, přílohy).
11. Výběrová komise hodnotí projekty na základě bodovacích kritérií, která jsou součástí výzvy, a
to za každé opatření zvlášť. Všichni hodnotitelé hodnotí projekty společně do hodnotících
listů a vzniká jedno konsenzuální společné hodnocení.
12. Termín zasedání Výběrové komise je zveřejněn nejpozději 5 pracovních dnů před samotným
zasedáním na internetových stránkách MAS. V případě stanovení nového termínu, musí být
změna zveřejněna alespoň 3 pracovní dny před tímto novým termínem.
13. VK spočítá výsledný součet bodů, předseda VK podepíše hodnotící list a předá jej
zaměstnancům MAS (zodpovídá manažer pro realizaci SCLLD).
14. Předseda Výběrové komise společně s pracovníkem MAS sečtou body z jednotlivých
hodnotících kritérií a výsledné hodnocení (celkový součet bodů za projekt), zapíší do
hodnotících listů a do zápisu.
15. Na základě bodového hodnocení Výběrová komise stanoví pořadí projektů za každé Opatření
zvlášť, pokud získají dva a více projektů stejný počet bodů postupuje následovně: v případě
stejného počtu bodů je preferován projekt s nižší celkovou výší dotace v Kč a dále případně
projekt s dřívějším datem a časem finalizace žádosti. Na základě těchto hodnot se projekty
seřadí od nejlépe hodnoceného po nejhůře hodnocený.
16. Výsledek bodového hodnocení je zaznamenán Manažerem pro realizaci SCLLD (v případě
neobsazení pozice, nemoci, nepřítomnosti Manažera pro realizaci SCLLD - Vedoucím
pracovníkem pro realizaci SCLLD) do 5 pracovních dnů od ukončení věcného hodnocení do
MS2014+ (zápis ze zasedání VK, prezenční listina, hodnotící listy k jednotlivým projektům).
17. Ze zasedání Výběrové komise je vyhotoveno pracovníky MAS:
- prezenční listina.
- zápis z jednání Výběrové komise včetně doložení aktuálního složení osob podílejících se
na hodnocení projektů (včetně uvedení subjektu, který zastupují) a přehledu
hodnocených projektů s přidělenými body, seřazenými sestupně včetně zdůvodnění
každého projektu a data a času začátku jednání, podepsaný předsedou Výběrové
komise.
- hodnotící listy.
18. Zaměstnanci MAS mohou být přítomni při věcném hodnocení projektů, ale nesmí zasahovat
do samotného procesu hodnocení, plní pouze administrativní roli.
7 Výběr projektů 1. Výběr projektů má v kompetenci Programový výbor, který rozhodne o výběru projektu
k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise.
2. Pravomoci PV jsou určeny ve statutu http://kralovska-stezka.cz/user/data/loga1/Statut.pdf.
12
3. Každý člen Programového výboru má před jednáním výboru k dispozici bodové hodnocení
jednotlivých projektů (včetně zdůvodnění ke každému projektu) a tabulku se seřazenými
projekty dle počtu bodů.
4. Programový výbor provede výběr žádostí o podporu dle bodového hodnocení a aktuálních
finančních prostředků alokovaných na danou výzvu/Opatření, a to maximálně do 10
pracovních dnů od provedení věcného hodnocení, popřípadě vyřešení všech přezkumů.
5. Programový výbor nemůže měnit pořadí ani hodnocení žádostí o podporu.
6. V případě nevyčerpání minimální alokace pro dané Opatření, rozhodne Programový výbor o
převodu těchto finančních prostředků do další výzvy MAS.
7. V případě, že projekt splnil minimální bodovou hranici a nezbývá na ně celá požadovaná
částka rozpočtu, může PV navýšit alokaci výzvy do výše dotace hraničního projektu.
8. Žadatel je informován, zda je jeho žádost o podporu byla vybrána či nevybrána k financování
prostřednictvím změny stavu systému MS2014+.
9. Ze zasedání Programového výboru je vyhotoven pracovníky Kanceláře MAS (Manažer pro
realizaci SCLLD):
- seznam žádostí doporučených a nedoporučených k podpoře.
- prezenční listina.
- zápis z jednání Programového výboru včetně doložení aktuálního složení osob
podílejících se na výběru/doporučení projektů, uvedení data a času začátku jednání,
podepsaný předsedou výboru.
10. Seznam doporučených/nedoporučených žádostí bude zveřejněn na internetových stránkách
MAS do 5 pracovních dnů od zasedání PV. V seznamu bude uveden název žadatele, místo
realizace projektu, název projektu včetně Opatření a výše dotace v Kč u vybraných žádostí.
11. Pracovník Kanceláře MAS zaznamená výsledky věcného hodnocení daného projektu do
hodnotícího formuláře v MS2014+ do 5 pracovních dnů od zasedání PV.
12. Projekt je předán k administraci na CRR, kde proběhne závěrečné ověření způsobilosti a
vydání právního aktu.
8 Subjekty zapojené do schvalovacího procesu 1. Subjekty, které jsou zapojené do schvalovacího procesu žádostí o podporu, se musí závazně
řídit výše zmiňovanými postupy a pravidly.
2. Dokument „Interní postupy MAS pro implementaci SCLLD - IROP“ budou vyvěšeny na
internetových stránkách MAS Královská stezka o.p.s..
3. Níže je uvedena rekapitulace procesu schvalování žádosti o podporu od okamžiku podání
žadatelem až po vydání Právního aktu.
Subjekt Akce
Žadatel Podání žádosti o podporu
Kancelář MAS Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
Výběrová komise Věcné hodnocení
Programový výbor Výběr projektů k financování
Monitorovací komise Přezkum hodnocení věcného hodnocení projektů
Řídící orgán IROP Závěrečné ověření způsobilosti projektů, schválení doporučených
projektů k financování, vydání Právního aktu
13
9 Přezkum hodnocení a výběru projektů
9.1 Kontrolní orgán MAS a jeho kompetence
1. Kontrolním orgánem MAS je Monitorovací komise.
2. Monitorovací komise, jako kontrolní orgán MAS, kontroluje způsob výběru projektů MAS a
jeho dodržování.
3. Definuje postup a četnost kontrol.
4. Posuzuje žádosti o přezkum žadatelů o podporu proti jednotlivým fázím hodnocení žádostí o
podporu.
9.2 Podání žádosti o přezkum hodnocení žadatelem na MAS
9.2.1 Formální náležitosti a přijatelnost
1. Pokud žadatel nesouhlasí s postupem MAS, může předložit do 15 kalendářních dnů od změny
stavu v MS 2014+ s nímž nesouhlasí žádost o přezkum prostřednictvím žádosti o přezkum v
systému MS2014+.
2. Na základě žádosti je do 5 pracovních dnů od přijetí žádosti o přezkum svoláno jednání
Monitorovací komise.
3. Z jednání musí být pořízen zápis, který bude obsahovat:
- datum a čas začátku jednání,
- jmenný seznam účastníků,
- stručný popis obsahu žádosti o přezkum, včetně identifikace žádosti o podporu,
- osoby vyloučené z rozhodování o dané žádosti o přezkum,
- rozhodnutí, včetně odůvodnění.
4. Bude-li žádost o přezkum hodnocení shledána důvodnou, vrací se žádost do fáze kontroly
formálních náležitostí a přijatelnosti. Členové Monitorovací komise uvedou, na které kriteria
se žadatel odvolává a které je nutné přehodnotit.
5. V případě, že je žádost důvodná, žádost se vrací do fáze hodnocení formálních náležitostí a
přijatelnosti a jsou přehodnocena určená kritéria. Zaměstnanci MAS, kteří provádí kontrolu
formálních náležitostí a přijatelnosti přehodnotí projekt do 8 pracovních dnů.
6. V případě, že je žádost nedůvodná, nebo částečně důvodná zůstává v platnosti hodnocení
formálních náležitostí a přijatelnosti a žadatel je o tom informován prostřednictvím depeše.
Proti výsledkům přezkumu Monitorovací komisí není možné se odvolat na CRR.
7. Do 15 pracovních dní od předložení žádosti o přezkoumání informuje Vedoucí pracovník pro
realizaci SCLLD žadatele o výsledku, a to prostřednictvím depeše.
9.2.2 Věcné hodnocení
1. Pokud žadatel nesouhlasí s hodnocením MAS, může vznést do 15 kalendářních dnů od změny
stavu v MS 2014+, s nímž nesouhlasí, žádost o přezkum prostřednictvím MS2014+.
2. Na základě žádosti o přezkum je do pracovních 5 dnů od přijetí žádosti o přezkum svoláno
jednání Monitorovací komise.
3. Z jednání musí být pořízen zápis, který bude obsahovat:
- datum a čas začátku jednání,
- jmenný seznam účastníků,
- stručný popis obsahu připomínek, včetně identifikace žádosti o podporu,
- osoby vyloučené z rozhodování o dané žádosti o přezkum,
- rozhodnutí, včetně odůvodnění.
14
4. Budou - li připomínky k hodnocení shledány důvodné/částečně důvodné uvedou členové
jednání, která kritéria je nutné přehodnotit a vrací se do fáze věcného hodnocení. Výběrová
komise má poté 8 pracovních dnů na přehodnocení vrácených kritérií.
5. V případě, že je žádost o přezkum nedůvodná, zůstává v platnosti věcné hodnocení a žadatel
je o tom informován prostřednictvím depeše.
6. Do 15 pracovních dní od předložení žádosti o přezkum informuje Vedoucí pracovník pro
realizaci SCLLD žadatele o výsledku, a to prostřednictvím depeše.
7. Se schválením projektů Programovým výborem a vyhlášením výsledků výzvy se musí počkat
až do konce vyřešení všech přezkumů.
10 Postup pro posuzování změn projektů 1. Žadatel/příjemce je povinen hlásit neprodleně změnu projektu MAS prostřednictvím Žádosti
o změnu podané v MS 2014+.
2. K podstatným změnám vydává MAS potvrzení, že podstatná změna projektu, požadovaná
příjemcem, neovlivní výsledek hodnocení projektu.
3. Manažerem pro realizaci SCLLD posoudí, zda navrhovaná změna není v rozporu s plněním cílů
schválené strategie CLLD.
4. Kancelář MAS (Manažerem pro realizaci SCLLD) vystaví souhlasné či nesouhlasné stanovisko,
na formuláři v příloze číslo 4 IP, do 15 pracovních dnů od předložení změny žadatelem.
5. Potvrzené vyjádření vloží Manažer pro realizaci SCLLD do MS2014+ jako přílohu žádosti o
změnu.
11 Auditní stopa, archivace 1. MAS zajišťuje po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU (minimálně do konce roku
2030) uchování veškeré dokumentace, související se strategií CLLD a její realizací a poskytuje
informace a dokumentaci, vztahující se k integrované strategii, zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního
orgánu (dále jen („AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a dále MAS archivuje
dokumentaci dle pravidel IROP.
2. Archivace je prováděna v souladu se zákonem 167/2012 Sb., o archivnictví a spisové službě,
ve znění pozdějších předpisů. Na každé písemnosti či složce bude vyznačena skartační lhůta.
3. Archivaci projektů prostřednictvím elektronických složek zajišťuje vedoucí pracovník pro
realizaci SCLLD, jsou vedeny složky jednotlivých projektů, které obsahují zejména žádost o
podporu, hodnocení projektu, výběr projektu a posuzování změn projektu, všechny verze
interních postupů, výzvy, kritéria, kontrolní listy, apod. Složky projektů jsou vedeny a
archivovány v kanceláři/na serveru/skladě MAS a budou uloženy do roku 2030.
4. Podpůrné tištěné dokumenty jako jsou např. komunikace se žadateli, prezentace ze seminářů
pro žadatele, prezenční listiny, zápisy z jednání jsou uchovávány v kanceláři MAS a budou
uloženy do roku 2030.
5. Elektronické dokumenty jsou archivovány na záložním disku/externím harddisku/serveru.
6. Budou archivovány stanovy, statut, strategie MAS, Interní postupy, dokumenty z jednání
orgánů, smlouvy a dohody se zaměstnanci a s institucemi, ostatní dokumenty, finanční,
účetní, mzdové doklady.
15
12 Komunikace se žadateli 1. Komunikaci se žadateli zajišťuje Kancelář MAS.
2. Oprávněnými osobami pro komunikaci se žadateli jsou pracovníci MAS (Vedoucí pracovník
SCLLD, Manažer SCLLD a Manažer animace školských zařízení).
3. Komunikace se žadateli probíhá od prvních informací ohledně možností podání žádosti o
podporu až po ukončení doby udržitelnosti.
4. V období od podání žádosti o podporu až po ukončení hodnocení komunikuje Kancelář MAS
s žadateli převážně prostřednictvím systému MS2014+.
5. Všechny uvedené činnosti jsou Kanceláří MAS vykonávány zdarma do ukončení doby
udržitelnosti.
6. O výsledku jednotlivých kontrol, hodnocení a výběru projektů jsou žadatelé informováni
prostřednictvím systému MS2014+.
7. Před podáním žádosti o podporu pracovníci MAS poskytují žadatelům konzultace formou
telefonickou, emailem, osobní.
8. V době kontrol a hodnocení projektů mohou pracovníci MAS požadovat od žadatele
doplňující a vysvětlující informace k podaným žádostem o podporu prostřednictvím depeší
zadávaných do sytému MS2014+.
9. Veškeré dokumenty a informace pro žadatele o podporu jsou zveřejněny na webových
stránkách MAS.
13 Spolupráce s externími subjekty 1. MAS má povinnost poskytovat informace a dokumentaci k integrované strategii
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen („AO“), Platebního a certifikačního orgánu
(dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní
správy), umožnit výkon kontrol a poskytnout součinnost při provádění kontrol.
2. MAS (Manažer pro realizaci SCLLD) informuje do 10 pracovních dnů ŘO IROP o zahájení a
výsledku kontrol prostřednictvím mailu.
14 Nesrovnalosti a stížnosti 1. MAS hlásí ŘO IROP podezření na nesrovnalost:
a. podezření na nesrovnalost musí Manažer pro realizaci SCLLD hlásit ŘO IROP písemně do
14 pracovních dnů.
b. nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů EU nebo ČR v důsledku jednání nebo
opomenutí, které vede nebo by mohlo započtením neoprávněného výdaje do
souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného zdroje ČR vést ke ztrátě v souhrnném
rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR.
c. znaky nesrovnalosti:
- porušení komunitárního práva – za porušení je nutné považovat i porušení
jakéhokoliv národního právního předpisu.
- ohrožení nebo poškození finančních zájmů EU – v důsledku porušení komunitárního
práva došlo k ohrožení nebo porušení finančních zájmů EU.
16
- jednání hospodářského subjektu – členské státy mají povinnost oznamovat
nesrovnalosti, definované jako jakékoli porušení právního předpisu EU, vyplývající
z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu.
d. za nesrovnalost se také považuje spáchaný trestný čin při realizaci projektů
spolufinancovaných z rozpočtu EU.
e. za řešení nesrovnalostí IROP je zodpovědný ŘO IROP.
f. postupy a další podrobnosti ohledně nesrovnalostí jsou definovány v Obecných
pravidlech pro žadatele a příjemce, kapitola 17.
2. Postup pro vyřizování stížností na činnost MAS:
Stížnost na činnost MAS vyřizuje Monitorovací komise a to ve lhůtě do 20 pracovních dnů od
doručení na MAS. Po doručení na MAS svolá Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD do 10
pracovních dnů zasedání Monitorovací komise a ta rozhodne o stížnosti. Předkladatel stížnosti
bude do 10 pracovních dnů o výsledku stížnosti informován prostřednictvím dopisu či mailu,
informaci poskytne předseda Monitorovací komise.
15 Orientační harmonogram administrace projektů Proces administrace musí být ukončen nejpozději do 7 měsíců od data ukončení příjmů žádostí
v kolové výzvě.
Akce
Max. počet pracovních
dnů od ukončení
předchozí činnosti
Počet pracovních
dnů od zahájení
procesu
schvalování
Oznámení žadatelům
Příjem žádostí o
podporu
Kontrola přijatelnosti a
formálních náležitostí
projektu
Provádí Kancelář MAS do
24 pracovních dnů od
ukončení příjmu žádostí
v kolové výzvě.
24
V případě žádosti
o prodloužení či
odvolání se lhůta
může
prodlužovat.
Žadatel je depeší v MS2014+
informován o splnění či nesplnění
kritérií přijatelnosti a formálních
náležitostí.
Výsledek hodnocení žadatel v
MS2014+ uvidí.
Věcné hodnocení
Provádí Výběrová
komise MAS do 30
pracovních dnů od
ukončení kontroly
přijatelnosti a formálních
náležitostí.
59
V případě žádosti
o prodloužení či
odvolání se lhůta
může
prodlužovat.
Stav žádosti se v MS2014+ změní.
Žadatel je depeší v MS2014+
informován v případě dosažení či
nedosažení bodového limitu.
Závěrečné ověření
způsobilosti
Provádí CRR do 21
pracovních dnů od
ukončení věcného
hodnocení.
80
17
Výběr projektů vedením
ŘO IROP
CRR předá ŘO IROP
informace do 5 pracovních
dnů od ukončení hodnocení
všech žádostí o podporu.
Výběr projektů provádí
vedení ŘO IROP do 5
pracovních dnů od obdržení
informace.
90
Stav žádosti se v MS2014+ změní. O
výsledku je žadatel informován
depeší v MS2014+.
Příprava a vydání
právního aktu
Právní akt vydá
poskytovatel dotace
nejpozději do 3 měsíců od
výběru projektu. Ve lhůtě je
započítáno odsouhlasení
projektu Ministerstvem
financí ČR.
182 Žadatel je informován depeší.
V Habrech dne 31. 1. 2017
Přílohy IP:
Příloha č. 1. Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS
ETICKÝ KODEX ČLENŮ ORGÁNŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAS
Preambule
Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS Královská stezka (dále jen MAS) vymezuje žádoucí
standardy chování ve vztahu k partnerům a mezi partnery, institucím a široké veřejnosti. Základními
hodnotami, které má každý člen orgánu a každý zaměstnanec MAS Královská stezka ctít a vytvářet
tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou transparentnost a rovný přístup. Členové
orgánů a zaměstnanci MAS mají zájem na efektivním využití metody LEADER a na realizaci strategie
komunitně vedeného místním rozvoji (dále jen SCLLD) na území MAS.
Článek 1
Základní ustanovení a obecné zásady
Členové orgánů a zaměstnanci MAS vykonávají svou práci ve shodě s Ústavou České republiky,
zákony a dalšími právními předpisy a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednali v souladu s
ustanoveními Etického kodexu (dále jen Kodex). Členové orgánů a zaměstnanci MAS vykonávají práci
na vysoké odborné úrovni, kterou si průběžně studiem prohlubují. Členové orgánů a zaměstnanci
MAS jednají vždy korektně a dbají na to, aby jejich rozhodování bylo objektivní, nezávislé a v souladu
s cíli MAS.
Článek 2
Profesionální přístup členů orgánů a zaměstnanců
Členové orgánů a zaměstnanci MAS nepřipustí, aby došlo ke střetu jejich soukromého zájmu s jejich
postavením v MAS. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro ně, jejich rodiny, blízké a
příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měli, nebo mají obchodní vztahy. Členové
18
orgánů a zaměstnanci MAS nesmí ohrozit zájem MAS tím, že se budou odvolávat na svou pozici nebo
funkci ve věcech, které nesouvisejí s plněním jejich svěřených úkolů při výkonu své funkce. Členové
orgánů a zaměstnanci MAS nepřipustí jakoukoliv majetkovou či personální propojenost, která by byla
v rozporu se standardizací MAS. Členové orgánů a zaměstnanci MAS jsou nezávislí nestranní a
nepodjatí.
Článek 3
Dary a jiné nabídky
Členové orgánů a zaměstnanci MAS nevyžadují ani nepřijímají dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná
zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit rozhodování ve věci, narušit profesionální
přístup k věci, nebo kterou by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jejich povinností.
Členové orgánů a zaměstnanci MAS nedovolí, aby se v souvislosti s jejich rolí v MAS dostali do
postavení, ve kterém jsou zavázáni oplatit prokázanou laskavost, nebo které je činí přístupným
nepatřičnému vlivu jiných osob. Pokud je členům orgánů v souvislosti s rolí v MAS nabídnuta jakákoli
výhoda, odmítnou ji a o nabídnuté výhodě informují svého nadřízeného.
Článek 4
Povinnosti členů orgánů MAS a zaměstnanců
Členové orgánů a zaměstnanci MAS nevyužívají výhod vyplývajících z jejich postavení. Je jejich
povinností vynakládat veškeré úsilí k zajištění efektivního a ekonomického využívání svěřených
finančních zdrojů a ostatního majetku. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku ve vlastnictví
MAS, oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému.
Článek 5
Reprezentace, mlčenlivost
Členové orgánů a zaměstnanci MAS jednají s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným,
respektujícím jeho osobnost a jeho dobré jméno. Členové orgánů a zaměstnanci MAS dbají na
udržení prestiže a dobrého jména MAS, zachovávají mlčenlivost o osobních údajích a veškerých
informací, které by mohly vést k újmě třetí osoby. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na
skutečnosti, které se zakládají na podvodném nebo korupčním jednání.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
Kodex navazuje na práva a povinnosti členů orgánů, které jsou stanoveny zejména zákonem NOZ
89/2012 Sb., zákoníkem práce, v platném znění a zakladatelskou smlouvou MAS, statutem MAS i
dalšími vnitřními předpisy MAS. Všichni členové orgánů a zaměstnanci jsou s tímto Kodexem
seznámeni. Kodex byl schválen Správní radou a Programovým výborem (orgán MAS).
19
Příloha č. 2. Vzor výzvy MAS
MAS Královská stezka jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na
období 2015-2023 - Zapomenutý kraj
vyhlašuje
xx. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
----NÁZEV VÝZVY MAS----
VAZBA NA PŘÍSLUŠNOU VÝZVU ŘO IROP
Identifikace výzvy
Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP
Číslo výzvy ŘO IROP
Číslo výzvy MAS
Opatření integrované strategie
Podopatření integrované strategie
Druh výzvy Kolová
Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS
Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu v
MS2014+
20
Datum a čas zahájení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+
Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+
Datum zahájení realizace projektu
Datum ukončení realizace
projektu
Podpora
Celková částka dotace
z Evropského fondu pro regionální
rozvoj pro výzvu
Míra podpory z Evropského fondu
pro regionální rozvoj a státního
rozpočtu pro projekt
Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů
projektu
Podmínky veřejné podpory
Forma podpory
Zacílení podpory
Typy podporovaných projektů
Území realizace
Oprávnění žadatelé
Cílová skupina
21
Věcné zaměření
Podporované aktivity
Indikátory
Náležitosti žádosti o podporu
Povinné přílohy
Způsobilé výdaje
Věcná způsobilost
Časová způsobilost
Informace o křížovém financování
Další detaily výzvy
Provádění změn výzvy
Příjmy projektu
Způsob hodnocení projektů
Kritéria pro výběr projektů
Další specifika výzvy
Forma a způsob podání žádosti o
22
podporu
Odkaz na Obecná a Specifická
pravidla výzvy ŘO IROP
Kontakty pro poskytování
informací
Seznam příloh výzvy
23
Příloha č.3 Formulář pro vyřizování žádosti o přezkum, včetně zápisu
Registrační číslo žádosti o podporu*:
Název projektu*:
KONTAKTNÍ ÚDAJE ŽADATELE – FYZICKÁ OSOBA/ PRÁVNICKÁ OSOBA
Jméno a příjmení/ Obchodní firma nebo název *:
Bydliště/Sídlo* (název a číslo ulice, město, PSČ):
Identifikační číslo*:
Email*:
Telefon*:
ŽÁDOST O PŘEZKUM ROZHODNUTÍ
Předmět
(jaké rozhodnutí žadatel žádá přezkoumat)*:
Popis žádosti o přezkum rozhodnutí (podrobné
znění žádosti, včetně identifikace žádosti o
podporu)*
Přílohy:
Výsledek (jaký výsledek od podání žádosti o
přezkum rozhodnutí žadatel očekává):
Datum*:
Podpis*:
ZÁPIS Z PŘEZKUMU HODNOCENÍ
Účastníci přezkumu*:
Popis přezkoumávaných skutečností *:
Přílohy:
Výsledek přezkumu*:
Datum a místo konání přezkumu*:
Podpisy všech účastníků*:
Povinná položka*
24
Příloha č.4 VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNĚ INTEGROVANÉHO PROJEKTU
Původní stav:
1.
2.
3.
…
Plánované změny v projektu – výstižný popis:
1.
2.
3.
…
Zdůvodnění:
Vyjádření MAS:
Souhlasím/nesouhlasím s provedením změny v projektu.
Datum
Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
MAS
Razítko (pokud je
součástí podpisu MAS)
Název projektu:
Registrační číslo:
Unikátní kód žádosti:
Obchodní jméno (Jméno) žadatele:
Číslo etapy, ke které se změna vztahuje:
