公告编号：2019-001

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证券代码：835755 证券简称：创研股份 主办券商：西部证券

2018

年度报告

创研股份

NEEQ : 835755

湖南创研科技股份有限公司 Hunan Tryine Technology Co.,Ltd

公告编号：2019-001

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公司年度大事记

2018年 9月 25日，公司凭借其规范完善的

知识产权管理体系，喜获国家《知识产权管

理体系认证证书》，标志着公司在知识产权

规范化管理、运用及风险防范等方面迈上新

台阶。

2018年 1月 1日，公司与腾讯汇赢签约，

成为 2018年度腾迅区域广告湖南地区综合

代理商及旅游、家居行业独家代理商。双方

合作携手共赢，共创营销新生态，与客户共

同走向品牌智能化时代。

2018 年 1 月，公司获得长沙市电子商务协

会颁发的《2017 年度最佳电商创新案例》

奖项，在参与的众多湘企业中，公司凭借经

典的数字营销案例脱颖而出，表明公司在湖

南电商行业的标杆地位得到认可。

2018年 5月 18日，公司在长沙举办腾讯汇赢

全国营销峰会，旨在为品牌点亮未来区域竞争

明灯，全力打造的自助营销服务平台，整合腾

讯全媒体优质资源，依托腾讯大数据深耕区域

市场，支持跨媒体、跨终端多广告形式灵活投

放，可实现多场景营销，为区域品牌提供一站

式全链营销解决方案。

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目 录

公司年度大事记 .................................................................................................................... 2

第一节 声明与提示 ............................................................................................................ 6

第二节 公司概况 ............................................................................................................... 8

第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................... 10

第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................... 13

第五节 重要事项 ............................................................................................................. 26

第六节 股本变动及股东情况 ........................................................................................... 29

第七节 融资及利润分配情况 ........................................................................................... 31

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ............................................................. 33

第九节 行业信息 ............................................................................................................. 36

第十节 公司治理及内部控制 ........................................................................................... 36

第十一节 财务报告 .......................................................................................................... 41

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释义

释义项目 释义

股份公司、公司、创研股份 指 湖南创研科技股份有限公司

有限公司 指 湖南创研科技有限公司

创研移动 指 长沙创研移动互联网技术有限公司

长沙创龙 指 长沙创龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

搜农坊 指 湖南搜农电子商务有限公司

股东会 指 湖南创研科技有限公司股东会

股东大会 指 湖南创研科技股份有限公司股东大会

董事会 指 湖南创研科技股份有限公司董事会

监事会 指 湖南创研科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

三会 指 公司股东大会、董事会、监事会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

会计师事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

社交媒体 指 包括社交网站、微博、微信、博客、论坛、播客等等。

数字营销 指 以互联网为基础，利用数字化的信息和网络媒体的交

互性来辅助营销目标实现的一种新型的市场营销方式

公关、公共关系 指 为建立良好的公共关系，而策划、实施的公共关系活

动。

微网站 指 基于微信开发的网站，兼容 iOS、android 等各大操

作系统，可以方便的与微信、微博等应用的链接，适

应移动客户端浏览市场对浏览体验与交互性能要求的

新一代网站

喇叭库 指 喇叭库是由创研股份推出的新媒体精准广告交易平

台，通过资源匹配+执行优化等，让投放的价值最大化，

同时喇叭库还可为客户提供专业的广告精准投放，并

且通过喇叭库发任务，让媒介主资源变现赚钱。

4A 指 4A 词源于美国， The American Association of

Advertising Agencies 的缩写，中文为“美国广告代

理协会”。因名称里有四个单词是以 A 字母开头，故

简称为 4A。后来世界各地都以此为标准，取其从事广

告业、符合资格、有组织的核心规则，再把美国的国

家称谓改为各自国家或地区的称谓，形成了地区性的

4A 广告公司。

T2W 指 T2W 营销是创研股份首创的营销新模式，代表了一种全

新的网络营销理念。它将传统营销、互联网和移动手

机营销渠道有机整合，为客户提供更好的营销服务，

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从而促进企业的品牌和销量双提升。

RTB 指 RTB（Real Time Bidding）实时竞价，是一种利用第

三方技术在数以百万计的网站或移动端针对每一个用

户展示行为进行评估以及出价的竞价技术。与大量购

买投放频次不同，实时竞价规避了无效的受众到达，

针对有意义的用户进行购买。

DSP 指 DSP（Demand-Side Platform），就是需求方平台。这

一概念起源于网络广告发达的欧美，是伴随着互联网

和广告业的飞速发展新兴起的网络广告领域。它与 Ad

Exchange 和 RTB 一起迅速崛起于美国，已在全球快

速发展，2011 年已经覆盖到了欧美、亚太以及澳洲。

在世界网络展示广告领域，DSP 方兴未艾。DSP 传入

中国，迅速成为热潮，成为推动中国网络展示广告 RTB

市场快速发展的动力之一，DSP 将要成为 SEM 后的一

个广告模式。

报告期 指 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日

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第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘谋清、主管会计工作负责人刘谋清及会计机构负责人（会计主管人员）王秋燕保证年

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应

对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准

确、完整

□是 √否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、核心技术人员流失风险

核心人才对互联网行业发展趋势、用户需求偏好有着精准的理

解和认识，是公司的核心竞争力所在。若公司出现核心技术人

员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力和市场开拓能

力，对公司经营造成一定影响。

2、技术革新风险

若公司未能及时根据新兴的互联网技术适时调整公司的技术优

势和业务类型，则会对公司业务的扩大、升级带来影响，也会

对公司的市场竞争力造成不利因素

3、政府补助政策变化的风险

公司 2018年度非经常性损益绝大部分为政府补助，影响当期利

润的政府补助金额为 518,610.44 元，公司 2018 年度净利润为

2,421,654.40元，政府补助占公司本期净利润 21.42%。报告期

内公司净利润受政府补助金额的影响较大。

4、实际控制人不当控制的风险

刘谋清为公司的实际控制人，直接持有公司 34.97%的股份，同

时担任公司的董事长。刘谋清以其所持有的公司股份及在公司

的任职，能够对公司股东大会、董事会、管理层的决策等事项

产生重大影响。若其利用其对公司的实际控制权，对公司的经

营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或潜在投

资者的利益。

5、整体规模偏小、盈利能力较低、抗

风险能力偏弱的风险

公司目前股本总额 10,832,775.00 元。2018 年度实现营业收入

为 27,933,121.56 元，报告期内的营业收入规模不大。同时 2018

年度净利润为 2,421,654.40 元，较上期下降 55.98%。2018 年

净利润下降的原因为：1、受经济环境下行影响，公司主要客户

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压缩预算，本期公司销售收入略有下降，盈利能力下降；2、2018

年的政府补助金额为 518,610.44元，较上期下降 41.21%，公司

盈利能力受政府补助的影响较大。综上，公司存在整体规模偏

小、盈利能力较低、抗风险能力偏弱的风险。

本期重大风险是否发生重大变化： 否

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第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称 湖南创研科技股份有限公司

英文名称及缩写 Hunan Tryine Technology Co.,Ltd

证券简称 创研股份

证券代码 835755

法定代表人 刘谋清

办公地址 长沙高新开发区文轩路 27号麓谷钰园，F4区 N单元 3层 301号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人 段新星

职务 董事会秘书

电话 0731-85539431

传真 0731-85539431

电子邮箱 hfy@tryine.com

公司网址 http://www.tryinegroup.com/

联系地址及邮政编码 长沙高新开发区文轩路 27号麓谷钰园 F4栋 301号，410013

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn

公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

成立时间 2007年 5月 16日

挂牌时间 2016年 1月 28日

分层情况 基础层

行业（挂牌公司管理型行业分类） 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）

-互联网信息服务（I642）-互联网信息服务（I6420）

主要产品与服务项目 互联网技术开发（PC 网站、手机网站、微网站移动 APP）和数字

营销（品牌推广、活动及内容策划、媒介投放、公共关系），致力

于为企业及组织提供立体化链条式的互联网品牌系统解决方案。

普通股股票转让方式 集合竞价转让

普通股总股本（股） 10,832,775

优先股总股本（股） 0

做市商数量 0

控股股东 刘谋清

实际控制人及其一致行动人 刘谋清

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四、 注册情况

项目 内容 报告期内是否变更

统一社会信用代码 91430100661673683M 否

注册地址 长沙高新开发区文轩路 27号麓谷

钰园 F4栋 301号

否

注册资本（元） 10,832,775.00 否

五、 中介机构

主办券商 西部证券

主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

报告期内主办券商是否发生变化 否

会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

签字注册会计师姓名 许长英、周砚群

会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 11 层

六、 自愿披露

□适用√不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

本期 上年同期 增减比例

营业收入 27,933,121.56 28,631,184.39 -2.44%

毛利率% 40.10% 46.49% -

归属于挂牌公司股东的净利润 2,783,465.14 5,499,092.63 -49.38%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性

损益后的净利润

2,142,763.80 4,616,098.27 -53.58%

加权平均净资产收益率%（依据归属于

挂牌公司股东的净利润计算）

9.66% 24.62% -

加权平均净资产收益率%（归属于挂牌

公司股东的扣除非经常性损益后的净

利润计算）

7.44% 20.66% -

基本每股收益 0.2569 0.5229 -50.00%

二、 偿债能力

单位：元

本期期末 上年期末 增减比例

资产总计 40,272,853.64 35,175,600.50 14.49%

负债总计 10,365,133.98 7,553,111.40 37.23%

归属于挂牌公司股东的净资产 29,892,770.15 27,415,711.83 9.04%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.76 2.53 9.04%

资产负债率%（母公司） 25.73% 21.45% -

资产负债率%（合并） 25.74% 21.47% -

流动比率 3.78 5.28 -

利息保障倍数 8.27 29.70 -

三、 营运情况

单位：元

本期 上年同期 增减比例

经营活动产生的现金流量净额 -3,279,729.65 -3,053,155.82 -7.42%

应收账款周转率 3.12 5.21 -

存货周转率 - - -

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四、 成长情况

本期 上年同期 增减比例

总资产增长率% 14.49% 44.30% -

营业收入增长率% -2.44% 79.33% -

净利润增长率% -55.98% 10.06% -

五、 股本情况

单位：股

本期期末 上年期末 增减比例

普通股总股本 10,832,775 10,832,775 0%

计入权益的优先股数量 0 0 0%

计入负债的优先股数量 0 0 0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目 金额

非流动性资产处置损益 144,043.74

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外

518,610.44

其他营业外收入和支出 -407.39

非经常性损益合计 662,246.79

所得税影响数 21,545.45

少数股东权益影响额（税后） -

非经常性损益净额 640,701.34

七、 补充财务指标

□适用√不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）

调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后

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应收票据

应收账款 6,391,137.27

应收票据及应收账

款

6,391,137.27

应收利息

应收股利

其他应收款 150,250.67

其他应收款 150,250.67

固定资产 7,089,781.14

固定资产清理

固定资产 7,089,781.14

应付票据

应付账款 277,434.00

应付票据及应付账

款

277,434.00

应付利息

应付股利

其他应付款 1,547,345.53

其他应付款 1,547,345.53

管理费用 6,205,987.88

管理费用 3,165,843.09

研发费用 3,040,144.79

注：企业会计准则变化引起的会计政策变更

1)会计政策变更的内容和原因。本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格

式的通知》(财会〔2018〕15 号) 和企业会计准则的要求编制 2018年度财务报表，此项会计政策变更采

用追溯调整法。

此外，根据财政部对政府补助的解读，无论是与资产相关还是与收益相关的政府补助，均作为经营活动

现金流量列示，本公司对此项会计政策变更采用追溯调整法。

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司是处于互联网和相关服务行业（164）的信息化服务提供商，专注于移动互联网实效营销服

务，是腾讯汇赢湖南地区综合代理、旅游家居独家代理商。

公司以实效营销为理念，以大数据为依据，构建集内容、技术、媒介、渠道一体化移动互联网营销

闭环，为企业和组织提供技术开发、数字营销、精准广告投放等一站式实效营销整体解决方案，帮助企

业在互联网领域取得不断成功，持续服务 3800多家客户，包括海尔、中联重科、苏宁易购等上市企业，

中国联通、格力等世界 500 强企业，国家住建部、湖南商务厅等政府及事业单位部门。

根据客户需求采用垂直销售模式提供平台建设、数字营销服务方案。公司根据客户的特定情况做相

应的需求分析，并制定对应解决方案。公司拥有丰富的媒体资源和数据整合能力，具备自主创新的 T2W

三网同步技术和经验丰富的执行团队。公司作为企业数字媒体的倡导者及践行者，公司提供全方位的服

务帮助企业通过自有网络媒体进行品牌数字化精准营销，深入挖掘企业自身品牌的营销价值，推动企业

业绩的增长。目前，公司已为 3800 多家家大中型及中小企业及组织提供平台开发、建设和数字营销服

务，客户分布主要集中在湖南地区，具有地缘优势。公司经过多年的经营发展，积累了丰富的项目经验，

并已形成稳定、成熟的业务模式。

公司主要通过为客户建设网络平台、数字营销服务以及平台服务获得营业收入。网络平台建设收入

主要包括 APP开发、PC网站建设、手机站及微站建设等开发收入；数字营销服务收入主要包括品牌推广、

内容及活动策划、媒介投放及公关关系等数字营销服务收入；平台服务收入主要包括为客户网站空间和

域名服务的收入。公司通过此种模式，在确保产品和服务质量的基础上有效控制成本，通过技术开发、

内容及活动策划、品牌推广等提高数字营销服务附加值，最终以服务的销售来获取利润。

报告期内公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日止，公司商业模式也未发生变化。

报告期内变化情况：

事项 是或否

所处行业是否发生变化 □是 √否

主营业务是否发生变化 □是 √否

主要产品或服务是否发生变化 □是 √否

客户类型是否发生变化 □是 √否

关键资源是否发生变化 □是 √否

销售渠道是否发生变化 □是 √否

收入来源是否发生变化 □是 √否

商业模式是否发生变化 □是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

随着互联网行业的纵深发展，企业的互联网营销意识也在不断深化，互联网数字营销以其成本低、

效率高、传播速度快、覆盖范围广、效果可即时监测等特性受到越来越多的企业关注，企业的投放总额

保持逐年增加态势，但市场竞争也愈发激烈，市场竞争细分趋势明显。2018 年我司成为腾迅区域广告湖

南地区综合代理商及旅游、家居行业独家代理商，并与大湘网、新浪等网络媒体，与湖南卫视、湖南经

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视等电视媒体，以及与湖南日报、长沙晚报等报媒，共计 30 多家知名媒体都建立了长期深度的合作关

系，具有供应商资源优势。报告期内公司积极开拓市场，并与广州千骐动漫有限公司、湖南东巴象装饰

有限公司、深圳市阿卡索资讯股份有限公司、广州游龙网络科技有限公司、湖南御泥坊化妆品有限公司

等知名企业达成合作。报告期内，由于受到国内经济环境下行影响，公司客户广告预算压缩，一定程度

上影响了公司经营情况。但公司管理层把握契机，以公司发展战略和经营计划为指导，努力克服客观经

济的不利影响，积极拓展市场，不断完善公司内部管理制度，有效地预防各类风险发生的可能性，保障

了公司长期可持续发展的能力，保证公司营业报告期内公司基本整体运营平稳。

1、经营成果

截至 2018 年 12 月 31 日，由于受国内经济环境影响，公司整体经营情况有所下滑，实现营业收入

27,933,121.56元，较去年同期下降 2.44%。净利润为 2,421,654.40元，较上期下降 55.98%。

营业收入略有下滑的主要原因是由于受经济环境影响，公司客户压缩预算所致。

公司净利润增长同比上期有所下降的主要原因是由于公司本期较上期增加计提了资产减值损失和

购房按揭贷款利息，相应的政府补助大幅度减少所致。同时在营业总成本中，销售费用为 2,382,976.78

元，较去年同期增长了 62.86%,销售费用增长的主要原因是业务员薪酬增加所致。财务费用中的利息费

用 363,381.01 元，较去年同期增长 81.58%。财务费用增长的主要原因是较去年同期增加了购房按揭贷

款利息所致。

2、公司现金流状况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,279,729.65 元，较上期减少了 226,573.83 元，

主要原因是受整体经济环境下行影响，公司销售商品、提供劳务收到的现金减少，而购买商品、接受劳

务支付的现金以及支付的各项税费增加所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-240,972.26 元，较上期增加 1,136,136.16 元，

主要原因是本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金流入高达 4,212,190.68元。

报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为 3,618,279.20元，较上期减少 1,683,560.96元，主

要原因是本期没有投资收到的现金，以及支付其他与筹资活动有关的现金 136,336.24所致。

3、资产状况

报告期内，公司资产总额为 40,272,853.64 元，较上期增加了 5,097,253.14 元，增幅为 14.49%，

负债总额为 10,365,133.98 元，比年初增加了 37.23%，各项资产状况财务指标基本趋势良好。

报告期内，公司主营业务未发生变化，收入模式也未发生变化。

公司在 2017年度披露的 2018 年经营计划中指出，2018 年经营目标是营业收入预计达到 7700万元以上，

净利润预计达到 1200万元以上。其中 2018年实际营业总收入为 2793.31万元，实现预计目标的 36.28%，

净利润为 242.17万元，实现净利润预计目标的 20.18%。2018年度公司积极开拓市场，严格控制成本，

但由于受到经济环境下行影响，客户的营业收入锐减，广告预算压缩等原因影响，导致净利润未实现预

计目标。

(二) 行业情况

随着互联网行业的纵深发展，企业的互联网营销意识也在不断深化，互联网数字营销以其成本低、

效率高、传播速度快、覆盖范围广、效果可即时监测等特性受到越来越多的企业关注，但由于受到经济

环境以及政策影响，客户企业的投放预算总额下降，市场竞争也愈发激烈，市场竞争细分趋势明显。公

司与腾讯汇赢签约，成为 2018 年度腾讯区域广告湖南地区综合代理及旅游居家行业独家代理商，并与

大湘网、新浪等网络媒体，与湖南卫视、湖南经视等电视媒体，以及与湖南日报、长沙晚报等报媒，共

计 30多家知名媒体都建立了长期深度的合作关系，具有供应商资源优势。未来公司还将大力发展抖音、

快手、小红书等新兴短视频及社交 APP广告领域。

公告编号：2019-001

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(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目

本期期末 上年期末 本期期末与上年期

末金额变动比例 金额 占总资产的比

重 金额

占总资产的比

重

货币资金 5,075,268.69 12.60% 4,977,691.40 14.15% 1.96%

应收票据与应

收账款

9,684,051.81 24.05% 6,391,137.27 18.17% 51.52%

存货 - - - - -

投资性房地产 - - - - -

长期股权投资 2,655,144.58 6.59% 2,591,028.41 7.37% 2.47%

固定资产 6,718,224.47 16.68% 7,089,781.14 20.16% -5.24%

在建工程 - - - - -

短期借款 5,000,000.00 12.42% - - -

长期借款 2,917,807.56 7.25% 3,799,811.11 10.80% -23.21%

预付款项 9,991,317.72 24.81% 5,575,197.87 15.85% 79.21%

无形资产 4,790,462.50 11.90% 3,784,355.47 10.76% 26.59%

资产负债项目重大变动原因：

1、应收票据与应收账款：2018 年度较 2017 年度增长 51.52%，主要系报告期内对有信用的客户企业适

当放宽了赊销政策而增加。

2、短期借款：本期内新增 500万短期借款，用于补充流动资金。

3、长期借款：2018 年度较 2017 年度下降 23.21%，主要系报告期内归还上海浦发银行长沙科技支行、

长沙银行科技支行五年期按揭贷款，逐年减少所致。

4、预付款项：报告期内 2018 年度与 2017年度比较增加 79.21%，主要原因是本期预付媒介资源采购款，

以便享受更优惠的政策。

5、无形资产：报告期内 2018 年度与 2017 年度比较增加 26.59%，主要原因是本期新增研发项目创研企

业名片 v1.0系统所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目

本期 上年同期 本期与上年同期金

额变动比例 金额 占营业收入的

比重 金额

占营业收入

的比重

营业收入 27,933,121.56 - 28,631,184.39 - -2.44%

营业成本 16,731,201.67 59.90% 15,320,994.25 53.51% 9.20%

毛利率% 40.10% - 46.49% - -

管理费用 4,024,156.63 14.41% 3,165,843.09 11.06% 27.11%

研发费用 1,231,248.03 4.41% 3,040,144.79 10.62% -59.50%

销售费用 2,382,976.78 8.53% 1,463,226.26 5.11% 62.86%

财务费用 344,580.20 1.23% 91,394.83 0.32% 277.02%

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资产减值损失 658,008.90 2.36% 306,595.92 1.07% 114.62%

其他收益 108,333.33 0.39% - - -

投资收益 -345,292.10 -1.24% -174,491.19 -0.61% 97.89%

公允价值变动

收益

- - - - -

资产处置收益 144,043.74 0.52% - - -

汇兑收益 - - - - -

营业利润 2,231,048.08 7.99% 4,858,044.51 16.97% -54.08%

营业外收入 410,277.11 1.47% 886,900.00 3.10% -53.74%

营业外支出 407.39 0.00% 2,000.75 0.01% -79.64%

净利润 2,421,654.40 8.67% 5,501,745.21 19.22% -55.98%

项目重大变动原因：

1、管理费用：报告期内，管理费用为 4,024,156.63 元，较去年同期增长了 27.11%,管理费用增长的主

要原因是由于本公司员工薪酬与市场同岗同级对比较低，为了稳定员工顺应时势，本期上调了管理层员

工薪酬所致

2、研发费用：报告期内，研发费用为 1,231,248.03 元，较去年同期下降了 59.50%,研发费用下降的主

要原因是本期只专注于一个项目的研发和已有的研发项目升级，较前期减少 5 个研发项目所致

3、销售费用：报告期内，销售费用为 2,382,976.78 元，较去年同期增长了 62.86%,销售费用增长的主

要原因是淘汰低产出业务员，培育新的业务精英拓展市场，在培育业务员的成长方面开放了激励政策，

从而增加了费用开支。

4、财务费用：报告期内，财务费用中的利息费用 363，381.01 元，较去年同期增长 81.58%。主要原因

是本期新增了 500万元的流动资金贷款所产生的贷款利息所致。

5、资产减值损失：报告期内，资产减值损失 658,008.90 元，较去年同期增长了 114.62%,本期适当对企

业信用度高的企业采用了赊销政策，相应坏账损失计提增加所致。

6、投资收益：报告期内投资收益负 345,292.10元，较去年同期负增长 97.89%。主要原因是本期经济形

式有所下滑对被投资单位经营有所影响所致。

7、其他收益：报告期内，新增其他收益 108,333.33 元，形成的原因为上期的无形资产-速赞全网通系

统 v1.0获得政府补贴 100万元，按照资产受益期递延分摊所致。

8、资产处置收益：新增资产处置收益 144,043.74元，形成的原因为本期处置了持有待售资产所致。

9、营业利润：2018 年度较 2017 年度减少 54.08%，主要系报告期内经济环境下行，增加培育新业务精

英成本、职工薪酬上调等原因所致。

10、营业外收入：2018年度较 2017年度减少 53.74%，主要系报告期内政府补助减少所致。

11、营业外支出：2018年度较 2017年度减少 79.64%，其发生事项为不可控的非常事项。主要系报告期

内发生营业外支出事项微小。

12、净利润：2018年度较 2017年度减少 55.98%，由于受到经济环境下行影响，客户的营业收入锐减，

广告预算压缩等原因影响，开发新产品前期的投入与研发较大，加之本期较上期增加计提了资产减值损

失和购房按揭贷款利息，相应的政府补助大幅度减少所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目 本期金额 上期金额 变动比例

主营业务收入 27,706,380.16 28,423,526.73 -2.52%

其他业务收入 226,741.40 207,657.66 9.19%

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主营业务成本 16,683,640.38 15,246,719.96 9.42%

其他业务成本 47,561.29 74,274.29 -35.97%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例%

网络平台建设 18,122,721.34 64.88% 18,992,992.99 66.34%

网络数据推广 9,248,367.20 33.11% 9,032,598.86 31.55%

网络域名维护及

其他

295,659.54 1.06% 347,934.89 1.22%

小程序（速赞全网

通系统 V1.0）

39,632.08 0.14% 49,999.99 0.17%

其他业务收入 226,741.40 0.81% 207,657.66 0.72%

合计 27,933,121.56 100.00% 28,631,184.39 100.00%

按区域分类分析：

□适用√不适用

收入构成变动的原因：

1、报告期内，公司网络平台建设销售为 18,122,721.34 元，较上期同比下降 4.58%。原因主要为受到经

济环境下行影响，主要客户压缩预算所致。

2、报告期内，网络域名维护及其他收入为 295,659.54 元，同比上期下降 15.02%,原因主要为本期网络

平台建设项目减少,到时域名维护及其他收入相应建设。

3、报告期内，小程序（速赞全网通系统 V1.0）收入为 39,632.08，同比上期下降 20.74%，原因主要为

本期小程序（速赞全网通系统 V1.0）产品市场需求逐步萎缩，为此降低了该产品销售单价所致。

4、未来公司将：①深度挖掘市场中、大型企业客户，为其产品推广量身定制个性化营销方案，并建立

战略合作关系；②结合市场需求，扩大业务推广范围，制定合理价格体系，配合多方位销售手段，促使

该款产品销售呈现增长趋势，从而实现收入增长。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系

1 广州千骐动漫有限公司 4,415,094.34 15.94% 否

2 广州游龙网络科技有限公司 2,643,018.83 9.54% 否

3 湖南东巴象装饰有限公司 2,298,837.41 8.30% 否

4 深圳市阿卡索资讯股份有限公司 1,245,282.98 4.49% 否

5 湖南搜农电子商务有限公司 809,997.30 2.92% 是

合计 11,412,230.86 41.19% -

注：湖南搜农电子商务有限公司为关联方，其他客户为非关联方。

本表所列年度销售占比指各项占公司主营营业收入的比例。

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系

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1 天津博辰科技有限公司 4,027,133.00 24.14% 否

2 北京派瑞威行广告有限公司 3,915,361.58 23.47% 否

3 上海柒保网络科技有限公司 1,072,972.13 6.43% 否

4 湖南航加科技有限公司 1,000,000.00 5.99% 否

5 北京腾讯文化传媒有限公司 488,789.85 2.93% 否

合计 10,504,256.56 62.96% -

注：年度采购占比指各项占公司主营营业成本的比例。

3. 现金流量状况

单位：元

项目 本期金额 上期金额 变动比例

经营活动产生的现金流量净额 -3,279,729.65 -3,053,155.82 -7.42%

投资活动产生的现金流量净额 -240,972.26 -1,377,108.42 82.50%

筹资活动产生的现金流量净额 3,618,279.20 5,301,840.16 -31.75%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少

226,573.83元，同比上期下降 7.42%。主要原因是：在经营活动现金流入方面，本期销售商品、提供劳

务收到的现金为 27,565,939.34 元，同比上年度减少了 3,391,965.80 元。与此同时，本期收到其他与

经营活动有关的现金为 1,505,230.50 元，同比上年度减少了 5,010,785.98元。因此，本期同比上期在

经营活动现金流入方面，共减少了 8,402,751.78元，而本期经营活动现金流出高达 30,845,668.99元。

从而导致了报告期内经营活动产生的现金流量净额为-3,279,729.65，较上年同期减少 226,573.83元。

经营活动产生的现金流量与净利润差别较大的原因是主要是由于经营性应收项目的增加、经营性应

付项目的减少较多。本期为了促进业务发展，公司对有信用客户适当放宽了赊销政策，应收账款相应增

加。并且采购过程中为了降低成本获取优惠合作价格，采取预付的情况增多，预付账款报告期内增多。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,136,136.16

元，增加比率为 82.5%。主要原因是本期处置了持有待售 C3栋四套房产、收回了湖南远景智慧旅游科技

有限公司投资款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少

1,683,560.96 元，减少比率为 31.75%。主要原因：在筹资活动现金流入方面，上年度公司吸收投资收

到的现金 470万，取得借款收到的现金 386万，筹资活动现金流入总计 856万。而本年度，公司取得借

款收到的现金 500万，筹资活动现金流入总计只有 500 万。本期同比上期，筹资活动现金流入减少了 356

万，从而导致筹资活动产生的现金流量净额本期同比上期减少 1,683,560.96元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、湖南搜农电子商务有限公司

我司对联营企业湖南搜农电子商务有限公司持股 13.70%，对湖南搜农电子商务有限公司的投资收益

未超过净利润的 10%。

基本情况：湖南搜农电子商务有限公司系由欧阳婕妤、刘谋清、湖南锦润农业发展有子公司、湖南

创研科技股份有限公司出资设立。注册资本人民币 1476.49 万元人民币，统一社会信用代码：

914301003953468493，法定代表人：欧阳婕妤。

经营范围：电子商务平台的开发建设;计算机技术开发、技术服务;应用软件开发;软件技术服务;信

息技术咨询服务;游戏软件设计制作;信息系统集成服务;蔬菜种植(限分支机构);水果种植(限分支机

公告编号：2019-001

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构);农产品收购;农产品配送;货物仓储(不含危化品和监控品)(限分支机构);装卸搬运(砂石除外);农

产品初加工活动(限分支机构);代收代缴水电费;代收代缴天然气费;代办电信业务;旅客票务代理;普通

货物运输(货运出租、搬场运输除外);物流代理服务;冷链物流;家用电器安装、调试、维修;生活清洗、

消毒服务;干洗服务;湿洗服务;移动电信业务代理服务;房屋租赁;场地租赁;农产品、果品及蔬菜、米粉、

饮用水、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、调味品、非酒精饮料及茶叶、进口酒类、国产酒类、散装食品、

充值卡、冷冻食品、营养和保健食品的销售;食品的、农产品互联网销售;谷物、豆及薯类、谷物副产品、

牲畜、禽、蛋及水产品、米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖的批发;冷冻肉、糕点、面包、粮油、

豆制品、家用电器及电子产品的零售;肉制品、水果、水产品的冷冻冷藏;厨房设备、抽油设备、厨房电

器的清洗、维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事 P2P

网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等

互联网金融业务)

我司投资该公司以完善公司产业链，布局农业电商和社区团购领域，符合公司战略布局。

2、长沙创讯文化传播有限责任公司

我司对全资控股企业长沙创讯文化传播有限责任公司持股 100.00%，对长沙创讯文化传播有限责任

公司的投资收益未超过净利润的 10%。

基本情况：长沙创讯文化传播有限责任公司系由湖南创研科技股份有限公司发起设立。公司于 2018

年 8 月 16 日召开了第二届董事会第二次会议审议通过了《关于追认公司对外投资设立全资子公司的

议案》。长沙创讯文化传播有限责任公注册资本人民币 50 万元人民币，统一社会信用代码：

91430100MA4PDPBJ16，法定代表人：刘谋清。

经营范围：广告设计;文化活动的组织与策划;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;计算机网络平台的

建设与开发;计算机硬件开发;广告制作服务、发布服务、国内代理服务;计算机软件、计算机硬件的销

售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

我司投资该公司以完善公司产业链，强化互联网广告业务，符合公司战略布局。

3、湖南远景智慧旅游科技有限公司

我司对控股子公司湖南远景智慧旅游科技有限公司公司持股 51.00%，对湖南远景智慧旅游科技有限

公司的投资收益未超过净利润的 10%，该公司已于 2018 年 11月 26日办理税务注销、2019年 3月 29日

办理工商注销。

基本情况：湖南远景智慧旅游科技有限公司系由湖南创研科技股份有限公司、湖南远景旅游规划设

计院有限公司发起设立。注册资本人民币 200万元人民币，统一社会信用代码：91430100670792967P，

法定代表人：刘谋清。

经营范围：旅游规划设计；旅游景区规划设计、开发、管理；网络技术的研发；信息系统集成服务；

电子商务平台的开发建设；文化活动的组织与策划；策划创意服务；文化创意设计；计算机应用电子设

备、计算机辅助设备的销售；广告制作服务、发布服务、国内代理服务。(依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动)。

我司投资该公司以完善公司产业链，布局智慧旅游业务，符合公司战略布局。

湖南远景智慧旅游科技有限公司已于 2018年 11月 26日办理税务注销、2019年 3月 29日办理工商

注销。

4、广州创研网络科技有限公司

我司对联营企业广州创研网络科技有限公司公司持股 19.00%，对广州创研网络科技有限公司的投资

收益未超过净利润的 10%。

基本情况：广州创研网络科技有限公司系由杨孝国、熊文群、曾文平、李家骋、湖南创研科技股份

有限公司发起设立。注册资本人民币 50 万元人民币，统一社会信用代码：91440101078445392G，法定

代表人：熊文群。

经营范围：软件开发;信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务;计

公告编号：2019-001

20

算机零配件批发；软件批发。

我司投资该公司以完善公司区域布局，布局广东市场，符合公司战略布局。

广州创研网络科技有限公司由于经营不善，该公司已于 2018年 11月 5日注销。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更：本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财

务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号) 和企业会计准则的要求编制 2018年度财务报表，此项会计政

策变更采用追溯调整法。

此外，根据财政部对政府补助的解读，无论是与资产相关还是与收益相关的政府补助，均作为经营

活动现金流量列示，本公司对此项会计政策变更采用追溯调整法。

(七) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2018 年 3 月 5 日新设子公司长沙创讯文化传播有限责任公司，占比 100%；子公司湖南远景智慧旅

游科技有限公司于 2018年 11月 26日税务注销，2019 年 3月 29日工商注销，占比 51%。

(八) 企业社会责任

公司积极参加园区组织的各类慈善活动，主动关注各类渠道组织的献爱心活动，筹措资金帮助家庭

有困难的员工和偏远贫困学生，为他们解决生活、学习上的困难。同时积极与大专院校、行业协会等部

门联系，为毕业大学生、下岗待就业人员提供工作岗位，在一定程度上解决了部分社会群体的就业难问

题。

公司还积极参与各贫困地区电商扶贫活动，公司高管多次为各贫困地区提供公益电商知识培训，引

导各地贫困户通过电商模式脱贫致富。同时，创研股份旗下参股公司湖南搜农电子商务有限公司(简称:

搜农坊)是一家专注于电子商务进农村及“互联网+精准扶贫”的乡村土货综合服务平台（PC+微商城

+APP），成功打造了众多具有行业典型的“互联网+特色农产品”精准扶贫案例。成功将炎陵黄桃、麻阳

冰糖橙等众多优质产品推广到各地，实现农产品销售额过亿，帮助了一千多农民脱贫致富。“互联网+

特色农产品”精准扶贫活动的成功开展，引起了社会的广泛关注，同时取得了较好的经济效益与社会效

益。同时，为湖南省内的电子商务进农村和“互联网+特色农村品”精准扶贫工作打造了范本。

创研股份作为一家负责任的公司，坚持奉献服务社会，以“让全球企业因互联网而更精彩”为使命，

追求“成为企业首选的互联网战略合作伙伴”企业愿景，不断探索开拓业界的前沿地带，为企业机构客

户、股东和员工、合作伙伴以及社会创造价值。

公告编号：2019-001

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三、 持续经营评价

公司本年度项目开展情况：2018 年公司从战略发展层面考虑，腾讯汇赢签约，成为 2018 年度腾迅

区域广告湖南地区综合代理商及旅游、家居行业独家代理商。双方合作携手共赢，共创营销新生态，助

力品牌赢取先机，与客户共同走向品牌智能化时代。

公司本年度的收入实现情况：由于受到经济环境影响，本期公司业务规模的稍有下滑。2018年度公

司实现营业总收入为 27,933,121.56 元，较上期下降 2.44%，收入主要来源于网络平台建设、网络数据

推广、网络域名维护及其他小程序（速赞全网通系统 V1.0）。报告期内的公司报告期内归属于挂牌公司

股东的净利润，较上期下降 49.38%。 公司正积极拓展媒介渠道，重点开拓抖音、快手、小红书等新兴

短视频及社交 APP广告领域，以符合目前数字营销趋势，保障收入稳健。

公司主营业务明确，经营模式较为稳健，所处行业发展前景良好。公司拥有强大的技术优势、人才

优势、优质的客户与供应商资源优势。

报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务机构等完全独立，具有良

好的独立自主经营的能力；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不

存在法律法规或公司章程规定终止经营 或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大

不利影响的事项。

公司实际控制人及高级管理人员正常履职；未发生拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情形；生

产经营资质正常按期年检，生产、经营要素齐整。 因此，公司在可预见的未来具有持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是□否

(一) 行业发展趋势

互联网正在深刻地改变着消费者的生活方式和消费习惯，互联网不仅渗透到各个阶层，也正在成为

全民化的平台；在互联网高速发展的时代，消费者的时间、空间和注意力都是碎片化的，单纯依靠传统

的媒体很难影响到消费者；而且，消费者也逐渐从单纯的信息接受者变成了信息的生产者，于是传统的

营销方式也正在遭遇被消费者冷落的挑战，在数字化生活已经成为不可逆转的背景下，数字营销同样势

不可挡。

1、收购兼并加剧，行业集中度提升

每个行业的发展过程都是如此，竞争的广度和深度推动着行业集中度的提升，行业领先公司利用其

充裕的现金流和资本杠杆收购其它公司，进行外延扩张以增加其规模和市场占有率，进而通过整合提升

内生增长，数量众多、相对实力差距较小、同质化严重的行业状况将由此改变。在数字营销领域，2015

并购整合会更加剧烈，行业集中度加大，本土巨头露出水面。由于数字营销需要更深入了解全社会的商

业形态、人性、文化等方面，以及传播的碎片化，预计本土数字营销公司会占据主要市场份额，4A 公

司 更容易出现“水土不服”现象，以及针对某个社会热点的反应缓慢等问题。即便 4A 公司通过收购

本土 网络广告公司加入战局，如何消化这部分业务、成功运作也是个问题。但是，数字营销归根结底

是一个 服务型的行业，服务的标准化、个性化、规模化对每一个企业都是一个很难平衡的战略和经营

难题。由 于中国市场需求类型和方式的丰富，依然会催生出非常多个性鲜明、专注于某一细分领域、

具有服务差 异化的数字营销服务商。

2、数字营销业务下沉加速

几乎所有的互联网新业务和新模式都是从北、上、广、深四个一线城市发起和运营，然后逐步扩散

至二三线市场，数字营销也不会例外。经过数年的市场培育和厮杀，北、上、广、深的市场竞争越来越

激烈，虽然市场潜力依然很大。市场竞争加剧会迫使数字营销服务商寻求新市场。通过一段时间的市场

公告编号：2019-001

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教育和培养，二三线城市对数字营销概念及新技术的认知体系也不再只停留在微博段子，微信号推广等

认识上。除了汽车、电商、游戏行业，已经有越来越多的传统企业准备进入数字营销领域，进行程序化

购买、整合型营销。未来，数字营销在一线大城市的火热将会蔓延到二三线城市。2016 年将是个行业

变 化的关键一年，将会有数字营销服务商针对二三线城市进行战略布局，边培育市场边收割，为二三

线城 市的本地企业量身定制更为贴切有效的营销服务。

3、优质内容资源争夺激烈

信息过载的时代，内容铺天盖地，但不可否认的是，真正有价值、有质量的内容依旧属于稀缺资源。

用户始终跟着优质内容走，而广告主跟着用户。因此，优质内容与强势品牌的绑定本身已经为内容营销

发展的趋势。成功的捆绑营销，可以用最短的时间在消费者心中提升品牌并有力促成销售。因此，这种

对于稀缺资源的争抢会愈演愈烈，品牌的价格门槛也将水涨船高。网络视频作为优质内容的最佳承载已

不再是简单的广告投放于曝光，自制内容的发展将更多广告创新变为可能。

4、跨屏程序化购买开启

跨屏整合概念的火热也燃烧到了程序化购买的行列中，在跨屏时代用户行为的推动下，程序化购买

必须考虑到融合所有的渠道和介质进行多屏幕整合。对于广告主来说，一个完整的 DSP 营销链，势必 需

要是一个跨屏整合的 DSP 投放链。2016 年跨屏的技术将进一步发展和提高，移动端、PC 端、视频端 乃

至电视端的程序化购买可以在同一个平台上实现，但非同源数据的跨屏案例依然稀少。原因在于跨屏 识

别并没有清晰的标准，数字营销公司的资源整合能力各不相同，数据的容量和质量有差别，并且在大 数

据的挖掘和分析上技术尚不完善，尽管预计明年会有所改善，但离成熟还有距离。

5、数字广告平台透明化

在目前的广告交易市场，DSP 已经从早期的客户接洽、经验积累阶段迈入了成熟阶段。品牌广告主

关心的品牌资源对接、反作弊系统、语义分析技术将进一步得到解决。市场中将会有更多平台会采用开

放性、透明化的界面，针对代理商或广告主对精准广告投放全过程的疑问进行一览无余的展示和体验；

并采用更先进的技术手段保障媒体环境与品牌安全，使品牌广告主在品牌资源对接、品牌曝光环境以及

广告投放的效果评估、过程掌握上更加透明。数字营销生态圈将会进一步完善。

6、大数据交易平台初见端倪

大数据交易市场初见端倪，“数据割据”、“数据孤岛”的不良发展局面进一步改善。会有更多大数 据

交易平台在行业组织、研究机构及学术机构的牵头下建立。在把控数据隐私和安全的前提下，将数据 进

行合理定价，出现数据交易市场、交易指数，探索着大数据交易的先行规则与道路，才能真正带动大 数

据产业的繁荣。但总体来说，尽管当前大数据存储和挖掘技术已经逐步成熟，数据垄断和壁垒依然非 常

严重，还是制约了数据的流通和变现，阻碍了数字广告业的发展。

(二) 公司发展战略

基于互联网的快速发展，公司继续坚持 “1 个核心，2 翼齐飞”的三年发展战略：1 个核心是指集

中围绕技术、传播、媒介、电商核心产品开发；2 翼齐飞是指深挖巩固原有业务，寻求新机会开发新产

品开辟新事业部，开展对外资本运作。品牌战略定位于成为一站式互联网整合营销服务领导品牌、为企

业提供一站式（推广、技术、投放、电商等一体）闭环服务，成为企业首选的互联网战略合作伙伴。稳

步提升公司核心竞争力——操盘能力，倡导以营销效果为导向，以数据为依据的“T2W 理论”，打造互

联网整 合营销行业领先的解决方案。同时，为达成三年上创业板的目标，公司布局制定“三步走”战

略。

第一步：继续巩固本土行业龙头地位，业务渠道沉市州，扎根现有业务冲刺业绩为上市做准备；

第二步：整合强势媒体，开发新产品，形成辐射全国的业务态势，布局省外二线城市，为上市作准

备；

第三步：对外收购兼并，产业链上下游相关企业，业务覆盖全国、实现创业板上市，走出湖南成为 行

公告编号：2019-001

23

业领导品牌。

(三) 经营计划或目标

公司经营计划如下：

1、在巩固现有业务（技术开发、创意策略、推广执行、媒介投放）基础上，区域下行深度挖掘本

土市场，开拓湖南省内地县市市场。

2、发挥行业优势，聚焦高收入行业，拓宽行业业务范围，如政务、旅游、3C、家电等。

3、技术更新迭代，在现有 T2W 全网营销智能系统 V2.0等产品基础上，根据市场需求，研发基于 AI

的具有市场竞争力的新兴产品。

4、代理强势媒体资源：目前我司已具备腾讯汇赢湖南总代理资格，2019 年计划取得腾讯社交广告

代理资格。

5、业务转型：优化升级现有业务，组建 AI事业部，提供 AI互联网解决方案和大数据营销业务。

资金来源：主要通过公司自有资金、盈余利润、股票定向发行、以及加快应收账款回款等方法来筹

集。

说明：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。

(四) 不确定性因素

1、市场竞争风险

近年来，数字营销及互联网广告行业竞争者数量众多，且我国已对外资投资广告业放开限制，越来

越多的海外跨国企业在我国设立了分公司或子公司，国内数字营销行业的市场竞争进一步加剧，这样的

市场环境对行业内的竞争企业在服务质量、品牌公认度和创新能力等关键方面提出了更高的要求。从事

数字营销类企业将面临巨大的市场竞争风险，或存在被淘汰或被并购的风险。

2、人才短缺风险

互联网行业属于知识密集型行业，随着行业的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人

才竞争日益激烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加入是公司能否在行业内保持现

有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。如果未来公司核心的技术、管理、营销服务人才流失，将

会对公司产生不利影响。

3、技术创新风险

数字营销和互联网广告属于新兴行业，行业内技术升级和产品更新换代速度较快，商业模式持续创 新，

因此行业格局的变化较大，不确定性较高，公司面临一定的技术升级风险。若不能及时应对市场变化，

现有业务能力无法满足市场由新技术、新模式衍生出来的新需求，则会为企业经营带来一定的风险。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、核心技术人员流失风险

公司经过了多年发展，已形成了一批具有敏锐市场洞察力、创新能力的创意策划团队和技术研发人

员。核心人才对互联网行业发展趋势、用户需求偏好有着精准的理解和认识，是公司的核心竞争力所在。

公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入，在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力，多

年以来没有发生过重大变化，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心

技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力和市场开拓能力，对公司经营造成一定影响。

公告编号：2019-001

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应对措施：

首先，为了预防核心技术人才之间形成内耗，务必要营造健康、良性的竞争环境，以避免核心技术

人才之间不合理的竞争，给公司造成不同程度的人力资本浪费。其次，公司的人力资源部更是要多了解

员工的思想动态，适时主动帮助员工解决实际的困难，帮助员工做好职业生涯规划，调节员工之间的矛

盾，起到粘合剂的作用。除此之外，公司还要努力提高自身的经济效益，提升公司的知名度，让公司自

身变得更加强大，只有这样才能最大限度提高核心技术人才的归属感、成就感和荣誉感，促进企业和人

才双赢，促进公司的良性发展。

2、技术革新风险

互联网营销服务业的发展进步与互联网信息技术的发展与突破密切相关，随着信息技术的不断提

升，互联网和移动互联网用户规模不断扩大、增长迅速，导致互联网营销服务行业市场规模不断扩大。

公司开展互联网营销服务以来，一直和市场中先进技术接轨，具备自身技术研发优势，并将新技术及时

用于业务开发中。若公司未能及时根据新兴的互联网技术适时调整公司的技术优势和业务类型，则会对

公司业务的扩大、升级带来影响，也会对公司的市场竞争力造成不利因素。

应对措施：

公司应建立风险预警组织机构来防范技术创新风险，风险预警组织机构应针对性地建立可能发生的

风险处理模式和突发事件的应急机制。此外，公司技术人员和研发人员应时刻注意互联网技术的发展，

学习最新的互联网技术，并将相关最新技术与公司业务相结合，时刻保持技术敏感性，保持公司技术的

先进性。

3、实际控制人不当控制的风险

刘谋清为公司的创始人，亦是公司的控股股东、实际控制人，现任公司的董事长。刘谋清作为公司

实际控制人，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东对公司的经营决策不当，可能会给

公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施：

公司已经建立“三会”及相应制度，以规范经营。公司在运营中将严格遵守各项制度，杜绝实际控

制人损害公司和投资者利益的行为。

4、整体规模偏小、盈利能力较低、抗风险能力偏弱的风险。

公司目前股本总额 10,832,775.00 元。2018年度实现营业总收入为 27,933,121.56元，报告期内的

营业收入规模不大。同时 2018 年度净利润为 2,421,654.40 元，较上期下降 55.98%。2018 年净利润下

降的原因为：1、受经济环境下行影响，公司主要客户压缩预算，本期公司销售收入略有下降，盈利能

力下降；2、2018 年的政府补助金额为 518,610.44 元，较上期下降 41.21%，公司盈利能力受政府补助

的影响较大。综上，公司存在整体规模偏小、盈利能力较低、抗风险能力偏弱的风险。

应对措施：

公司积极开拓市场，保持市场的敏感度，扩大经营业绩；通过激励措施，将核心员工留在企业，保

持企业的竞争力；同时，通过挂牌新三板，使公司的财务规范化，增强公司的品牌效应，使企业处在良

性发展的轨道上。

5、政府补助政策变化的风险

公司 2018 年度非经常性损益绝大部分为政府补助，影响当期利 润的政府补助金额为 518,610.44

元，公司 2018年度净利润为 2,421,654.40元，政府补助占公司本期净利润 21.42%。报告期内公司净利

润受政府补助金额的影响较大。

应对措施：

公司将不断加快自身的发展速度，提高收入规模，从而降低政府补助对公司业绩的影响。

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(二) 报告期内新增的风险因素

无

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第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项 是或否 索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 五.二.(一)

是否存在对外担保事项 □是 √否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是 √否

是否对外提供借款 □是 √否

是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 五.二.(二)

是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 五.二.(三)

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项

或者本年度发生的企业合并事项

□是 √否

是否存在股权激励事项 □是 √否

是否存在股份回购事项 □是 √否

是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 五.二.(四)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 五.二.(五)

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否

是否存在失信情况 □是 √否

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型 预计金额 发生金额

1．购买原材料、燃料、动力 - -

2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 10,400,000.00 809,997.30

3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - -

4．财务资助（挂牌公司接受的） - -

5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -

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6．其他 - -

总计 10,400,000.00 809,997.30

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要

决策程序

临时报告披露

时间 临时报告编号

湖南搜农电子商务

有限公司

公司向关联方

出租办公楼

226,741.40 已事后补充履

行

2019 年 4 月 18

日

2019-012

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司向关联方湖南搜农电子商务有限公司出租办公楼，系从充分利用办公资源不闲置不浪费考虑，

又因参股公司湖南搜农电子商务有限公司无自有房产，公司于 2016年 7月 10 日与湖南搜农电子商务有

限公司签订《房屋租赁协议》，约定自 2016年 7月 10 日至 2019年 7月 9日，由湖南搜农电子商务有限

公司承租面积为 400.00 ㎡的办公楼，相应租金为每月 18,000.00元，租赁手续齐全、合法、价格公允。

公司出租该部分办公楼不会对公司的正常生产经营造成不利影响。

公司已于第二届董事会第四次会议对该事项进行了追认，并于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股

份转让系统（www.neeq.com.cn）披露《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

(四) 承诺事项的履行情况

1、2015 年 9 月 15 日，公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》；

履行情况：公司股东、董事、监事、高级管理人员未发现从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为；

也未发现直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存

在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济

组织的控制权。

2、2015年 7月 4日，公司股东出具了《关于不存在资产占用的承诺函》；履行情况：承诺人及其关

联方（包括但不限于关系密切的家庭成员）严格遵守公司《章程》有关股东及其他关联方的约束性条款，

不存在利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公

众股股东的合法权益，不存在利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

3、2015年 7月 4日，全体股东出具《避免资金占用承诺函》；履行情况：全体股东严格遵守《公司

章程》有关股东及其他关联方的约束性条款，不存在以任何形式变相占用公司资金、资产的情形，不以

借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用湖南创研科技股份有限公司之资金，且将严格遵守全国股

份转让系统公司关于挂牌公司法人治理的有关规定，避免与湖南创研科技股份有限公司发生除正常业务

外的一切资金往来。

4、2015年 7月 4日，股份公司出具《关于关联方资金往来的承诺》；履行情况：股份公司不存在向

实际控制人、控股股东、关联方借款、代偿债务、代垫款项或者其他不规范的资金拆借，不存在向公司

股东、公司董事、监事、高级管理人员或其他人员进行非正常经营性借款。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

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资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因

固定资产 抵押 6,395,399.49 15.88%

2016年使用银行按揭贷

款购置新办公楼 F4栋 3

楼整层，首付三成按揭七

成购置，提供按揭贷款银

行为上海浦东发展银行

长沙麓谷科技支行。抵押

借款为购买办公楼的 5

年按揭贷款。

总计 - 6,395,399.49 15.88% -

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第六节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质 期初

本期变动 期末

数量 比例% 数量 比例%

无限

售条

件股

份

无限售股份总数 3,481,939 32.14% 74,997 3,556,936 32.83%

其中：控股股东、实际控制人 952,154 8.79% 10,384 962,538 8.89%

董事、监事、高管 2,402,326 22.18% 35,768 2,438,094 22.51%

核心员工 55,382 0.51% 43,845 99,227 0.92%

有限

售条

件股

份

有限售股份总数 7,350,836 67.86% -74,997 7,275,839 67.17%

其中：控股股东、实际控制人 2,825,310 26.08% 0 2,825,310 26.08%

董事、监事、高管 7,175,828 66.24% 16,924 7,192,752 66.40%

核心员工 150,776 1.39% -78,461 72,315 0.67%

总股本 10,832,775 - 0 10,832,775 -

普通股股东人数 31

注：核心员工罗姣于 2018 年 7 月 26 日经湖南创研科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会监事罗姣的议案》，已为公司监事。

核心员工曾凤女士于 2018年 7月 20日从公司离职。

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持

股比例%

期末持有限

售股份数量

期末持有无限

售股份数量

1 刘谋清 3,777,464 10,384 3,787,848 34.97% 2,825,310 962,538

2 朱锦伟 1,760,000 0 1,760,000 16.25% 1,320,000 440,000

3 黄飞跃 1,715,640 0 1,715,640 15.84% 1,286,730 428,910

4 王文超 1,330,860 0 1,330,860 12.29% 998,145 332,715

5 邱少赢 886,420 0 886,420 8.18% 664,815 221,605

合计 9,470,384 10,384 9,480,768 87.53% 7,095,000 2,385,768

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名股东相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

二、 优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

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报告期内，公司控股股东、实际控制人为刘谋清，均未发生变更。

刘谋清，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 2月至 2007年 4月

就职于上海尊邦网络科技有限公司湖南办事处；2006 年至 2015年 7月，就职于湖南创研科技有限公司，

任公司董事长，2015 年 8 月至今，担任股份公司董事长。2014 年至今，就职于湖南搜农电子商务有限

公司，任董事长。2018年 3月，就职于长沙创讯文化传播有限责任公司任董事长。

公告编号：2019-001

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第七节 融资及利润分配情况

一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元/股

发行

方案

公告

时间

新增

股票

挂牌

转让

日期

发行

价格

发行数

量 募集金额

发行对

象中董

监高与

核心员

工人数

发行对

象中做

市商家

数

发行对

象中外

部自然

人人数

发行对

象中私

募投资

基金家

数

发行

对象

中信

托及

资管

产品

家数

募集

资金

用途

是否

变更

2017

年 7

月 6

日

2017

年 9

月 19

日

8.00 475,000 3,800,000 0 0 11 0 0 否

募集资金使用情况：

2017年 7月 6日第二次定向发行募集资金主要是用于补充公司流动资金，公司主营业务发展迅猛，

市场规模将持续保持快速增长态势，需进行流动资金补充，用以改善公司财务结构，更好的提升公司盈

利能力、抗风险能力和市场竞争能力，继而支持公司主营业务的良好运营及快速推进。

截至 2018年 12月 31日，该笔募集资金已使用 3803589.70元，剩余 121.23元（含利息收入 3625.93）

元、基本户预存账户管理费及开户费 85.00 元），不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资

产、借与他人、委托理财等情形，也不存在用途变更情形。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 债券融资情况

□适用 √不适用

债券违约情况

□适用 √不适用

公开发行债券的特殊披露要求

□适用 √不适用

四、 间接融资情况

√适用 □不适用

单位：元

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融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约

短期流动资金贷

款

中国银行股份有

限公司湖南湘江

新区

500,000.00 5.30% 2018.3.29-2019.3.28 否

短期流动资金贷

款

中国银行股份有

限公司湖南湘江

新区分行

500,000.00 5.30% 2018.5.15-2019.5.10 否

短期流动资金贷

款

中国银行股份有

限公司湖南湘江

新区分行

1,000,000.00 5.30% 2018.6.5-2019.5.31 否

短期流动资金贷

款

中国银行股份有

限公司湖南湘江

新区分行

1,000,000.00 5.30% 2018.6.26-2019.6.20 否

短期流动资金贷

款

中国银行股份有

限公司湖南湘江

新区分行

2,000,000.00 5.64% 2018.6.29-2019.6.27 否

合计 - 5,000,000.00 - - -

注:2018 年 3 月 29 日至 6 月 29 日向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行累计借短期流动资金

贷款 500万元，此次贷款系长沙高新技术产业开发区管理委员会对中小微企业开展债务性融资存在相关

政策支持。故公司此次向银行贷款不仅有利于未来业务布局，保证公司充分的流动资金，而且能够充分

利用相关政策降低融资成本。

违约情况

□适用 √不适用

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司

领取薪酬

刘谋清 董事长 男 1983年 4月 大专 2018/07/28—2021/07/27 是

王文超 董事、总经理 男 1979年 10月 硕士 2018/07/28—2021/07/27 是

朱锦伟 董事 男 1968年 8月 硕士 2018/07/28—2021/07/27 否

黄飞跃 董事 男 1983年 9月 大专 2018/07/28—2021/07/27 是

王秋燕 董事、财务负责人 女 1973年 8月 大专 2018/07/28—2021/07/27 是

邱少盈 监事会主席 男 1982年 9月 大专 2018/07/28—2021/07/27 是

罗姣 监事 女 1987年 11月 大专 2018/07/28—2021/07/27 是

谢羡 职工监事 男 1989年 4月 本科 2018/07/28—2021/07/27 是

段新星 董事会秘书 男 1986年 8月 本科 2018/07/28—2021/07/27 是

董事会人数： 5

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系，刘谋清为公司控股股东、实际控制人、董事长，

除此之外董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名 职务 期初持普通

股股数 数量变动

期末持普通

股股数

期末普通股

持股比例%

期末持有股

票期权数量

刘谋清 董事长 3,777,464 10,384 3,787,848 34.97% 0

王文超 董事、总经理 1,330,860 0 1,330,860 12.29% 0

朱锦伟 董事 1,760,000 0 1,760,000 16.25% 0

黄飞跃 董事 1,715,640 0 1,715,640 15.84% 0

王秋燕 董事、财务负

责人

30,770 0 30,770 0.28% 0

邱少盈 监事会主席 886,420 0 886,420 8.18% 0

罗姣 监事 42,308 0 42,308 0.39% 0

谢羡 职工监事 0 0 0 0% 0

段新星 董事会秘书 77,000 0 77,000 0.71% 0

合计 - 9,620,462 10,384 9,630,846 88.91% 0

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(三) 变动情况

信息统计

董事长是否发生变动 □是 √否

总经理是否发生变动 □是 √否

董事会秘书是否发生变动 □是 √否

财务总监是否发生变动 □是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因

邓婷 监事 换届 - 监事会换届

罗姣 - 换届 监事 监事会换届选举产生

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

本年新任监事罗姣简要职业经历：

罗姣，女，1987年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2009年 3月至 2015年

12 月，任湖南创研科技股份有限公司业务经理、党支部组织委员；2016 年 1 月至今，任湖南创研科技

股份有限公司科技事业部副总经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数

行政管理人员 16 12

销售人员 44 26

技术人员 39 32

财务人员 3 3

各专业类其他人员 36 20

员工总计 138 93

按教育程度分类 期初人数 期末人数

博士 0 0

硕士 1 1

本科 67 43

专科 69 47

专科以下 1 2

员工总计 138 93

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况：本年度公司管理提升，精兵简政，以提高工作效率。本年度人员变动较大，淘

汰了部分绩效靠后的人员,提高整体劳动效率。

2、人才引进：本年度公司人才引进以管理、销售及技术岗位居多，并倾向于北上广深一线城市回

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归的技术型人才。

3、人才培训：本年度建立及规范人才培训制度，把控进度，重抓质量，建立“内部讲师”及“导

师”库，为员工专业知识提升及新员工专业实操水平提升做支撑。

4、人才招聘：根据公司战略发展，本年度公司人才需求上升。招聘渠道以网络招聘、内部招聘、

校企合作为主。

5、员工薪酬政策：公司依据市场人才薪酬水平结合自身企业的岗位设计薪酬方案，公司绩效考核、

薪酬管理等相关制度及模块内容清晰，使薪酬与岗位价值和员工业绩紧密结合，使薪酬与公司的发展有

效结合起来。使每位员工充分发挥个人才能，使员工的劳动付出和作出的业绩得到合理的回报和激励，

充分让人才脱颖而出、吸引关键人才，吸引高级管理人才，从而形成良性循环促进公司快速发展。

6、公司无离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用□不适用

核心人员 期初人数 期末人数

核心员工 9 8

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、

高级管理人员）

0 0

核心人员的变动情况

核心员工曾凤女士于 2018年 7月 20日从公司离职，其全媒体事业部总经理职位已由现新媒体事业部业

务总监孙洋女士接任，该核心员工的离职不会对公司经营产生影响。

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第九节 行业信息

是否自愿披露

□是 √否

第十节 公司治理及内部控制

事项 是或否

年度内是否建立新的公司治理制度 □是 √否

董事会是否设置专门委员会 □是 √否

董事会是否设置独立董事 □是 √否

投资机构是否派驻董事 □是 √否

监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否

管理层是否引入职业经理人 □是 √否

会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是 √否

是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

有限公司阶段，管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理存在不够规范的情况。 2015 年 7 月 29

日有限公司整体变更为股份公司后，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董

事会和监事会，建立了三会治理结构。公司为了完善治理结构，进一步建立健全了基本治理制度，根据

《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事

规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等内部管理制度。

2016 年 4 月 19 日，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小

企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 及其他相关法律、法规和规范性文件，并结合本公

司实际情况，制定了《信息披露制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2016年 8月 19日制定了《募集资金管理制度》，严格按照发行文件中承诺的募集资金用途使用募集

资金，实行专款专用，完善公司治理。

公司建立了完整的现代化公司治理体系，还将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并

结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司持续稳定发展。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规的要求规范运作。公司三会的召开、 重大决

策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东与投资者充分行使知情权、 参与权、质询权和表 决权等

权利。同时，公司建立了较为完善的内部管理制度， 《公司章程》中包含了投资者关系管理、 纠纷解

决等条款，公司董事会认为公司现有的治理机制注重保护股东权益，能够给所有股东提供合适的 保护，

特别是中小股东的合法权利。

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3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司自挂牌以来，严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的信息披露义务，未发

生过重大过失。

报告期内，公司未发生对外担保事项，公司存在的重大人事变动、资产处置、收购资产、对外投资

等均能严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员

均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

报告期内公司未有修改章程的情况。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型 报告期内会议

召开的次数 经审议的重大事项（简要描述）

董事会 6 1、 第一届董事会第十六次会议审议通过：《关于对外投资设立参股公司

湖南正行致道企业管理咨询有限责任公司的议案》、《关于向中国银行

股份有限公司湖南湘江新区分行贷款 200万元的议案》；

2、 第一届董事会第十七次会议决议公告审议通过：《2017年度董事会工

作报告》、《2017年度总经理工作报告》、《2017 年年度报告及其摘要》、

《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《关于 2017

年度利润分配预案的议案》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的

议案》、《2017年年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》、

《关于续聘公�